seguridad bancaria
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- Vigente Ley Contra la Corrupción
- Decisión nº 138-12 de Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 15 de Octubre de 2012
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Ley de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de ley Contra la Corrupción
...á carácter público, salvo las excepciones que por razones de Seguridad de la Nación, expresamente establezca la Ley. Artículo 7. Se modifica el ...ARTÍCULO 100. Cajas de seguridad bancaria. Las instituciones bancadas están obligadas a abrir las cajas de ...
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Decreto Nº 4.022, mediante el cual se dicta el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas
... las políticas dictadas por el Órgano Rector en materia de seguridad ciudadana. 2. Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, ...9. Establecer lineamientos en materia de seguridad bancaria a las entidades bancadas, transporte de valores y casas de cambio, con el ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 21 de Junio de 2006
...DEMANDANTE: ALEXIS ANTONIO AMARO . DEMANDADO: SEGURIDAD BANCARIA E INDUSTRIAL, C.A. (PERVISEG) . MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES ...
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Decisión nº 02-793 de Juzgado Segundo de los Municipios Mariño, Garcia, Tubores, Villalba y Peninsula de Macanao de Nueva Esparta, de 26 de Mayo de 2004
.... PARTE DEMANDADA: Sociedad mercantil PERVISEG SEGURIDAD BANCARIA E INDUSTRIAL C.A.,, empresa inscrita por ante el Registro ...
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Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de Nueva Esparta, de 31 de Agosto de 2004
...PARTE DEMANDADA: Sociedad Mercantil PERVISEG, SEGURIDAD BANCARIA E INDUSTRIAL, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil V de ...
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Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras
... especiales, quienes se encuentran directamente vinculados a la seguridad y defensa de la Nación y al mantenimiento del orden público. ARTÍCULO ... órgano de una entidad de ahorro y préstamo u otra institución bancaria, conforme a las normas que establezca el Reglamento de esta Ley. No se ...
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Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
...án una fianza de fiel cumplimiento expedida por una institución bancaria o una empresa de seguros, conforme lo determine la Superintendencia de las ..., financiamiento al terrorismo, terrorismo, atentado contra la seguridad nacional, traición a la patria y demás delitos dolosos. 2. Las personas ...
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Decisión de Juzgado Cuarto de Municipio de Caracas, de 17 de Diciembre de 2009
...199º y 150º . PARTE ACTORA: PROTECCION Y SEGURIDAD FAMILIAR PROSEFA, C.A., sociedad mercantil inscrita ante el Registro ...PARTE DEMANDADA: ENTIDAD BANCARIA BFC. BANCO FONDO COMUN, C.A., BANCO UNIVERSAL. . APODERADO DE LA PARTE ...
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El uso de celulares está restringido por seguridad bancaria
Las agencias bancarias constituyen uno de los lugares donde las personas han aceptado dejar de usar sus teléfonos celulares. Ciertamente, en el mundo moderno nos cuesta mucho apagar esos pequeños aparatos que ocupan gran parte del tiemp...
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Decreto Nº 1.422, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Registros y del Notariado.- (Véase Nº 6.156 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... Rango, Valor y Fuerza de Ley tiene como finalidad garantizar la seguridad jurídica, la libertad contractual y el principio de legalidad de los ..., el Registrador o Registradora titular deberá prestar fianza bancaria" o de empresa de seguro reconocida, a favor de la República y a satisfacci\xC3"...
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Sentencia nº 070 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 04-03-2022
El derecho a recurrir de las decisiones judiciales, no debe ser entendido como el derecho a ejercer el recurso que resulte más aconsejable o conveniente, sino aquel que el ordenamiento jurídico vigente haya establecido para el caso concreto.
...En dicha ocasión, al ser devuelto los cheques. por la agencia bancaria del puerto cabello, adicionalmente se constato que el. sello alusivo a ...noviembre de 2010, suscrita por el Vicepresidente de Seguridad y Protección. Bancaria, en la cual informan a esta Fiscalía lo ... - Ley de la Actividad Aseguradora.
