Sentencia nº 522 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 21 de Julio de 2015

En lo atinente a los requisitos formales que se estiman necesarios para que proceda la Extradición, a la luz de las previsiones contenidas en el Tratado del cual son partes la República Bolivariana de Venezuela y los Estados Unidos de América, el artículo Xl in comento, señala:

Artículo Xl del Tratado de Extradición entre Venezuela y los Estados Unidos de América.

Las estipulaciones de este Convenio serán aplicables a todos los

territorios, donde quiera que estén situados, pertenecientes a cualquiera de las Partes contratantes o sometidos a su jurisdicción o control.

Las solicitudes para la entrega de los fugados serán practicadas por los respectivos agentes diplomáticos de las Partes contratantes. En el caso de ausencia de dichos agentes del país o de la residencia del Gobierno o cuando se pide la extradición de territorios incluidos en el párrafo precedente que no sean los Estados Unidos la solicitud podrá hacerse por los funcionarios consulares superiores.

Dichos representantes diplomáticos o funcionarios consulares superiores serán competentes para pedir y obtener el arresto preventivo de la persona cuya entrega se solicita ante el Gobierno respectivo. Los funcionarios judiciales decretarán esta medida de acuerdo con las formalidades legales del país a quien se pide la extradición.

Si el delincuente fugitivo hubiere sido condenado por el delito por el que se pide su entrega, se presentará copia debidamente autorizada de la sentencia del tribunal ante el cual fue condenado. Sin embargo, si el fugitivo se hallase únicamente acusado de un delito, se presentará una copia debidamente autorizada del mandamiento.

De la disposición legal transcrita, se colige que la solicitud de Extradición deberá hacerse a través de la vía diplomática, presentando la documentación judicial respectiva, conforme a lo previsto en la legislación del país requirente, pues del cumplimiento de estos requisitos formales, exigidos tanto en el ordenamiento jurídico interno como en los Tratados y Acuerdos Internacionales que regulan la materia, se dará curso a dicho pedimento.

Habida cuenta de lo anterior, constan en las actuaciones del expediente que reposa en la Sala de Casación Penal del Alto Tribunal de la República, los siguientes recaudos, a saber:

1. Copia Certificada de Nota de Alerta Roja Internacional Nro. A-599718-2014, publicada en fecha 4 de agosto de 2014, con ocasión a orden de aprehensión dictada por el Juzgado Vigésimo Segundo de Primera Instancia Estadal en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

2. Auto de fecha 17 de junio de 2014, dictado por el Juzgado Vigésimo Segundo de Primera Instancia Estadal en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que acuerda la Orden de Aprehensión en contra de la ciudadana M.A.P.S., previa solicitud del Ministerio Público.

3. Solicitud de inicio de extradición activa por parte de la Fiscalía Quincuagésima Octava a Nivel Nacional del Ministerio Público con Competencia Plena, con ocasión al p.p. seguido a la ciudadana M.A.P.S., por la presunta comisión de los delitos de Estafa Agravada en grado de Continuidad, Asociación para Delinquir y Oferta Engañosa.

4. Auto de inicio del procedimiento de extradición, dictado en fecha 19 de marzo de 2015 por el Juzgado Vigésimo Segundo de Primera Instancia Estadal en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. En razón de lo precisado, se evidencia el cumplimiento de los requisitos formales a los cuales se ha hecho referencia y que hacen procedente la solicitud de Extradición Activa de la ciudadana M.A.P.S., pues del cúmulo de elementos recabados en la investigación penal, se logró acreditar la responsabilidad de la misma en la comisión de los delitos de Estafa Agravada en grado de Continuidad, previsto y sancionado en los artículos 463 numeral 2 del Código Penal venezolano, en concordancia con el artículo 99 ejusdem, Asociación para Delinquir, tipificado en los artículos 6 y 16 numeral 3 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada (vigente para la época) y Oferta Engañosa, previsto y sancionado en el artículo 58, en relación con el artículo 131 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, en vigor para ese momento.

Ahora bien, visto que la ciudadana M.A.P.S., se le sigue p.p. por encontrarse incursa en los delitos de Estafa Agravada Continuada, Asociación para Delinquir y Oferta Engañosa, indefectiblemente debemos hacer mención al Principio de la Doble Incriminación, en virtud del cual, el hecho que hace procedente la extradición, necesariamente, debe estar contemplado como delito en las legislaciones internas de cada País, a saber, el Estado requirente y el Estado requerido, situación que quedó establecido en el caso bajo análisis.

Al efecto, oportuno es señalar, que nuestro Código Sustantivo Penal dispone lo siguiente:

Artículo 463 del Código Penal Venezolano. De la estafa y otros fraudes.

Incurrirá en las penas previstas en el artículo 462 el que defraude a otro:

1. Usando de mandato falso, nombre supuesto o calidad simulada.

2. Haciéndole suscribir con engaño un documento que le imponga alguna obligación o que signifique renuncia total o parcial de un derecho.

3. Enajenando, gravando o arrendando como propio algún inmueble a sabiendas de que es ajeno.

4. Enajenando un inmueble o derecho real ya vendido a otras personas, siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1. Que por consecuencia del registro de la segunda enajenación fuere legalmente imposible registrar la primera.

b) Que no siendo posible legalmente el registro de la segunda enajenación, por estar registrada fa primera, hubiere pagado el comprador el precio del inmueble o derecho real o parte de él.

5. Cobrando o cediendo un crédito ya pagado o cedido.

6. Enajenando o gravando bienes como libres, sabiendo que estaban embargados o gravados o que eran objeto de litigio.

7. Ofreciendo, aunque tenga apariencias de negocio legítimo, participación en fingidos tesoros o depósitos, a cambio de dinero o recompensa.

8. Abusando, en provecho propio o de otro, de las necesidades, pasiones o inexperiencia de un menor, de un entredicho o de un inhabilitado, a quienes se les haga suscribir un acto cualquiera contentivo de una obligación a cargo del menor o de un tercero, a pesar de la nulidad resultante de su incapacidad.

Artículo 99 del Código Penal Venezolano.

Se consideran como un solo hecho punible las varias violaciones de la misma disposición legal, aunque hayan sido cometidas en diferentes fechas, siempre que se hayan realizado con actos ejecutivos de la misma resolución; pero se aumentará la, pena de una sexta parte a la mitad.

Asimismo, encontramos que la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada vigente para la fecha de los hechos, tipificaba en su artículo 6, (hoy artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo), el hecho de asociarse para cometer hechos punibles del modo que sigue:

Artículo 6 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, vigente para el momento de los hechos. Asociación

Quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada para cometer uno o más delitos de los previstos en esta Ley, será castigado, por el sólo hecho de la asociación, con pena de cuatro a seis años de prisión

Finalmente, los artículos 58 y 131 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, dispone lo siguiente:

Artículo 58. Publicidad falsa o engañosa.

Se entenderá por publicidad falsa o engañosa todo tipo de información o comunicación de carácter Comercial en el que se utilicen textos, diálogos, sonidos, imágenes o descripciones que directa o indirectamente, e incluso por omisión, puedan inducir al engaño, error o confusión de las personas en relación con:

1. El origen geográfico, comercial o de otra índole del bien ofrecido o

sobre el lugar de prestación del servicio pactado o la tecnología

empleada.

2 .Los beneficios o implicaciones del uso de éste o de la contratación

del servicio.

3. Las características básicas del producto a vender o el servicio a

prestar.

4. La fecha de elaboración o de vida útil del bien.

5. Los términos de las garantías que se ofrezcan.

6. Los reconocimientos, aprobaciones o distinciones oficiales o

privadas, nacionales o extranjeras, tales como medallas, premios,

trofeos o diplomas.

7. El precio del bien o servicio ofrecido, formas de pago y costos del

crédito.

8. Cualquier otro dato sobre el producto o servicio.

Artículo 131. Sanciones por incumplimiento a la información y publicidad.

Quien incumpla las estipulaciones previstas en el Título II, Capítulo VI artículos 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48,49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 y 63 serán sancionados con multa de cien Unidades Tributarias (100 UT) a cinco mil Unidades Tributarias (5.000 UT), y clausura temporal hasta por noventa días.

Tomando en cuenta las descripciones típicas señaladas, debe indicarse que la acción de hacer incurrir en error a otro, mediante acciones engañosas y artificios, a fin de procurar un provecho en perjuicio de otro, afectando así el bien jurídico de a propiedad, se encuentra descrito por nuestra legislación como hecho punible. En este sentido, tal y como se refirió precedentemente, el Tratado en materia de Extradición y que fuere suscrito por el Estado venezolano y los Estados Unidos de América, prevé el fraude y/o delitos contra la propiedad como delitos susceptibles de ser considerados a los efectos de la extradición, lo que denota el interés de los Estados suscriptores de sancionar tales conductas, pues se trata de hechos reprochables por el derecho penal interno de cada uno de los países, permitiendo señalar que se cumple con el principio bajo análisis, a saber, el principio de doble incriminación.

En lo que respecta a los delitos de Asociación para Delinquir y Oferta Engañosa, que declara punible el hecho que varias personas formen una sociedad de hecho con el objeto de perpetrar uno o varios delitos con otros autores y cómplices, constituye delito en ambas legislaciones, pues, como se indicó supra, ambos países suscriben la Convención de Palermo, en la cual constituye un compromiso internacional el tipificar y sancionar en sus respectivas legislaciones, hechos de tal naturaleza con lo cual se cumple el requisito de doble incriminación.

Respecto al análisis de los Principios relativos a la Mínima Gravedad del Hecho o Relatividad de la Pena, se observa que en el primero de ellos, el pedimento de extradición se circunscribe a la presunta comisión de los delitos de Estafa Agravada en grado de Continuidad, Asociación para Delinquir y Oferta Engañosa, lo cual denota que estamos en presencia de conductas reprochables de carácter grave y que ameritan penas privativas de la libertad, siendo que el delito más grave como lo es la Asociación para Delinquir, prevé una pena en abstracto, que oscila entre seis (6) diez (10) años de prisión, cumpliéndose en consecuencia, con el mencionado principio.

En lo que respecta al Principio de relatividad de la pena, la sanción aplicable al hecho punible objeto de la presente solicitud, no comporta penas infamantes o de muerte, que transgredan garantías de orden constitucional y legal previstas al efecto, atendiendo a lo preceptuado en el artículo 44 numeral 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 94 deI Código Penal, siendo que dicha sanción establece pena privativa de libertad, que no excede en su límite máximo de diez (10) años.

