Hubo fraude y prácticas corruptas de soborno

 
EXTRACTO GRATUITO

El abogado estadounidense Michael Díaz considera que si el Gobierno fuese di ligente ya habría nombrado a un representante para intentar la recuperación del dinero defraudado a las arcas del país, a través del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela.Díaz fue parte del equipo de liti gantes que logró la recuperación de aproximadamente 10 millones de dólares sustraídos ilegalmente del Banco Industrial de Venezuela. En Miami, dirige un grupo que asesora en prevención de fraudes y lavado de dinero. Viaja con frecuencia a Venezuela.Sostuvo que el primer paso para restituir lo defraudado es ordenar una auditoría interna sobre todas las transacciones ordenadas a la compañía Direct Access Partners y empresas similares.El Estado, y en particular el Bandes, han sufrido un daño. Pero la Fiscalía de Nueva York y la Securities and Exchange Comission no tratarán de obtener dinero ni de recuperarlo en nombre del Gobierno venezolano. Eso tiene que hacerse a través de una demanda civil contra las personas responsables, las corporaciones y bancos involucrados, explicó.--Se trata de transacciones que terminaron en bancos suizos.¿Dónde debería realizarse esa demanda? --Debería hacerse en Estados Unidos pues el hurto se concretó aquí. Hay un antecedente con el caso de Vladimiro Montesinos asesor de inteligencia de Alberto Fuijimori cuando era presidente de Perú. Había 80 millones de dólares en bancos suizos. El FBI fue a Suiza y a través de los reguladores congelaron el dinero y lo regresaron a Perú luego de cobrar su parte por la investigación.Pero, normalmente, en los casos que no son de mayor nivel como el de Montesinos, la Fiscalía no tiene presupuesto ni tiempo para buscar dinero off shore y entregárselo a las víctimas.--María de los Ángeles González formaba parte de la alta jerarquía del Bandes y es de presumir que seguía órdenes. ¿Por qué la Fiscalía va contra ella solamente y no contra el Bandes como institución? --En principio, el Bandes fue víctima de las actividades ilícitas de ella. Hay sobornos por 66 millones de dólares. No habría por qué demandar al Bandes, salvo si se demuestra que el alto mando de la corporación tenía conocimiento de la actividad ilícita y no hizo nada. Entonces, el fiscal podría juzgar al banco. Esto se está investigando. Hay un informante que está entregando datos al Gobierno, que pertenecía al Bandes.No fue nombrado en las acusaciones. Por...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA