Decisión de Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 4 de Marzo de 2011

Fecha de Resolución 4 de Marzo de 2011
EmisorTribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control
PonenteBeatriz Pérez Solares
ProcedimientoCon Lugar La Solicitud

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal de Control de Barquisimeto

ASUNTO KP01-P-2011-1535

Se reciben las presentes actuaciones de la Fiscalia Quinta del Ministerio Público, a cargo de la Abogada Yurancy M.A.Z., en la que expone:

CAPITULO I

LOS HECHOS

En fecha 10 de septiembre de 2010 los ciudadanos NEREXA P.J.C., JOHANMEL M.R., R.E.R.N., R.E.R.N., J.C. PERDOMO TORRES, YUNETZE DEL VALLE VILLEGAS ROJO, Y.J.V.R., I.Z.C.R., D.P.S., E.P.C., A.J.S.L., ZORAIR I.R.G., Venezuela, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nº. 14.269.975, 13.505.192, 12.934.559, 11.266.661, 12.941.687, 11.618.215, 07.395.689, 16.322.576, 13.584.202, 9.527.010, 13.085.853, respectivamente, interpusieron denuncia ante la Fiscalia Superior del Ministerio Público del Estado Lara, en contra de la sociedad mercantil “J. S. INVESTMENT & DEVELOPMENT, C.A.”, inscrita ante el Registro Mercantil Segundo del Estado Lara, en fecha 28 de agosto de 2007, bajo el No. 21, Tomo 81-A, constructora de la Urbanización de Valle Saduy, por cuanto habían firmado un contrato de Opción a Compra – Venta para la adquisición de una vivienda en tal urbanización, que según el contrato se especifican los montos y forma de pago, que estos ciudadano cumplieron a cabalidad con las obligación asumidas en dicho contrato realizando varios depósitos en el banco Mercantil. Que esta la presente fecha no se ha visto ningún tipo de movimiento de parte de dicha constructora.

Ante tales hechos este Despacho Fiscal aperturó la respectiva causa por los delitos de ESTAFA CONTINUADA, previsto y sancionado en el ARTICULO 462 DEL CODIGO PENAL VIEGNTE; ASOCIACION PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en EL ARTICULO 6 DE LA LEY ORGANICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, Y PROCRURARSE UTILIDAD ILEGALMENTE ADQUIRIDA articulo 72 LEY CONTRA LA CURRUPCION en perjuicio de los ciudadanos NEREXA P.J.C., JOHANMEL M.R., R.E.R.N., R.E.R.N., J.C. PERDOMO TORRES, YUNETZE DEL VALLE VILLEGAS ROJO, Y.J.V.R., I.Z.C.R., D.P.S., E.P.C., A.J.S.L., ZORAIR I.R.G., en contra del ciudadano J.A.S.F., titular de la cédula de identidad No. V-03.975.202, de este domicilio, representante de la “J. S. INVESTMENT & DEVELOPMENT, C.A.”,

De la comisión de los ilícitos que se investigan surgen de los siguientes elementos de convicción:

• Denuncias interpuesta en diferentes fechas por los ciudadanos NEREXA P.J.C., JOHANMEL M.R., R.E.R.N., R.E.R.N., J.C. PERDOMO TORRES, YUNETZE DEL VALLE VILLEGAS ROJO, Y.J.V.R., I.Z.C.R., D.P.S., E.P.C., A.J.S.L., ZORAIR I.R.G., ante la Fiscalia Superior del Misterio Público del Estado Lara, en la que narra las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que sucedieron los hechos.

• Documentos de Opción a Compra – Venta, autenticado ante la Notaria Pública Cuarta de Barquisimeto del Estado Lara, en diferentes, en los que se indican el compromiso de pago para la compradora y el compromiso de venta de los inmuebles para los vendedores.

• Recibos membretados con el logotipo de la sociedad mercantil, “PROMOCIONES Y DESARROLLO MG-2005 C.A.”, en donde se evidencia que los denunciados cancelaron la totalidad del compromiso asumido en el contrato Opción.

CAPITULO II

DE LA SOLICITUD DE BLOQUEO DE CUENTAS

Ahora bien, de la investigación realizada y según las actuaciones que cursan en el desarrollo del mismo, se hace necesario solicitarle de conformidad con lo previsto en los ARTICULO 21 DE LA LEY ORGANICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 588 parágrafo primero DEL CÓDIGO CIVIL, vista la cantidad considerable de dinero, solicito BLOQUEO E INMOVILIZACION PREVENTIVA DE LAS CUENTAS BANCARIAS, en las entidades públicas y privadas adscritas a la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SUDEBAN), en las que figuren como titulares o firmas autorizadas las personas naturales y/o jurídicas siguientes:

1. J.A.S.A., titular de la cédula de identidad No. V-14.729.737, de este domicilio.

2. JOSELIB C.S.A., titular de la cédula de identidad No. V-17.195.528, de este domicilio

Para lo cual deberá oficiarse a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SUDEBAN) y entregar copia del oficio a este Despacho, para realizar tramites necesarios.