En lo atinente al Principio de la No Entrega por Delitos Políticos o Conexos, es preciso acudir a lo dispuesto en el Artículo 5 del Tratado de Extradición y de Asistencia Judicial en Materia Penal, el cual reza:

Artículo 5 del Tratado de Extradición y de Asistencia Judicial en Materia Penal

No se concederá extradición:

1.- Por los delitos no intencionales, o sea los ocasionados por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los reglamentos, órdenes o instrucciones;

2.- Por los delitos calificados exclusivamente en las leyes sobre la imprenta;

3.- Por los delitos exclusivamente militares y punibles sólo en virtud de una ley militar;

4.- Por delitos políticos o conexos con un delito político. No se considera delito político ni hecho conexo con tal delito el atentado contra la persona de un Jefe de Estado cuando ese atentado constituya un delito de homicidio, aunque no consumado por causa independiente de la voluntad del que intente ejecutarlo.

La apreciación de la índole política del delito está reservada a las autoridades del Estado requerido.

No se concederá la extradición cuando la acción penal o la condena estén prescritas según las leyes del Estado requerido.

Cónsono con la norma previamente transcrita, el Código Penal venezolano prevé dicho principio en los siguientes términos:

Artículo 6 apartes primero, segundo y tercero del Código Penal venezolano

La extradición de un venezolano no podrá concederse por ningún motivo; pero deberá ser enjuiciado en Venezuela, a solicitud de parte agraviada o del Ministerio Público, si el delito que se le Imputa mereciere pena por la ley venezolana.

La extradición de un extranjero no podrá tampoco concederse por delitos políticos ni por infracciones conexas con estos delitos, ni por ningún hecho que no esté calificado de delito por la ley venezolana.

La extradición de un extranjero por delitos comunes no podrá acordarse sino por la autoridad competente, de conformidad con los tramites y requisitos establecidos al efecto por los Tratados Internacionales suscritos por Venezuela y que estén en vigor y, a falta de estos, por las leyes venezolanas.”

Como consecuencia de lo anterior, no procederá la entrega del extraditable, cuando ésta verse sobre la comisión de delitos de índole político o delitos conexos con éstos, situación que no se vislumbra en el presente caso, puesto que la conducta delictiva desplegada por la referida ciudadana M.A.P.S., se trata de un delito común.

Corresponde entonces analizar si en nuestro país ha operado la prescripción de la acción penal para perseguir el delito por el cual se encuentra requerida la ciudadana M.A.P.S., siendo que a la mencionada ciudadana se le sigue p.p. en nuestro país, por la presunta comisión de los delitos de Estafa Agravada en grado de Continuidad, Asociación y Oferte Engañosa, por lo que resulta necesario acudir a las normas para verificar si ha operado o no, esta fórmula extintiva de la acción penal.

De la lectura de autos se observa, que el presente caso se encuentra en fase preparatoria, encontrándose requerida, en virtud de la orden judicial emitida por Juzgado Vigésimo Segundo de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, lo que implica que en el mencionado caso debe evaluarse la prescripción, tal y como lo dispone el artículo 110 del Código Sustantivo Penal

Asentado lo anterior, tomando en consideración el delito tipo de Estafa, observamos que el mismo prevé una pena que oscila entre uno (1) a cinco (5) años de prisión, de modo que a los efectos de calcular la prescripción de la acción penal, se suman los extremos de la pena prevista para el delito sub examine, se divide entre dos y se obtiene como resultado un tiempo de tres (3) años, siendo éste el término medio de la dosimetría penal, regulada por el artículo 37 ejusdem, en virtud de lo cual, resulta aplicable el numeral 5 del artículo 108, que dispone un tiempo de tres años para que se entienda que ha operado la prescripción ordinaria de la acción penal, situación que no se evidencia en el presente caso, en razón de que el caso se encuentra judicializado, lo cual impone el estudio del mismo bajo las consideraciones de la prescripción extraordinaria y en tal sentido, se requiere que transcurra dicho lapso más la mitad, es decir, cuatro (4) años y seis (6) meses y adicionalmente dicho tiempo transcurra sin culpa del reo, situación no acaecida hasta la fecha, pues como se ha referido se encuentra evadida del p.p..

Al efecto, a los fines del cómputo de la prescripción debemos considerar lo dispuesto en el artículo 109 del Código Penal, que establece que comienza el cálculo de dicha fórmula para los hechos continuados, a partir desde el día en que cesó la continuación, de modo que al tratarse del delito de Estafa en grado de Continuidad, observamos que, en el presente caso, aún no ha cesado el hecho delictivo, pues hasta la presente fecha las personas no han sido resarcidas por el hecho delictivo, continuando la lesión al bien jurídico propiedad y el perjuicio ajeno al que hace referencia el Legislador.

Respecto al delito de Asociación para Delinquir, tipificado en el artículo 6 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, vigente para la época de los hechos, éste contempla una sanción de seis (06) a diez (10) años de prisión, cuyo término medio, siguiendo las reglas antes descritas, es de ocho (08) años, por lo que conforme al artículo 108.2 del Código Penal, deben transcurrir diez (10) años para que opere el instituto procesal extintivo, lo cual evidentemente tampoco ha sucedido, dada la fecha de ocurrencia de los hechos (2007), más aún, tomando en consideración los actos que han interrumpido la prescripción, como son la orden de aprehensión dictada en su contra el 17 de junio de 2014 y el auto que acordó el inicio del procedimiento de extradición activa. En lo que respecta a la prescripción judicial, debe transcurrir un lapso de quince (15) años, y contemporáneamente sea sin culpa del solicitado, lo cual no concurre en este caso.

Siguiendo el cómputo anterior, se tiene que el delito de Oferta Engañosa, prescribe luego del transcurso de un (01) año, conforme a lo señalado en el numeral 6 del referido artículo, toda vez que el término medio de la sanción de multa prevista para dicho delito, supera las ciento cincuenta unidades tributarias (150 U.T), por lo que se entiende que no ha prescrito la acción penal para perseguirlo, respecto de la prescripción extraordinaria, pues debe transcurrir un año (1) y seis meses (6), para considerar que opere dicha fórmula sin culpa del encausado, lo cual no se cumple con el último supuesto, pues se encuentra evadida del p.p., tal y como se ha indicado supra.

En este sentido y con base a los cálculos anteriores, consideramos que no ha operado la prescripción, conforme a nuestra legislación, en ninguno de los tres delitos analizados.

En virtud de lo antes expuesto, el Ministerio Público a mi cargo y dirección, estima que se encuentran satisfechos los extremos legales exigidos para la procedencia de la Extradición Activa de la ciudadana M.A.P.S., de nacionalidad venezolana, nacida en fecha 30 de mayo de 1956, titular de la cédula de identidad Nro. V-4.352.767, quien se encuentra requerida por el Juzgado Vigésimo Segundo de Primera Instancia Estadal en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, por la presunta comisión de los delitos de Estafa Agravada en grado de Continuidad, previsto y sancionado en los artículos 463, numeral 2 del Código Penal venezolano, en concordancia con el artículo 99 ejusdem, Asociación para Delinquir, tipificado en el artículo 6 y 16 numeral 3 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada (vigente para la época de los hechos) y Oferta Engañosa, previsto y sancionado en el artículo 58, en relación con el artículo 131 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, quien actualmente se encuentra localizada en el territorio de los Estados Unidos de América.

En consecuencia, a criterio de este Despacho, la solicitud de Extradición Activa de la ciudadana M.A.P.S., se encuentra ajustada a derecho, debiendo ser declarada procedente, correspondiendo su traslado a territorio de la República Bolivariana de Venezuela, a fin de dar la causa que dio origen a la presente petición de Extradición. ...”.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo establecido en el numeral 9 del artículo 266, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, numeral 1 del artículo 29 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y en los artículos 382 al 385 del Código Orgánico Procesal Penal, pasa a decidir sobre la procedencia o no de la solicitud de Extradición Activa de la ciudadana M.A.P.S., de conformidad con las siguientes consideraciones de Ley:

El Código Orgánico Procesal Penal, publicado en Gaceta Oficial N° 6078 Extraordinario del 15 de junio de 2012, en su Libro Tercero, “De los Procedimientos Especiales”, Título VI, artículo 382, establece que el procedimiento de extradición se rige por las normas de dicho Título, así como por los Tratados, Convenios y Acuerdos internacionales suscritos por la República; y el artículo 383 regula la Extradición Activa de la siguiente manera:

Cuando el Ministerio Público tuviere noticias de que un imputado o imputada al cual le ha sido acordada medida cautelar de privación de libertad, se halla en país extranjero, solicitará al Juez o Jueza de Control inicie el procedimiento de la extradición activa.

A tales fines, se dirigirá al Tribunal Supremo de Justicia, el cual, dentro del lapso de treinta días contados a partir del recibo de la documentación pertinente y previa opinión del Ministerio Público, declarará si es procedente o no solicitar la extradición, y en caso afirmativo, remitirá copia de lo actuado al Ejecutivo Nacional. ...

.

En este sentido, la presente solicitud de extradición activa se resolverá con apoyo en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y el Tratado de Extradición suscrito entre los Estados Unidos de América y los Estados Unidos de Venezuela, hoy República Bolivariana de Venezuela, en Caracas el 19 de enero de 1922, con aprobación legislativa de fecha 12 de junio de 1922 y ratificado por el Ejecutivo Nacional el 15 de febrero de 1923, y Canje de Ratificaciones en Caracas el 14 de abril de 1923, la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organiza.T., celebrada en Palermo, República de Italia, el 15 de diciembre de 2000 y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.357 del 4 de enero de 2002, así como en los principios del Derecho Internacional sobre extradición, que se encuentran desarrollados en los mencionados instrumentos jurídicos.

Dentro del ordenamiento jurídico referido, se observa que en el Tratado de Extradición suscrito entre los Estados Unidos de América y los Estados Unidos de Venezuela, hoy República Bolivariana de Venezuela, respecto de la entrega mutua de procesados o condenados por las autoridades judiciales de los Estados parte, convinieron lo siguiente:

… Art. I.- El Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela [hoy República Bolivariana de Venezuela] y el Gobierno de los Estados Unidos de Norte América convienen en entregar a la justicia, mediante petición hecha con arreglo a lo que en este Convenio se dispone, a todos los individuos acusados o convictos de cualquiera de los delitos cometidos dentro de la jurisdicción de una de las Altas Partes Contratantes y especificados en el artículo 2° de este Convenio, siempre que dichos individuos estuvieren dentro de la jurisdicción a tiempo de cometer el delito y que busquen asilo o sean encontrados en el territorio de la otra. Dicha entrega tendrá lugar únicamente en virtud de las pruebas de culpabilidad que según la legislación del país en que el refugiado o acusado se encuentre, justificarían su detención y enjuiciamiento si el crimen o delito se hubiese cometido allí.

Art. II.- De acuerdo con las estipulaciones de este Convenio serán entregados los individuos acusados o convictos de cualquiera de los delitos siguientes: …

20. Fraude o abuso de confianza cometido por cualquier depositario, banquero, agente, factor, fiduciario, albacea, administrador, tutor, director o empleado de cualquier compañía o corporación o por cualquier persona que desempeñe un cargo de confianza, cuando la cantidad o el valor de los bienes defraudados exceda de 1.000 bolívares en los estados Unidos de Venezuela o 200 dólares en los estados Unidos de América. ...

