Estructuración de la pretensión de extinción de dominio: exigencias objetivas y subjetivas
| Pages | 169-208 |
| Date | 01 December 2025 |
| Published date | 01 December 2025 |
| Author | Gilmar Giovanny Santander Abril |
| Subject Matter | Derecho Público y Administrativo |
Estructuración de la pretensión de extinción
de dominio: exigencias objetivas y subjetivas
Gilmar Giovanny SANTANDER ABRIL*
RVLJ, ISSN 2343-5925, ISSN-e 2791-3317, N.º 23, 2025, pp. 169-208.
Sumario
Introducción: superando las confusiones de la extinción
de dominio con la confiscación 1. Sobre la estructura de
la pretensión extintiva 1.1. Elementos objetivos que per-
miten reconocer los presupuestos de las causales e xtintivas
1.1.1. El bien o derecho patrimonial 1.1.2. La actividad ilícita
1.1.3. El nexo de ilicitud o circunstancia ilícita 1.1.3.1. Sobre la
idoneidad del nexo de ilicitud 2. Aspectos subjetivos que de-
terminan el nexo de relación 2.1. Condiciones personales de
atribución 2.1.1. Titularidad de derechos 2.1.2. La capacidad
de goce y ejercicio 2.2. Factores de atribución en extinción de
dominio 2.2.1. De los factores de atribución respecto a las per-
sonas naturales 2.2.2. De los criterios de atribución aplicables
a las personas jurídicas 2.2.3. De la atribución de la consecuencia
jurídica sobre bienes en cabeza de terceros Conclusione s
* Universidad Libre (Bogotá-Colombia), Abogado; Especialista en Derecho Penal
y Criminología. Universidad Santo Tomás (Bogotá-Colombia), Magister Scien-
tiarum en Derecho Penal. Pontifi cia Universidad Javeriana (Bogotá-Colombia),
Profesor del Curso Especializado en Exti nción de Dominio. Corr edactor de la Ley
Modelo de Extinción de Domin io de las Naciones Unidas y del Código de Extinción
de Dominio de Colombia.
170 Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia • N.o 23 • 2025
Introducción: superando las confusiones de la extinción
de dominio con la confiscación
¿Qué es lo que evita que la extinción de dominio se convierta en una ac-
ción confiscatoria? Este es la principal interrogante que se pretende resolver
a través de estas líneas que se centran en el estudio de la fase inicial o de
investigación patrimonial, destacando los elementos que requiere tanto la f is-
calía como la defensa para construir de manera metodológica y técnica su
correspondiente teoría del caso, atendiendo a los derroteros previamente de-
finidos en el artículo 118 del Código de Extinción de Dominio, el cual acoge
las recomendaciones técnicas de buenas prácticas contenidas en el artículo
21 de la Ley Modelo de Extinción de Dominio, que define los elementos que
permiten estr ucturar la pretensión extintiva, fija las pautas para delimitar
el conflicto que se debate en el correspondiente proceso, propone reglas de
distinción entre afectados con los terceros de buena fe y consagra las bases
para trabajar los factores o criterios de atribución de esta consecuencia jurí-
dica, resaltando la import ancia de la buena fe exenta de culpa como principal
elemento subjetivo y límite de la extinción de dominio.
Una lectura detallada de la norma en mención permite conocer que esta va
mucho más allá de la simple orientación de los actos de investigación, pues
su observancia permite mitigar el riesgo de confiscación, exceso o abuso en
la aplicación de la legislación extintiva, toda vez que define cuáles son los
hechos de relevancia jurídica que permiten constr uir de manera técnica la
pretensión, precisando los elementos objetivos que se deben acreditar para
reconocer si un bien se encuentra comprometido en una causal de extinción
de dominio, y relaciona los aspectos subjetivos que requieren ser demos-
trados para la declaración de la consecuencia jur ídica en un caso concreto.
Por ello, el presente estudio plantea un ejercicio taxonómico para identificar
claramente los temas de relevancia jurídica en torno a la estr ucturación de la
pretensión extintiva, analizando detalladamente cada uno de los elementos
identificados para ser comprendidos desde su propio contexto, los cuales
se pueden clasificar en dos clases: los primeros, de carácter objetivo, que
permiten reconocer los componentes de las causales, como lo son: el bien
o derecho patrimonial, el nexo de ilicitud y la actividad ilícita; y, en segundo
lugar, se destacan los elementos personales o subjetivos que permiten esta-
blecer el nexo de relación entre el titular del bien con la causal de extinción
de dominio, para lo cual se hace necesar io tener claridad sobre los conceptos de
titularidad y capacidad, y reconocer los factores de atribución que pueden
comprometer a los titulares de derechos sobre los bienes investigados, los
cuales pueden variar, según se trate de los factores atribuibles a personas
naturales, o criter ios predicables de las personas jurídicas e, incluso, aque-
llos factores que permiten justificar la extinción de dominio sobre bienes en
cabeza de terceros que actúan por fuera de los parámetros de la buena fe
exenta de culpa, los cuales serán analizados de forma independiente, con el
propósito de proponer algunas recomendaciones de buenas prácticas para
su reconocimiento.
1. Sobre la estructura de la pretensión extintiva
Una de las principales diferencias existentes entre la extinción de dominio
y el comiso penal tradicional se presenta en la forma de acreditar sus presu-
puestos, toda vez que, mientras que en materia penal la afectación de bienes
ilícitos suele responder, por lo general, a un evento coyuntural, generalmente
representado por el hallazgo de un bien de uso o procedencia ilícita en los
delitos detectados en un estado de f lagrancia, en el trámite de extinción de
dominio la afectación de bienes responde a una lógica completamente di-
ferente, pues el esquema procesal definido en el Código de Extinción de
Dominio demanda que la pretensión extintiva y, por ende, la pretensión cau-
telar que le es accesoria, debe estar precedida de una robusta investigación
patrimonial adelantada durante la denomin ada «fase inicial».
De ahí que el artículo 116 del Código de Extinción de Dominio destaca
que el proceso de extinción de dominio consta de dos etapas: la fase inicial
o preprocesal, establecida para adelantar la investigación patrimonial y pre-
parar la demanda extintiva a cargo de la Fiscalía, y la fase de juzgamiento,
a cargo del juez especializado en extinción de dominio, la cual inicia con
Estructuración de la pretensión de extinción de dominio… 171
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