transferencia bancaria internacional
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Decisión de Juzgado Primero Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 18 de Diciembre de 2009
... promovió copia de la solicitud de transferencia bancaria efectuada por la ciudadana YOLANDA ... realizó una transferencia bancaria internacional" de la cuenta de la ciudadana YOLANDA QUIJADA en \xE2\x80" ...
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Decisión Nº AP11-V-2016-001368 de Juzgado Segundo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 05-06-2017
Respecto de las pruebas promovidas por la parte actora, el tribunal declara lo siguiente: PRIMERO: En cuanto a las probanzas discriminadas en el capítulo III, particular PRIMERO de la presente decisión, este tribunal declara parcialmente con lugar la oposición formulada por la representación judicial de la demandada-reconviniente y, en consecuencia, niega la admisión de las documentales...
... el fin de solicitarle su información bancaria para finiquitar el pago del anticipo sobre la ... pagó a la vendedora, mediante transferencia bancaria, el cincuenta por ciento (50%) del ... sí misma o a través de proveedor internacional; ... E) Si efectivamente el pago del equipo ... -
Ana Ysabel Hernández, Zair Mundaray, José Rivero y Daniel Medina
Delitos de índole económico bancario. Derecho en acción. Pena pública. Principio de retroactividad de la ley penal
... del ordenamiento penal de la ley bancaria, tal como es el de apropiación o distracción de ... trabajo presentado para el Congreso Internacional 10° Aniversario de la constitución de la ... , cheques, letras, órdenes de transferencia, etc.), que moviliza los depósitos bancarios a ... -
Decreto Nº 3.938, mediante el cual se crea la Zona Económica Especial del Municipio Palavecino del estado Lara, en una extensión de terreno que abarca aproximadamente un área de dos mil ochocientas sesenta y tres hectáreas con mil ochocientos cuarenta y nueve metros cuadrados (2.863,1849 HA), ubicadas entre el Sector la Montañita y el Asentamiento Campesino El Palaciero, Parroquia José Gregorio Bastidas, del Municipio Palavecino del estado Lara, delimitada por una poligonal cerrada cuyos vértices están definidos en coordenadas U.T.M. (Universal Transversa de Mercator), Huso 19 Norte, Datum SIRGAS REGVEN, que en él se Indican
... exterior, contribuyendo a la transferencia de tecnología, la generación de empleo y el ... Internacional: Debe desarrollar un plan para construir una ... en general, se creará una Institución Bancaria Especializada, instituida como un Banco ...
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Decreto N° 3.652, mediante el cual se crea las Zonas Económicas Especiales del Municipio Palavecino y del Municipio Iribarren del estado Lara
... exterior, contribuyendo a la transferencia de tecnología, la generación de empleo y el ... el Comercio Exterior e Inversión Internacional: Debe desarrollar un plan para construir una ... en general, se creará una Institución Bancaria Especializada, instituida como un Banco ...
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Jorge Jesús Zabbara Mamo
Recursos. Capital. Delitos contra la administración publica. Derecho penal
... ón se deja constancia de la cuenta bancaria donde figura como titular la persona jurídica ... ón de Investigaciones de Policía Internacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, ... 1.- La conversión, transferencia o traslado por cualquier medio de bienes, ... -
Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
... en el contexto nacional e internacional; así como, los valores éticos, y morales y su ... extranjera, cheques de gerencia, transferencia en moneda nacional o extranjera ... f ... una cuenta abierta en una Institución Bancaria que permite a sus clientes realizar directamente ...
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Sentencia nº 792 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Diciembre de 2015
Pena capital. Derecho internacional. Estafó. Acción penal de los delitos contra el patrimonio público
... fotostática de la Alerta Roja Internacional N° A-529/1-2015 de fecha 22 de enero de 2015 y ... 1.320.000,00); una transferencia por Ochenta Mil Bolívares (Bs. 80.000,000) a la ... presentó oportunamente ante la oficina Bancaria de Banesco Los Palos Grandes (038) y me fue ... -
Decisión Nº AP21-R-2016-000685 de Juzgado Cuarto Superior Del Trabajo (Caracas), 14-03-2017
este JUZGADO CUARTO SUPERIOR DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara como punto PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por la parte actora, contra la sentencia de fecha ocho (08) de Julio de dos mil...
... , impresiones de comprobantes de transferencia bancaria, emanadas del banco “BANESCO, BANCO ... Se entenderá que un contrato es internacional si las partes del mismo tienen su residencia ... -
Decisión de Juzgado Décimo De Primera Instancia De Sustanciación, Mediación Y Ejecución Del Trabajo de Caracas, de 16 de Julio de 2010
... DEMANDADA: BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCIN Y FOMENTO ... REPRESENTACIN EN ... 06 de septiembre 2007 por va de transferencia internacional bancaria a la institucin Bank-Fund ...
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Decisión Nº AP21-L-2012-0001010 de Tribunal Décimo Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo (Caracas), 29-04-2019
Con base a todos los razonamientos de hecho y derecho que han sido expresados en la parte motiva del presente fallo, este JUZGADO DECIMO QUINTO (15°) DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA: PRIMERO Resulta procedente declarar CON LUGAR LA DEMANDA...