. (Resaltado de la Sala).

Por otra parte, el artículo 5 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organiza.T.. Sobre la Penalización de la participación en un grupo delictivo organizado, establece lo siguiente:

Artículo 5: 1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:

a) Una de las conductas siguientes, o ambas, como delitos distintos de los que entrañen el intento o la consumación de la actividad delictiva:

i) El acuerdo con una o más personas de cometer un delito grave con un propósito que guarde relación directa o indirecta con la obtención de un beneficio económico u otro beneficio de orden material y, cuando así lo prescriba el derecho interno, que entrañe un acto perpetrado por uno de los participantes para llevar adelante ese acuerdo o que entrañe la participación de un grupo delictivo organizado;

ii) La conducta de toda persona que, a sabiendas de la finalidad y actividad delictiva general de un grupo delictivo organizado o de su intención de cometer los delitos en cuestión, participe activamente en:

a. Actividades ilícitas del grupo delictivo organizado;

b. Otras actividades del grupo delictivo organizado, a sabiendas de que su participación contribuirá al logro de la finalidad delictiva antes descrita;

b) La organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación o asesoramiento en aras de la comisión de un delito grave que entrañe la participación de un grupo delictivo organizado.

En el mismo sentido, los principios que rigen la extradición, establecen las condiciones de procedencia para solicitar la entrega del ciudadano solicitado y su enjuiciamiento en el país requirente.

A tal efecto, de acuerdo al principio de territorialidad, se debe comprobar la comisión del delito dentro del territorio del Estado requirente; de acuerdo al principio de doble incriminación, el delito previsto en el Estado requirente, por el que se solicita la extradición, debe estar tipificado también en la legislación del Estado requerido; que la pena aplicada no sea mayor a treinta años, pena perpetua o pena de muerte, conforme al principio de limitación de las penas; asimismo, que la acción penal y la pena no se encuentren prescritas, conforme al principio de no prescripción; que el delito no sea político ni conexo, de acuerdo al principio de no entrega por delitos políticos; la no procedencia por faltas o penas menores a las establecidas en los Tratados y Acuerdos suscritos entre los Estados Parte, conforme al principio de la mínima gravedad del hecho, así como que la entrega, el juzgamiento o el cumplimiento de la pena, sean por el delito expresamente señalado en la solicitud de extradición y no por otro, de acuerdo al principio de especialidad del delito. Asimismo, se debe verificar la nacionalidad del ciudadano solicitado, a los fines de cumplir con el principio de no entrega del nacional, en caso de que el ciudadano solicitado sea venezolano y no haya adquirido la nacionalidad venezolana con el fin fraudulento de evadir el procedimiento penal o la condena impuesta por otro Estado. Y naturalmente, el procedimiento de extradición se rige por los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos entre Venezuela y otros países, y a falta de estos, se regirá por el Principio de Reciprocidad internacional, que consiste en el deber que tienen los países de prestarse ayuda mutua para la represión del crimen.

Asentado lo anterior, seguidamente la Sala verifica el cumplimiento de los requisitos exigidos para la procedencia de la extradición activa en el presente caso, de conformidad con la normativa internacional y nacional, en armonía con los principios internacionales sobre extradición, antes referidos.

Al respecto, el principio de territorialidad, determina que se debe comprobar la comisión del delito dentro del territorio del Estado requirente, conforme lo establecen el artículo I del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos de América y los Estados Unidos de Venezuela, hoy República Bolivariana de Venezuela, así como en los artículos 3 del Código Penal venezolano, que establecen respectivamente lo siguiente:

Artículo I del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos de Venezuela y los Estados Unidos de América:

El Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela y el Gobierno de los Estados Unidos de América, convienen en entregar a la justicia, mediante petición hecha con arreglo a los que en este Convenio se dispone, a todos los individuos acusados o convictos de cualquiera de los delitos cometidos dentro de la jurisdicción de una de las Altas Partes Contratantes y especificados en el artículo II de este Convenio, siempre que dichos individuos estuvieren dentro de la jurisdicción a tiempo de cometer el delito y que busquen asilo o sean encontrados en el territorio de la otra. ...

.

Artículo 3 del Código Penal venezolano:

Todo el que cometa un delito o una falta en el espacio geográfico de la República, será penado con arreglo a la ley venezolana

.

Sobre el particular, la Sala constató, que el delito por el cual se solicita la extradición activa de la ciudadana M.A.P.S., fue cometido en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, lo cual es congruente con la exigencia que impone el principio de territorialidad, sobre la comisión del delito dentro del Estado requirente, de conformidad con la normativa antes citada.

Asimismo, se observa que los delitos por los que el Estado venezolano requiere a la ciudadana M.A.P.S., son los delitos de ESTAFA AGRAVADA o DEFRAUDACIÓN EN GRADO DE CONTINUIDAD, previsto y sancionado en el artículo 462 en relación con el artículo 463 numeral 2 en concordancia con el artículo 99 ambos del Código Penal, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 6 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada vigente para el momento de los hechos, y OFERTA ENGAÑOSA, previsto y sancionado en el artículo 58 en relación con el artículo 131, ambos de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, los cuales establecen lo siguiente:

Código Penal. G.O 5763 Extraordinario del 16/3/2005:

Artículo 462. ESTAFA. El que, con artificios o medios capaces de engañar o sorprender la buena fe de otro, induciéndole en error, procure para sí o para otro un provecho injusto con perjuicio ajeno, será penado con prisión de uno a cinco años. ...

Artículo 463. DEFRAUDACIÓN. Incurrirá en las penas previstas en el artículo 462 el que defraude a otro:

...2.- Haciéndole suscribir con engaño un documento que le imponga alguna obligación o que signifique renuncia total o parcial de un derecho. ...”

Artículo 99. Se consideran como un solo hecho punible las varias violaciones de la misma disposición legal, aunque hayan sido cometidas en diferentes fechas, siempre que se hayan realizado con actos ejecutivos de la misma resolución; pero se amentará la pena de una sexta parte a la mitad.”.

Ley contra la Delincuencia Organizada. G. O. 5789 Extraordinario del 26/10/2005:

Asociación

Artículo 6. Quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada para cometer uno o más delitos de los previstos en esta Ley, será castigado, por el sólo hecho de la asociación, con pena de cuatro a seis años de prisión.

.

Ley para la Defensa de la Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios. G.O. 39.358 del 1/02/2010

Publicidad falsa o engañosa

Artículo 58. Se entenderá por publicidad falsa o engañosa todo tipo de información o comunicación de carácter comercial en el que se utilicen textos, diálogos, sonidos, imágenes o descripciones que directa o indirectamente, e incluso por omisión, puedan inducir al engaño, error o confusión de las personas en relación con:

1. El origen geográfico, comercial o de otra índole del bien ofrecido o sobre el lugar de prestación del servicio pactado o la tecnología empleada.

2. Los beneficios o implicaciones del uso de éste o de la contratación del servicio.

3. Las características básicas del producto a vender o el servicio a prestar.

4. La fecha de elaboración o de vida útil del bien.

5. Los términos de las garantías que se ofrezcan.

6. Los reconocimientos, aprobaciones o distinciones oficiales o privadas, nacionales o extranjeras, tales como medallas, premios, trofeos o diplomas.

7. El precio del bien o servicio ofrecido, formas de pago y costos del crédito.

8. Cualquier otro dato sobre el producto o servicio.

El que incurra en publicidad falsa o engañosa, será sancionado conforme a lo previsto en la presente Ley, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal y administrativa a que hubiere lugar.

...

Sanciones por incumplimiento a la información y publicidad

Artículo 131. Quien incumpla las estipulaciones previstas en el Título II, Capítulo VI artículos 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, Ley para la defensa de las personas en el Acceso a los Bienes y Servicios 94

49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 y 63 serán sancionados con multa de cien Unidades Tributarias (100 UT) a cinco mil Unidades Tributarias (5.000 UT), y clausura temporal hasta por noventa días. ...

. (Resaltados de la Sala)

El delito de Estafa o Defraudación, previsto en la legislación venezolana, encuentra similitud en el delito referido en el artículo II del Tratado de Extradición suscrito entre los Estados Unidos de América y los Estados Unidos de Venezuela, hoy República Bolivariana de Venezuela, que establece:

Art. II.- De acuerdo con las estipulaciones de este Convenio serán entregados los individuos acusados o convictos de cualquiera de los delitos siguientes: …

20. Fraude o abuso de confianza cometido por cualquier depositario, banquero, agente, factor, fiduciario, albacea, administrador, tutor, director o empleado de cualquier compañía o corporación o por cualquier persona que desempeñe un cargo de confianza, cuando la cantidad o el valor de los bienes defraudados exceda de 1.000 bolívares en los estados Unidos de Venezuela o 200 dólares en los estados Unidos de América. ...

. (Resaltado de la Sala).

Existiendo identidad sustancial de los tipos penales de Estafa o Defraudación, y de Asociación para Delinquir, previstos en la legislación de los Estados Parte respectivamente, se cumple en el presente caso con el requisito de procedencia que impone el principio de la doble incriminación del delito, por el cual se solicita la extradición de la ciudadana M.A.P.S., de conformidad con lo dispuesto en el artículo antes transcrito.

Por ello, se cumple con el requisito de doble incriminación, respecto de los delitos de ESTAFA AGRAVADA EN GRADO DE CONTINUIDAD y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR por los que se le sigue procedimiento penal a la ciudadana M.A.P.S., por cuanto el delito de Estafa o Fraude se encuentra previsto dentro de los delitos contenidos en el artículo II del Tratado de Extradición in comento, y el delito de Asociación para Delinquir se encuentra contenido en el artículo 5 en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organiza.T..

Respecto del delito de OFERTA ENGAÑOSA, éste no prevé penalidad corporal sino el pago de multa, por lo tanto no se encuentra dentro de la escala de delitos por los cuales procedería la extradición.

Igualmente, se exige que el delito no sea político ni conexo, de acuerdo al principio de no entrega por delitos políticos; previsto en el artículo III del Tratado de extradición mencionado, que establece: “... Las estipulaciones de este Convenio no dan derecho a reclamar la extradición por crimen o delito de carácter político ni por actos relacionados con los mismos; y ninguna persona entregada por o a cualquiera de las Partes contratantes, en virtud de este Convenio, podrá ser juzgada o castigada por crimen o delito político. ...”; así como en el artículo 6 del Código Penal venezolano, que establece: “...La extradición de un extranjero no podrá tampoco concederse por delitos políticos ni por infracciones conexas con estos delitos. ...”.

Con relación a dicho principio, la Sala verificó en el presente asunto, que los delitos de Estafa o Defraudación y Asociación para Delinquir, por los cuales se requiere la extradición de la ciudadana M.A.P.S., no son delitos políticos ni conexos a ello.

