tesis sobre evasion fiscal

361 resultados para tesis sobre evasion fiscal

  • Decisión nº KP01-R-2007-000217 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Lara, de 18 de Julio de 2007
    .... Fiscal del Ministerio Público del Estado Lara: N° 22, ... de Favorecimiento de Funcionario a la Evasión de Eduardo Lapi. A los funcionarios Higaldo ... el ministerio publico desvirtúa su propia tesis de que el evadido salio por el orificio del aire ... tomadas en cuenta a la hora de decidir sobre la libertad de mi defendida en la presente ...
  • Decisión nº 086-16 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 15 de Marzo de 2016
    ... FREAY, actuando con el carácter de Fiscal Auxiliar Interino de la Sala de Flagrancia del ... del lapso legal, se procede a resolver sobre la procedencia de la cuestión planteada en los ... asunto, la defensa mantiene y afirma la tesis que no existen elementos de convicción que ...evasión del imputado e impedir que obstaculice la ...
  • Decisión nº 425-15 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 8 de Julio de 2015
    ... de aseguramiento e incautación sobre varias fajas de dinero en bolívares, en total ...ó lo siguiente: “…Si partimos de la tesis planteada y acogida por el Tribunal de Control ... derecho MARÍA EUGENIA BARRUETA GONZÁLEZ, Fiscal Auxiliar Décima Octava del Ministerio Público ..., lo que facilita las posibilidades de evasión del sistema de administración de justicia, ...
  • Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 28 de Abril de 2015
    ...Planteo la Representación Fiscal recurrente que:” . En presente recurso el cual ... son venezolanos, hacen presumir la evasión del mismo a los actos que derivan del presente ... de la Ley decreto dejando constancia sobre lo reflejado en el Acta Policial que neta a los .... La tesis manejada por la defensa estuvo enmarcada en la ...
  • Decisión nº HG2120150000176 de Corte de Apelaciones de Cojedes, de 1 de Julio de 2015
    ... LABRADOR y ARICELYS OJEDA MENDOZA (FISCAL OCTAVO y FISCAL AUXILIAR OCTAVA DEL MINISTERIO ... con el articulo 6 numerales 1,2,3 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículo, en perjuicio del ... los cuales se les procesó, y hasta alega tesis por parte de la defensa técnica que no se ... garantía del debido proceso lo causa la evasión en cuanto al pronunciamiento correcto u omisión ...
  • Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 4 de Febrero de 2015
    ...Área Metropolitana de Caracas, pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto el 1º de ...Hubo demora, evasión y promesas incumplidas en el presente cuadro de ... en la causa, era relativa al ejercicio fiscal" del 1-6-10 al 31-5-11, el año fiscal de la compa\xC3"... actos de investigación bajo la falsa tesis de un control judicial requerido por la victima ...
  • Decisión de Corte de Apelaciones de Sucre, de 5 de Junio de 2014
    ... seria declarar con lugar la solicitud Fiscal y decretar la privación judicial preventiva de ... la comisión de hecho punible, mencionamos sobre la posible injusticia del planteamiento del ... de unas de las partes, omisión y evasión judicial, sin la cual se hubiere puesto de ...ías constitucionales, defendemos como tesis que la revisión necesaria para el control ...
  • Sentencia nº 303 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 10 de Octubre de 2014

    Falta de motivación de sentencia. Proceso penal. Derecho a la tutela judicial efectiva. Delito