CAPITULO III

SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR

De conformidad a lo previsto en el ARTICULO 256 ORDINAL 4 DEL CODIGO ORGANICO PROCESAL PENAL, se solicita se acuerde MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD, referida a la prohibición de salida del pais, en contra de los ciudadanos J.A.S.A., titular de la cédula de identidad No. V-14.729.737, de este domicilio y JOSELIB C.S.A., titular de la cédula de identidad No. V-17.195.528, de este domicilio, a los fines de garantizar que no se evadan de la investigación que se les sigue, y para ello solicito que se considere la sentencia que se mantiene con carácter vinculante de nuestro m.T., en la que se impone el criterio de que si es posible privar a una persona de libertad aun cuando no haya sido imputada, en el presente caso con mayor razón puede ese Tribunal acordad la medida solicitada en resguardo de los intereses de las víctimas y su patrimonio.

Ahora bien, esta Representación del Ministerio Público, tomando en cuenta el contenido de la denuncia, los recaudos presentados y los elementos incorporados en la fase preparatoria, considera que efectivamente, hay una presunción razonable del periculum in mora en el presente caso, atendiendo para ello lo previsto en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa del artículo 551 de la Ley Adjetiva Penal y que constan motivos suficientes para estimar la comisión de un hecho punible Contra la Propiedad, perseguible de oficio y cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita; y a los fines de asegurar los resultados del presente proceso y el derecho a que la victima obtenga el resarcimiento por los daños causados, que constituye también uno de los objetivos fundamentales del proceso penal, de conformidad con lo previsto en los artículos 30, 285, ordinales 3° y de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 108, numerales 10 y 11, 256, Ordinal 4° del Código Orgánico Procesal Penal y 600 del Código de Procedimiento Civil, es procedente SOLICITAR, con carácter de urgencia y sin dilación alguna, la MEDIDA CAUTELAR DE ASEGURAMIENTO, consistente en la PROHIBICION DE ENAJENAR Y GRAVAR, de los bienes inmuebles que aparezcan a nombre de INVESTMENT & DEVELOPMENT C.A., y los que aparezcan a nombre de J.A.S.F., titular de la cedula de identidad Nº V-3.975.202, J.A.S.A., titular de la cédula de identidad No. V-14.729.737, de este domicilio y JOSELIB C.S.A., titular de la cédula de identidad No. V-17.195.528 para lo cual solicito se sirva oficiar al SAREN y tambien se sirva ACORDAR y ORDENAR la PROHIBICION DE ENAJENAR Y/O GRAVAR, sobre un terreno en donde se construiría el conjunto residencial VALLES DE SADUY, registrado bajo el Nº 19, Tomo Décimo Tercero (13), Protocolo Primero (01), Trimestre Tercero (3º), folio 63 al 66, de fecha 20 de Septiembre de 2006, ante el Registro de los Municipios Jiménez y A.E.B.d.E.L..

CAPITULO IV

PETITORIO

Asimismo, se sirva ordenar el bloqueo e inmovilización preventiva de las cuentas bancarias que pertenezcan J.A.S.A., titular de la cédula de identidad No. V-14.729.737, de este domicilio y JOSELIB C.S.A., titular de la cédula de identidad No. V-17.195.528, para lo cual solicito se sirva oficiar con la inmediatez del caso a la Superintendencia de Bancos y otras instituciones Financieras y a su vez sea acordada la MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA establecida en el ORDINAL 4º DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL referida a la Prohibición de Salida del País. ACORDAR y ORDENAR la PROHIBICION DE ENAJENAR Y/O GRAVAR, sobre todos los bienes muebles que aparezcan a nombre de INVESTMENT & DEVELOPMENT, inscrita ante el Registro Mercantil Segundo del Estado del Estado Lara, en fecha 28 de Agosto de 2007, bajo el Nº 21, Tomo 81-A y sobre un terreno registrado bajo el Nº 19, Tomo Décimo Tercero (13), Protocolo Primero (01), Trimestre Tercero (3º), folio 63 al 66, de fecha 20 de Septiembre de 2006, ante el Registro de los Municipios Jiménez y A.E.B.d.E.L. y los que aparezcan a nombre de J.A.S.F., titular de la cedula de identidad Nº V-3.975.202, J.A.S.A., titular de la cédula de identidad No. V-14.729.737, de este domicilio y JOSELIB C.S.A., titular de la cédula de identidad No. V-17.195.528, para lo cual solicito se sirva oficiar al SAREN

Las presentes peticiones deben proveerse de forma perentoria, púes se trata de solicitudes propias de la fase preparatoria, en la investigación de delitos graves dirigidos a los bienes y patrimonios de las personas..