Por otra parte, se exige en los procedimientos de extradición, que la acción penal y la pena no se encuentren prescritas, conforme al principio de no prescripción previsto en el artículo V del Tratado de Extradición suscrito entre los Estados Unidos de América y la República de Venezuela, que establece que la prescripción se rige con arreglo a las leyes del país donde se cometió el delito. Dicho artículo establece:

Artículo V. El criminal fugitivo no será entregado con arreglo a las disposiciones de este Convenio, cuando por el transcurso del tiempo o por otra causa legal, con arreglo a las leyes del país dentro de cuya jurisdicción se cometió el crimen, el delincuente se halla exento de ser procesado o castigado por el delito que motiva la demanda de extradición.

. (Resaltado de la Sala).

Respecto a la vigencia de la acción penal, verifica la Sala, que de acuerdo a la legislación venezolana, la pena aplicable por el delito de Estafa o Defraudación es de prisión de uno a cinco años, siendo el término medio de la sumatoria de ambos límites tres años.

Por su parte, el delito de Asociación para Delinquir, previsto y sancionado en el artículo 6 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada del año 2005, prevé penalidad entre 4 a 6 años, siendo el término medio cinco años.

Dichos delitos prescriben a los cinco (5) años, contados desde el día en que cesó la continuación, de acuerdo al artículo 108, numeral 5 y 109 del Código Penal venezolano, que establecen:

Artículo 108. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. Salvo el caso en que la ley disponga otra cosa, la acción penal prescribe así: ...

5. Por tres años, si el delito mereciere pena de prisión de tres años o menos, arresto de más de seis meses, relegación a colonia penitenciaria, confinamiento o expulsión del espacio geográfico de la República.

Artículo 109. CÓMPUTO DE LA PRESCRIPCIÓN. Comenzará la prescripción: ...para las infracciones continuadas o permanentes desde el día en que cesó la continuación o permanencia del hecho. ...

.

Al respecto tenemos, que en la Orden de Aprehensión del 17 de junio 2014, dictada por el Juzgado Vigésimo Segundo de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, se estableció que los hechos investigados tuvieron su inicio en el año 2007, y de las denuncias interpuestas se verificó la suscripción de un contrato en fecha 23 de septiembre de 2011, al folio 182 de la pieza anexo VI del expediente de investigación, de lo cual se presume la comisión del delito en diferentes fechas, de allí la calificación de la continuidad prevista en el artículo 99 del Código Penal, antes transcrito, en tal contexto, la Sala constató que los delitos de Estafa y Asociación para Delinquir antes transcritos, prescribirán a los cinco años, de conformidad con el artículo 108 del Código Penal.

Verificándose el presente caso, la interrupción de la prescripción ordinaria, debido a la Orden de Aprehensión dictada el 17 de junio de 2014, por el Juzgado Vigésimo Segundo de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, contra la ciudadana hoy solicitada, amén de que se observa también la interrupción debido a que la ciudadana requerida se evadió del proceso. Por lo tanto, no se encuentra prescrita la acción penal, debido a las interrupciones constatadas en el presente caso.

Por otra parte, se determina en los procesos de extradición, la no procedencia por faltas o delitos con penas menores a las establecidas en los Tratados y Acuerdos suscritos entre los Estados Parte, conforme al principio de la mínima gravedad del hecho. Al respecto, el Tratado de Extradición suscrito entre los Estados Unidos de América y los Estados Unidos de Venezuela, hoy República de Venezuela establece en su artículo II numeral 21, que Procederá asimismo la extradición de los cómplices o encubridores de cualquiera de los delitos enumerados siempre que, con arreglo a las leyes de ambas Partes contratantes, estén castigados con prisión. Por lo tanto, ambos delitos, Estafa y Asociación para Delinquir, prevén pena de prisión, no así el delito de Oferta Engañosa, antes referido.

Respecto al principio de limitación de las penas, se determina que la pena aplicada no sea pena perpetua o pena de muerte, ni mayor a los treinta años, de acuerdo a los artículos 43, 44, numeral 3, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 94 del Código Penal venezolano, que establecen respectivamente lo siguiente:

Artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. ...

.

Artículo 44, numeral 3, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

La libertad personal es inviolable, en consecuencia:

…

3.- La pena no puede trascender de la persona condenada. No habrá condenas a penas perpetuas o infamantes. Las penas privativas de la libertad no excederán de treinta años. ...

.

Artículo 94 del Código Penal Venezolano:

En ningún caso excederá del límite máximo de treinta años la pena restrictiva de libertad que se imponga conforme a la ley.

.

Sobre este aspecto, se constató que, la pena aplicable no es mayor de treinta años, ni es aplicable en nuestro país la pena de muerte ni la pena perpetua, lo cual es conforme con lo previsto en los artículos 43 y 44, numeral 3, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el artículo 94 del Código Penal venezolano, transcritos ut supra.

Asimismo, se observa en el Tratado de Extradición suscrito entre los Estados Unidos de América y la República Bolivariana de Venezuela, se convino al respecto lo siguiente:

Artículo IV.- En vista de la abolición de la pena capital y de la prisión perpetua por disposiciones constitucionales de Venezuela, las Partes contratantes se reservan el derecho de negar la extradición por crímenes punibles con la pena de muerte o la prisión perpetua. Sin embargo, el ejecutivo de cada una de las Partes contratantes tendrá facultad de otorgar la extradición por tales crímenes, mediante el recibo de seguridades satisfactorias de que en el caso de condenación ni la pena de muerte ni una pea perpetua serán aplicadas

.

De la misma forma, se establece que la entrega, el juzgamiento o el cumplimiento de la pena, deben ser por el delito expresamente señalado en la solicitud de extradición, cometido antes del procedimiento y no por otro delito, de acuerdo al principio de especialidad del delito, que se encuentra contenido en el artículo XIV del mencionado Tratado de Extradición, que establece:

Artículo XIV del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos de América y los Estados Unidos de Venezuela:

Nadie podrá ser juzgado por delito distinto del que motivó su extradición.

En ese sentido, la presente solicitud de Extradición Activa procederá para el enjuiciamiento del delito de ESTAFA AGRAVADA o DEFRAUDACIÓN EN GRADO DE CONTINUIDAD y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR cometidos con anterioridad a este procedimiento, y no por el delito de OFERTA ENGAÑOSA, por cuanto no prevé sanción de prisión.

Y finalmente, conforme al principio de no entrega del nacional, el Estado requerido debe verificar la nacionalidad de la ciudadana solicitada, para comprobar si es su nacional por nacimiento o por naturalización, y que ésta no haya sido adquirida con el fin fraudulento de evadir el procedimiento penal o la condena impuesta por otro Estado, de conformidad con el artículo 6 del Código Penal venezolano, que establece lo siguiente:

Código Penal venezolano.

Artículo 6. La extradición de un venezolano no podrá concederse por ningún motivo; pero deberá ser enjuiciado en Venezuela, a solicitud de parte agraviada. ...

.

Con fundamento en lo anterior, el Estado venezolano solicita al Gobierno de los Estados Unidos de América la entrega de la ciudadana M.A.P.S., quien según el Oficio RIIE-1-0501-1960 del 12 de mayo de 2015, procedente de la Dirección de Verificación y Registro de Identidad del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, es venezolana por nacimiento, de acuerdo a los Datos Filiatorios siguientes:

...DATOS FILIATORIOS que registra el ciudadano (a) M.A.P.S..//

CÉDULA DE IDENTIDAD N°: V-4.352.767

NOMBRE DE LOS PADRES: JORGE PARRA Y E.S..//

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: CARACAS, PARROQUIA

S.R. DEPARTAMENTO LIBERTADOR, DISTRITO FEDERAL EL : 30-05-1956.//…

.

Así pues, se verificó el cumplimiento de los requisitos que imponen los principios generales sobre la extradición, y atendiendo a las consideraciones expuestas, observa la Sala de Casación Penal, que la solicitud de Extradición Activa de la ciudadana venezolana M.A.P.S., se fundamenta en la legislación nacional e internacional antes citada. Así se decide.

DE LOS DOCUMENTOS PARA SOLICITAR LA EXTRADICIÓN ACTIVA

Seguidamente, corresponde verificar la existencia de los documentos que deben acompañar la solicitud de Extradición Activa de la ciudadana venezolana M.A.P.S., de acuerdo a las previsiones establecidas en el artículo XI del mencionado Tratado de Extradición, que dispone lo siguiente:

Artículo XI del Tratado de Extradición suscrito entre los Estados Unidos de América y los Estados Unidos de Venezuela:

... Si el delincuente fugitivo hubiere sido condenado por el delito por el que se pide su entrega, se presentará copia debidamente autorizada de la sentencia del tribunal ante el cual fue condenado. Sin embargo, si el fugitivo se hallase únicamente acusado de un delito, se presentará una copia debidamente autorizada del mandamiento de prisión o auto de detención en el país donde se cometió y de las declaraciones en virtud de las cuales se dictó dicho mandamiento, con la suficiente evidencia o prueba que se juzgue adecuada para el caso.

. (Resaltado de la Sala)

Al respecto la Sala constató, en primer lugar, la existencia de una Orden de Aprehensión vigente, dictada el 17 de junio de 2014, por el Juzgado Vigésimo Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas transcrita en el capítulo titulado DE LOS HECHOS, en contra de la ciudadana M.A.P.S., por la comisión de los delitos de ESTAFA AGRAVADA EN GRADO DE CONTINUIDAD, previsto y sancionado en el artículo 463 numeral 2 en concordancia con el artículo 99 ambos del Código Penal, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 6 numeral 3 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada vigente para el momento de los hechos, lo cual es conforme con la exigencia de una orden o auto de detención dictado por un tribunal competente, en caso de persona procesada, conforme a la normativa internacional antes citada.

Aunado a lo anterior, las autoridades de nuestro país tuvieron conocimiento de que la ciudadana M.A.P.S., solicitada en extradición por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, se encuentra ubicable en el territorio de los Estados Unidos de América, ello de acuerdo a la información suministrada por la Fiscalía Quincuagésima Octava del Ministerio Público con Competencia Plena, quien en la solicitud del inicio del procedimiento de Extradición Activa, indicó lo siguiente:

En cuanto a la ubicación del sujeto extraditable en el país requerido, el Ministerio Público, tuvo conocimiento a través de Oficio N° 9700-190-5929, proveniente de la División de Investigaciones INTERPOL Caracas, mediante el cual informa que a través de comunicación N° 201408293081DJS, emanada de la Oficina Central de Información INTERPOL WASHINGTON - ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, les fue notificado sobre la ubicación de la ciudadana M.A.P.S., titular de la cédula de identidad N° V-4352.767; en tal sentido requieren documentación oficial o solicitud de extradición por parte de nuestro país. ...

.

Siendo procedente remitir las actuaciones correspondientes al Gobierno de los Estados Unidos de América, a los fines de que las autoridades de ese país detengan a la ciudadana solicitada.

