seguridad bancaria
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Sentencia nº 163 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 05-05-2023
La solicitud de radicación no solo debe estar referida a la gravedad de los delitos presuntamente cometidos, determinándose diversidad de factores que inciden en su perpetración, tales como: el daño causado, la relación existente entre el sujeto activo y pasivo, la función que desempeñan en la sociedad y el medio utilizado para su comisión.
... posible que por situaciones que logren alterar la seguridad mínima que se le ... deben garantizar a los interesados dentro del ... que ocupaba un cargo relevante en una Institución Bancaria, la cual mantuvo ... relaciones con clientes y usuario de la Comunidad de ... -
Sentencia nº 082 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 23-03-2018
Ha sido consagrado en nuestra normativa, el debido proceso, destinado a establecer un conjunto de derechos y principios establecidos para proteger a todos los ciudadanos, frente a la omisión, el silencio, la dilación, la irresponsabilidad, la falta de equidad, así nace lo que se conoce como el debido proceso sustancial
... protección y seguridad y le prohíben acercarse a la casa, informándole la ciudadana ... Gisela ... 9. ... Información bancaria relacionada con ... el ciudadano Juan Carlos Rodríguez Rivero (cuentas, ... -
Sentencia nº 110 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 13-04-2018
El juez está obligado a interpretar las instituciones procesales al servicio de un proceso cuya meta es la resolución del conflicto de fondo, de manera imparcial, idónea, transparente, independiente, expedita y sin formalismos o reposiciones inútiles…
... seguridad, que el ciudadano víctima JUAN ALONZO (sic) RIVAS ÁNGEL (occiso) ... entidad bancaria Banesco se pudo comprobar que el ciudadano JUAN ALONZO (sic) RIVAS ... -
Decisión Nº 4036 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 07-03-2017
V DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la profesional del Derecho, PEGGY
... ALVARADO DE ESCALANTE MARIA COROMOTO, Socio 1621 planilla bancaria Nº 72689542, del Banco fondo Común, por la cantidad de Veinte Mil ... estadas de cuenta y suscrita por el VICEPRESIDENTE de Área de seguridad y Protección Bancaria, ciudadano WILFREDO PARRA MIRABAL donde informa que ... -
200 pensionados son robados cada mes al salir de bancos
... luego de retirar el dinero de sus aguinaldos en una agencia bancaria de Valencia.La mayora de los robos no es denunciada. Las vctimas ... Esto las hace atractivas para los delincuentes.Un director de Seguridad Bancaria lo catalog como una de las modalidades de motobanquismo ...
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Decisión nº 15-15 de Tribunal Séptimo de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 16 de Abril de 2015
... de verificar el estado de su Cuenta de Ahorro en dicha entidad bancaria, y es en ese momento que se percata de la sustracción de la cantidad de ... el dinero de manera inmediata, aun cuando por medidas de seguridad de la entidad financiera, los retiros por montos elevados deben ser ...
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Plan resguardará a clientes bancarios
... para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y la Asociacin Bancaria de Venezuela desplegarn el Plan Navidad Segura 2013 a partir del mes de noviembre. El operativo tendr como objetivo resguardar la seguridad de los clientes y usuarios del sector bancario en Venezuela, inform ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 22 de Noviembre de 2011
... al ciudadano Oswaldo Lenin Herrera, quien aportó su cuenta bancaria respondiendo a la petición que le hiciera el acusado, a los fines de ... de Caracas, mediante el cual se solicitó al Jefe de Seguridad Bancaria del Banco Banesco, el bloqueo total de las cuentas en donde ...
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Decisión nº HG212012000024 de Corte de Apelaciones de Cojedes, de 2 de Julio de 2012
... MAXIMILIANO CABAÑAS RUMBOS, por no cumplir con las normas de seguridad establecidas al realizar un giro a la derecha sin percatarse de la ... , lo cual debido a las máximas de experiencia y por la seguridad bancaria no está permitido estacionarse, o sea que pudiera presumirse que el ...
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Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones
... de la Nación, o cuando así lo exigiere el orden público o la seguridad, revocar o suspender las habilitaciones administrativas, concesiones o ... 3. Los recursos de este Fondo se depositarán en la cuenta bancaria específica designada a tal efecto por la Comisión Nacional de ...
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Decisión nº 10-1510 de Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Transito de Lara, de 11 de Noviembre de 2010
... , a la Organización Comunitaria de Viviendas Lara, en la entidad bancaria Casa Propia, Entidad de Ahorro y Préstamo (f. 29). La anterior prueba ... 151 del presente expediente, mediante la cual el Gerente de Seguridad Bancaria de Casa Propia, dejó constancia que dicho depósito fue ...
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Decisión nº 2014-328 de Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 19 de Noviembre de 2014
... vs. Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social). (Negrillas y Subrayado de este Tribunal) ... Del extracto ... GESTOR DE COBRANZAS III (…) adscrita a la Gerencia de Seguridad Bancaria y Proyecto Especial de Actualización de Datos del Instituto de Municipal ...