... ían en dólares americanos mediante transferencia bancaria a la cuenta personal y/o nómina del ... C.A., mediante carta de asignación internacional del 18 de agosto de 1999, al considerar que la ... -
Decisión Nº 007916 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 31-01-2018
Por la motivación que antecede este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: CON LUGAR, la querella interpuesta por la ciudadana MARÍA DOLORES LÓPEZ RODRÍGUEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la...
... 2016, referidos a los abonos en cuenta bancaria (…) de la ciudadana María Dolores López ... Chip telefónico de línea internacional de la cual la ciudadana MARÍA DOLORES LÓPEZ ... Copia fotostática de transferencia de fondos cuentas propias y/o de terceros en el ... -
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano NICOLAS MADURO MOROS
Modelo económico productivo socialista. Trabajo. Delitos conexos. Derecho público
... económico y financiero nacional e internacional contra la República, que ha impactado y ... en la primera (y principal) gran entidad bancaria central que elevó sus tipos de interés. Con esa ... 4.1.8.3. Garantizar la transferencia científico-tecnológica en la cooperación, a ... -
Katiuska Linsay Baptista Quiñones contra Juan Carlos Figueroa Hernández
Comunidad de los bienes gananciales. Ex cónyuge daños. Acción de nulidad de la venta del inmueble. Condominio del apartamento
... de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, mediante sentencia publicada el 12 de agosto de ... ”, copias simples de impresión de transferencia de la entidad bancaria, Banesco, Banco Universal; ... -
Decreto Nº 1.399, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.- (Véase Nº 6 .154 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... bienes con valor agregado nacional, transferencia de tecnologa, incorporacin de recursos humanos, ... Pblica en la negociacin internacional en materia de contratacin pblica ... 5 ... deber ser otorgada por una institucin bancaria o empresa de seguro, debidamente inscrita en la ...
- Vigente Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social
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Decisión nº 004-2012 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Lara, de 22 de Febrero de 2012
... y comercializan en el mercado internacional(…)”…” (Cursivas, negritas y subrayado de ... BANCARIAS INHERENTES AL PAGO, TRANSFERENCIA BANCARIA, o cualquier otra información ...
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Decisión nº PJ0022014000001 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 6 de Enero de 2014
... la Sociedad Mercantil AUDIO CENTRO INTERNACIONAL, S.A. y PREM BHAGWAN VISHINDAS, de nacionalidad ... (Bs.252.000,00), a travs de una transferencia Bancaria realizada a la Empresa Audio Centro ...
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Decisión Nº AP21-R-2016-000990 de Juzgado Noveno Superior Del Trabajo (Caracas), 31-01-2017
éste Juzgado Noveno Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: Por las razones de hecho y de derecho precedentes, éste Juzgado Noveno Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área...
... gerencial de Cámaras de Comercio Internacional, que fue contratada por el Sr. Nihat Bora, para ... 087.411, en los cuales constan las transferencia efectuadas a favor de la accionante por parte de ... de transferencias o cheques en la cuenta bancaria personal de la misma de acuerdo a las etapas del ... -
Sentencia nº 200 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 02-07-2018
La circunstancia de que en la prensa nacional aparezca abundante información sobre el hecho investigado, no lo convierte ‘ipso facto’ en un juicio que cause conmoción, alarma o escándalo público.
... de Negocios de la referida Agencia Bancaria, al mismo se le ... observa entregando en bolsos ... siguientes cantidades: 1- una (01) transferencia por Bs. 11.525.000,00; 2- una ... (01) ... nivel internacional por ser un estado fronterizo, además causó ... -
Nociones generales
... ónicos de pago en el comercio internacional ... Sin embargo, al emprender su estudio ... ón y de coordinación para la industria bancaria europea en su trabajo con medios de pago 29 ... , tres tipos de medios de pago: la transferencia, el adeudo domiciliado o débito directo y las ...
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Ley Orgánica de Extinción de Dominio
... de dominio no será oponible la reserva bancària, cambiaría, bursátil, tributaria ni registral ... Asistencia y cooperación internacional Artículo 22. Los convenios y tratados ... 3. Se haya realizado la transferencia de los bienes mediante operaciones que ...
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Decreto Nº 3.756, mediante el cual se crea la Gran Misión Transporte Venezuela
... turístico nacional y el comercio internacional ... El siguiente, ... DECRETO DE ... : i) Aportes por concepto de Cartera Bancaria Obligatoria; ii) Aportes del Ejecutivo Nacional ... , reciba como parte de un acuerdo de transferencia tecnológica, directamente con un aliado o socio, ...
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Régimen aplicable
... comercio electrónico y al Derecho internacional privado parece estar signada por un ... mediante la imposición en cuenta o transferencia de la cantidad debida en la cuenta del acreedor y ... y características de la contratación bancaria, llegar a una solución adaptada al caso ...
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Decisión Nº AF45-U-1997-000055 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 26-04-2018
VI DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente "BANCO INTERNACIONAL INTERBANK, C.A.", y, en consecuencia: 1.Se ANULA PARCIALMENTE
... de la Sociedad Mercantil “BANCO INTERNACIONAL INTERBANK, C.A.”, contra la Resolución ... ón financiera como actividad bancaria y financiera, que se realiza de manera habitual, ... (emisión de cheque de gerencia y transferencia bancaria) ... Además, tendrá la Sala que ...