Secreto bancario
- Se establecen las regulaciones para la prevención, control y fiscalización de los delitos de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo en los Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles.
- Vigente Código Civil
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Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras
... y el trabajador o la trabajadora, podrá hacerse mediante cheque bancario o por órgano de una entidad de ahorro y préstamo u otra institución ... y representantes mediante el sufragio universal directo y secreto ... ARTÍCULO 400. Elecciones por la base ... En las elecciones ...
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Ana Ysabel Hernández, Zair Mundaray, José Rivero y Daniel Medina
Delitos de índole económico bancario. Derecho en acción. Pena pública. Principio de retroactividad de la ley penal
... En efecto, la Ley de Instituciones del Sector Bancario, que fuera publicada el 28 de diciembre de 2010, en Gaceta Oficial ... vigencia de las instituciones democráticas, pues para nadie es un secreto", que la correcta marcha del sector económico determina en gran medida el \xC3" ... -
THAIS MARLIN MEJIAS LAYA VS. INSPECTORIA DEL TRABAJO CON SEDE EN SAN FERNANDO DEL ESTADO APURE.
... Del texto legal se infiere que el deber de secreto se extiende a todas las personas físicas o jurídicas que de alguna ... Secreto bancario, sería entonces, utilizando el lenguaje técnico-jurídico, “aquello ...
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Decisión Nº 14.033 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 23-11-2018
DISPOSITIVO PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de la apelación interpuesto el día primero (1º) de agosto de dos mil cinco (2005), por el abogado MIGUEL GABALDON, en su condición de apoderado judicial de la parte demandada en el presente proceso, la sociedad mercantil BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A. (antes, BANCO UNIÓN, S.A.C.A.), contra la decisión pronunciada por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia
... JUZGADO SUPERIOR CUARTO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS ... , como también en el caso de violación de su domicilio o de un secreto concerniente a la parte lesionada ... El juez puede igualmente, conceder ... -
Decisión Nº 14.653 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 16-06-2017
DISPOSITIVO Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y, por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido a través de diligencia suscrita el...
... JUZGADO SUPERIOR CUARTO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS ... el mundo, de suerte de nada valdría la tenencia de una cosa en secreto. Equivoca esto no debe ser dudoso para el publico distinguir si la persona ... -
EE UU señala al general Alcalá y a Bernal como narcotraficantes
... del Narcotráfico, Ley del Control del Lavado de Activos y Ley del Secreto Bancario ... "Esto es el resultado de una investigación que monitorea a ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Agrario de Nueva Esparta, de 8 de Marzo de 2010
... particular del protesto, ya que en nuestro país esta prohibido el secreto bancario por nuestras leyes ... TEMPESTIVIDAD DE LA OPOSICIÓN.- ...
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Decisión de Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Bolivar, Independencia, Libertad y Pedro Maria Ureña de Tachira, de 25 de Junio de 2013
... hacer mencin al Artculo 89 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, relacionado con el levantamiento del secreto bancario, el cual seala: El ...
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Decisión de Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Bolivar, Independencia, Libertad y Pedro Maria Ureña de Tachira, de 25 de Junio de 2013
... hacer mencin al Artculo 89 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, relacionado con el levantamiento del secreto bancario, el cual seala: El ...
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Decisión de Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Bolivar, Independencia, Libertad y Pedro Maria Ureña de Tachira, de 25 de Junio de 2013
... hacer mencin al Artculo 89 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, relacionado con el levantamiento del secreto bancario, el cual seala: El ...
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Decisión Nº AP11-V-2016-001368 de Juzgado Segundo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 05-06-2017
Respecto de las pruebas promovidas por la parte actora, el tribunal declara lo siguiente: PRIMERO: En cuanto a las probanzas discriminadas en el capítulo III, particular PRIMERO de la presente decisión, este tribunal declara parcialmente con lugar la oposición formulada por la representación judicial de la demandada-reconviniente y, en consecuencia, niega la admisión de las documentales...
... SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS ... en los términos que ha sido promovida, evidentemente violaría el secreto de las comunicaciones privadas, garantía consagrada en el artículo 48 de ... -
Ley Orgánica de Extinción de Dominio
... Improcedencia del secreto o reserva Artículo 10. En los procedimientos relacionados con la ... Recuperados, la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario y el Servicio Autónomo de Registros y Notarías. Materializada la medida, ...
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Decisión nº 044-14 de Tribunal Quinto de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 30 de Abril de 2014
... expresamente solicitado en la Circular porque no podemos violar el secreto bancario otorgando una información mas allá de la que se nos halla ...
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Decisión nº 497 de Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de Zulia (Extensión Maracaibo), de 29 de Octubre de 2012
... ón por la que la cuenta está bloqueada se debe a que el sector bancario se rige por muchas instituciones y se somete a varias leyes, como la Ley ... para bloquear las cuentas y pedir información hasta develando el secreto bancario, si ello es preciso ... Promovió en la audiencia una ...
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Sentencia nº 00002 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 7 de Enero de 2003
Ejecutoriedad del acto administrativo. Solicitud de suspensión de efectos de la medida. Expediente contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad. Perjuicio irreparable
... el plan operativo que evite la utilización del sistema bancario e instituciones financieras, con el propósito de legitimar capitales y ... para la identificación de clientes, registros, limitaciones al secreto bancario, deber de informar, protección de empleados e instituciones y ... -
Una investigación liga cuentas en Bank of America a cartel mexicano
... La Ley de Secreto Bancario obliga a los bancos estadounidenses a informar a las ...
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MARÍA ALEXANDRA SUBERO contra MERY ELENA SÁNCHEZ DE ORTEGA Y OTRO
Partición de comunidad hereditaria. Secuestro sobre bienes. Medida preventiva
... Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, ... el artículo 28 de la vigente Constitución, deberá guardar secreto, sobre todo cuando tenga acceso a las cuentas de la contabilidad mercantil ... -
YAMILETH COROMOTO PEREZ TORREALBA VS FÃLIX MARÃA CÃCERES ALVARADO Y OTRO
... EN SU NOMBRE ... JUZGADO SUPERIOR CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO, DEL TRANSITO DEL PRIMER CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ... , como también en el caso de violación de su domicilio de un secreto concerniente a la parte lesionada…’ ... Refiere la doctrina ...
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El contrato con Venezuela está vigente
... La demanda llev a la jueza Fanny Canessa a levantar el secreto bancario, quien verific que "Lagrenade y Antonini compartieron un cuenta ...
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Sentencia nº 2573 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 16 de Octubre de 2002
Delitos contra el patrimonio. Uso abusivo de leyes orgánicas. Derecho constitucional. Recursos públicos
... ón en las materias de extradición, medidas sobre bienes y secreto bancario, reguladas por sus artículos XIII, XV y XVI ... Segunda: La ... -
Decisión Nº AP21-R-2017-000340 de Juzgado Sexto Superior Del Trabajo (Caracas), 22-05-2017
Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este Tribunal Sexto (6°) Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, procedió a administrar justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por la parte demandada SEGUNDO:
... a la garantía que tienen todos lo ciudadanos en el país al secreto de inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas, ... TELEFONICA, SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO, CONSORCIO PRECOWAYSS. Este Tribunal LA ADMITE salvo su apreciación o no ... -
Decisión Nº AP71-R-2018-000178-7.283 de Juzgado Superior Decimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 17-12-2018
Por los razonamientos antes expuestos este Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley declara: PRIMERO: CON LUGAR, el recurso de apelación interpuesto el 10 de enero de 2018, por la abogada LILIBETH...
... JUZGADO SUPERIOR DÉCIMO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA ... METROPOLITANA DE CARACAS ... o simulado, y otro real o verdadero pero que es mantenido en secreto por las partes. El acto simulado aparente y ficticio recibe generalmente ... -
El terrorista suicida
... que lo es, la prohibicin de la tortura, el habeas corpus, el secreto bancario, el derecho de crtica, la libertad de expresin, y confiriendo ...