Por lo que se concluye que el Ministerio Público pretende se decrete una medida cautelar innominada, al respecto se observa:

PRIMERO

Siguiendo a Caferata, (1992), por “coerción procesal”, “se entiende, en general, toda restricción al ejercicio de derechos personales o patrimoniales del imputado o de terceras personas, impuesta durante el curso de un proceso penal y tendiente a garantizar el logro de sus fines: el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley sustantiva en el caso concreto” (destacado de este fallo)

El mismo autor, define a las Medidas de Coerción Real como las “que restringen, total o parcialmente, la libre disposición de los derechos patrimoniales o no patrimoniales del imputado, de la propia víctima o de terceros, con el propósito de garantizar la consecución de los f.d.p.”

En ese sentido, las Medidas de Coerción Real que reconoce el Código Orgánico Procesal Penal, son las Medidas de Aseguramiento (decomiso, incautación y recolección de bienes) y las Medidas Cautelares Reales Preventivas (prohibición de enajenar y gravar, embargo, secuestro y medidas innominadas, que recaen sobre los objetos pasivos del delito, esto es, los que se obtienen directa o indirectamente por la comisión del delito, o con ocasión de ello, valga decir producto del hecho punible o provecho de el; y la característica de estos objetos es que son susceptibles de ocupación penal, la cual persigue asegurar la restitución a su dueño legitimo de la cosa procurada por el autor del hecho o bien, con ocasión a ello. Así lo estableció el Tribunal Supremo de Justicia en sentencia emanada de la Sala, Nº 333 del 14 de marzo del año 2001, caso C.R.T..

Por su parte, la ocupación civil es el gran género de las Medidas Cautelares Reales, siendo posible distinguir tres especies o modalidades principales: el embargo, el secuestro y la prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles; y una especie o modalidad secundaria: las medidas innominadas. (Destacado de este fallo)

En ese sentido, las Medidas de Coerción Real contempladas en el Código Orgánico Procesal Penal, pueden ser clasificadas de la siguiente manera: a) MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO; b) MEDIDAS CAUTELARES REALES PREVENTIVAS; y, c) MEDIDAS CAUTELARES REALES EJECUTIVAS, las cuales tienen en común que están destinadas al aseguramiento de bienes y objetos, mediante su ocupación (“civil” o “penal”), con el fin de retenerlos y preservarlos para la consecución de los f.d.p.: el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley sustantiva en el caso concreto.

Las Medidas Cautelares Reales preventivas son todas aquellas que tienen por finalidad la captura, aprehensión, toma de posesión o apoderamiento (“ocupación civil”) a título de embargo, secuestro, prohibición de enajenar y gravar o de cualquier medida innominada, con el fin de resarcir el daño, o de restituir el objeto, y se adoptan en el curso del proceso penal, con funcionalidad netamente cautelar, para evitar que la libre disponibilidad de la cosa relacionada con el delito pueda agravar o prorrogar sus consecuencias; esto es, impedir la consolidación del daño sufrido por la victima.

Ahora bien, las diferentes Medidas Cautelares Reales Preventivas que pueden ser dictadas durante el curso de un proceso penal, son las previstas en el Código de Procedimiento Civil, por la remisión expresa que a sus disposiciones hace el Artículo 550 del Código Orgánico Procesal Penal, y que están: las nominadas en el articulo 588 del Código de Procedimiento Civil y las innominadas en el Parágrafo Primero del mismo articulo 588 eiusdem, lo cual implica la previa verificación, para ser acordado, del y del , característicos de las medidas cautelares reales nominadas, y, además, del en el caso de las innonimadas.

Su función principal o inmediata es netamente cautelar, dado que están destinadas a asegurar dichos e instrumentos, a través de su ocupación (“civil”), para garantizar, en su momento, el resarcimiento del daño causado por el delito y el cumplimiento del fallo en lo que concierne a la pena no corporal del “comiso” y subsiguiente confiscación, de manera que a la función de reparación se le adiciona como función la de evitar la libre disponibilidad de una cosa que se relacione con el delito y pueda agravar o prorrogar sus consecuencias, esto es, impedir la consolidación del daño sufrido por la victima.

