Secreto bancario
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No levantarán secreto bancario de hijo de Lula
Una comisión del Senado brasileño que investiga delitos tributarios rechazó una petición de legisladores opositores para convocar a interrogatorio y levantar el secreto bancario de Luiz Claudio Lula da Silva, hijo menor del ex presidente Luiz ...
- Se prohíbe realizar y mantener operaciones con Bancos y otras Entidades, con licencias bancarias y/o de inversión otorgadas en países, estados o jurisdicciones con regímenes impositivos de baja carga fiscal, sin supervisión o regulación monetaria o financiera y con intensa protección al secreto bancario.
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Levantarán secreto bancario de García
Una comisión del Congreso de Perú sí acordó levantar el secretario bancario al ex mandatario Alan García, a pesar de que su presidente aseguró que no se había obtenido el número de votos necesarios para que la medida sea aprobada.El legisla...
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Levantarán secreto bancario de García
Una comisión del Congreso de Perú sí acordó levantar el secretario bancario al ex mandatario Alan García, a pesar de que su presidente aseguró que no se había obtenido el número de votos necesarios para que la medida sea aprobada.El legisla...
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Decreto Constituyente mediante el cual se dicta el Código Orgánico Tributario
... establecidas en este artículo no podrá ampararse en el secreto bancario. No podrán ampararse en el secreto profesional los sujetos que ...
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Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... ón que se relacionen con los fideicomisos, con los mismos alcances que este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, establece para el secreto bancario ... 14. Notificar a los fideicomitentes de la existencia de bienes y servicios disponibles a su favor, dentro del término de cinco ...
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Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
... 1.- La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario ... 2.- La Superintendencia de la Actividad Aseguradora ... ubicadas en países o territorios cuya legislación facilita el secreto bancario, secreto de registro y secreto comercial o no aplican ...
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Europa lanza ofensiva contra la evasión fiscal
... la evasin fiscal, aunque no que Austria cediera en levantar el secreto bancario.Durante los dos das de re uniones de los ministros europeos de ...
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Organización de Consumidores y Usuarios Ocu-Venezuela A.C.
Protección de intereses difusos. Derecho público. Sociedades mercantiles en el manejo de bases de datos. Sistemas de información de riesgos
... contra “la Asociación Bancaria de Venezuela (ABV), el Consejo Bancario Nacional (CBN) y contra la República Bolivariana de Venezuela, por ... También se encuentran obligados a cumplir el secreto bancario: ... 1. El Superintendente o Superintendenta de las Instituciones ... - Derrogado Código Orgánico Tributario
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
... y establecidas en países, estados o jurisdicción que posean un sistema fiscal diferenciado entre residentes y nacionales, estricto secreto bancario, carencia de tratados internacionales en la materia; así como, tributos reducidos o inexistentes ... 2. Productos y/o servicios de ...
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Versión original
Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional.
... y cualquier otra forma de organización que operan en el sector bancario, el sector asegurador, el mercado de valores y cualquier otro sector o ...
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Decisión Nº AP71-R-2015-001254-6.948 de Juzgado Superior Decimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 20-01-2017
Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR, el recurso de apelación interpuesto el 23 de noviembre del 2015 por el profesional...
... BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ... ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS ... exista autorización escrita de éstos, a los fines de proteger el secreto bancario, y le indicó al tribunal a quo que canalizara la información ... -
Providencia mediante la cual se establecen las Normas para la Prevención, Control y Fiscalización de los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, que deben implementar los Casinos y Salas de Bingo
... territorios o Estados con legislación estricta en cuanto al secreto bancario y el registro comercial, o que se caracterizan por la escasa o ...
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Decisión nº 20 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 19 de Enero de 2015
... en el artículo 89 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, el cual consagra en parte de su contenido lo siguiente: ... El secreto ...
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Decreto N 8.330, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco Agrîcola de Venezuela.
... del Órgano rector de las Instituciones del Sector Bancario, el Presidente o la Presidenta del Fondo de Protección Social de los ... Secreto Bancario ... Toda persona que esté al servicio del Banco estará ...
- Decreto N° 8.079, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario.
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Sentencia nº 1029 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 5 de Agosto de 2014
Promoción por la representación judicial. Acción. Documento público. Prueba de informes a las instituciones bancarias
... refiere el Juzgado Superior, la Ley de Instituciones del Sector Bancario establece una serie de prohibiciones relativas al secreto bancario que no ... -
Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y Adolescente extensión Puerto Ordaz de Bolivar, de 12 de Noviembre de 2015
... ha querido que en los casos donde opere el levantamiento del secreto bancario, la persona solicite la informacin, -en este caso el Juez- ...
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Versión original
Decreto N° 1.434, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario.- (Véase N° 6.152 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... establecidas en este artículo no podrá ampararse en el secreto bancario. No podrán ampararse en el secreto profesional los sujetos que ...
- Decreto Nº 8.330, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco Agrícola de Venezuela, C.A.
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Ministro de Trump negocia con petrolera de Maduro
... , un territorio britnico que permite niveles extraordinarios de secreto bancario y deja operar all a empresas de papel dirigidas desde Nueva ...
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Decisión nº 3738 de Juzgado Superior Civil, Mercantil, de Tránsito y de Trabajo de Apure, de 31 de Marzo de 2014
... JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, BANCARIO Y DE PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN ... También se encuentran obligados a cumplir el secreto bancario: ... 1. El Superintendente o Superintendenta de las ...
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Decisión nº 3737 de Juzgado Superior Civil, Mercantil, de Tránsito y de Trabajo de Apure, de 31 de Marzo de 2014
... JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, BANCARIO Y DE PROTECCION DE NIÑOS, NIÑASY ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN ... También se encuentran obligados a cumplir el secreto bancario: ... 1. El Superintendente o Superintendenta de las ...
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Dennis Rafael Pérez Perozo contra Banco de Venezuela, S.A.C.A.
Documento declaro. Publicación del fallo. Procedimiento judicial. Señalé en las denuncias
... por el Juzgado Superior Octavo Accidental en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en la ciudad de Caracas, el 26 de marzo de ... (sic), alegando: “no poder dar información porque pertenece al secreto bancario” (anexo 3) ... l) Que Motivado (sic) a que no entendía la ...