transferencias internacionales banco santander

16 resultados para transferencias internacionales banco santander

  • Sentencia nº 059 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-04-2019

    Fundamentación. Es necesaria la exigencia de la debida fundamentación del recurso de casación, ya que no son meras formalidades, sino requisitos inexcusables para la debida comprensión de la pretensión, y consecuencialmente, la oportuna y eficaz respuesta por parte del órgano jurisdiccional

    ... Actividades Sospechosas (RAS) , emanado del Banco de Venezuela, de. fecha 11 de Abril (sic) del ... estos, representación de firmas internacionales (Hapag. Lloyd), relacionadas al tramo de la ...actividades económicas o transferencias, sin embargo estas actividades no están. ... el nombre del Banco de Venezuela grupo Santander a nombre. de Makled García Alex José; un (1) ...
  • Sentencia nº 395 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 20 de Agosto de 2010

    Tráfico de drogas. Contrato de transporte. Delito de legitimación de capitales. Marco de continuidad de acciones

    ... de Cúcuta, Departamento Norte de Santander", en ejecución de la Difusión Roja de INTERPOL N\xC2"...ón N° GRC-2008-28022, procedente del BANCO DE VENEZUELA, Grupo Santander, de fecha ... estos, representación de firmas internacionales (Hapag Lloyd), relacionadas al tramo de la ... sobre actividades económicas o transferencias, sin embargo estas actividades no están ...
  • Sentencia nº 680 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 28 de Diciembre de 2009

    Recursos de los ahorristas. Público. Extradición por el delito. Documentos de importaciones

    ... abogados William José Guerrero Santander y Daniel Medina Sarmiento, Fiscales ... la Corrupción con Competencia especial en Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, ... pudiera estar relacionada con unas transferencias realizadas al New Cork Citibank por las ...í  poder equilibrar las reservas internacionales que son el respaldo fiduciario de los bienes y ...
  • Sentencia nº 396 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 26 de Agosto de 2010

    Recursos financieros administrativos. Permuta acciones. Delitos contra el patrimonio público. Ley penal

    ... los ciudadanos William José Guerrero Santander, Rochelly Margarita Barboza Hernández y ... Público, por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, en adelante ...éditos, posteriormente realizaron transferencias a las cuentas que en el BANCO FEDERAL CA tenían ...ón masivos nacionales e internacionales, de la presencia del ciudadano NELSON MERZERHANE ...
  • Sentencia nº 02450 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 8 de Noviembre de 2006

    Transferencias para el pago de las importaciones. Cargas públicas. Divisas al operador cambiario. Indemnización de daños y perjuicios

    ... República Bolivariana de Venezuela) y el BANCO CENTRAL DE VENEZUELA. El 11 de junio de 1997, se ... 22 de enero de 1998 la abogada Joanita Santander Gamez, inscrita en el INPREABOGADO bajo el ... al Banco Do Brasil que realice las transferencias a favor de dicho proveedor colombiano, al Banco ... la estabilidad de las reservas internacionales, el desarrollo normal de las actividades del ...
  • Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Transito y de Menores de Miranda, de 12 de Marzo de 2010
    .... Apoderado Judicial: Abogado IVAN SANTANDER, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 14.863. ... da cumplimiento a los compromisos internacionales contraídos con la ratificación de la ..., realizando el padre de aquel transferencias bancarias a favor de su hijo, incluso cuando ya ... edad de 18 años, a través de cuenta en el Banco Mercantil, tal y como prueba la información ...
  • Decisión de Juzgado Segundo Superior Del Trabajo de Caracas, de 7 de Octubre de 2014
    ...2.- PRUEBA DE INFORMES . 1.- Dirigidas al BANCO PROVINCIAL, (BBVA), BANCO UNIVERSAL, Resulta ..., y a la Institución Financiera BANCO SANTANDER (Brasil) S.A.; a la empresa NESTLE BUSINESS ... de la unidad de los contratos internacionales (servicio convenido o prestado en varios países) ... y políticas de precios de transferencias en transacciones intercompañías entre las ...
  • Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 6 de Junio de 2011
    ...ían llegado a viajar a congresos internacionales de traumatología y ella lo acompañaba siempre; ... PÉREZ, al señor LUIS MAYORGA gerente del BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO de fecha siete (7) de ...), a los efectos de demostrar las transferencias realizada por el pago del inmueble y dos ...
  • Decisión nº FG012006000606 de Corte de Apelaciones de Bolivar, de 26 de Octubre de 2006
    ... a la Cuenta Corriente Nº 0403330103, del Banco Caroní, por un monto de (Bs: 1.217.273.975,00) ..., eran quienes realizaban las transferencias de la cuenta destinada única y exclusivamente ... DC-CL-08-2004-20, empresa ORGANIZACIÓN SANTANDER, C.A., Obra: “ Reparación de Escuela Técnica ... Penal y los Convenios y Tratados internacionales y como refuerzo de ello indica el quantum de las ...
  • Sentencia nº 02131 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 21 de Abril de 2005