En ese sentido, sobre los objetos pasivos mediatos del delito, es decir aquellos que constituyen los de la comisión del delito, recaen, exclusivamente, Medidas Preventivas Cautelares (secuestro, prohibición de enajenar y gravar, medidas innominadas, etc.) con el fin de evitar, que el daño producido por el delito se extienda o se consolide ()

SEGUNDO

Ahora bien en el presente caso, el Ministerio Público solicita se dicte una medida innominada, tendente al bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias a nombre de la persona, que recibió, o se procuro, o a cuyo favor se realizaron depósitos o pagos, con respecto a la construcción del complejo habitacional supra indicado, del cual les ofrecieron a la victima o victimas, una vivienda; y hasta la presente fecha no ha ocurrido, se acredita que se trata del delito de ESTAFA CONTINUADA, previsto y sancionado en el ARTICULO 462 DEL CODIGO PENAL VIGENTE; ASOCIACION PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en EL ARTICULO 6 DE LA LEY ORGANICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, Y PROCRURARSE UTILIDAD ILEGALMENTE ADQUIRIDA articulo 72 LEY CONTRA LA CORRUPCION en perjuicio de los ciudadanos NEREXA P.J.C., JOHANMEL M.R., R.E.R.N., R.E.R.N., J.C. PERDOMO TORRES, YUNETZE DEL VALLE VILLEGAS ROJO, Y.J.V.R., I.Z.C.R., D.P.S., E.P.C., A.J.S.L., ZORAIR I.R. GONZALEZ”.

Es por ello que el fin principal de la medida es evitar que el daño producido se extienda o se consolide, para la victima, por lo que ha de verificarse para la procedencia de ese aseguramiento por vía innominada, los extremos indicados por el articulo 585 y Parágrafo Primero del articulo 588 ambos del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

Ahora bien, las Medidas Cautelares Reales Preventivas, prevista en el Código de Procedimiento Civil, que pueden ser dictadas durante el curso de un proceso penal, por la remisión expresa que a sus disposiciones hace el Artículo 550 del Código Orgánico Procesal Penal, se dictan desde el inicio del proceso, “Inaudita Alteran Parts” hasta el momento mismo del comienzo de la ejecución de la sentencia, siendo la finalidad de tal medida cautelar la de suspender el “Ius Abutenti”.

Con relación a la medida cautelar innominada incoada, el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil señala:

"Artículo 585. Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama".

En cuanto al Parágrafo Primero del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, dispone:

Además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas, y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el Articulo 585, el Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos para evitar el daño, el Tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos, y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión

.

Observa este Tribunal, de conformidad con la norma citada que la procedencia de las medidas cautelares nominadas, dispuestas en el Código de Procedimiento Civil, se encuentran sometidas al cumplimiento de dos requisitos fundamentales, a saber: el peligro de que los efectos del acto impugnado sean irreparables o de difícil reparación por la sentencia definitiva (periculum in mora) y la prueba del derecho que se alega (fitmus bonis juris), requisitos que indefectiblemente, deben constar en autos como consecuencia de la actividad alegatoria y probatoria de las partes. Así mismo la medida cautelar innominada requiere como requisito adicional de procedencia que se verifique el fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra, lo que la doctrina ha calificado como peligro de daño inminente, inmediato y además dentro del proceso.

Congruente con los requisitos exigidos para decretar la cautela solicitada, en el presente caso el Fiscal del Ministerio Público, acredita que ocurrió la comisión de un hecho punible, como lo es ESTAFA CONTINUADA, previsto y sancionado en el ARTICULO 462 DEL CODIGO PENAL VIEGNTE; ASOCIACION PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en EL ARTICULO 6 DE LA LEY ORGANICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, Y PROCRURARSE UTILIDAD ILEGALMENTE ADQUIRIDA articulo 72 LEY CONTRA LA CORRUPCION en perjuicio de los ciudadanos NEREXA P.J.C., JOHANMEL M.R., R.E.R.N., R.E.R.N., J.C. PERDOMO TORRES, YUNETZE DEL VALLE VILLEGAS ROJO, Y.J.V.R., I.Z.C.R., D.P.S., E.P.C., A.J.S.L., ZORAIR I.R. GONZALEZ”.

Igualmente lo dispuesto en el Artículo 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que obliga al Estado a garantizar a toda persona victima de delito, la reparación de los daños causados.