Al respecto la Sala, en decisión N° 268 del 8 de mayo de 2015, declaró procedente la extradición activa del ciudadano R.R.P.A., en la que se obtuvo información por parte de las autoridades del Gobierno de los Estados Unidos de América, donde fue ubicada la persona solicita para solicitar su extradición, en los términos siguientes:

Aunado a lo anterior, se tuvo conocimiento que el referido ciudadano, en virtud de la Notificación Roja Internacional, se encuentra ubicable en los Estados Unidos de América, de acuerdo a la información suministrada por el Jefe de la División de Investigaciones de la Policía Internacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, mediante oficio N° 9700-190-0641.

Por otra parte la Sala verificó, de acuerdo a las exigencias contenidas en los artículos XI del mencionado Tratado de Extradición, sobre la presentación de copia debidamente autorizada del mandamiento de prisión o auto de detención, así como de las declaraciones en virtud de las cuales se dictó dicho mandamiento con la suficiente evidencia o prueba que se juzgue adecuada al caso, tal como quedó detallado en la Orden de Aprehensión dictada contra la referida ciudadana, donde se determinó la participación de la solicitada en la comisión de los delitos objeto de la investigación, siendo determinado en la Orden de Aprehensión los siguientes elementos incriminatorios:

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO VIGÉSIMO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA

EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

Caracas, 17 de Junio del 2014 203° y 153°

Por recibidas las presentes actuaciones, procedentes por vía de distribución de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito Judicial Penal, contentivas de la solicitud interpuesta por el ciudadano ABGS. N.L. ECHAVEZ, ABG. M.Q. Y J.E.P.I., Fiscalía Quincuagésima Octava del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, en el sentido de que se decrete la PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, en contra de los ciudadanos M.M.P.S., CI: V- 3.977.218, M.A.P.S., CI: V- 4.352.767, M.M.P.S., CI: V- 5.540.035, A.A.B.V., CI: V- 10.330.978 Y E.R.M., CI: V- 5.964.774, de conformidad con lo establecido en los artículos 236 numerales 1, 2, y 3 y ultimo aparte y el artículo 237 todos del Código Orgánico Procesal Penal; por estar presuntamente incursos en la comisión de los delitos de ESTAFA AGRAVADA EN GRADO EN GRADO DE CONTINUIDAD, previsto y sancionado en el Artículo 463 numeral 2 en concordancia con el artículo 99 ambos del Código Penal, ... perpetrado en contra de los ciudadanos M.E.M.M., M.D.C.A.S., VIVAS ROA O.A., L.D.C.B.N., L.R.G.d.G., M.A.N.d.L., M.N.B., R.A.M., L.J.V.B.G., R.V.S., N.A.F.M., INDORF WEIBEZAHN M.E., G.M.P.E., ECHENIQUE AARON, M.I.G.C., L.G.D.C.F. y M.M.F.D.F., SIMANCAS G.L.N., P.A.F., J.E.A.A., CAJA DE AHORRO DE LOS EMPLEADOS DE LA FUNDACIÓN INSTITUTO DE INGENIERIA (CAEFIJ), así como a los ciudadanos A.J.C.C., R.E.T.C., N.A.F.M., C.D.C.O., R.E.E.A., G.C.D.S., E.R.A.B.K., L.C.L.B., K.B.D.C., L.E.A.M., I.M.V., J.F.D.A., M.D.L.Á.M.G., M.G.F.A., R.E.S.M., P.A.R.D.A.T., V.E.M.A., D.J.D.D.M., A.G.V., A.J.R.B., A.R.D.A., E.C.B.G., GEORGES ZAMMOUR KHAZZAAM, RAMI BASMAJI, J.C.D.C., M.M.C.C., P.A.R.C., L.R.H.S., H.J.L.S.T., L.B., JHOM J.G.R. y A.O.D.R., en tal sentido este Tribunal a fin de decidir lo solicitado observa: De los elementos aportados a los autos, tenemos:

PRIMERO: ENTREVISTA rendida en fecha Dos (02) de agosto de 2011, por la ciudadana: M.E.M.M., por ante la Unidad de Atención a la Víctima del Ministerio Público, en la cual manifiesta entre otras cosas su inversión en el Conjunto Residencial La Ceiba y de cómo procedió al pago para la adquisición de un inmueble, y la firma de los diferentes contratos y que suscribió dicho contrato conjuntamente con su hija S.E.L.M..

SEGUNDO: entrevista rendida en fecha ocho (08) de agosto de 2011, por la ciudadana: M.D.C.A.S., por ante la Fiscalía Trigésima del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, en la cual manifiesta su inversión en el Conjunto Residencial La Ceiba, y de cómo procedió al pago para la adquisición de un inmueble, y la firma de los diferentes contratos.

TERCERO: ENTREVISTA rendida en fecha trece (13) de mayo de 2011, por el ciudadano: VIVAS ROA O.A., por ante a División Contra la Delincuencia Organiza.d.C.d.I.C.P. y Criminalísticas, en la cual manifiesta su inversión en el Conjunto Residencial La Ceiba, y de cómo procedió al pago para la adquisición de un inmueble, y la firma de los diferentes contratos y que procedió a ceder los derechos del inmueble que desea adquirir a su hija de nombre VIVAS LEÓN F.I.. Este elemento de convicción que utiliza el Ministerio Público a los fines de determinar las circunstancias de modo tiempo y lugar de cómo sucedieron los hechos, por ser víctima directa del hecho punible cometido en contra de su patrimonio, en las cuales eran ofrecidos bienes inmuebles propiedad de la empresa ARKINATURA DEL ESTE C.A. y de sus representantes y accionistas, M.M.P.S., A.A.B.V., y E.R.M. y de los colaboradores directos como trabajadores de dicha Constructora, ciudadanas M.M.P.S., M.A.P.S..

CUARTO: ENTREVISTA rendida en fecha veintiocho (28) de agosto de 2012, por la ciudadana: L.D.C.B.N., por ante la Fiscalía Trigésima del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, en la cual manifiesta su inversión en el Conjunto Residencial La Ceiba, y de cómo procedió al pago para la adquisición de un inmueble, y la firma de los diferentes contratos.

QUINTO: ENTREVISTA rendida en fecha trece (13) de septiembre de 2012, por la ciudadana: L.R.G.d.G., por ante la Fiscalía Trigésima del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, en la cual manifiesta su inversión en el Conjunto Residencial La Ceiba, y de cómo procedió al pago para la adquisición de un inmueble, y la firma de los diferentes contratos, y que suscribió dicho contrato conjuntamente con su esposo GINEL A.G.R..

SEXTO: ENTREVISTA rendida en fecha nueve (09) de octubre 2012, por la ciudadana: M.A.N.d.P., por ante la Fiscalía Trigésima del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, en la cual manifiesta su inversión en el

Conjunto Residencial La Ceiba, y de cómo procedió al pago para la adquisición de un inmueble, y la firma de los diferentes contratos.

SÉPTIMO: ENTREVISTA rendida en fecha veintiocho (28) de Agosto de 2012, por la ciudadana: M.N.B., por ante la Fiscalía Trigésima del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, en la cual manifiesta su inversión en el Conjunto Residencial La Ceiba, y de cómo procedió al pago para la adquisición de un inmueble, y la firma de los diferentes contratos, y que suscribió dicho contrato conjuntamente con su esposo I.G.S..

OCTAVO: ENTREVISTA rendida en fecha primero (01) de octubre de 201

, por el ciudadano: R.A.M., por ante por ante la Fiscalía Trigésima del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, en la cual manifiesta su inversión en el Conjunto Residencial La Ceiba, y de cómo procedió al pago para la adquisición de un inmueble, y la firma de los diferentes contratos, y que suscribió dicho contrato conjuntamente con su esposa Y.C.D.M..

ESCRITO interpuesto por la ciudadana L.J.V.B.G., de fecha 18-07-2013, asistida por los profesionales del Derecho R.L.P. y C.C.A., por ante el Ministerio Público, en la cual Manifiesta su inversión en el Conjunto Residencial La Ceiba, y de cómo procedió al pago para la adquisición de un inmueble, y la firma de los diferentes contratos.

ENTREVISTA rendida en fecha veintiocho (28) de mayo de 2013, por el ciudadano: R.V.S., por ante la Unidad de Atención a la Víctima del Ministerio Público, así como en fecha 06-08-2013, por ante la División Contra la Delincuencia Organiza.d.C.d.I.C.P. y Criminalística, en la cual manifiesta su inversión por intermedio de un Contrato de Cuentas de Participación, en la cual invirtió un capital dinerario y lo que le devengaría un interés anual pagadero de manera fraccionada mensualmente, así como intereses moratorios en caso de atraso al pago de los intereses, por lo cual dicha constructora Arkinatuta del Este C.A., no le ha cancelado lo acordado, así como el capital, todo ello establecido en el contrato firmado a tal efecto, dicho contrato lo suscribió la presente víctima junto a la ciudadana B.G.G.S..

ENTREVISTA rendida en fecha nueve (09) de agosto de 2013, por la ciudadana: N.A.F.M., por ante la División Contra la Delincuencia Organiza.d.C.d.I.C.P. y Criminalística, en la cual manifiesta su inversión en el Centro Comercial Los Arkos, y de cómo procedió al pago para la adquisición de un inmueble como local comercial, y la firma de los diferentes contratos.

ENTREVISTA rendida en fecha dieciséis (16) de septiembre de 2013, por la ciudadana: INDORF WEIBEZAHN M.E., por ante la Unidad de Atención a la Víctima del Ministerio Público, así como en fecha 30-08-2013, por ante la División Contra la Delincuencia Organiza.d.C.d.I.C.P. y Criminalística, en la cual manifiesta su inversión como local comercial en el Centro Comercial Los Arkos, así como el Centro Residencial Los Tortugillos, ambos proyectos ejecutados por la Constructora ARKINATURA DEL ESTE y de cómo procedió al pago para la adquisición de un inmueble, y la firma de los diferentes contratos.

ENTREVISTA rendida en fecha treinta (30) de agosto de 2013, por la ciudadana: G.M.P.E., por ante la División Contra la Delincuencia Organiza.d.C.d.I.C.P. y Criminalísticas, en la cual manifiesta su inversión por intermedio de un Contrato de Cuentas de Participación, en la cual invirtió un capital dinerario y lo que le devengaría un interés anual pagadero de manera fraccionada mensualmente, así como intereses moratorios en caso de atraso al pago de los intereses, por lo cual dicha constructora Arkinatuta del Este C.A., no le ha cancelado lo acordado, así como el capital, todo ello establecido en el contrato firmado a tal efecto.

ENTREVISTA rendida en fecha tres (03) de septiembre de 2013, por el ciudadano: ECHENIQUE AARON, por ante la División Contra la Delincuencia Organiza.d.C.d.I.C.P. y Criminalísticas, en la cual manifiesta su inversión por intermedio de un Contrato de Cuentas de Participación, en la cual invirtió un capital dinerario y lo que le devengaría un interés anual pagadero de manera fraccionada

mensualmente, así como intereses moratorias en caso de atraso al pago de los intereses, por lo cual dicha constructora Arkinatuta del Este C.A., no le ha cancelado lo acordado, así como el capital, todo ello establecido en el contrato firmado a tal efecto.