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Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Protección del Niño y del Adolescente de Barinas, de 15 de Julio de 2011
... haber realizado dichos depósitos en la referida cuenta bancaria del demandado y que también, a través de la prueba de informes, el ... Recuperaciones y Conducta Ciudadana, Vicepresidencia Regional de Seguridad Bancaria, Zona Occidente de la entidad bancaria Bicentenario, Banco ...
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Sentencia nº RC.000150 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 8 de Marzo de 2016
Acto público. Denuncia de silencio de prueba. Indemnización por daño moral. Valor probatorio de conformidad
... 19 de mayo de 2011, caso: amparo constitucional interpuesto por Seguridad Venezuela C.A., según el cual “ ... aún cuando no se hayan especificado ... que de la cláusula quinta del mismo se deduce que dicha entidad bancaria puede negarse a autorizar la emisión de un cheque cuando la cuenta sobre ... -
Decisión de Juzgado Noveno Superior Del Trabajo de Caracas, de 16 de Septiembre de 2011
... convenida por tiempo indeterminado con la mencionada institución bancaria; que dada la vía de hecho ejercida en su contra por la prenombrada naria conjuntamente con dos funcionarios de seguridad bancaria ( siendo el nombre de uno de ellos Jonathan Martínez) le ...
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Sentencia nº 372 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 15-11-2022
El principio de non bis in ídem constituye la aplicación del principio más general de cosa juzgada en el ámbito del ius puniendi. Negada la extradición de una persona no podrá solicitarse de nuevo por el mismo delito. La cosa juzgada es la autoridad y la fuerza que la ley atribuya a la sentencia resuelta en juicio.
... en relación a una transferencia bancaria realizada a favor de un trabajador de ... un hotel en París, en fecha 23 ... ón legal que permita hacerlo, en atención al principio de seguridad ... jurídica en cuanto a ofrecer una certeza del derecho aplicado ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 8 de Caracas, de 30 de Abril de 2008
... Wilmer Eddie Rivas Márquez, en su carácter de Gerente Área de Seguridad del Banco Exterior, correspondientes al ciudadano RAFAEL LAPLANA MARTINEZ ... , FRANCISCO JAVIER SORDO, emanadas de Gerencia de Seguridad Bancaria, Región Capital Prevención y Control de Perdidas Vicepresidencia ...
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Decisión Nº 14.633 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 07-02-2018
DISPOSITIVO Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y, por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por el abogado JOAQUIN ALBERTO MONTOYA, en su condición de
... que el ciudadano JOSÉ GREGORIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, gerente de seguridad de la zona II de la demandada, había hecho una denuncia por el delito de ... Invocó que la entidad bancaria en el ejercicio de un derecho que había pretendido sin lograr su ... -
Decisión de Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 29 de Abril de 2013
... Internet, servicios en los que deben implementarse mecanismos de seguridad y control a prueba de errores, con la finalidad de proteger al cliente que ... ya existía una denuncia, asimismo se evidencia que la entidad bancaria no señaló a ciencia cierta por cual mecanismo se debito el dinero de la ...
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Decisión nº PJ0142010000025 de Tribunal Superior Tercero del Trabajo de Carabobo, de 10 de Marzo de 2010
... VEINPRO, ... GRUPO VINSA, SEGURIDAD DE VENEZUELA, C.A. Y ... BANCO PROVINCIAL, S.A BANCO UNIVERSAL ... fin de prestar servicio de protección de valores y vigilancia bancaria, siendo Banco Provincial la principal beneficiaria de este servicio; por ...
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Decisión nº D11-07 de Corte de Apelaciones 7 de Caracas, de 28 de Noviembre de 2007
... JOSÉ MARTÍNEZ MACHADO, sino también en resguardo de la seguridad jurídica de todos los ciudadanos de este país ... CAPÍTULO IV ... de datos, archivo contable, preparación de la conciliación bancaria; luego me asignaron la tarea de costos de productos; cuando menciono ...
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Decisión nº D10-13 de Corte de Apelaciones 7 de Caracas, de 18 de Octubre de 2007
... a Municipio libertador, se encontraba una ciudadana retenida por seguridad bancaria de la referida institución, por intentar cobrar de manera ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 5 de Febrero de 2008
... En el caso de la información solicitada a la entidad bancaria Ocean Bank, con sede en Norteamérica, ni siquiera existe respuesta del ... Del amparo de la libertad y seguridad personales conocerán los Tribunales de Primera Instancia en lo Penal, ...
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Decisión de Tribunal Decimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 16 de Octubre de 2010
... , el presidente de FUNDESTA, se presenta a la vicepresidencia de Seguridad Bancaria del Banco Bicentenario donde le informan que los cheques cobrados ...
- Derrogado Código Orgánico Tributario