Siendo que las cuentas bancarias a nombre de quien se investiga, pudieran realizar actos de disposición que dejaría ilusoria la ejecución del fallo y que por máximas de experiencia, podría constituir un objeto pasivo del delito, esto es, los que se obtienen directa o indirectamente por la comisión del delito, o con ocasión de ello, valga decir producto del hecho punible o provecho de el; resulta legalmente procedente la medida. Así se establece.

Siendo la finalidad de la medida real de eminentemente cautelar, esto es la de suspender el “Ius Abutenti”, para garantizar las resultas del proceso, y garantizar la reparación del daño causado, que se mantiene hasta la sentencia definitivamente firme y el comienzo de la Actio Judicati, porque aún no existe la seguridad de que la pretensión es procedente, sin que esta juzgadora evalúe previamente la decisión que se pueda dictar en el presente proceso, podría implicar un perjuicio para los accionantes debido al carácter de victima de delito, razón por la que el tribunal estima que resulta procedente la Medida Cautelar real innominada de Bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias. Así se decide

DISPOSITIVA

En mérito a las razones que preceden, este Tribunal Séptimo de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, con sede en Barquisimeto, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, a tenor de lo dispuesto en el artículo 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con el 550 del Código Orgánico Procesal Penal, por estar satisfecho los requisitos a que alude el artículo 585 y Parágrafo Primero del articulo 588 del Código de Procedimiento Civil, DECLARA CON LUGAR LA PETICION DE LA FISCALIA DEL MINISTERIO PUBLICO y se DECRETA la medida cautelar preventiva innominada de bloqueo e inmovilización de las cuentas bancarias que pertenezcan a los ciudadanos J.A.S.A., titular de la cédula de identidad No. V-14.729.737 y JOSELIB C.S.A., titular de la cédula de identidad No. V-17.195.528. Líbrese oficio a SUDEBAN.

Se decreta la medida cautelar contenida en el articulo 253.4 del Texto Adjetivo Penal, esto es, la prohibición de salida del País, a los ciudadanos J.A.S.A., titular de la cédula de identidad No. V-14.729.737 y JOSELIB C.S.A., titular de la cédula de identidad No. V-17.195.528. Líbrese oficio.

DECRETA la medida cautelar PROHIBICION DE ENAJENAR Y/O GRAVAR, sobre todos los bienes muebles que aparezcan a nombre de INVESTMENT & DEVELOPMENT, RIF 294738290, inscrita ante el Registro Mercantil Segundo del Estado del Estado Lara, en fecha 28 de Agosto de 2007, bajo el Nº 21, Tomo 81-A y sobre un terreno registrado bajo el Nº 19, Tomo Décimo Tercero (13), Protocolo Primero (01), Trimestre Tercero (3º), folio 63 al 66, de fecha 20 de Septiembre de 2006, ante el Registro de los Municipios Jiménez y A.E.B.d.E.L.; y los que aparezcan a nombre de J.A.S.F., titular de la cedula de identidad Nº V-3.975.202, J.A.S.A., titular de la cédula de identidad No. V-14.729.737, y JOSELIB C.S.A., titular de la cédula de identidad No. V-17.195.528. Líbrese oficio a través del órgano de coordinación de las mismas (SAREN) con sede en Caracas, y al Registro de los Municipios Jiménez y A.E.B..

DECRETA la medida cautelar PROHIBICION DE ENAJENAR Y/O GRAVAR, sobre un terreno en donde se construiría el conjunto residencial VALLES DE SADUY, registrado bajo el Nº 19, Tomo Décimo Tercero (13), Protocolo Primero (01), Trimestre Tercero (3º), folio 63 al 66, de fecha 20 de Septiembre de 2006, ante el Registro de los Municipios Jiménez y A.E.B.d.E.L.. Líbrese al Registro de los Municipios Jiménez y A.E.B..

Notifíquese a la Fiscalia del Ministerio Público.

Dada, firmada y sellada en la sala de Despacho del Tribunal Séptimo de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, en Barquisimeto, a los cuatro (04) días del mes de marzo de dos mil once (2011). Año 200º y 151º.

Juez de Control 7

B.P.S.

Secretaria

FRONDA CASTILLO MAJAR

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal de Control de Barquisimeto

Barquisimeto, 04 de Marzo de 2011.

