Secreto bancario
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Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 10 de Abril de 2014
... aparte del artículo 89 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario publicada en Gaceta Oficial N° 39.627 de fecha 2 de Marzo de 2011, los ... Artículo 89. Levantamiento del secreto bancario ... El secreto bancario no rige cuando la información sea ...
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MERCANTIL, C. A., BANCO UNIVERSAL, VS. ANDREA VALENTINA SANTANDER BRIZUELA Y LORAINE MARÍA BRIZUELA YÉPEZ.
... su parte el artículo 89 de la Ley de Instituciones del sector Bancario, consagra en parte de su contenido lo siguiente: ... El secreto Bancario ...
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Decisión nº 037-M-05-03-14 de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de Falcon, de 5 de Marzo de 2014
... EN SU NOMBRE ... JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ... DEL ESTADO FALCÓN ... Articulo 89. Levantamiento del secreto bancario ... El secreto bancario no rige cuando la información sea ...
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Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil de Lara, de 10 de Octubre de 2016
... - Ofíciese a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Economía y ... fecha 19-11-2014, en su artículo 87, numeral 3, establece que el secreto bancario no rige cuando la información sea requerida por los jueces o ...
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Decisión Nº AP71-R-2017-000992(9707) de Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 08-02-2018
Por todas las consideraciones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR LA APELACIÓN interpuesta por la representación judicial de la...
... JUZGADO SUPERIOR NOVENO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO ... Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA ... METROPOLITANA DE CARACAS ... parte actora, por cuanto el a quo no ha preservado el derecho al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas de lo ... -
Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito de Carabobo, de 30 de Abril de 2015
... JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO ... en el presente juicio y en nuestro sistema rige el denominado secreto bancario, según el cual está prohibido a las instituciones bancarias ...
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Sentencia nº 1318 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Agosto de 2011
Derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Delitos de legitimación de capitales. Ordenadores de información secretos. Personas públicas
... de mayo de 2011, la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario, consignó escrito mediante el cual se solicitó “1) Que se pronuncie ... También se encuentran obligados a cumplir el secreto bancario: ... 1. El Superintendente o Superintendenta de las Instituciones ... -
Decisión nº PJ0142012000208 de Juzgado Superior Primero del Trabajo de Zulia, de 20 de Diciembre de 2012
... de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario el cual establece: ... “Levantamiento del secreto bancario” ...
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Decisión nº 3824 de Juzgado Superior Civil, Mercantil, de Tránsito y de Trabajo de Apure, de 12 de Enero de 2015
... JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRANSITO, BANCARIO Y DE PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN ... “Levantamiento del secreto bancario ... El secreto bancario no rige cuando la información sea ...
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Sentencia nº 316 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Agosto de 2016
Delito en el derecho interno. Administración pública. Conformidad con la ley penal venezolana. Solicitudes de presentación de documentos judiciales
... 8. Los Estados Parte no invocarán el secreto bancario para denegar la asistencia judicial recíproca con arreglo al ... -
Decisión nº PJ0132012000057 de Tribunal Superior Segundo del Trabajo de Carabobo, de 18 de Abril de 2012
... con lo señalado en la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en la Gaceta Oficial Nº 6.015, extraordinaria del 28 de ... , en el que, se plantea dentro del articulo 89 el Levantamiento del Secreto Bancario, siendo que en el numeral 3 se establece que los Jueces a ...
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Decisión de Juzgado Superior Civil, Mercantil, Transito y Menores de Trujillo, de 3 de Julio de 2015
... con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, los bancos no pueden suministrar información a terceros sobre las ... de la presente Ley.” (sic) ; “Artículo 89 Levantamiento del secreto bancario El secreto bancario no rige cuando la información sea requerida ...
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Decisión de Juzgado Superior Sexto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 25 de Noviembre de 2014
... este Juzgado observa que la Ley de Instituciones del Sector Bancario, establece un conjunto de prohibiciones relativas al sigilo bancario y al ... Artículo 89: El secreto bancario no rige cuando la información sea requerida para fines oficiales ...
