Secreto bancario
1122 resultados para Secreto bancario
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No levantarán secreto bancario de hijo de Lula
Una comisión del Senado brasileño que investiga delitos tributarios rechazó una petición de legisladores opositores para convocar a interrogatorio y levantar el secreto bancario de Luiz Claudio Lula da Silva, hijo menor del ex presidente Luiz ...
- Se prohíbe realizar y mantener operaciones con Bancos y otras Entidades, con licencias bancarias y/o de inversión otorgadas en países, estados o jurisdicciones con regímenes impositivos de baja carga fiscal, sin supervisión o regulación monetaria o financiera y con intensa protección al secreto bancario.
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Levantarán secreto bancario de García
Una comisión del Congreso de Perú sí acordó levantar el secretario bancario al ex mandatario Alan García, a pesar de que su presidente aseguró que no se había obtenido el número de votos necesarios para que la medida sea aprobada.El legisla...
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Levantarán secreto bancario de García
Una comisión del Congreso de Perú sí acordó levantar el secretario bancario al ex mandatario Alan García, a pesar de que su presidente aseguró que no se había obtenido el número de votos necesarios para que la medida sea aprobada.El legisla...
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
... y establecidas en países, estados o jurisdicción que posean un sistema fiscal diferenciado entre residentes y nacionales, estricto secreto bancario, carencia de tratados internacionales en la materia; así como, tributos reducidos o inexistentes. 2. Productos y/o servicios de riesgo ...
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Decreto Constituyente mediante el cual se dicta el Código Orgánico Tributario
... establecidas en este artículo no podrá ampararse en el secreto bancario. No podrán ampararse en el secreto profesional los sujetos que ...
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Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
...ón que se relacionen con los fideicomisos, con los mismos alcances que este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, establece para el secreto bancario. 14. Notificar a los fideicomitentes de la existencia de bienes y servicios disponibles a su favor, dentro del término de cinco días ...
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Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
...ón en dichos activos, incluyendo entre otros: créditos bancarios, cheques de viajero, cheques bancarios, órdenes de pago, acciones, ... ubicadas en países o territorios cuya legislación facilita el secreto bancario, secreto de registro y secreto comercial o no aplican ...
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Providencia mediante la cual se establecen las Normas para la Prevención, Control y Fiscalización de los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, que deben implementar los Casinos y Salas de Bingo
...ón en dichos activos, incluyendo entre otros: créditos bancarios, cheques de viajero, cheques bancarios, órdenes de pago, acciones, ... territorios o Estados con legislación estricta en cuanto al secreto bancario y el registro comercial, o que se caracterizan por la escasa o ...
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Europa lanza ofensiva contra la evasión fiscal
... evasión fiscal, aunque no que Austria cediera en levantar el secreto bancario.Durante los dos días de re uniones de los ministros europeos de ...
- Derrogado Código Orgánico Tributario
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Sentencia nº 1318 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Agosto de 2011
Derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Delitos de legitimación de capitales. Ordenadores de información secretos. Personas públicas
... de mayo de 2011, la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario, consignó escrito mediante el cual se solicitó “1) Que se pronuncie ...También se encuentran obligados a cumplir el secreto bancario:. 1. El Superintendente o Superintendenta de las Instituciones ... -
Versión original
Decreto N° 1.434, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario.- (Véase N° 6.152 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... establecidas en este artículo no podrá ampararse en el secreto bancario. No podrán ampararse en el secreto profesional los sujetos que ...
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Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil de Lara, de 10 de Octubre de 2016
....- Ofíciese a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Economía y ... fecha 19-11-2014, en su artículo 87, numeral 3, establece que el secreto bancario no rige cuando la información sea requerida por los jueces o ...
- Vigente Ley Contra la Corrupción
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Decisión nº 20 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 19 de Enero de 2015
... en el artículo 89 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, el cual consagra en parte de su contenido lo siguiente: . El secreto ...
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Decreto N 8.330, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco Agrîcola de Venezuela.
... del Órgano rector de las Instituciones del Sector Bancario, el Presidente o la Presidenta del Fondo de Protección Social de los ...ARTÍCULO 28. Secreto Bancario. Toda persona que esté al servicio del Banco estará ...
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Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil, Mercantil sede en Puerto Ordaz de Bolivar (Extensión Puerto Ordaz), de 14 de Octubre de 2013
... SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO, BANCARIO y TRANSITO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ..., cumpliendo la función de veedor, con el deber de guardar secreto, no constituye la violación de derecho constitucional alguno, sino que ...
- Decreto N° 8.079, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario.
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Sentencia nº 1029 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 5 de Agosto de 2014
Promoción por la representación judicial. Acción. Documento público. Prueba de informes a las instituciones bancarias
.... Que los soportes bancarios y demás instrumentos probatorios fueron presentados en copias ... Sector Bancario establece una serie de prohibiciones relativas al secreto bancario que no pueden ser relajadas en las solicitudes de información; ... -
Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y Adolescente extensión Puerto Ordaz de Bolivar, de 12 de Noviembre de 2015
... ha querido que en los casos donde opere el levantamiento del secreto bancario, la persona solicite la información, -en este caso el Juez- ...
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Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Régimen Procesal Transitorio y del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de Apure (Extensión San Fernando de Apure), de 1 de Agosto de 2013
... en la supervisión de los demás trabajadores y que tiene acceso a secretos comerciales o industriales de la empresa en la cual labora, por estar en ... evidencia que la confidencialidad aplica para todos los empleados bancarios. . Corresponde a este Tribunal, pronunciarse sobre el fondo del asunto ...
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Sentencia nº 1474 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 14 de Noviembre de 2012
Protección de intereses difusos. Derecho público. Sociedades mercantiles en el manejo de bases de datos. Sistemas de información de riesgos
... contra “la Asociación Bancaria de Venezuela (ABV), el Consejo Bancario Nacional (CBN) y contra la República Bolivariana de Venezuela, por ...También se encuentran obligados a cumplir el secreto bancario:. 1. El Superintendente o Superintendenta de las Instituciones ... - Decreto Nº 8.330, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco Agrícola de Venezuela, C.A.
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Ministro de Trump negocia con petrolera de Maduro
..., un territorio británico que permite niveles extraordinarios de secreto bancario y deja operar allí a empresas de papel dirigidas desde Nueva ...