transferencia bancaria internacional
945 resultados para transferencia bancaria internacional
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Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... expedida por una institución bancaria o una empresa de seguros, conforme lo determine ... y los estándares de aceptación internacional ... En el supuesto de las acciones de las ... ARTÍCULO 38. Transferencia de acciones ... Toda transferencia de ...
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Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras
... por la normativa del Derecho Internacional ... ARTÍCULO 29. Contratación de ... ahorro y préstamo u otra institución bancaria, conforme a las normas que establezca el ... Cesiones, Traslado o Transferencia ... Cuando las cesiones, traslados o ...
- Vigente Ley Orgánica de Telecomunicaciones
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Decisión nº 1M-079-07 de Tribunal Segundo de Juicio Los Teques de Miranda, de 4 de Noviembre de 2009
... finalidad de realizar una transacción bancaria, porque él se gana un 10 % pero era necesario ... , Francisco Javier Bellorin hizo la transferencia en Dólares, ellos van a venir y lo van a decir ... realizó una transferencia bancaria Internacional, de la cual sustrajeron cincuenta y siete mil ...
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Decreto Constituyente mediante el cual se dicta el Código Orgánico Tributario
... efectos de la doble tributación internacional ... Artículo 12. Están sometidos al ... serán equivalentes a la tasa activa bancaria vigente al momento de la suscripción del ... el cálculo de los precios de transferencia ... 13. No mantener en condiciones de ...
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Decreto Nº 4.835, mediante el cual se dicta el Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior
... ón de asuntos de naturaleza internacional que se relacionen con la gestión económica, ... la disposición, uso, resguardo y transferencia de la información disponible en los dispositivos ... a profundizar la socialización bancaria, con el objeto de elevar los niveles de ...
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Decisión Nº AP71-R-2016-001186 de Juzgado Superior Septimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 16-06-2017
PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación ejercida la representación judicial de la parte demandada ciudadano JOSE ANDRE DE OLIM, contra la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 7 de noviembre de 2016, en consecuencia se revoca el mencionado fallo.
... , y en dicho país posee una cuenta bancaria en el banco BANIF S.A., BANCO INTERNACIONAL DO ... Internacional do Funchal, SA y transferencia bancaria de la entidad bancaria BANESCO, cuyas ... -
Sentencia nº 055 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-03-2018
La decisión que la Sala de Casación Penal emite, una vez verificado el cumplimiento o no de las exigencias de la legislación internacional aplicable al caso, no se refiere al fondo del asunto, no es una sentencia definitiva, solo brinda el debido curso al trámite de extradición.
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Convenio Cambiario Nº 1
... se desprende que la Institucin Internacional de que se trate ha recibido pagos, por concepto ... de sus clientes, o a travs de transferencia a la cuenta en moneda extranjera abierta en el ... deber ser realizada por la institucin bancaria al momento de recibir el pago al tipo de cambio ...
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Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
... a un país o a una organización internacional" tipificado como delito según el ordenamiento jur\xC3" ... , transporte de valores y de transferencia o envío de fondos; ... g.- servicio de ... , incluida la documentación pública bancaria y financiera, así como la social y comercial de ...
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Sentencia nº 372 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 15-11-2022
El principio de non bis in ídem constituye la aplicación del principio más general de cosa juzgada en el ámbito del ius puniendi. Negada la extradición de una persona no podrá solicitarse de nuevo por el mismo delito. La cosa juzgada es la autoridad y la fuerza que la ley atribuya a la sentencia resuelta en juicio.
... internacional y se vale de estructuras opacas, poco ... en relación a una transferencia bancaria realizada a favor de un trabajador de ... - Derrogado Código Orgánico Tributario
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Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 11 de Octubre de 2010
... cesión, fue beneficiaria de una transferencia bancaria en el Banco Norhers Trust en los Estados ... realizó una transferencia bancaria internacional" de la cuenta de la ciudadana YOLANDA QUIJADA en \xE2\x80" ...
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Sentencia nº 48 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala Plena, 08-08-2018
La confluencia del delito permanente y la flagrancia.
