Quiebra fraudulenta
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Decreto N° 1.415, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Antimonopolio.- (Véase N° 6.151 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
...ómicas y cualquier otra práctica económica anticompetitiva o fraudulenta. ARTÍCULO 2. Definiciones. A los efectos de este Decreto con Rango, Valor ...1. Los declarados en quiebra, culpable o fraudulenta, y los condenados por delitos o faltas contra la ...
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Decreto Constituyente mediante el cual se dicta el Código Orgánico Tributario
... atrasadas, cuando el solicitante se encuentre en situación de quiebra. En caso de incumplimiento de las condiciones y plazos concedidos, de ...3. La insolvencia fraudulenta con fines tributarios. 4. La instigación pública al incumplimiento de la ...
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Sentencia nº 316 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Agosto de 2016
Delito en el derecho interno. Administración pública. Conformidad con la ley penal venezolana. Solicitudes de presentación de documentos judiciales
... de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, ASOCIACIÓN Y OBTENCIÓN FRAUDULENTA CON LA PARTICIPACIÓN DE CÓMPLICE NECESARIO…”. En fecha 21 de mayo de ...19. Bancarrota o quiebra fraudulenta y fraudes cometidos en las quiebras. 20. Destrucción u ... -
Decreto N° 2.176, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores.- (Véase N° 6.211 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... naturales o jurídicas que hayan solicitado ser declarados en quiebra y los fallidos no rehabilitados;. 5.- Las personas que hayan sido ... negociaciones, objeto de la oferta, se ha procedido en forma fraudulenta, si la información proporcionada es insuficiente o no refleja ...
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Sentencia nº 050 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 5 de Febrero de 2016
Actividades terroristas. Administración pública. Leyes de las partes contratantes. Delito de legitimación de capitales
... estos supuestos asesores financieros, gracias a la obtención fraudulenta de bases de datos de clientes de clubes, concesionarios de vehículos, ...19. Bancarrota o quiebra fraudulenta y fraudes cometidos en las quiebras. 20. Destrucción u ... -
Sentencia nº 093 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 9 de Abril de 2010
Delitos. Solicitud de orden judicial de aprehensión. Gobierno extranjero. Detención preventiva con fines de extradición del ciudadano de nacionalidad italiana
..., de nacionalidad italiana, por la comisión de los delitos de QUIEBRA" FRAUDULENTA PATRIMONIAL y DOCUMENTAL y DE FALSIFICACIÓN DE BALANCE. Tambi\xC3"... - Vigente Ley Orgánica de Telecomunicaciones
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Decisión Nº AP11-M-2014-000245 de Juzgado Duodecimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 12-05-2017
éste JUZGADO DUODÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley, de conformidad con el artículo 257 de la Constitución Bolivariana de la República Venezuela y los Artículos 12, 242 y 243, del Código de...
... ciudadano GUSTAVO ALVAREZ, quien en su carácter de SÍNDICO de la Quiebra del GRUPO SEGUROS PREMIER C.A., consignó escrito de contestación de la ..., lo cual en su criterio configura una estafa o quiebra fraudulenta, habiendo sido ya presentada la correspondiente denuncia por ante la ... -
Decisión de Juzgado Superior Septimo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 30 de Marzo de 2009
...EXPEDIENTE: 8524 . ACCIÓN: QUIEBRA . MOTIVO: REENVÍO. . CAPITULO I . NARRATIVA . En la solicitud de quiebra ... méritos suficientes para calificar la quiebra de culpable o fraudulenta….” . De esta sentencia apeló el apoderado judicial de la parte ...
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Decisión nº 213-2010. de Corte de Apelaciones 4 de Caracas, de 24 de Agosto de 2010
...Relacionada con la quiebra fraudulenta de V.I.A.S.A; asimismo; estimados Magistrados, para los ...