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Decisión de Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 9 de Abril de 2012
... 37 años de edad, Venezolano, Soltero, de Ocupación Técnico En Seguridad Bancaria hijo de Maritza de Martínez y Edilio Yépez , residenciado en la ...
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Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Régimen Procesal Transitorio y del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de Apure (Extensión San Fernando de Apure), de 8 de Diciembre de 2014
...PARTE DEMANDADA: ASOCIACION COOPERATIVA SEGURIDAD BOLIVARIANA RL, inscrita en el Registro Público de la Parroquia de Villa ... CAUTELAR INNOMINADA DE PROHIBICION DE MOVILIZACION DE CUENTA BANCARIA. . De la revisión de las actas que conforman el presente asunto, se ...
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
... la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan ... Through Account"): Es una cuenta abierta en una Institución Bancaria que permite a sus clientes realizar directamente o indirectamente a ...
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Decisión nº PJ0642008000478 de Tribunal Primero en Funciones de Control con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de Zulia (Extensión Maracaibo), de 7 de Noviembre de 2008
... de Identidad Nº 7.976.383, de profesión u oficio Técnico en Seguridad Bancaria, Hijo de LIGIA DE MEZA y LUIS MEZA, domiciliado en San Jacinto, ...
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Decisión Nº 14.033 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 23-11-2018
DISPOSITIVO PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de la apelación interpuesto el día primero (1º) de agosto de dos mil cinco (2005), por el abogado MIGUEL GABALDON, en su condición de apoderado judicial de la parte demandada en el presente proceso, la sociedad mercantil BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A. (antes, BANCO UNIÓN, S.A.C.A.), contra la decisión pronunciada por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia
... en su libelo, fueron realizados en una misma sede de la entidad bancaria demandada (sucursal La Guaira), por montos similares, consecutivos y en ... comprobando de manera minuciosa, bajo los elementos de seguridad necesarios para ello, los elementos que componían el título cambiario ... -
Decisión de Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte de Carabobo, de 27 de Enero de 2016
... cuenta corriente el monto sustraído a través de la operación bancaria de transferencia a terceros, como reparación del daño causado y siendo ... como un buen padre de familia y de mantener sistemas de seguridad bancaria confiables.” (Negrillas y Subrayados del Original) . De igual ...
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Decisión nº 252-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 22 de Julio de 2014
... fin de efectuar denuncia formar, relacionada con un problema de seguridad financiera, donde un grupo de personas no autorizadas, haciendo uso de ... testigo e información aportada por el departamento de Seguridad bancaria del Banco Occidental de Descuento, se establece que se encuentra ...
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Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 12 de Julio de 2010
... de Miranda del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales.- . En fecha 5 de noviembre de 2009, este Tribunal le dio ... CÉNTIMOS (Bs.148.873,20), cantidad sobre la cual se exige fianza bancaria de Sociedad Mercantil alguna dedicada al ramo, a favor del ciudadano ...
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Sentencia nº 01246 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 28 de Octubre de 2015
Actividas. Recurso contencioso administrativo de nulidad. Defensa ni el derecho a la presunción de inocencia. Cuenta de ahorro de la denunciante por los retiros
...), actuando con el carácter de apoderado judicial de la entidad bancaria MERCANTIL C.A., BANCO UNIVERSAL, inscrita en el Registro de Comercio ...ía que [su] representada sí aplicó todas las medidas de seguridad necesarias para la custodia del dinero de la denunciante. También ... -
Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Transito y Agrario del Primer Circuito de Portuguesa (Extensión Guanare), de 12 de Julio de 2010
...ó los retiros en franca violación de los deberes de resguardo y seguridad sobre dinero confiado como lo son requerir al momento de la operación la .... Que por tales razones demanda a la referida entidad Bancaria a los fines de que convenga o sea condenada por este Tribunal al rembolso ...
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Decisión nº 276-04 de Tribunal Séptimo de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 6 de Marzo de 2004
... nacimiento 04-11-66, de 37 años de edad, concubino, de oficio seguridad bancaria, hijo de Modesto Antonio Briceño y de Felicia Càceres, y ...