transferencia bancaria internacional
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Decreto Constituyente mediante el cual se dicta el Código Orgánico Tributario
... efectos de la doble tributación internacional. Artículo 12. Están sometidos al imperio de ... serán equivalentes a la tasa activa bancaria vigente al momento de la suscripción del ... el cálculo de los precios de transferencia. 13. No mantener en condiciones de operación los ...
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Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... expedida por una institución bancaria o una empresa de seguros, conforme lo determine ... y los estándares de aceptación internacional. En el supuesto de las acciones de las sociedades ...ARTÍCULO 38. Transferencia de acciones. Toda transferencia de acciones de ...
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Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
... a un país o a una organización internacional" tipificado como delito según el ordenamiento jur\xC3"..., transporte de valores y de transferencia o envío de fondos;. g.- servicio de ..., incluida la documentación pública bancaria y financiera, así como la social y comercial de ...
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Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras
... por la normativa del Derecho Internacional. ARTÍCULO 29. Contratación de trabajadores ... ahorro y préstamo u otra institución bancaria, conforme a las normas que establezca el ...Cesiones, Traslado o Transferencia. Cuando las cesiones, traslados o transferencias ...
- Vigente Ley Orgánica de Telecomunicaciones
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Decisión nº 1M-079-07 de Tribunal Segundo de Juicio Los Teques de Miranda, de 4 de Noviembre de 2009
... finalidad de realizar una transacción bancaria, porque él se gana un 10 % pero era necesario ..., Francisco Javier Bellorin hizo la transferencia en Dólares, ellos van a venir y lo van a decir ... realizó una transferencia bancaria Internacional, de la cual sustrajeron cincuenta y siete mil ...
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
... en el contexto nacional e internacional; así como, los valores éticos, y morales y su ... extranjera, cheques de gerencia, transferencia en moneda nacional o extranjera. f. cliente ... una cuenta abierta en una Institución Bancaria que permite a sus clientes realizar directamente ...
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Ley Orgánica de Extinción de Dominio
... de dominio no será oponible la reserva bancària, cambiaría, bursátil, tributaria ni registral. ... Asistencia y cooperación internacional Artículo 22. Los convenios y tratados ...3. Se haya realizado la transferencia de los bienes mediante operaciones que ...
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Decreto Nº 4.835, mediante el cual se dicta el Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior
...ón de asuntos de naturaleza internacional que se relacionen con la gestión económica, ... la disposición, uso, resguardo y transferencia de la información disponible en los dispositivos ... a profundizar la socialización bancaria, con el objeto de elevar los niveles de ...
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Decisión Nº AF45-U-1997-000055 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 26-04-2018
VI DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente "BANCO INTERNACIONAL INTERBANK, C.A.", y, en consecuencia: 1.Se ANULA PARCIALMENTE
... de la Sociedad Mercantil “BANCO INTERNACIONAL INTERBANK, C.A.”, contra la Resolución ...ón financiera como actividad bancaria y financiera, que se realiza de manera habitual, ... (emisión de cheque de gerencia y transferencia bancaria). . Además, tendrá la Sala que ... -
Sentencia nº 48 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala Plena, 08-08-2018
La confluencia del delito permanente y la flagrancia.
...bancaria N° 24310593127 ; 3.- Recibo de pago N°. ...el pago a través de transferencia bancaria, enviándole el capture de la. referida ...gestión tanto interna como internacional, con grave perjuicio y amenaza de. daños al ... -
Decisión Nº AP71-R-2016-001186 de Juzgado Superior Septimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 16-06-2017
PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación ejercida la representación judicial de la parte demandada ciudadano JOSE ANDRE DE OLIM, contra la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 7 de noviembre de 2016, en consecuencia se revoca el mencionado fallo.
..., y en dicho país posee una cuenta bancaria en el banco BANIF S.A., BANCO INTERNACIONAL DO ... Internacional do Funchal, SA y transferencia bancaria de la entidad bancaria BANESCO, cuyas ... -
Sentencia nº 055 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-03-2018
La decisión que la Sala de Casación Penal emite, una vez verificado el cumplimiento o no de las exigencias de la legislación internacional aplicable al caso, no se refiere al fondo del asunto, no es una sentencia definitiva, solo brinda el debido curso al trámite de extradición.
