transferencia bancaria internacional
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Sentencia nº 074 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 16-09-2021
Extradición activa. El principio de la territorialidad de la ley penal venezolana faculta al Estado para conocer de los delitos cometidos dentro de su jurisdicción: “…Todo el que cometa un delito o una falta en el espacio geográfico de la República, será penado con arreglo a la ley venezolana…”.
... Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, por el ciudadano: ... , figura en los registros de la entidad bancaria, como ... titular de la cuenta corriente N° ... ,00 Bs, cada una, así como una (01) transferencia entrante realizada por ... parte de la ciudadana ... -
Luis Moncerrate Alonzo Reyes contra Cervecería Polar, C.A. Tercero Interesado: DISTRIBUIDORA LUIS Y PROGRESO, S.R.L.
Derecho laboral. Contrato de franquicia. Acción por los servicios. Declaración de impuesto al valor
... ón de antigüedad, 2) bono de transferencia, 3) vacaciones vencidas y no disfrutadas, 4) bono ... entre la demandada y la referida entidad bancaria, asimismo, que posee cuentas bancarias ... · ... del Trabajo, Ponencia del Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, ... -
Sentencia nº 122 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 7 de Marzo de 2016
Recurso de apelación. Jubilaciones de los trabajadores. Acción penal. Delito
... otros extrabajadores de Venezolana Internacional de Aviación Sociedad Anónima (Viasa) y; 3) por ... y Septuagésima Tercera con Competencia Bancaria a Nivel Nacional acusaron a los ciudadanos ... al haberse realizado dicha transferencia del 15% de las acciones, en fecha 11-09-1991, las ... -
Sentencia nº RC.000738 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 2 de Diciembre de 2014
Recurso de casación por infracción de ley. Impugnar. Contrato de cobranza documentaria. Contratos mercantiles internacionales
... ículos 30 y 31 de la Ley de Derecho Internacional Privado, el artículo 9 del Código de Comercio y ... el párrafo, que por tratarse de materia bancaria, la controvertida en el sub iudice, la Sala ... ), POR MEDIO DE SWIFT (MECANISMO DE TRANSFERENCIA BANCARIA Sistema Mundial de Telecomunicaciones ... -
Propuesta de Normas sobre medios electrónicos de pago
... ónicos de pago en el comercio internacional», dictada durante el semestre 2014 II en la ... ón del ente con competencia en materia bancaria ... (3) Los prestadores no bancarios de ... todos los actos necesarios para la transferencia del valor al beneficiario y tal transferencia no ...
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Oleg Alberto Oropeza Muñoz
Competencia nacional. Persona jurídica de derecho público. Civil. Lesión
... Unidos de América, incluida la Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia (50 USC 1701 ... a los cuales se les prohíbe su transferencia, pago, exportación, o retiro. Ahora bien, ... del organismo público de supervisión bancaria, el cual remitirá informes de las inspecciones ... -
Decisión Nº 2914-16 de Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo (Caracas), 19-06-2017
De esta manera, la falta de señalamiento del objeto de la prueba de informes promovido por la representación judicial de la República, trae como consecuencia que se declare la INADMISIBILIDAD del medio probatorio, ya que este hecho se equipara al defecto y omisión de promoción de prueba, razón por la cual se declara CON LUGAR la oposición ejercida por la apoderada judicial de la parte querellante
... fines de que se oficie a 1) la entidad bancaria BANCO DE VENEZUELA, ubicado en la Esquina ... , recibió llamada telefónica internacional desde el número (720) 485.93-39, en fecha 31 de ... - Marcado “G”, transferencia de fondos cuentas propias y/ode terceros en el ... - 'Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de carácter vinculante para todos los tribunales de la República, incluso para las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se desaplica por control difuso de la constitucionalidad del artículo 213 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en la Gaceta Oficial Nº 6.015 Extraordinario , del 28 de diciembre de 2010.'
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Decisión Nº AP41-U-2016-000025 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 14-12-2017
declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario ejercido por la sociedad mercantil Bancaribe, C.A. Banco Universal, contra la Resolución N° 048/2015, emitida por la Alcaldía del Municipio Chacao, en fecha 5 de octubre de 2015 y notificada a Bancaribe, C.A., Banco Universal en fecha 10 de diciembre de 2015, a través de la cual se declaró parcialmente con lugar el recurso...
... valores, tanto a nivel local como internacional. Los dos primeros caracteres corresponden al ... ón funcional significa la transferencia de competencias de un ente público territorial a ... de préstamo efectuado por la entidad bancaria a la República, cuyos rendimientos si bien ... -
Andrés Manuel Olivares Miranda
Derecho internacional. Delito de legitimación de capitales. Falsificación de documentación pública. Administración
... , que presenta ante la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), debido a la ... o préstamos otorgados por una entidad bancaria, evidenciándose que la empresa MAXYJOR IMPORT, ... a) i) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que esos bienes son ... -
CITIBANK N.A VS. SENIAT
... , con base a la tasa máxima activa bancaria incrementada en tres puntos porcentuales (3%), ... de CITIBANK Venezuela mediante transferencia bancaria en Bolívares ... Al refutar las ... 08-05-98 M.C.I. Internacional de Vzla. 4.381.681,50 Empresas Contratistas ...