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Sentencia nº 00773 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 1 de Julio de 2015
Recurso contencioso administrativo de nulidad. Público. Lesionándoles. Prueba de informes
... FINANCIERAS (hoy Superintendente de las Instituciones del Sector Bancario), mediante la cual se declaró sin lugar el recurso de reconsideración ... artículo 252 del precitado cuerpo normativo, los denominados “secreto bancario”, “secreto profesional” o “confidencialidad debida” no ... -
Decisión nº PJ0142013000096 de Juzgado Superior Primero del Trabajo de Zulia, de 8 de Julio de 2013
... , establecidas en la Ley de Instituciones del Sector Bancario ... “Artículo 88. Está prohibido a las instituciones bancarias, así ... Levantamiento del secreto bancario ... “Articulo 89. El secreto bancario no rige cuando la ...
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Decisión nº PJ0032016000015 de Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo, con competencia para el Régimen Procesal Transitorio de Portuguesa (Extensión Guanare), de 28 de Marzo de 2016
... artculos 88 y 89, numeral 3 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N 6.015, de fecha 28 de ... Articulo 89. Levantamiento del secreto bancario. El secreto bancario no rige cuando la informacin sea requerida ...
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Decisión nº 3808 de Juzgado Superior Civil, Mercantil, de Tránsito y de Trabajo de Apure, de 6 de Noviembre de 2014
... EN SU NOMBRE ... JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO, DEL TRANSITO Y PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ... “Levantamiento del secreto bancario ... El secreto bancario no rige cuando la información sea ...
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Sentencia nº 119 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 7 de Marzo de 2016
Audiencia pública en el proceso de extradición pasiva. Delito de blanqueo de capitales. Terrorismo. Delitos penales
... , la asistencia judicial recíproca, el levantamiento del secreto bancario, y la ampliación de los lapsos de prescripción de los delitos y ... -
Decisión de Juzgado Superior Primero Civil, Mercantil, Transito, Trabajo y Protección del Adolescen de Tachira, de 30 de Septiembre de 2013
JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA. San Cristóbal, 30 de ... Con lo cual se quiere proteger el llamado secreto bancario. Sin embargo en este caso, analizado como ha sido el medio de ...
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Decisión de Juzgado Superior Segundo del Trabajo de Lara, de 11 de Julio de 2013
... artículos 88 y 89 de la vigente Ley de Instituciones del Sector Bancario los cuales establecen: ... “Artículo 88: Alcance de las prohibiciones ... “Artículo 89: Levantamiento del secreto bancario ... El secreto bancario no rige cuando la información sea ...
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Decisión de Juzgado Superior Segundo del Trabajo de Lara, de 11 de Julio de 2013
... artículos 88 y 89 de la vigente Ley de Instituciones del Sector Bancario los cuales establecen: ... “Artículo 88: Alcance de las prohibiciones ... “Artículo 89: Levantamiento del secreto bancario ... El secreto bancario no rige cuando la información sea ...
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Decisión nº 650 de Juzgado de Municipio Sexto Ejecutor de Medidas de Caracas, de 4 de Junio de 2014
... DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS ... de que se había violado una costumbre jurídica denominado “secreto bancario”, el cual constituía un uso general en cuanto aparecía como ...
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Consideraciones sobre la Ley de Instituciones del Sector Bancario
El artículo analiza las principales reformas introducidas por la nueva Ley de Instituciones del Sector Bancario
... en el cual se eliminó la obligación de los directores y trabajadores del Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional de cumplir con el secreto bancario ... 7. Prohibiciones ... La nueva Ley de Bancos desarrolló con especial énfasis la prohibición de las instituciones bancarias de ... -
Decisión nº 625 de Juzgado Superior Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito Primer Circuito de Sucre, de 22 de Septiembre de 2015
... , TRÁNSITO, PROTECCION DEL NIÑO, NIÑAS, ADOLESCENTES Y BANCARIO DEL PRIMER CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE ... …..” Prueba evidentemente se encuentra violentando el secreto bancario que está establecido en el artículo 89 numeral 3° de la ley de ...
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Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 25 de Septiembre de 2014
... ículo 88 y 89, numeral 3°, de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria No.6.015, de fecha 28 de ... Artículo 89. Levantamiento del secreto bancario. El secreto bancario no rige cuando la información sea requerida ...