Año 200º y 151º

ASUNTO KP01-P-2011-1535

BOLETA DE NOTIFICACION

Se hace saber a la Ciudadana FISCAL QUINTO DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO LARA, que por auto de esta misma fecha se ha emitido resolución, mediante la cual: a tenor de lo dispuesto en el artículo 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con el 550 del Código Orgánico Procesal Penal, por estar satisfecho los requisitos a que alude el artículo 585 y Parágrafo Primero del articulo 588 del Código de Procedimiento Civil, DECLARA CON LUGAR LA PETICION DE LA FISCALIA DEL MINISTERIO PUBLICO y se DECRETA la medida cautelar preventiva innominada de bloqueo e inmovilización de las cuentas bancarias que pertenezcan a los ciudadanos J.A.S.A., titular de la cédula de identidad No. V-14.729.737 y JOSELIB C.S.A., titular de la cédula de identidad No. V-17.195.528. Líbrese oficio a SUDEBAN. Se decreta la medida cautelar contenida en el articulo 253.4 del Texto Adjetivo Penal, esto es, la prohibición de salida del País, a los ciudadanos J.A.S.A., titular de la cédula de identidad No. V-14.729.737 y JOSELIB C.S.A., titular de la cédula de identidad No. V-17.195.528. Líbrese oficio. DECRETA la medida cautelar PROHIBICION DE ENAJENAR Y/O GRAVAR, sobre todos los bienes muebles que aparezcan a nombre de INVESTMENT & DEVELOPMENT, RIF 294738290, inscrita ante el Registro Mercantil Segundo del Estado del Estado Lara, en fecha 28 de Agosto de 2007, bajo el Nº 21, Tomo 81-A y sobre un terreno registrado bajo el Nº 19, Tomo Décimo Tercero (13), Protocolo Primero (01), Trimestre Tercero (3º), folio 63 al 66, de fecha 20 de Septiembre de 2006, ante el Registro de los Municipios Jiménez y A.E.B.d.E.L.; y los que aparezcan a nombre de J.A.S.F., titular de la cedula de identidad Nº V-3.975.202, J.A.S.A., titular de la cédula de identidad No. V-14.729.737, y JOSELIB C.S.A., titular de la cédula de identidad No. V-17.195.528. Líbrese oficio a través del órgano de coordinación de las mismas (SAREN) con sede en Caracas, y al Registro de los Municipios Jiménez y A.E.B.. DECRETA la medida cautelar PROHIBICION DE ENAJENAR Y/O GRAVAR, sobre un terreno en donde se construiría el conjunto residencial VALLES DE SADUY, registrado bajo el Nº 19, Tomo Décimo Tercero (13), Protocolo Primero (01), Trimestre Tercero (3º), folio 63 al 66, de fecha 20 de Septiembre de 2006, ante el Registro de los Municipios Jiménez y A.E.B.d.E.L.. Líbrese al Registro de los Municipios Jiménez y A.E.B..

Juez Séptimo de Control

B.P.S.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal de Control de Barquisimeto

Barquisimeto, 04 de Marzo de 2011.

Año 200º y 151º

OFICIO Nº _________

ASUNTO KP01-P-2011-1535

Ciudadano

JEFE DEL SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS

CARACAS.

En la oportunidad de saludar, cumplo con el deber de participar que se ha decretado PROHIBICION DE ENAJENAR Y/O GRAVAR, sobre todos los bienes muebles que aparezcan a nombre de INVESTMENT & DEVELOPMENT, RIF 294738290, inscrita ante el Registro Mercantil Segundo del Estado del Estado Lara, en fecha 28 de Agosto de 2007, bajo el Nº 21, Tomo 81-A y sobre un terreno registrado bajo el Nº 19, Tomo Décimo Tercero (13), Protocolo Primero (01), Trimestre Tercero (3º), folio 63 al 66, de fecha 20 de Septiembre de 2006, ante el Registro de los Municipios Jiménez y A.E.B.d.E.L.; y los que aparezcan a nombre de J.A.S.F., titular de la cedula de identidad Nº V-3.975.202, J.A.S.A., titular de la cédula de identidad No. V-14.729.737, y JOSELIB C.S.A., titular de la cédula de identidad No. V-17.195.528

A tenor de lo dispuesto en el artículo 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con el 550 del Código Orgánico Procesal Penal, por estar satisfecho los requisitos a que alude el artículo 585 y Parágrafo Primero del articulo 588 del Código de Procedimiento Civil

Juez Séptimo de Control

B.P.S.

Tribunal Séptimo de Control: Calle 24 entre carreras 16 y 17 Edificio Nacional PB. Circuito Judicial Penal del Estado Lara. Barquisimeto, Municipio Iribarren, Estado Lara. Telf. 0251-2323826.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal de Control de Barquisimeto

Barquisimeto, 04 de Marzo de 2011.