Escrito interpuesto por el profesional del derecho Abg. R.H.L., de fecha 26-03-2014, en la cual representa a la CAJA DE AHORRO DE LOS EMPLEADOS DE LA FUNDACIÓN INSTITUTO DE INGENIERIA (CAEFII), así como a los ciudadanos A.J.C.C., R.E.T.C., N.A.F.M., C.D.C.O., R.E.E.A., G.C.D.S., E.R.A.B.K., L.C.L.B., K.B.D.C., L.E.A.M., I.M.V., J.F.D.A., M.D.L.Á.M.G., M.G.F.A., R.E.S.M., P.A.R.D.A.T., V.E.M.A., D.J.D.D.M., Á.G.V., A.J.R. -. BONALDE, A.R.D.A., E.C.B.G., GEORGES ZAMMOUR KHAZZAAM, RAMI BASMAJI, J.C.D.C., M.M. CH1QUIN CORDOBA, P.A.R.C., L.R.H.S., HÉCTOR

J.L.S.T., L.B., JHOM J.G. y A.O.D.R., en la cual deja constancia de la inversión de sus representados como locales comerciales y viviendas habitacionales, referidos a los proyectos ejecutados por la Constructora ARKINATURA DEL ESTE CA. y de cómo procedieron cada uno al pago para la adquisición de un inmueble, y la firma de los diferentes contratos.

Escrito de querella debidamente admitida en fecha 09-07-2013, por el Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, interpuesto por los profesionales del derecho ABG. M.D.C.R.M. y L.E.M.G., en su condición de apoderados judiciales de los ciudadanos L.G. DA COSTA FERNANDES y M.M.F.D.F. y manifiesta su inversión de las personas que representa en el Centro Comercial Los Arkos, y de cómo procedió al pago para la adquisición de un inmueble como local comercial, y la firma de los diferentes contratos.

ENTREVISTA, rendida en fecha treinta (30) de agosto de 2013, por la ciudadana: SIMANCAS G.L., por ante la División Contra la Delincuencia Organiza.d.C.d.I.C.P. y Criminalísticas, en la cual manifiesta su inversión como local comercial en el Conjunto Residencial El Tepuy, así como el Centro Residencial Los Tortuguillos, ambos proyectos ejecutados por la Constructora ARKINATURA DEL ESTE y de cómo procedió al pago para la adquisición de un inmueble, y la firma de los diferentes contratos.

ENTREVISTA rendida en fecha treinta (30) de agosto de 2013, por la ciudadana: P.A.F., por ante la sede de este despacho Fiscal y manifiesta entre otras cosas su inversión en el Conjunto Residencial El Tepuv, y de cómo procedió al y pago para la adquisición de un inmueble como local comercial, y la firma de los diferentes contratos.

ESCRITO interpuesto por el ciudadano J.E.A.A., de fecha 22-04-014, en la cual manifiesta su inversión en el Centro Comercial Los Arkos, y de cómo procedió al pago para la adquisición de un inmueble, y la firma de los diferentes contratos.

ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA CON FIJACIÓN FOTOGRÁFICA NRO 965, de fecha 20-05-2011, practicada por los funcionarios adscritos a la División de Inspección Técnica del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, en la siguiente dirección: APARTAMENTO 6C DEL CONJUNTO RESIDENCIAL LA CEIBA, UBICADO EN LA CALLE DON PEDRO, CARRERA LA UNIÓN, CRUCE CON CALLE LA MONTAÑA, EL HATILLO MUNICIPIO HATILLO, ESTADO MIRANDA, lugar donde se encuentra el Conjunto Residencial La Ceiba y en la que se deja constancia de la no culminación de las viviendas habitacionales ofrecidas a las víctimas denunciantes.

ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA CON FIJACIÓN FOTOGRÁFICA NRO. 1669, de fecha 31-08-2011, practicada por los funcionarios adscritos a la División de Inspección Técnica del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, en la siguiente dirección: CARRETERA VIA LA UNIÓN, CALLE DON PEDRO, CONJUNTO RESIDENCIAL LA CEIBA, PARCELA 5a, 15B, 15C, 15D, EL HATILLO MUNICIPIO HATILLO, ESTADO MIRANDA, lugar donde se encuentra el Conjunto residencial La Ceiba y en la que se deja constancia de la no culminación de las viviendas habitacionales ofrecidas a las víctimas denunciantes.

ACTA DE INSPECCIÓN TECNICA CON

FIJACIÓN FOTOGRÁFICA NRO. 2169, de fecha 21-08-2011, practicada por los funcionarios adscritos a la División de Inspección Técnica del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, en la siguiente dirección: CENTRO COMERCIAL LOS ARKOS, UBICADA EN LA AVENIDA INTERCOMUNAL LA TRINIDAD EL HATILLO, URBANIZACIÓN LA BOYERA, MUNICIPIO EL HATILLO, ESTADO MIRANDA, lugar donde se encuentra el Centro Comercial Los Arkos y en la que se deja constancia de la no iniciación de las obras ofrecidas a las víctimas denunciantes como locales comerciales.

ACTA DE INVESTIGACIÓN PENAL y ALLANAMIENTO, de fecha 30-08-2013, suscrita por funcionarios adscritos a la División Contra la Delincuencia Organiza.d.C.d.I.C.P. y Criminalísticas, en la cual dichos funcionarios dejan constancia entre otras cosas del cumplimiento a la orden de allanamiento numero 028, de fecha 29-08-2013, emanado por el Juzgado Quincuagésimo Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas (sic), quienes se hicieron acompañar por testigos de dicho allanamiento, quienes quedaron identificados como YOARNIS P.C., J.A.M.G. y R.G.V.A., practicado en las oficinas de la empresa inmobiliaria Arkinatura del Este C.A., ubicada en la Calle Sur de la Urbanización La Lagunita, edificio Centro Empresarial Lagunita, piso 3, local 3M, El Hatillo Estado Miranda, procediendo a la incautación de los elementos de interés criminalísticos, así como la identificación de todos y cada uno de los trabajadores de dicha empresa.

ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 30-08-2013, practicada a la ciudadana PEÑA C.B.Y., por ante la División Contra la Delincuencia Organiza.d.C.d.i.C.P. y Criminalísticas, en su condición de trabajadora de la empresa Arkinatura del Este C.A. con el cargo de Asistente de Administración de la Empresa.

ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 30-08-2013, practicada al ciudadano MONTILLA JAVIER, por ante la División Contra la Delincuencia Organiza.d.C.d.I.C.P. y Criminalísticas, en su condición de ex trabajador de la empresa Arkinatura del Este C.A. con el cargo de albañil.

ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 30-08-2013, practicada a la ciudadana A.S., por ante la División Contra Delincuencia Organiza.d.C.d.I.C.P. y Criminalísticas, en su condición de trabajadora de la empresa Arkinatura del Este CA. con el cargo de Arquitecto de Proyectos de la empresa.

ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 30-08- 2013, practicada a la ciudadana R.S., por ante la División Contra la Delincuencia Organiza.d.C.d.I.C.P. y Criminalísticas, en su condición de trabajadora de la empresa Arkinatura del Este C.A. con el cargo de Secretaria de la Empresa.

ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 30-08- 2013, practicada al ciudadano F.C., por ante la División Contra la Delincuencia Organiza.d.C.d.I.C.P. y Criminalísticas, en su condición de trabajador de la empresa Arkinatura del Este C.A. con el cargo de Arquitecto de la Empresa.

ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 30-08-2013, practicada al ciudadano G.D., por ante la División Contra la Delincuencia Organiza.d.C.d.I.C.P. y Criminalisticas, en su condición de trabajadora de la empresa Arkinatura del Este CIA. con el cargo de Analista Contable de la Empresa.

ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA CON FIJACIÓN FOTOGRÁFICA, de fecha 30-08-2011, practicada por los funcionarios adscritos a la Sub Delegación Higuerote del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, en la siguiente dirección: OFICINA DE LA EMPRESA INMOBILIARIA ARKINATURA DE HIGUEROTE C.A, UBICADA EN LA AVENIDA PRINCIPAL DE HIGUEROTE FRENTE A LOS BOMBEROS, ARRIBA DE LA ENTIDAD FINANCIERA BANCO PROVINCIAL, PARROQUIA HIGUEROTE, MUNICIPIO BRIÓN DEL ESTADO MIRANDA, lugar donde fungía la empresa Arkinatura Higuerote C.A.. Cuyos propietarios son los mismos ciudadanos imputados de autos de ARKINATURA DEL ESTE C.A.

ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA CON FIJACIÓN FOTOGRÁFICA, de fecha 30-08-2011, practicada por los funcionarios adscritos a la Sub Delegación Higuerote del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalístícas,en la siguiente dirección: CARRETERA CARENERO-HIGUEROTE, EDIFICACIONES ARKINATURA, ADYACENTE AL RESTAURANTE “EL PEZ QUE FUMA”, PARROQUIA HIGUEROTE, MUNICIPIO BRIÓN DEL ESTADO MIRANDA,

lugar donde fungía la empresa Arkinatura Higuerote C.A.. cuyos propietarios son los mismos ciudadanos imputados de autos de ARKINATURA DEL ESTE C.A.

TRIGÉRIMO CUARTO: OFICIO NRO. 9700-043-007588, de fecha 04-09-2013, emanado de la División Contra la Delincuencia Organiza.d.C.d.I.C.P. y Criminalísticas, mediante el cual remite conjuntamente con la evidencia, a la División de Documentología del referido cuerpo policial, a objeto de la práctica de la experticia de autenticidad o falsedad y reconocimiento técnico de los objetos incautados en el allanamiento.

OFICIO NRO. 9700-043-007589, de fecha 04-09-2013, emanado de la División Contra la Delincuencia Organiza.d.C.d.I.C.P. y Criminalísticas, mediante el cual remite conjuntamente con la evidencia, a la División Experticia Contables y Financieras del referido cuerpo policial, a objeto de la práctica de la experticia Contable y Financiera a la referida empresa.

OFICIO NRO. DDUC 1411, de fecha 01- 09-2011, emanado del Municipio Hatillo, Distrito Metropolitano de Caracas, Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro de la Alcaldía del Municipio Hatillo del Estado Miranda, en la cual informa a esta representación fiscal, que hasta esa fecha la empresa ARKINATURA DEL ESTE C.A. propietaria de las parcelas ubicada en la calle La Montaña del sector del otro lado del referido municipio, donde se lleva a cabo la construcción de 72 viviendas, aprobadas bajo la constancia de cumplimiento de variables urbanas fundamentales de edificaciones Nro. ON-680, de fecha 25-09-2008, no ha presentado la certificación en la que hace constar que la obra se ejecutó de conformidad con las Variables urbanas fundamentales y con las normas técnicas correspondientes.