...transferencia bancaria. . Cuando la adolescente comenzó a ...Internacional I24/7, para alerta de captura Internacional ... - Derrogado Código Orgánico Tributario
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Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 11 de Octubre de 2010
... cesión, fue beneficiaria de una transferencia bancaria en el Banco Norhers Trust en los Estados ... realizó una transferencia bancaria internacional" de la cuenta de la ciudadana YOLANDA QUIJADA en \xE2\x80"...
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Oleg Alberto Oropeza Muñoz
Competencia nacional. Persona jurídica de derecho público. Civil. Lesión
... Unidos de América, incluida la Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia (50 USC 1701 ... a los cuales se les prohíbe su transferencia, pago, exportación, o retiro. Ahora bien, ... del organismo público de supervisión bancaria, el cual remitirá informes de las inspecciones ... -
Decisión nº IG012014000352 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 10 de Julio de 2014
...A., y AUDIO CENTRO INTERNACIONAL S. A., debidamente inscritas en la Oficina ... de cuentas inmovilizó su actividad bancaria, por lo que es evidente que el Juez de Primera ... (Bs.252.000,00), a través de una transferencia Bancaria realizada a la Empresa Audio Centro ...
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Decreto Nº 8.202, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo.
... en el seno de la Organización Internacional del Trabajo y en la jurisprudencia y doctrina ... ahorro y préstamo u otra institución bancaria, conforme a las normas que establezca el ...Cuando las cesiones, traslados o transferencia produzcan beneficios económicos para el patrono, ...
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Decisión nº 117-2014 de Juzgado Decimo Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo. Extensión Maracaibo. de Zulia (Extensión Maracaibo), de 6 de Agosto de 2014
... haber recibido dicho pago vía transferencia bancaria internacional, al cambio oficial de Bs. ...
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Decreto N° 1.445, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Marinas y Actividades Conexas.- (Véase N° 6.153 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
...internacional de bienes y personas, la marina de pesca, de ...a. Por la inscripción de la transferencia del derecho real inscrito a favor de otra ... divisas extranjeras a la tasa de cambio bancaria comercial vigente para el momento del pago. ...
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Sentencia nº 082 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 23-03-2018
Ha sido consagrado en nuestra normativa, el debido proceso, destinado a establecer un conjunto de derechos y principios establecidos para proteger a todos los ciudadanos, frente a la omisión, el silencio, la dilación, la irresponsabilidad, la falta de equidad, así nace lo que se conoce como el debido proceso sustancial
...Internacional con número de control A-9103/10-2017, publicada ... . Información bancaria relacionada con. el ciudadano Juan Carlos ... o artificio semejante, consigan una transferencia no. consentida de cualquier activo patrimonial en ... -
Sentencia nº 0954 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 13 de Octubre de 2016
Derechos de los trabajadores. Relación laboral con la empresa. Acciones de la sociedad mercantil. Hecho social trabajo
.... Expresa que la normativa en materia bancaria es de carácter especial, por ende, no se pueden ... de capitales tanto nacional como internacional", por lo que dada la naturaleza de la misma éste \xE2"... fideicomiso, así como soporte de transferencia efectuada a favor del demandante y copia de ... -
Sentencia nº 49 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala Plena, 08-08-2018
Tribunales ordinarios competentes para conocer de la aprehensión en flagrancia de un alto funcionario. Procedencia.
... reconocido por la comunidad internacional como dictatorial’ . La oposición en el ...trasferencia bancaria N° 24310593127; 3.- Recibo de pago N° 071692, ...través de transferencia bancaria, enviándole el capture de la referida. ... -
Sentencia nº RC.000738 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 2 de Diciembre de 2014
Recurso de casación por infracción de ley. Impugnar. Contrato de cobranza documentaria. Contratos mercantiles internacionales
...ículos 30 y 31 de la Ley de Derecho Internacional Privado, el artículo 9 del Código de Comercio y ... el párrafo, que por tratarse de materia bancaria, la controvertida en el sub iudice, la Sala ...), POR MEDIO DE SWIFT (MECANISMO DE TRANSFERENCIA BANCARIA Sistema Mundial de Telecomunicaciones ... -
Decreto Nº 6.214, con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes).
... técnicas en el ámbito nacional e internacional a corto, mediano y largo plazo; administrar ... y apoyar proyectos de innovación, transferencia y desarrollo tecnológico. 5. Administrar ... de reconocida experiencia en materia bancaria, financiera o del desarrollo económico y social. ...