    ... Villamizar, actuando en su carácter de Fiscal Provisorio y Fiscales Auxiliares Interinas de la ...- a obtener una respuesta fundada en derecho sobre la cuestión formalmente planteada (…)” ...En tal sentido, indica que, según la tesis de la defensa, el acusado Rigo Rosales, se ...ÓN PENAL, estimando que la supuesta evasión del acusado Rigo Rosales, quedó desvirtuada. ...
  • Decisión de Corte de Apelaciones de Barinas, de 22 de Julio de 2015
    .... Representación Fiscal: Fiscalía Décima Cuarta del Ministerio Público ... supra, sin embargo de las afirmaciones sobre las circunstancias de tiempo y lugar en que ... de justificación), lo cual refuerza la tesis de culpabilidad del mismo, a título de dolo, ... garantía del debido proceso lo causa la evasión en cuanto al pronunciamiento correcto u omisión ...
  • Decisión nº HG212015000163 de Corte de Apelaciones de Cojedes, de 22 de Junio de 2015
    ... PÚBLICO: ABOGADA ARICELYS OJEDA MENDOZA (FISCAL AUXILIAR OCTAVA DEL MINISTERIO PÚBLICO). . .../2006, esta Sala nuevamente se pronunció sobre el deber de motivación de las sentencias de ... garantía del debido proceso lo causa la evasión en cuanto al pronunciamiento correcto u omisión ... de eficacia probatoria su testimonio, La tesis alegada por el Ministerio Publico en sus ...
  • Decisión nº 004-12 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 16 de Enero de 2012
    ... lugar una auditoria y una conciliación fiscal de la empresa, la cual realiza la denuncia a su ... tampoco la jueza de instancia se pronunció sobre dichas pruebas solicitadas en el escrito de ...ón de las mismas eran demostrar una evasión de impuesto, sin tomar en consideración la ... y la prueba, que sirven de apoyo a la tesis del medio de prueba extemporáneo, en el caso que ...
  • Decisión nº 122-14 de Corte Superior Sección Adolescentes de Zulia, de 10 de Julio de 2014
    ...ón de inocencia que ampara a su defendido, sobre todo en un proceso que va iniciándose; en tal ... Carrasquero; para luego destacar que la tesis sostenida por la Defensa carece de validez, pues .... Destaca la Representación Fiscal, que contrariamente a lo planteado por la ...ón de la detención, como lo es la evasión del proceso, ya que el adolescente conjuntamente ...
  • Instrumentos nacionales estructurados (continuación)
    ..., judicial, administrativo o doctrinario, sobre la regulación de sus actividades públicas. . ... Constitución, por lo que se trata de una tesis carente de un hilo argumentativo que la ... o contribuciones en un ejercicio fiscal. 2. Se considera igualmente patrimonio público, ...Evasión de controles (artículo 58) –se reproduce con ...
  • Sentencia nº 60 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 9 de Noviembre de 2010

    Justicia penal ordinaria competente. Asesinato. Delitos de malversación genérica de fondos públicos. Derecho a la tutela judicial efectiva