OFICIO NRO. 9700-043-007205, de fecha 27-08-2013, emanado de la División Contra la Delincuencia Organiza.d.C.d.I.C.P. y Criminalísticas, mediante el cual solicita a la Dirección del Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA), la relación de bienes inmuebles (embarcaciones, lanchas, yates entre otros), que sean propiedad de los ciudadanos o a nombre de empresas, así como la ubicación de las mismas, las cuales son ARKINATURA DEL ESTE C.A. RIF. 3-31243446-5, ARKINATURA HIGUEROTE, C.A. RIF. 3-29616972-1, M.M.P.S., Cd. V.-5.540.035, M.M.P.S., C.I. V.-3.977.218, A.A.B.V., C.I. V.10.330.978 y E.R.M., Cd. V.-5.964.774.

TRIGÉSIMO OCTAVO; OFICIO NRO. 9700-043-007206, de fecha 27-08-2013, emanado de la División Contra la Delincuencia Organiza.d.C.d.I.C.P. y Criminalísticas, mediante el cual solicita a la Dirección del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN), la relación de bienes muebles o inmuebles adquiridos a nombre de los ciudadanos o a nombre de empresas, la cuales son ARKINATURA DEL ESTE C.A. RIF. 3-31243446-5, ARKINATURA HIGUEROTE, C.A. RIF. 3-29616972-1, M.M.P.S., C.I V.-5.540.035, M.M.P.S., C.I. V.-3.977.218, A.A.B.V., C.I. V.- 10.330.978 y E.R.M., C.I V.-5.964.774.

OFICIO NRO.. 9700-043-007207, de fecha 27-08-2013, emanado de la División Contra la Delincuencia Organiza.d.C.d.I.C.P. y Criminalísticas, mediante el cual solicita a la Dirección del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), la relación de bienes inmuebles (AERONAVES), que sean propiedad de los ciudadanos o a nombre de empresas, así como la ubicación de las mismas, la cuales son ARKINATURA DEL ESTE C.A. RIF. 3-31243446-5, ARKINATURA HIGUEROTE, C.A. RIF. J-2929616972-1, M.M.P.S. C.I. V.-5.540.035, M.M.P.S., C.I. V.-C.I. v.3.977.218, A.A.B.V., C.I. V.-10.330.978 y E.R.M., CI V.-5.964.774.

OFICIO NRO. 9700-043-007208, de fecha 27-08-2013, emanado de la División Contra la Delincuencia Organiza.d.C.d.I.C.P. y Criminalísticas, mediante el cual solicita a la Dirección del Instituto Nacional de Tierras (INTI), si a nombre de empresas o los ciudadanos ARKINATURA DEL ESTE C.A. RIF. J-31243446-5, ARKINATURA HIGUEROTE, C.A. RIF. 3-29616972-1, M.M.P.S., C.I.V.-5.540.035, M.M.P.S., C.I V.-3.977.218, A.A.B.V., C.I. V.-10.330.978 y E.R.M., C.I. V.-5.964.774, han tramitado carta agraria ante ese ente gubernamental.

OFICIO NRO 9700-043- 007209, de fecha 27-08-2013, emanado de la División Contra la Delincuencia Organiza.d.C.d.I.C.P. y Criminalísticas, mediante el cual solicita a la Superintendente Nacional de Seguros y Reaseguros, si a nombre de empresas o los ciudadanos ARKINATURA DEL ESTE C.A. RIF. J-31243446-5, ARKINATURA HIGUEROTE, C.A. RIF. 3-29616972-1, M.M.P.S., C.I. V.-5.540.035, M.M.P.S., C.I V.-3.977.218, A.A.B.V., C.I. V.10.330.978 y E.R.M., C.I. V.-5.964.774, poseen productos o servicios con alguno de los sujetos obligados a su supervisión.

OFICIO NRO 9700-043- 007210, de fecha 27-08-2013, emanado de la División Contra la Delincuencia Organiza.d.C.d.I.C.P. y Criminalísticas, mediante el cual solicita a la División Experticia Informática del referido cuerpo policial, el vaciado de contenido a la página web arquinaura.blogspot.com, con la finalidad de extraer las publicaciones de la venta de inmuebles.

Ahora bien, de las actas que conforman la presente causa, así como de los elementos de convicción procesal anteriormente transcritos, se puede constatar que estamos en presencia de la presunta comisión de los delitos de ESTAFA AGRAVADA EN GRADO EN GRADO DE CONTINUIDAD, previsto y sancionado en el Artículo 463 numeral 2 en concordancia con el artículo 99 ambos del Código Penal, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en los artículos 6 numeral 3 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada vigente para la época y el delito de OFERTA ENGAÑOSA, previsto y sancionado en el artículo 58 en relación con el artículo 131 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), cuya acción penal e encuentra evidentemente prescrita. Así mismo, se evidencia la existencia de irrefutables argumentos que permiten estimar que los ciudadanos M.M.P.S., CI: V- 3.977.218, M.A.P.S., CI: V- 4.352.767, M.M.P.S., CI: V- 5.540.035, A.A. RRETO VENEGAS, CI: V- 10.330.978 Y E.R.M., V- 5.964.774, participaron de manera activa en los hechos que dieron inicio el día 18 de abril de 2011, en virtud de la primera denuncia interpuesta por la ciudadana F.I.V.L., en la cual entre otras cosas, señala directamente a la empresa constructora “ARKINATURA DEL ESTE C.A.” Rif. J-31243446-5, quien suscribió un contrato mediante documento de opción a compra venta, para la adquisición de un bien inmueble denominado Conjunto Residencial La Ceiba, ubicado en el lugar denominado “EL OTRO LADO”, en la Calle Don Pedro, Carretera La Unión, Jurisdicción del Municipio El Hatillo, Distrito Sucre del Estado Miranda en el año 2007, con promesa entrega en el año 2008, realizando en esta última fecha, otro acuerdo en la cual la empresa Constructora se comprometía a la indemnización en dinero mensual por el retraso de la entrega del inmueble ofrecido y hasta la presente fecha, no ha procedido a la entrega del bien; por lo cual consigna copia de los documentos suscritos n la referida Constructora para la adquisición del bien inmueble. Asimismo, de manera sucesiva, se han tomado múltiples denuncias, tales como los ciudadanos M.E.M.M., M.D.C.A.S., VIVAS ROA O.A., L.D.C.B.N., L.R.G.D.G., M.A.N.d.L., M.N.B., R.A.M., L.J.V.B.G., R.V.S., N.A.F.M., INDORF WEIBEZAHN M.E., G.M.P.E., ECHENIQUE AARON, M.I.G.C., L.G.D.C.F. y M.M.F.D.F., SIMANCAS G.L.N., P.A.F., J.E.A.A., CAJA DE AHORRO DE LOS EMPLEADOS DE LA FUNDACIÓN INSTITUTO DE INGENIERIA (CAEFII), así como a los ciudadanos A.J.C.C., R.E.T.C., N.A.F.M., C.D.C.O., R.E.E.A., G.C.D.S., E.R.A.B.K., L.C.L.B., K.B.D.C., L.E.A.M., I.M.V., J.F.D.A., M.D.L.A.M.G., M.G.F.A., R.E.S.M., P.A.R.D.A.T., V.E.M.A., D.J.D.D.M., A.G.V., A.J.R.B., A.R.D.A., E.C.B.G., GEORGES ZAMMOUR KHAZZAAM, RAMI BASMAJI, J.C.D.C., M.M.C.C., P.A.R.C., L.R.H.S., H.J.L.S.T., L.B., JHOM J.G. y A.O.D.R., hasta la presente fecha, en la cual señalan directamente a la Constructora “ARKINATURA DEL ESTE”, representada por los socios o accionistas de la misma, ciudadanos M.M. PARRA, CI. V.5.540.03; A.A.B.V., C.I V,-10.330.978 Y ROJAS M.E., Cd V.-5.964.774, de quienes le ofrecían de manera engañosa la adquisición de bienes inmuebles destinados a viviendas habitacionales y locales comerciales, bajo la misma modalidad y suscribiendo contratos de opción a compra venta, así como promesas de entregas de inmuebles, actuando por intermedio de la empresa constructora, al darle la apariencia de legalidad y que las víctimas procedieran a la entrega de lo que le era solicitado para la adquisición de sus bienes, bienes estos ubicados y ofrecidos en el lugar denominado “EL OTRO LADO”, en la Calle Don Pedro, Carretera La Unión, Jurisdicción del Municipio El Hatillo, Distrito Sucre del Estado Miranda en el año 2007, la cual llevaría por nombre Conjunto Residencial La Ceiba ; otro ubicado en la Avenida Intercomunal Baruta-El Hatillo, Urbanización La Boyera, Municipio Hatillo, Estado Miranda, específicamente dos parcelas identificadas con una superficie de 6.520,81 m2 y una con una superficie aproximada de 1.532,29 m2, el cual llevaría por nombre Centro Comercial Los Arkos; otro ubicado en el sector denominado El Pauji, Jurisdicción del Municipio El Hatillo, Distrito Sucre Estado Miranda, referido a un lote de terreno con una superficie aproximada de 18.060,00 m2, el cual llevaría por nombre Conjunto Residencial El Tepuy; y otro ubicado en lugar denominado “El Otro Lado”, Jurisdicción del Municipio El Hatillo, Distrito Sucre Estado Miranda, con una superficie de 7064,84 m2, el cual llevaría por nombre Conjunto Residencial Mirador de la Lagunita dichas cantidades dinerarias eran pagadas a la constructora en referencia, sin que dicha empresa procediera a la entrega de los bienes inmuebles, ya que procedían a proferir diferentes excusas por su no cumplimiento. Así mismo, existe la presunción razonable de peligro de fuga y de obstaculización de la investigación, tomando en consideración la magnitud del daño causado, así como la pena corporal que podría llegar a imponerse, e influir en los testigos y las víctimas, por lo que le sería fácil sustraerse del proceso, y no someterse a la persecución penal, que se le podría adelantar.

Aunado a lo expuesto anteriormente, establece el artículo 44; numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que: “La libertad personal es inviolable: en consecuencia: Ordinal 1°: Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti.

En este orden de ideas se debe señalar que el artículo 236 del

Código Orgánico Procesal Penal señala que:

... El Juez o Jueza de Control, a solicitud del Ministerio Público podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado o imputada siempre que se acredite la existencia de:

1. Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita 2. Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado o imputada ha sido autor o autora, o participe en la comisión de un hecho punible...

3. Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de la investigación...

