transferencias internacionales banco santander

7 resultados para transferencias internacionales banco santander

  • Valoración vLex
  • Sentencia nº 395 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 20 de Agosto de 2010

    Tráfico de drogas. Contrato de transporte. Delito de legitimación de capitales. Marco de continuidad de acciones.

    ... de Cúcuta, Departamento Norte de Santander", en ejecución de la Difusión Roja de INTERPOL N\xC2"...ón N° GRC-2008-28022, procedente del BANCO DE VENEZUELA, Grupo Santander, de fecha ... estos, representación de firmas internacionales (Hapag Lloyd), relacionadas al tramo de la ... sobre actividades económicas o transferencias, sin embargo estas actividades no están ...

  • Sentencia nº 396 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 26 de Agosto de 2010

    Recursos financieros administrativos. Permuta acciones. Delitos contra el patrimonio público. Ley penal.

    ... los ciudadanos William José Guerrero Santander, Rochelly Margarita Barboza Hernández y ... Público, por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, en adelante ...éditos, posteriormente realizaron transferencias a las cuentas que en el BANCO FEDERAL CA tenían ...ón masivos nacionales e internacionales, de la presencia del ciudadano NELSON MERZERHANE ...

  • Sentencia nº 680 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 28 de Diciembre de 2009

    Recursos de los ahorristas. Público. Extradición por el delito. Documentos de importaciones.

    ... abogados William José Guerrero Santander y Daniel Medina Sarmiento, Fiscales ... la Corrupción con Competencia especial en Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, ... pudiera estar relacionada con unas transferencias realizadas al New Cork Citibank por las ...í  poder equilibrar las reservas internacionales que son el respaldo fiduciario de los bienes y ...

  • Sentencia nº 02450 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 8 de Noviembre de 2006

    Transferencias para el pago de las importaciones. Cargas públicas. Divisas al operador cambiario. Indemnización de daños y perjuicios.

    ... República Bolivariana de Venezuela) y el BANCO CENTRAL DE VENEZUELA. El 11 de junio de 1997, se ... 22 de enero de 1998 la abogada Joanita Santander Gamez, inscrita en el INPREABOGADO bajo el ... al Banco Do Brasil que realice las transferencias a favor de dicho proveedor colombiano, al Banco ... la estabilidad de las reservas internacionales, el desarrollo normal de las actividades del ...

  • Sentencia nº 02131 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 21 de Abril de 2005

    Sanciones administrativas. Planilla sustituta por la porción de multa. Publicación de la ley. Ventas de divisas provenientes de exportaciones anteriores al régimen cambiario.

    ... informes compareció la abogada Joanita Santander, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 33.146, ...ón de transacciones suministradas por el Banco Central de Venezuela, que la C.A. Cervecera ... única contable; constancias de transferencias" bancarias por compra y venta de divisas, y relaci\xC3"... en los convenios o tratados internacionales" o en las respectivas transacciones”.  .    \xC2"...

  • Sentencia nº 39 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 24 de Septiembre de 2002

    Participación del ciudadano en la gestión pública. Delitos electorales. Derecho penal. Partidos políticos.

    ...íticos en Latinoamérica contra la empresa Banco Bilbao Vizcaya.             Que ello ... fueron o son directores del Banco Santander Central Hispano, S.A.(..)”, para que rindan ... relación con las soluciones internacionales" contenidas en los acuerdos en materia de protecci\xC3"... de la ocurrencia de las transferencias de dinero no luce documentada en autos e, ...