    ... de fondos públicos, peculado doloso, evasión de procedimientos de licitación u otros ..., del Procurador o Procuradora General, del Fiscal o la Fiscal General, del Contralor o Contralora ...Sobre las Inmunidades Parlamentarias. Revista de ...Naturalmente, en aplicación de la tesis como la Teoría del Órgano, “alguien tiene que ...
  • Decisión nº HG212014000158 de Corte de Apelaciones de Cojedes, de 2 de Julio de 2014
    ...ÚBLICO: ABOGADA ARICELYS JACKELINE OJEDA (FISCAL AUXILIAR OCTAVA DEL MINISTERIO PÚBLICO). . ... esos hechos VELASQUEZ JIMENEZ LUIS ALFREDO, sobre el cual pesa actualmente orden de aprehensión. . ... garantía del debido proceso lo causa la evasión en cuanto al pronunciamiento correcto u omisión ...De tal manera La tesis Fiscal es que una vez que escucha igualmente ...
  • Decisión de Corte de Apelaciones Sala Uno de Merida, de 3 de Diciembre de 2014
    ... Penal del estado Mérida, pronunciarse sobre el recurso de apelación de sentencia interpuesto ... POR NO HABERLO SOLICTADO, EL FISCAL NI EL JUEZ”. A confesión de parte relevo de ...evasión como lo insinúa la Juez del caso; y además la .... Tesis que aparece afirma en lo que respecta a la ...
  • Decisión nº KP02-N-2012-000295 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 29 de Noviembre de 2013
    ...ó el desistimiento del procedimiento sobre la base de lo dispuesto en el artículo 81 de la ... tendrán vigencia durante el ejercicio fiscal, para el cual fueron formulados". (Negrillas y ... actuación administrativa en Venezuela, la tesis de las potestades implícitas, al tratar de ... validación de actuaciones viciadas y la evasión de eventuales responsabilidades, la reedición de ...
  • Decisión nº PJ0662015000101 de Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana con competencias en las circunscripciones judiciales de los estados Amazonas y Delta Amacuro sede Ciudad Bolivar de Bolivar, de 26 de Junio de 2015
    ...., inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF), bajo el Nº NQJ-00302420-1, en contra de ... la cual este Despacho se pronunció sobre la Admisibilidad de las Pruebas Promovidas en los ... del contribuyente orientadas a la evasión" fiscal. . Por este motivo, la labor de verificaci\xC3"... principio el planteamiento jurídico de las tesis ante la Administración Pública, puesto que no ...
  • Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 17 de Septiembre de 2013
    ... Ingrid Peña, actuando con el carácter de Fiscal XI del Ministerio Público, contra la decisión ... Preventiva de libertad, al existir una tesis defensiva suficiente e importante de su acción e ... razonablemente el riesgo procesal de evasión por lo cual de conformidad con los artículos ...
  • Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 14 de Julio de 2014
    ...Abogado José Humberto Niño Chacón. . FISCAL . Abogado Joman Armando Suárez, Fiscal Vigésimo ..., pues no da en derecho explicación alguna sobre los elementos de convicción con los que e ... contar ningún elementos que demuestre su tesis, procedió no solo a imputar a nuestro defendido ... es evitar la fuga y que el riesgo de evasión, por tanto, el peligro de fuga se presume en este ...
  • Decisión nº HG212015000289 de Corte de Apelaciones de Cojedes, de 6 de Octubre de 2015
    ...: ABOGADA IVIS SONALY LIZCANO NAVARRO (FISCAL AUXILIAR OCTAVA DEL MINISTERIO PÚBLICO). . ...ón de la víctima dejan duda al Tribunal sobre la participación o autoría del acusado, pero no ... garantía del debido proceso lo causa la evasión en cuanto al pronunciamiento correcto u omisión ... el autor Bacigalupo Enrique, quien acoge la tesis que concibe el principio in dubio pro reo como un ...
  • Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 11 de Noviembre de 2013
    ...: Abogado PAOLA NICARIT VILORIA GONZALEZ, Fiscal Auxiliar Interino Décimo del Ministerio Publico ... conclusivo, ya que nace el riesgo de evasión del proceso, en atención a la sanción que se ... e informar regularmente al mismo sobre los avances o incumplimiento de la medida; de ..., resaltando que la defensa establece en su tesis argumentos en contra de la privativa cautelar que ...
  • Decisión nº 016-2014 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 29 de Abril de 2014
    ... 26-A-Pro., con Registro de Información Fiscal (RIF) J-00340929-4, se presentaron en la Unidad ...729.776,24), por concepto de Impuesto sobre Juegos y Apuestas Lícitas causado, no retenido ...La evasión fiscal, sin perjuicio de otras sanciones ...No se aceptan, pues, las tesis flexibilizadoras que han procurado extraer de ese ...
  • Decisión de Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte de Carabobo, de 28 de Marzo de 2016
    ..., no existe a la fecha pronunciamiento sobre ese particular. . En consecuencia, en lo que ... ejemplo, nacionalidad y servicio militar), fiscal, electoral, civil (familia, bienes muebles, ... comienza por caracterizarse como una evasión legal realizada de acuerdo a una concreta ..., pasa este Juzgador a considerar la tesis de la notificación como requisito de eficacia ...
  • Nociones generales
    ... y del Consejo, de 19 de diciembre de 2001, sobre los pagos transfronterizos en euros 28 . . 26 ... e internacionales , Caracas, ACPS, Serie Tesis N.º 4, 2009, p. 39. 92 La Directiva 2007/64 se ... para facilitar el lavado de dinero, la evasión fiscal, el comercio de drogas ilegales y la ...

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