(Negrillas y subrayado nuestro). Por su parte el artículo 237 en sus numerales 2,3 y parágrafo primero del Código Orgánico Procesal Penal, establecen que:

Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrá en cuenta especialmente, las circunstancias... 2 La pena que podría llegarse a imponer en el caso 3. La magnitud del daño causado... (Negrilla nuestra). –

Parágrafo primero: se presume el peligro de fuga en casos de hechos punibles con penas privativas de libertad, cuyo término máximo sea igual o superior a diez años

Así mismo el artículo 238 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal, señala que: especialmente, la grave sospecha de que el imputado o imputada: 2. Influirá para que coimputados o coimputadas, testigos, víctimas, expertos o expertas, informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o inducirán a otros a realizar esos comportamientos, poniendo en peligro la investigación, la verdad de los hechos y la realización de la justicia.”(Negrillas y subrayado nuestro). Ahora bien, de todos los elementos anteriormente transcritos, así como de las normas legales citadas, esta Juzgadora considera pertinente DECRETAR LA MEDIDA DE PRIVACION PREVENTIVA DE

LIBERTAD, solicitada por los ciudadanos ABGS. N.L. ECHAVEZ, ABG. M.Q. Y J.E.P.I., Fiscalía Quincuagésima del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, en contra de los ciudadanos M.M.P.S., CI: V- 3.977.218, M.A.P.S., CI: V- 4.352.767, M.M.P.S., CI: V- 5.540.035, A.A.B.V., CI: y- 10.330.978 Y E.R.M., CI: y- 5.964.774, y en consecuencia se acuerda expedir la respectiva ORDEN DE APREHENSIÓN, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 44 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en relación con los artículos 236 numerales 1, 2 y 3; 237 numerales 2, 3 Y PARÁGRAFO PRIMERO; y 238 numeral 2, todos del Código Orgánico Procesal Penal, ASI SE DECLARA. –

DISPOSITIVA

Por todo lo anteriormente expuesto este Juzgado Vigésimo Segundo en Función de Control del Tribunal de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, emite los siguientes pronunciamientos:

DECRETA LA MEDIDA DE PRIVACIÓN PREVENTIVA DE LIBERTAD en contra de los ciudadanos M.M.P.S., CI: V-3.977.218, M.A.P.S., CI: V- 4.352.767, M.M.P.S., CI: V- 5.540.035, A.A.B.V., CI: V- 10.330.978 Y E.R.M., CI: V 5.964.774, ello de conformidad con lo establecido en los artículos 44 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en relación con los artículos 236 numerales 1, 2 y 3; 237 numerales 2,3 Y PARAGRAFO PRIMERO; y 238 numeral 2, todos del Código Orgánico Procesal Penal.

ACUERDA EXPEDIR ORDEN DE APREHENSIÓN, en contra de los ciudadanos M.M.P.S., CI: V- 3.977.218, M.A.P.S., CI: V- 4.352.767, M.M.P.S., CI: V- 5.540.035, A.A.B.V., CI: V10.330.978 Y E.R.M., CI: V- 5.964.774, de conformidad con la mencionada normativa constitucional y legal. Líbrese las correspondientes BOLETAS DE APREHENSIÓN, anexa al respectivo oficio y remítase al ciudadano Jefe del Departamento de Aprehensión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, a los fines que funcionarios adscritos a ese Despacho, procedan a aprehender a los mencionados ciudadanos y los pongan a la orden de este Juzgado a los fines de ser Oídos en la correspondiente audiencia a los fines de garantizarle la Garantía Constitucional del Debido Proceso. Así mismo se acuerda remitir las presentes actuaciones a la oficina de resguardo y custodia de este Circuito Judicial Penal. Diarícese y Notifíquese a la parte solicitante. Cúmplase.-

LA JUEZA,

DRA. Z.S.G.. ... Causa N° 22°C-1209-11. ...” (Folios 256 al 276 Pieza N° 3 Exp. 1209-11).

En síntesis, en el presente caso se cumple con los principios generales que regulan la materia de extradición en nuestro país y con la documentación exigida para solicitar la Extradición Activa de la ciudadana M.A.P.S.. Así encontramos que:

1. Principio de territorialidad: De acuerdo al cual el delito por el cual se solicita la entrega de un ciudadano debe haberse cometido en el estado requirente, así como que la detención haya tenido lugar en el Estado requerido, en el presente caso el delito se cometió en territorio venezolano.

2. Principio de la doble incriminación: De acuerdo a este principio, el hecho que origina la extradición debe ser constitutivo de delito tanto en la legislación del Estado requirente como en la legislación del Estado requerido. En este sentido encuentran similitud el delito de Estafa o Defraudación de la legislación venezolana con el delito de Fraude previsto en el Tratado de Extradición suscrito entre los Estados Unidos de América y los Estados Unidos de Venezuela, hoy República Bolivariana de Venezuela, y el delito de Asociación para delinquir se encuentra dentro de los delitos perseguibles contenidos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organiza.T..

3. Principio de la mínima gravedad del hecho: De acuerdo al cual sólo procede la extradición por delitos y no por faltas y, en el caso que nos ocupa, la extradición fue solicitada por la comisión de delitos con pena de privación de libertad. Por ello procede tanto para el delito de Estafa Continuada y Asociación para Delinquir, que prevén pena de prisión, y no para el delito de Oferta engañosa, que prevé sanción de multa.

4. Principio de la especialidad: De acuerdo al cual el sujeto extraditado no puede ser juzgado por un delito distinto al que dio origen a la extradición, cometido con anterioridad a la solicitud, y en el presente caso debe concederse única y exclusivamente por los delitos de ESTAFA AGRAVADA EN GRADO DE CONTINUIDAD y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR.

5. Principio de no entrega por delitos políticos: De acuerdo al cual se prohíbe la entrega de sujetos perseguidos por delitos políticos, y en el presente caso se dejó claramente establecido que los delitos que motivaron la solicitud no son de carácter político ni conexos con éstos.

6. Principio de la no entrega del nacional: Según el cual el Estado requerido no está obligado a entregar a sus nacionales, y en el presente caso se verificó que la ciudadana solicitada es venezolana.

7. Principio relativo a la acción penal: De acuerdo al cual no se concederá la extradición si la acción penal o la pena han prescrito conforme a la ley del Estado requirente o del Estado requerido y en el presente caso se dejó constancia que no está prescrita la acción penal en cuanto a los delitos de ESTAFA AGRAVADA EN GRADO DE CONTINUIDAD y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR que conllevan pena de prisión.

   h) Principios relativos a la pena: con respecto a este punto el Gobierno de Venezuela, otorga garantías suficientes en cuanto a que la ciudadana requerida no será sometida ni a la pena de muerte, ni a pena perpetua o que supere los treinta (30) años de prisión, conforme a lo establecido en los artículos 43 y 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 94 del Código Penal venezolano, y el artículo IV del Tratado de Extradición suscrito entre los Estados Unidos de América y los Estados Unidos de Venezuela, hoy República Bolivariana de Venezuela.

9. La existencia de los documentos que acreditan el inicio del procedimiento penal contra el mencionado ciudadano en la República Bolivariana de Venezuela, esto es: la Orden de Aprehensión de fecha 17 de junio de 2014, dictada por el Juzgado Vigésimo Segundo de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas y los elementos de convicción en virtud de los cuales se dictó la detención, todo lo cual será remitido al Gobierno de los Estados Unidos de América a través de la oficina respectiva de relaciones consulares.

   En el mismo orden de ideas, la Sala de Casación Penal ratifica la prohibición de que el juicio se desarrolle en ausencia de los imputados, como se desprende del artículo 49 numeral 1, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en los artículos 1 y en el numeral 12 del artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal, garantía cuya finalidad reside en evitar que se juzgue a una persona sin su presencia ante sus jueces naturales y sin que pueda ejercer su derecho a ser escuchado.

   Sobre las consideraciones expuestas, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, declara PROCEDENTE solicitar al Gobierno de los Estados Unidos de América, la EXTRADICIÓN de la ciudadana M.A.P.S., antes identificada, por cuanto hay razones suficientes de hecho y de Derecho para que sea juzgada en territorio venezolano por los delitos de ESTAFA o DEFRAUDACIÓN AGRAVADA EN GRADO DE CONTINUIDAD y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, de conformidad con lo establecido en el numeral 9 del artículo 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, numeral 1 del artículo 29 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, artículo 383 del Código Orgánico Procesal Penal y el Tratado de Extradición suscrito entre los Estados Unidos de América y los Estados Unidos de Venezuela, hoy República Bolivariana de Venezuela. Así se declara.

   En virtud de ello, el Estado venezolano, representado por el Tribunal Supremo de Justicia, asume el firme compromiso ante el Gobierno de los Estados Unidos de América, de que la ciudadana M.A.P.S., antes identificada, será juzgada en Venezuela, por la presunta comisión del delito de ESTAFA AGRAVADA o DEFRAUDACIÓN EN GRADO DE CONTINUIDAD previsto y sancionado en el artículo 462 en relación con el artículo 463, numeral 2, en concordancia con el artículo 99 ambos del Código Penal, y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 6 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada vigente para el momento de los hechos, con las debidas seguridades y garantías constitucionales y de carácter procesal penal, consagradas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los artículos: 19, relativo al principio de no discriminación; 45, referente a la prohibición de desaparición forzada de personas; 49, sobre el debido proceso; 46, numeral 1, sobre el derecho a la integridad física, psíquica y moral y a la prohibición de ser sometido a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; y 272, referente al derecho que tiene la persona condenada a un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del penado, en caso de que sea dictada sentencia condenatoria, y que no podrá ser juzgado por otros hechos distintos a los señalados en la solicitud de extradición, cometidos con anterioridad a la referida solicitud. Así se declara.

   DECISIÓN

   Por las razones antes expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, dicta los siguientes pronunciamientos:

Declara PROCEDENTE solicitar al Gobierno de los Estados Unidos de América, LA EXTRADICIÓN de la ciudadana MARÍA A.P.S., de nacionalidad venezolana, Pasaporte N° 048173250 y Cédula de Identidad N° 4352767, para su enjuiciamiento penal en territorio venezolano.

ASUME el firme compromiso ante el Gobierno de los Estados Unidos de América, de que la mencionada ciudadana será procesada por la comisión del delito ESTAFA AGRAVADA EN GRADO DE CONTINUIDAD, previsto y sancionado en el artículo 462 en relación con el artículo 463, numeral 2, en concordancia con el artículo 99, ambos del Código Penal, y el delito de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 6 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada vigente para el momento de los hechos, con apego a las debidas seguridades y garantías constitucionales y procesales penales.

ORDENA remitir al Poder Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, copias certificadas de la presente decisión y de las actuaciones que cursan en el expediente.

Publíquese, regístrese y ofíciese lo conducente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal Accidental, en Caracas a los veintiún (21) días del mes de julio de dos mil quince. Años: 205° de la Independencia y 156° de la Federación.

El Magistrado Presidente,

MAIKEL J.M.P.

La Magistrada Vicepresidenta, La Magistrada,

FRANCIA COELLO GONZÁLEZ D.N. BASTIDAS

El Magistrado, La Magistrada Ponente,

H.M.C. FLORES E.J.G. MORENO

La Secretaria (E),

A.Y.C.D.G.

EJGM/

Exp. N° AA30-P-2015-000107