transferencia bancaria internacional
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Sentencia nº 143 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Mayo de 2014
Procedimiento de extradición activa del ciudadano. Enjuiciamiento penal en territorio venezolano. Extranjero. Delito de extorsión
... DESDE CARACAS LES IBA A REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA PARA QUE SE HICIERA LA ENTREGA DEL ... MÉNDEZ, en virtud de la Orden Internacional de Detención, por la comisión del delito de ... -
Sentencia nº 581 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 7 de Agosto de 2015
Pruebas testimoniales. Documentos públicos. Orden de allanamiento con el funcionario. Delito de blanqueo de capitales
... a su propio dicho con la información bancaria, mercantil y financiera necesaria para realizar ... la Unidad de delitos de Tráficos Internacional del cuerpo de Investigaciones Científicas, ... dinero y la otra a través de una transferencia desde Miami, EEUU; y luego la transacción se ... -
Sentencia nº 531 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Julio de 2016
Tutela judicial efectiva. Derecho de defensa. Proceso penal. Delito de tráfico de drogas
... de los instrumentos de protección internacional en materia de DERECHOS HUMANOS, suscritos y ... debieron constar en autos como la transferencia bancaria por el pago de la embarcación al ... - Versión original Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con la Enmienda Nº 1 aprobada por el Pueblo Soberano, mediante Referendo Constitucional, a los quince días del mes de febrero de dos mil nueve. Año 198º de la Independencia, 149º de la Federación y 11º de la Revolución Bolivariana.
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Sentencia nº 760 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 1 de Diciembre de 2015
Trámite de solicitud de extradición activa del ciudadano. Principios del derecho internacional. Administración de recursos. Acción penal para el delito
... bancarios donde se refleja la transferencia del dinero objeto de la investigación ... 6.- ... de la Dirección de Gestión Internacional de la Fiscalía General de la Nación, mediante ... en fecha 11-06-2014, desde la cuenta bancaria de la empresa BAILEY STAR C.A número ... -
Sentencia nº AVOC.00098 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 22 de Febrero de 2008
Derecho mercantil. órgano ejecutivo de la quiebra. Crédito de la masa de acreedores. Administración pública
... se le sigue a la empresa VENEZOLANA INTERNACIONAL DE AVIACIÓN, S.A. (VIASA) ... En fecha 6 de ... ás disposiciones, en la cuenta y entidad bancaria que le designe el PRESTATARIO por telefax, que se ... y 5 de marzo de 1998, respecto a la transferencia de la ruta Caracas-Lisboa-Roma. En dicho auto se ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 16 de Junio de 2010
... , manifestándole que en esa Institución Bancaria se estaba presentando una situación irregular, ... , en la cátedra de Derecho Penal Internacional, la cual impartía en la Universidad Santa ... mediante cheque o pago o mediante transferencia, de indicar donde debe ser abonado, se cotejan ...
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Decisión Nº AP71-R-2018-000203 de Juzgado Superior Septimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 12-07-2018
PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso ordinario de apelación ejercido por apoderados judiciales de la parte demandada en contra la sentencia definitiva de fecha 27 de febrero de 2018, dictada por el Juzgado Decimo Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: SIN LUGAR las defensas de previa de fondo...
... efectivo, tal y como sucede en materia bancaria o de seguros, en las que las autoridades ... á en los casos de enajenación o transferencia global de la propiedad del inmueble del cual ... Prácticas Desleales en el Comercio Internacional. Este criterio, es también asumido por la Ley de ... -
Decisión nº PJ0572015000039 de Tribunal Superior Primero del Trabajo de Carabobo, de 27 de Marzo de 2015
... PARTE DEMANDADA: CLOVER INTERNACIONAL, C.A ... APODERADOS JUDICIALES: WILFREDO FEO ... 5.100,03 ... Compensación por transferencia ... Se declara procedente de conformidad con el ... una cuenta de nómina en la institución bancaria Banco Mercantil ... - Si la cuenta ...
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Decisión de Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil y Transito de Nueva Esparta, de 21 de Septiembre de 2015
... que mantiene ese Juzgado en la entidad bancaria Banco Bicentenario. Asimismo, se decretó medida ... de todo genero”, en clase 16 internacional, solicitada por la sociedad mercantil POLLOS EL ... 1° Para declarar ineficaz la transferencia de la propiedad o de un derecho real fundada en ...
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Decisión Nº AP21-R-2018-000228 de Juzgado Primero Superior Del Trabajo (Caracas), 01-08-2018
Dispositivo: En fuerza de todo lo anteriormente expuesto, este Juzgado Primero Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Desistido el recurso de apelación de la parte actora, contra la decisión de Juzgado Décimo
... tratar de adquirirlos en el mercado internacional, pero que debido al control de compra y venta de ... las cuales la demandada autoriza la transferencia de las cantidades de dinero a que se contraen las ... fondo, mediante depósitos en la cuenta bancaria de cada uno de ellos. El Tribunal visto que las ... -
Decisión de Juzgado Cuarto Superior Del Trabajo de Caracas, de 1 de Octubre de 2009
... La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en fecha 15 de junio de 2006, ... ,40; 120 días por compensación por transferencia (art. 666 LOT) Bs. 334.412,40; 33,81 días por ... en una cuenta en cualquier institución bancaria y la cual girará bajo el nombre de la Sociedad, ...
