Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras. Aplicabilidad de la normativa prudencial dictada por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras en materia de prevención y control de legitimación de capitales, a las entidades bancarias y financieras estatales que actúen dentro del sistema microfinanciero (Memorándum N° 04-02-135 del 10 de junio de 2002)

Páginas:15-29
RESUMEN

De las normas contenidas en los artículos 2°, 521, 522 y 523 así como de la Exposición de Motivos de la nueva Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras (nueva LGB) se deriva, como regla general, desde la entrada en vigencia de dicha ley, las entidades bancarias y financieras estatales que actúen dentro del sistema microfinanciero (carácter que tienen el Banco del Pueblo Soberano y... (ver resumen completo)

 
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ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA
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Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras. Aplicabi-
lidad de la normativa prudencial dictada por la Superintendencia de
Bancos y Otras Instituciones Financieras en materia de prevención y
control de legitimacn de capitales, a las entidades bancarias y finan-
cieras estatales que acen dentro del sistema microfinanciero.
De las no rmas con tenidas e n los artí culos 2°, 521, 522
y 52 3 así com o de la Exp osic ión de Mo tivo s de l a nue-
va Le y General de Banc os y ot ras Inst itucio nes F inan-
cie ras (nuev a LGB) se deri va, c omo reg la ge neral , des-
de la ent rada en vig enc ia de dic ha ley , las ent idade s
bancarias y f inanc ieras estat ale s que ac túen dent ro
del si ste ma m icro fi nanci ero (carác ter que t ie nen e l
Banco d el Pueblo Soberano y el Banco de Desarroll o de
la Muje r) dej aron d e que dar som et idos a con tro l por
parte de l a SUDEBAN. E ig ualmen te, que l a norm ati va
prudenc ial p rev iame nte dic tada p or é sta, de de se r
aplic able a e sas inst it ucio nes banc arias.
No obst ante , ex ist en e xce pcio nes a esa re gla ge neral ,
que e stán re fe ridas a l a mat eri a de pr eve nci ón y co n-
tro l sobre la le git im ació n de capi tale s y o tras acti vi -
dades i líc it as vi nculadas c on l as sustanc ias e stupef a-
cie nte s y p sico tró pic as.
La pri mera de e llas e s la re lati va al caso espec ífico del
Banco d el P ueblo So berano , C.A., en c uyos Estat utos
Soci ales (artí culo 36) se prevé que su Comi té co ntra la
Legi timac ión de Cap itales ac tuará de co nformi dad con
lo e stable cid o en la Le y Org ánic a sobre Sustanci as Es-
tupef acient es y Psic otrópi cas, así com o en las no rmas
dict adas po r la SUDEBAN. Esa p rev isió n est atut aria
const it uye una “ autov inc ulaci ón” de l Banco del Pue-
blo So berano, C.A., a las nor mas que en m ate ria de
prev enc ión y de te cci ón de le git imac n de c apit ales,
dict e l a SUDEBAN. En cam bio, las re feri das no rmas
prudenc iales no r esult an apli cables en la actual idad al
Banco d e Desarr ollo de la Muje r. Ello , en vi rtud de lo
dispuest o e n las c it adas nor mas de la nuev a LGB y
porque sus Estat uto s Soci ales no c ont iene n una no r-
ma eq uivalent e a la est ablecid a en el art ículo 3 6 de los
Estat utos So ci ales de l Banc o de l Puebl o Sobe rano.
La ot ra ex cep ció n a la r egla gene ral m enci onada en la
prim era c oncl usión, est á ref erid a a la apl icac ión pre-
fere nte q ue, debid o al car ácter orgánic o y e special ísimo
de la Ley Orgáni ca So bre Sustan cias Est upef acie nte s

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