Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras. Aplicabilidad de la normativa prudencial dictada por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras en materia de prevención y control de legitimación de capitales, a las entidades bancarias y financieras estatales que actúen dentro del sistema microfinanciero (Memorándum N° 04-02-135 del 10 de junio de 2002)
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ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA
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Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras. Aplicabi-
lidad de la normativa prudencial dictada por la Superintendencia de
Bancos y Otras Instituciones Financieras en materia de prevencióny
control de legitimación de capitales, a las entidades bancarias y finan-
cieras estatales que actúen dentro del sistema microfinanciero.
De las no rmas con tenidas e n los artí culos 2°, 521, 522
y 52 3 así com o de la Exposic ión de Mo tivos de la nue-
va Le y General de Bancos y otras Inst ituciones Finan-
cieras (nuev a LGB) se deriva, como regla general, des-
de la entrada en vigencia de dicha ley, las entidades
bancarias y financieras estatales que actúen dentro
del sistema microfinanciero (carácter que tienen el
Banco d el Pueblo Soberano y el Banco de Desarroll o de
la Mujer) dejaron de quedar sometidos a control por
parte de la SUDEBAN. E igualmente, que la normativa
prudencial previamente dictada por ésta, dejó de ser
aplicable a esas instituciones bancarias.
No obstante, existen excepciones a esa regla general,
que están referidas a la materia de prevención y con-
trol sobre la legitimación de capitales y otras activi-
dades ilícitas vinculadas con las sustancias estupefa-
cientes y psicotrópicas.
La primera de ellas es la relati va al caso espec ífico del
Banco del Pueblo Soberano, C.A., en cuyos Estatutos
Soci ales (artí culo 36) se prevé que su Comi té co ntra la
Legi timac ión de Cap itales ac tuará de co nformi dad con
lo establecido en la Ley Orgánica sobre Sustanci as Es-
tupef acientes y Psic otrópicas, así com o en las no rmas
dictadas por la SUDEBAN. Esa previsión estatutaria
constituye una “autovinculación” del Banco del Pue-
blo Soberano, C.A., a las normas que en materia de
prevención y detección de legitimación de capitales,
dicte la SUDEBAN. En cambio, las referidas normas
prudenc iales no resultan aplicables en la actualidad al
Banco de Desarrollo de la Mujer. Ello, en virtud de lo
dispuesto en las citadas normas de la nueva LGB y
porque sus Estatutos Sociales no contienen una nor-
ma eq uivalent e a la est ablecid a en el art ículo 3 6 de los
Estatutos Sociales del Banco del Pueblo Soberano.
La otra excepción a la regla general mencionada en la
primera conclusión, está referida a la aplicación pre-
fere nte q ue, debid o al car ácter orgánic o y e special ísimo
de la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes
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