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REINALDO ANTONIO RINCÃN MARQUINA VS BJ SERVICES DE VENEZUELA C.C.P.A.
... indicada habitar en virtud de la transferencia de ciudad para la prestación de sus servicios, ... 2011, se recibió de la referida entidad bancaria respuesta negativa a la solicitud enviada por ... tanto a nivel nacional como internacional el cumplimiento de las metas previamente fijadas ...
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Decisión nº 137-J-20-07-15 de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de Falcon, de 20 de Julio de 2015
... solicitud del crédito ante la entidad bancaria y se los entregó (certificación de gravamen del ... el beneficiario y la fecha de transferencia de recursos, los cuales aun se encuentran ... en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ...
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Sentencia nº 524 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 18 de Diciembre de 2012
Actividad criminal de delitos bancarios. Prescripción de la acción penal. Derecho internacional. Intervenciones administrativas
... ón de las acciones de dicha entidad bancaria. Según lo establece la cláusula quinta del ... de compraventa definitivo, mediante transferencia a la cuenta que a tales efectos sea designada por ... UNION CHELSEA FINANCIAL CORPORATION INTERNACIONAL VENEZUELA por Bs. F. 154.125.000,00. Por lo que ... -
Decisión de Juzgado Superior Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y con Competencia Transitoria en Protección del Niño y del Adolescente. Guanare. de Portuguesa, de 6 de Julio de 2015
... guía emanada de la empresa Zoom Internacional Services C.A., inserta en el folio (11) del ... -2013, y en vista de que en dicha cuenta bancaria no consta que dicho ciudadano haya depositado la ... con el argumento de que la transferencia opera “solo consensu” (C.C: artículo ...
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Decisión Nº AP21-L-2016-001487 de Juzgado Tercero De Primera Instancia De Juicio Del Trabajo (Caracas), 23-02-2017
VII DISPOSITIVO Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal Tercero (3º) de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara: 1.- PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda interpuesta por el ciudadano TAO LUIS GONZÁLEZ PICÓN contra la entidad de trabajo denominada...
... PARTE DEMANDADA: EUROBUILDING INTERNACIONAL C.A., sociedad inscrita en el Registro Mercantil ... con la letra “41” recibo de transferencia por un monto de Bs. 122.128,36, donde se lee ... en el presente asunto posee una cuenta bancaria en esa entidad y los montos y conceptos ... -
Decisión Nº AP71-R-2014-0000683-7.029 de Juzgado Superior Decimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 26-05-2017
Por los fundamentos antes expuestos, este Tribunal Superior Décimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto el 04 de junio de 2014 por el abogado en ejercicio JOSÉ...
... su comercialización en el mercado internacional; y dos, que a través de la comercialización de ... de junio de 2010, se trata de la transferencia en territorio nacional de un título a cambio de ... orden de pago directamente a una cuenta bancaria en el exterior a nombre del acreedor al que se le ... -
Decisión Nº 10-4014 de Jugado Primero de Primera Instancia Agrario (Caracas), 16-01-2017
PRIMERO: CON LUGAR la demanda que por COBRO DE BOLIVARES (VIA ORDINARIA) incoó el BANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A., BANCO UNIVERSAL, contra la SAMUEL DARIO YANEZ APONTE, ambas partes plenamente identificadas en autos. SEGUNDO: SIN LUGAR la RECONVENCION ejercida por el ciudadano SAMUEL DARIO YANEZ APONTE contra el BANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A. BANCO UNIVERSAL. TERCERO: Se condena a la parte...
... mecanismo de cooperación judicial internacional conocido como Carta Rogatoria ... Mediante ... se hizo efectivo por medio de una transferencia que se hizo en la cuenta bancaria del demandado ... -
Decisión de Juzgado Superior Segundo del Trabajo de Anzoategui, de 21 de Julio de 2016
... , los pagos fueron realizados vía transferencia a la cuenta bancaria N° 0108-0084-68-0100110669 ... del Trabajo, Ponencia del Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, ...
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Sentencia nº 1689 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 1 de Diciembre de 2014
Orden público constitucional. Proceso ni el derecho a la defensa. Tutela judicial efectiva. Acción penal en delitos
... , obedece a una noticia de prensa internacional publicada el 29 de julio del año 2012, en el ... transferencia de bienes a sabiendas de que tales bienes ... á ser cancelada en cualquier oficina bancaria receptora de fondos públicos nacionales. Dentro ... -
Decisión Nº AP21-R-2016-000716 de Juzgado Septimo Superior Del Trabajo (Caracas), 30-11-2017
PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia definitiva correspondiente al presente asunto de fecha 18 de julio de 2017 y dictado por el Juzgado Sexto (6°) de Juicio de este Circuito Judicial. SEGUNDO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda incoada por JESÙS RAFAEL ESTEVEZ PADRON, titular de la cédula de identidad No. 14.702.410, contra la entidad
... días 15 y 30 de cada mes en una cuenta bancaria, no implica subordinación de carácter laboral, ... del Trabajo, Ponencia del Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, ... , resulta nítida una nueva transferencia de las cargas probatorias, ahora en hombros de la ...