    Sanciones administrativas. Planilla sustituta por la porción de multa. Publicación de la ley. Ventas de divisas provenientes de exportaciones anteriores al régimen cambiario

    ... informes compareció la abogada Joanita Santander, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 33.146, ...ón de transacciones suministradas por el Banco Central de Venezuela, que la C.A. Cervecera ... única contable; constancias de transferencias" bancarias por compra y venta de divisas, y relaci\xC3"... en los convenios o tratados internacionales" o en las respectivas transacciones”.  .    \xC2"...
  • Sentencia nº 39 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 24 de Septiembre de 2002

    Participación del ciudadano en la gestión pública. Delitos electorales. Derecho penal. Partidos políticos

    ...íticos en Latinoamérica contra la empresa Banco Bilbao Vizcaya.             Que ello ... fueron o son directores del Banco Santander Central Hispano, S.A.(..)”, para que rindan ... relación con las soluciones internacionales" contenidas en los acuerdos en materia de protecci\xC3"... de la ocurrencia de las transferencias de dinero no luce documentada en autos e, ...
  • Decisión nº 36 de Tribunal Segundo Primera Instancia de Juicio de Vargas, de 17 de Marzo de 2008
    ... patrono ante terceros en el caso de los bancos. Que el accionante en los gastos de la Fundación ..., asimismo, que realizaba transferencias bancarias, que supervisaba trabajadores, que ...ón dirigida al Banco de Venezuela-Grupo Santander, cursante al folio noventa y cuatro (94) del ... con organismos nacionales e internacionales que deban celebrarse en pro del logro de sus ...
  • Decisión de Juzgado Tercero Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 8 de Junio de 2010
    ...ÍS MAYORCA en su carácter de Gerente del Banco Santander Central Hispano, ubicado en la Ciudad ... el actor solicitó sean realizadas transferencias por la cantidades de CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL ... por los entes competentes internacionales posterior al fallecimiento de aquél, y en vista ...
  • Decisión de Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente Los Teques de Miranda, de 11 de Junio de 2008
    ...: MARÍA SÁNCHEZ MALDONADO y IVAN SANTANDER GARRIDO, abogados en ejercicio e inscritos en el ... consistentes en constancia de transferencias bancarias, confirmación vía Internet de ... del Poder Popular para la Educación y Banco Provincial, renunciando la actora el 12.03.08, a ... da cumplimiento a los compromisos internacionales contraídos con la ratificación de la ...
  • Decisión nº 284 de Tribunal Décimo Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Caracas, de 29 de Abril de 2009
    ... en el Fondo de Prestaciones Sociales en el Banco de Venezuela, tal y como consta de copia de ... de cancelación de viáticos internacionales y planilla de deposito por la cantidad de Bs. ... Institucional Banco de Venezuela Grupo Santander, por parte del Presidente de la demandada y su ... de adquisición de divisas, transferencias bancarias, teniendo conocimiento confidencial de ...