Año 200º y 151º

OFICIO Nº _________

ASUNTO KP01-P-2011-1535

Ciudadano

Registrador del Registro de los Municipios Jiménez y A.E.B.d.E.L.

CARACAS.

En la oportunidad de saludar, cumplo con el deber de participar que se ha decretado PROHIBICION DE ENAJENAR Y/O GRAVAR, sobre un terreno en donde se construiría el conjunto residencial VALLES DE SADUY, registrado bajo el Nº 19, Tomo Décimo Tercero (13), Protocolo Primero (01), Trimestre Tercero (3º), folio 63 al 66, de fecha 20 de Septiembre de 2006, ante el Registro de los Municipios Jiménez y A.E.B.d.E.L.. Líbrese al Registro de los Municipios Jiménez y A.E.B..

A tenor de lo dispuesto en el artículo 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con el 550 del Código Orgánico Procesal Penal, por estar satisfecho los requisitos a que alude el artículo 585 y Parágrafo Primero del articulo 588 del Código de Procedimiento Civil

Juez Séptimo de Control

B.P.S.

Tribunal Séptimo de Control: Calle 24 entre carreras 16 y 17 Edificio Nacional PB. Circuito Judicial Penal del Estado Lara. Barquisimeto, Municipio Iribarren, Estado Lara. Telf. 0251-2323826.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal de Control de Barquisimeto

Barquisimeto, 04 de Marzo de 2011.

Año 200º y 151º

OFICIO Nº _________

ASUNTO KP01-P-2011-1535

Ciudadano

JEFE DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

SU DESPACHO.

En la oportunidad de saludar, cumplo con el deber de informar que este Tribunal DECRETA la medida cautelar preventiva innominada de BLOQUEO E INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS, en las que figuren como titular o firmas autorizadas las personas naturales o jurídicas:

J.A.S.A., titular de la cédula de identidad No. V-14.729.737 y JOSELIB C.S.A., titular de la cédula de identidad No. V-17.195.528

A tenor de lo dispuesto en el artículo 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con el 550 del Código Orgánico Procesal Penal, por estar satisfecho los requisitos a que alude el artículo 585 y Parágrafo Primero del articulo 588 del Código de Procedimiento Civil.

Juez Séptimo de Control

B.P.S.

Tribunal Séptimo de Control: Calle 24 entre carreras 16 y 17 Edificio Nacional PB. Circuito Judicial Penal del Estado Lara. Barquisimeto, Municipio Iribarren, Estado Lara. Telf. 0251-2323826.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal de Control de Barquisimeto

Barquisimeto, 04 de Marzo de 2011.

Año 200º y 151º

OFICIO Nº _________

ASUNTO KP01-P-2011-1535

Ciudadano

DIRECTOR DE MIGRACIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MAIQUETÍA

Su Despacho

En la oportunidad de saludar, cumplo con el deber de participar que este Tribunal Séptimo de Control del Estado Lara, ha dictado medida cautelar de PROHIBICIÓN DE SALIDA DEL PAÍS, a los ciudadanos J.A.S.A., titular de la cédula de identidad No. V-14.729.737 y JOSELIB C.S.A., titular de la cédula de identidad No. V-17.195.528, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA CONTINUADA Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR previstos y sancionados en los artículos 462 del Código Penal y 06 de Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada en concordancia con el numeral 3º del artículo 16 “ejusdem.

JUEZ SEPTIMO DE CONTROL

B.P.S.

Tribunal Séptimo de Control: Calle 24 entre carreras 16 y 17 Edificio Nacional PB. Circuito Judicial Penal del Estado Lara. Barquisimeto, Municipio Iribarren, Estado Lara. Telf. 0251-2323826.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal de Control de Barquisimeto

Barquisimeto, 04 de Marzo de 2011.

Año 200º y 151º

OFICIO Nº _________

ASUNTO KP01-P-2011-1535

Ciudadano

JEFE DE LA BRIGADA CONTRA DELINCUENCIA ORGANIZADA DEL CICPC

Su Despacho

En la oportunidad de saludar, cumplo con el deber de participar que este Tribunal Séptimo de Control del Estado Lara, ha dictado medida cautelar de PROHIBICIÓN DE SALIDA DEL PAÍS, a los ciudadanos J.A.S.A., titular de la cédula de identidad No. V-14.729.737 y JOSELIB C.S.A., titular de la cédula de identidad No. V-17.195.528, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA CONTINUADA, previsto y sancionado en el ARTICULO 462 DEL CODIGO PENAL VIGENTE; ASOCIACION PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en EL ARTICULO 6 DE LA LEY ORGANICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, Y PROCRURARSE UTILIDAD ILEGALMENTE ADQUIRIDA articulo 72 LEY CONTRA LA CORRUPCION.