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Sentencia nº 656 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 23 de Octubre de 2015
Delito de homicidio. Recursos de interpretación. Administración pública. Principio de limitación de las penas
...19. Bancarrota o quiebra fraudulenta y fraudes cometidos en las quiebras. 20. Destrucción u ... -
Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 20 de Diciembre de 2007
...59.631, 59.095 y 118.032, en ese mismo orden. . MOTIVO: QUIEBRA . SENTENCIA: DEFINITIVA-MERCANTIL . EXPEDIENTE: 06-9722 . I . ANTECEDENTES ... de 2005 y 05 de diciembre de 2005 solicitando se declare fraudulenta la solicitud de quiebra y la medida de ocupación judicial cuyas ...
- Ley de Mercado de Valores.
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Sentencia nº 01231 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 17 de Mayo de 2006
Cuestión previa relativa a la caducidad de la acción. Procedimiento de quiebra de la sociedad mercantil. Actuaciones judiciales. Cosa juzgada
..., actuando en su carácter de Síndico designado con motivo de la quiebra de la sociedad mercantil MANUFACTURAS PLÁSTICAS Y TELEFÓNICAS MAPLATEX, ... de convenio con el fallido cuando la quiebra apareciere fraudulenta…”. Sin embargo, advirtió la representación judicial de la actora ... -
Versión original
Ley Orgánica de Telecomunicaciones
...5. Las personas que hayan sido declaradas en estado de quiebra, culpable o fraudulenta, y los condenados por delitos contra la fe ...
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Decisión nº 128-08 de Corte de Apelaciones 5 de Caracas, de 26 de Mayo de 2008
... jurídica afectada, en atención a que acusa por el delito de Quiebra Fraudulenta, precisando sí fue cometida por quienes la dirigían, ...
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Decisión de Juzgado Octavo Superior Del Trabajo de Caracas, de 28 de Noviembre de 2014
..., al contrario lo que hicieron fue cerrar sus puertas declarase en quiebra fraudulenta unilateralmente, porque no hicieron ningún procedimiento, ni ...
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Sentencia nº 340 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Agosto de 2010
Desistimiento de las solicitudes de extradición en el proceso penal venezolano. Aprehensión del ciudadano italiano. Planilla. Delitos
..., de nacionalidad italiana, por la comisión de los delitos de QUIEBRA FRAUDULENTA PATRIMONIAL y DOCUMENTAL y DE FALSIFICACIÓN DE BALANCE. . ... - Vigente Código de Comercio
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Sentencia nº AVOC.00098 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 22 de Febrero de 2008
Derecho mercantil. órgano ejecutivo de la quiebra. Crédito de la masa de acreedores. Administración pública
... con el N° 19.691, con todas sus piezas, contentivo del juicio de quiebra que se le sigue a la empresa VENEZOLANA INTERNACIONAL DE AVIACIÓN, S.A. ... Arnaldo Gutiérrez Gamboa, solicitan que se declare la quiebra fraudulenta de Venezolana Internacional de Aviación, S.A. (VIASA). (Folios 175 al ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 3 de Caracas, de 13 de Febrero de 2008
... a Nivel Nacional, por la presunta comisión de los delitos de: 1.- Quiebra fraudulenta, previsto y sancionado en el artículo 241 numeral 2° del ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 7 de Agosto de 2014
... MACHINERY 923, C.A", el cual fue extraído de manera fraudulenta del patrimonio de la deudora, mediante un documento público falso, ...ón civilista que para su mejor comprensión es análoga a una quiebra fraudulenta, encontrando así, esta Juzgadora que la Vindicta Pública ha ...
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Decisión nº 115-08 de Corte de Apelaciones 5 de Caracas, de 13 de Mayo de 2008
...) de apertura de la investigación penal en razón a la presunta quiebra fraudulenta de VIASA, con ocasión de la sentencia dictada por el Juzgado ...
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Decisión de Juzgado Septimo Superior Del Trabajo de Caracas, de 26 de Marzo de 2012
... ocurrida en la institución bancaria puede asimilarse a una quiebra culposa o hasta una quiebra fraudulenta, siendo entonces que el motivo de ...
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Sentencia nº 441 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 31 de Octubre de 2006
... ciudadano ROBERTO REGHINI, por la comisión de los delitos de QUIEBRA FRAUDULENTA, QUIEBRA REAL y DE RECURSO ABUSIVO AL CRÉDITO, tipificados en ...