... bancaria N° 24310593127 ; 3.- Recibo de pago N° ... el pago a través de transferencia bancaria, enviándole el capture de la ... gestión tanto interna como internacional, con grave perjuicio y amenaza de ... daños al ... -
Decisión nº IG012014000352 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 10 de Julio de 2014
... A., y AUDIO CENTRO INTERNACIONAL S. A., debidamente inscritas en la Oficina ... de cuentas inmovilizó su actividad bancaria, por lo que es evidente que el Juez de Primera ... (Bs.252.000,00), a través de una transferencia Bancaria realizada a la Empresa Audio Centro ...
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Decreto Nº 8.202, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo.
... en el seno de la Organización Internacional del Trabajo y en la jurisprudencia y doctrina ... ahorro y préstamo u otra institución bancaria, conforme a las normas que establezca el ... Cuando las cesiones, traslados o transferencia produzcan beneficios económicos para el patrono, ...
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Decisión nº 117-2014 de Juzgado Decimo Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo. Extensión Maracaibo. de Zulia (Extensión Maracaibo), de 6 de Agosto de 2014
... haber recibido dicho pago vía transferencia bancaria internacional, al cambio oficial de Bs ...
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Sentencia nº 082 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 23-03-2018
Ha sido consagrado en nuestra normativa, el debido proceso, destinado a establecer un conjunto de derechos y principios establecidos para proteger a todos los ciudadanos, frente a la omisión, el silencio, la dilación, la irresponsabilidad, la falta de equidad, así nace lo que se conoce como el debido proceso sustancial
... Internacional con número de control A-9103/10-2017, publicada ... bancaria" relacionada con ... el ciudadano Juan Carlos Rodr\xC3" ... o artificio semejante, consigan una transferencia no ... consentida de cualquier activo patrimonial ... -
Sentencia nº 49 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala Plena, 08-08-2018
Tribunales ordinarios competentes para conocer de la aprehensión en flagrancia de un alto funcionario. Procedencia.
... reconocido por la comunidad internacional como dictatorial’ ... La oposición en el ... trasferencia bancaria N° 24310593127; 3.- Recibo de pago N° 071692, ... través de transferencia bancaria, enviándole el capture de la referida ... -
Decreto Nº 6.214, con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes).
... técnicas en el ámbito nacional e internacional a corto, mediano y largo plazo; administrar ... y apoyar proyectos de innovación, transferencia y desarrollo tecnológico ... 5 ... de reconocida experiencia en materia bancaria, financiera o del desarrollo económico y social ...
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Sentencia nº 006 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-03-2021
Mediante la legitimación de capitales, se pretende incorporar el beneficio económico producto del crimen al sistema financiero, siendo el fruto de esta actividad, un factor determinante para que se siga con el ciclo delictivo, y el mantenimiento de la asociación ilícita en la sociedad, razón por la cual el Estado Venezolano es frontal en la erradicación de este tipo de conducta.
... A ESA ENTIDAD BANCARIA LA INMEDIATA ENTREGA de las veinte (20) pacas ... siguientes: - La conversión, transferencia o traslado por cualquier medio de ... bienes, ... escalada se remonta al ámbito internacional, perturbando esos intereses ... colectivos, por ... -
Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones
... ón no implicará en modo alguno la transferencia de la titularidad de la habilitación y ... Promover la inversión nacional e internacional para la modernización y el desarrollo del sector ... este Fondo se depositarán en la cuenta bancaria específica designada a tal efecto por la ...
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Ivo Kubicek
Derecho fiscal. Principio de especialidad del delito. Declaraciones tributarias. Documentos públicos extranjeros
... relacionada con el requerimiento internacional (Notificación Roja), número de control asignado ... persona fue extraditada, sobre la transferencia del procedimiento penal en contra de esta persona ... Además, cuenta bancaria y, posiblemente, unas declaraciones de impuestos ... -
Versión original
Decreto N° 6.670, mediante el cual se dicta el Decreto sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional.
... , lo cual comprende la actuación internacional de la República; ... 2. La conducción de ... fiscalización y control de la política bancaria y crediticia del Estado; ... 7. La ... 3. Facilitar la transferencia de las ventajas comparativas en materia de ...