JUEZ SEPTIMO DE CONTROL

B.P.S.

Tribunal Séptimo de Control: Calle 24 entre carreras 16 y 17 Edificio Nacional PB. Circuito Judicial Penal del Estado Lara. Barquisimeto, Municipio Iribarren, Estado Lara. Telf. 0251-2323826.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal de Control de Barquisimeto

Barquisimeto, 04 de Marzo de 2011.

Año 200º y 151º

OFICIO Nº _________

ASUNTO KP01-P-2011-1535

Ciudadano

JEFE DEL INTERPOL

Su Despacho

En la oportunidad de saludar, cumplo con el deber de participar que este Tribunal Séptimo de Control del Estado Lara, ha dictado medida cautelar de PROHIBICIÓN DE SALIDA DEL PAÍS, a los ciudadanos J.A.S.A., titular de la cédula de identidad No. V-14.729.737 y JOSELIB C.S.A., titular de la cédula de identidad No. V-17.195.528, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA CONTINUADA, previsto y sancionado en el ARTICULO 462 DEL CODIGO PENAL VIGENTE; ASOCIACION PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en EL ARTICULO 6 DE LA LEY ORGANICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, Y PROCRURARSE UTILIDAD ILEGALMENTE ADQUIRIDA articulo 72 LEY CONTRA LA CORRUPCION.

JUEZ SEPTIMO DE CONTROL

B.P.S.

Tribunal Séptimo de Control: Calle 24 entre carreras 16 y 17 Edificio Nacional PB. Circuito Judicial Penal del Estado Lara. Barquisimeto, Municipio Iribarren, Estado Lara. Telf. 0251-2323826.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal de Control de Barquisimeto

Barquisimeto, 04 de Marzo de 2011.

Año 200º y 151º

OFICIO Nº _________

ASUNTO KP01-P-2011-1535

Ciudadano

JEFE DEL SIIPOL

Su Despacho

En la oportunidad de saludar, cumplo con el deber de participar que este Tribunal Séptimo de Control del Estado Lara, ha dictado medida cautelar de PROHIBICIÓN DE SALIDA DEL PAÍS, a los ciudadanos J.A.S.A., titular de la cédula de identidad No. V-14.729.737 y JOSELIB C.S.A., titular de la cédula de identidad No. V-17.195.528, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA CONTINUADA, previsto y sancionado en el ARTICULO 462 DEL CODIGO PENAL VIGENTE; ASOCIACION PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en EL ARTICULO 6 DE LA LEY ORGANICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, Y PROCRURARSE UTILIDAD ILEGALMENTE ADQUIRIDA articulo 72 LEY CONTRA LA CORRUPCION.

JUEZ SEPTIMO DE CONTROL

B.P.S.

Tribunal Séptimo de Control: Calle 24 entre carreras 16 y 17 Edificio Nacional PB. Circuito Judicial Penal del Estado Lara. Barquisimeto, Municipio Iribarren, Estado Lara. Telf. 0251-2323826.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal de Control de Barquisimeto

Barquisimeto, 04 de Marzo de 2011.

Año 200º y 151º

OFICIO Nº _________

ASUNTO KP01-P-2011-1535

Ciudadano

DIRECTOR DEL SAIME CARACAS

Su Despacho

En la oportunidad de saludar, cumplo con el deber de participar que este Tribunal Séptimo de Control del Estado Lara, ha dictado medida cautelar de PROHIBICIÓN DE SALIDA DEL PAÍS, a los ciudadanos J.A.S.A., titular de la cédula de identidad No. V-14.729.737 y JOSELIB C.S.A., titular de la cédula de identidad No. V-17.195.528,por la presunta comisión de los delitos ESTAFA CONTINUADA, previsto y sancionado en el ARTICULO 462 DEL CODIGO PENAL VIGENTE; ASOCIACION PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en EL ARTICULO 6 DE LA LEY ORGANICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, Y PROCRURARSE UTILIDAD ILEGALMENTE ADQUIRIDA articulo 72 LEY CONTRA LA CORRUPCION.

JUEZ SEPTIMO DE CONTROL

B.P.S.

Tribunal Séptimo de Control: Calle 24 entre carreras 16 y 17 Edificio Nacional PB. Circuito Judicial Penal del Estado Lara. Barquisimeto, Municipio Iribarren, Estado Lara. Telf. 0251-2323826.

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