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Decisión Nº AP11-V-2013-001124 de Juzgado Quinto Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 09-10-2017
DECLARA: CON LUGAR la falta de cualidad de la parte demandada,
... en esa misma fecha, mediante transferencia bancaria a la cuenta número 04413400 del Banco ... de un registro de transferencia internacional signado con el número 201101003052 del 10 de ... -
Sentencia nº 028 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 27-02-2019
El hecho que origina la extradición debe ser constitutivo de delito tanto en la legislación del Estado requirente como en la legislación del Estado requerido.
... bancaria suministrada por Antonio a mi hijo (…) ... , donde se le realizaron varias transferencia" en unas cuentas ... que nos eran suministradas (\xE2\x80" ... seguida en su contra y la orden internacional de ... detención preventiva , en virtud de lo ... -
Sentencia nº 0954 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 13 de Octubre de 2016
Derechos de los trabajadores. Relación laboral con la empresa. Acciones de la sociedad mercantil. Hecho social trabajo
... Expresa que la normativa en materia bancaria es de carácter especial, por ende, no se pueden ... de capitales tanto nacional como internacional", por lo que dada la naturaleza de la misma éste \xE2" ... fideicomiso, así como soporte de transferencia efectuada a favor del demandante y copia de ... -
Sentencia nº 179 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 10-05-2017
El delito de ADQUISICIÓN DE DIVISAS MEDIANTE ENGAÑO, previsto y sancionado en el artículo 16 en relación con el artículo 17 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, atenta contra patrimonio del Estado.
... Coordinadora de la Entidad Bancaria Banco Mercantil. C.A., Banco Universal, ... donde ... en virtud de orden de detención internacional N° NUM.1/1 ... expedida por el Juzgado N° 37 ... semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo ... patrimonial ... -
Sentencia nº 01236 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 7 de Diciembre de 2010
Trabajadores de los solicitantes del despido masivo. Recurso contencioso administrativo de nulidad. Procedimiento administrativo
... Público, el cual se efectuaba por transferencia bancaria a las entidades financieras que ... 14 de la Ley Aprobatoria del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ... Asimismo, ... -
Sentencia nº 571 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Agosto de 2015
Orden de detención. Documentación judicial necesaria en el procedimiento de extradición del ciudadano. Justicia penal. Delito
... Colombia, según Notificación Azul Internacional signada con el alfanumérico B-111/1-2015, ... Concierto para Delinquir Agravado y Transferencia no Consentida de Activos ... En fecha 30 de ... formulada denuncia penal por la entidad bancaria Davivienda, donde hubo la defraudación a 326 ... -
Sentencia nº 0984 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 18 de Octubre de 2016
Orden público laboral. Reclamo en la cantidad. Pago con base en el salario variable. Aplicación del contrato colectivo de trabajo
... en eventos a nivel nacional e internacional ... 3) Esgrime que el ciudadano Manuel ... ó pruebas de informe a la entidad bancaria, Banco Provincial, cuyas resultas respecto al ... el monto de compensación por transferencia" (literal “b”, del artículo 666 de la Ley Org\xC3" ... -
DANIEL JESUS MEDINA SARMIENTO Y MARIA JOSE ALMENARA HERNANDEZ, FISCALES TITULAR Y AUXILIAR A NIVEL NACIONAL EN MATERIA DE SALVAGUARDA CON COMPETENCIA ESPECIAL EN BANCOS, SEGUROS Y MERCADOS CAPITALES, JUAN CARLOS PAPARONI VALERO, JAVIER IRANZO HEINZ, RUBEN ORONOZ, SIMON MENDOZA; ANGEL GONZALEZ, JASMIN FLORES, ANGELA ESCOBAR, LESLIE VELASQUEZ Y GUILLERMO CRUZ
... las causas de la crisis financiera internacional no se encuentran en el cobro de bonos, ni en el ... se pretendía cobrar en la Institución Bancaria, si no que por el contrario en la Audiencia ... documento o en su defecto hacer una transferencia. En Consecuencia (sic) acredita la existencia del ...
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Decisión de Juzgado Segundo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 20 de Junio de 2014
... MERCANTIL VENEZOLANO, N.V.), entidad bancaria constituida y domiciliada en Willemstad, Curacao, ... , ordinal 2º de la Ley de Derecho Internacional Privado, que dispone: ... “Artículo 42. Los ... ilícito, entre otras conductas, la transferencia, enajenación, oferta y recibo de monedas ...
- Ley de Reforma Parcial de la Ley General de Puertos.
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Decisión de Tribunal Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de Barinas, de 18 de Octubre de 2016
... debía suministrar una cuenta personal bancaria, de la cual ellos (Mapfre Seguros) descontarían ... a partir de la fecha en que la transferencia haya operado, en cuyo caso la Empresa de Seguros ... flete en destino, expedido por Zoom Internacional Services, C.A, de fecha 25/03/2014, dirigido a la ...
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Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 12 de Marzo de 2015
... mercantil SERVICIOS SAN ANTONIO INTERNACIONAL, C.A, originalmente denominada PRIDE ... que la demandada de autos mediante transferencia bancaria y, como ya se ha establecido ...
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Sentencia nº 059 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-04-2019
Fundamentación. Es necesaria la exigencia de la debida fundamentación del recurso de casación, ya que no son meras formalidades, sino requisitos inexcusables para la debida comprensión de la pretensión, y consecuencialmente, la oportuna y eficaz respuesta por parte del órgano jurisdiccional
... Amaya , deviene de una transacción bancaria efectuada ... en el Banco de Venezuela, sucursal ... en Venezuela de la referida empresa internacional, ... quedando por consiguiente, el contenedor ... que le hizo una transferencia desde Méjico, no recordó el número de las ... - Acta.