Métodos modernos de fraude relacionado con la informática: características jurídicas y cualificación
| Autor | Olga Kryshevych/Igor Andrushchenko/Olexandr Striltsiv/Yuriy Pyvovar/Olena Rivchachenko |
| Cargo | PhD in Law, Associate Professor, National Academy of Internal Affairs/PhD in Law, Associate Professor, National Academy of Internal Affairs/PhD in Law, Senior Researcher, Anti-Corruption Commissioner/PhD in Law, Professor, National Aviation University/PhD in Law, National Academy of Internal Affairs |
| Páginas | 844-865 |
ISSN 0798- 1406 ~ De pó si to le gal pp 198502ZU132
Cues tio nes Po lí ti cas
La re vis ta Cues tio nes Po lí ti cas, es una pu bli ca ción aus pi cia da por el Ins ti tu to
de Es tu dios Po lí ti cos y De re cho Pú bli co “Dr. Hum ber to J. La Ro che” (IEPDP) de la Fa-
cul tad de Cien cias Ju rí di cas y Po lí ti cas de la Uni ver si dad del Zu lia.
En tre sus ob je ti vos fi gu ran: co n tri buir con el pro gre so cien tí fi co de las Cien cias
Hu ma nas y So cia les, a tra vés de la di vul ga ción de los re sul ta dos lo gra dos por sus in ves-
ti ga do res; es ti mu lar la in ves ti ga ción en es tas áreas del sa ber; y pro pi ciar l a pre sen ta-
ción, dis cu sión y con fron ta ción de las ideas y avan ces cien tí fi cos con com pro mi so so cial.
Cues tio nes Po lí ti cas apa re ce dos ve ce s al año y pu bli ca tra ba jos ori gi na les con
avan ces o re sul ta dos de in ves ti ga ción en las áreas de Cien cia Po lí ti ca y De re cho Pú bli-
co, los cua les son so me ti dos a la con si de ra ción de ár bi tros ca li fi ca dos.
ESTA PU BLI CA CIÓN APA RE CE RE SE ÑA DA, EN TRE OTROS ÍN DI CES, EN
:
Re vicyhLUZ, In te r na tio nal Po li ti cal Scien ce Abs tracts, Re vis ta In ter ame ri ca na de
Bi blio gra fía, en el Cen tro La ti no ame ri ca no para el De sa rrol lo (CLAD), en Bi blio-
gra fía So cio Ec o nó mi ca de Ve ne zue l a de RE DIN SE, In ter na tio nal Bi blio gra phy of
Po li ti cal Scien ce, Re venc yt, His pa nic Ame ri can Pe rio di cals In dex/HAPI), Ul ri ch’s
Pe rio di cals Di r ec tory, EBS CO. Se en cuen tra acre di ta da al Re gis tro de Pu bli ca cio-
nes Cien tí fi cas y Tec no ló gi cas Ve ne zo la nas del FO NA CIT, La tin dex.
Di rec to ra
L
OIRALITH
M. C
HIRINOS
P
ORTILLO
Co mi té Edi tor
Eduviges Morales Villalobos
Fabiola Tavares Duarte
Ma ría Eu ge nia Soto Hernández
Nila Leal González
Carmen Pérez Baralt
Co mi té Ase sor
Pedro Bracho Grand
J. M. Del ga do Ocan do
José Ce rra da
Ri car do Com bel las
An gel Lom bar di
Die ter Nohlen
Al fre do Ra mos Ji mé nez
Go ran Ther born
Frie drich Welsch
Asis ten tes Ad mi nis tra ti vos
Joan López Urdaneta y Nil da Ma rín
Re vis ta Cues tio nes Po lí ti cas. Av. Gua ji ra. U ni ver si dad del Zu lia. Nú cleo Hu ma nís ti co. Fa-
cul tad de Cien cias Ju rí di cas y Po lí ti cas. Ins ti tu t o de Es tu dios Po lí ti cos y De re cho Pú bli c o
“Dr. Hum ber to J. La Ro che”. Ma ra cai bo, Ve ne zue la. E- mail: cues tio nes po li ti cas@gmail.
com ~ loi chi ri nos por til lo@gmail.com. Te le fax: 58- 0261- 4127018.
Vol. 39, Nº 68 (Enero - Junio) 2021, 844-865
IEPDP-Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas - LUZ
Recibido el 15/09/2020 Aceptado el 26/12/2020
Modern methods of computer-related
fraud: legal characteristics
and qualication
DOI: https://doi.org/10.46398/cuestpol.3968.55
Olga Kryshevych *
Igor Andrushchenko **
Olexandr Striltsiv ***
Yuriy Pyvovar ****
Olena Rivchachenko *****
Abstract
Due to the spread of new methods of committing fraudulent
actions using electronic devices, the problem arose to provide you
with adequate characteristics of criminal law for the development
of measures leading to counteracting such crimes. The objective
of the article was to identify common methods in Ukraine of committing
fraud using computers, to assess the characteristics of criminal law that
these crimes have, and, in turn, to determine measures to counter them.
Methodologically, this is a documentary investigation. The scientic
novelty of the study’s ndings was to identify methods of performing
fraudulent actions using electronic computers that will improve the legal
qualication of crimes and affect the prosecution of persons guilty of
committing such illegal actions. Measures to prevent such criminal offences
were also developed. The results of the study help improve the work of
law enforcement agencies in Ukraine, in determining recurrent methods
of committing fraudulent actions using electronic means and their proper
qualication, providing an opportunity to prosecute those who commit such
illegal actions and develop ways for cybercrime research and prevention in
general.
* PhD in Law, Associate Professor, National Academy of Internal Affairs, Professor of the Criminal
Law Department, Kyiv, Ukraine. ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6136-8106. Email:
kryshevycholga@i.ua
** PhD in Law, Associate Professor, National Academy of Internal Affairs, Economic Security and
Financial Investigations Department, Kyiv, Ukraine. ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2988-
7579. Email: andrushchenko2000@i.ua
*** PhD in Law, Senior Researcher, Anti-Corruption Commissioner, National Academy of Internal Affairs,
Kyiv, Ukraine. ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8324-3053. Email: striltsivolexandr@i.ua
**** PhD in Law, Professor, National Aviation University, Head of the Constitutional and Administrative Law
Department, Kyiv, Ukraine. ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8258-7930. Email: pyvovary@gmail.
com
***** PhD in Law, National Academy of Internal Affairs, Senior Instructor of the Juridical Psychology
Department, Kyiv, Ukraine. ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1817-4223. Email:
rivchachenkoolena@i.ua
845
CUESTIONES POLÍTICAS
Vol. 39 Nº 68 (Enero - Junio 2021): 844-865
Keywords: electronic fraud; cybercrime; abuse of trust; legal
qualication; criminal law in Ukraine.
Métodos modernos de fraude relacionado con la
informática: características jurídicas y cualicación
Resumen
Debido a la propagación de nuevos métodos de cometer acciones
fraudulentas utilizando dispositivos electrónicos, surgió el problema
de proporcionarle características adecuadas del derecho penal para el
desarrollo de medidas conducentes a contrarrestar este tipo de delitos. El
objetivo del artículo fue determinar los métodos comunes en Ucrania de
cometer fraude utilizando computadoras, valorar las características del
derecho penal que tienen estos delitos y, a su vez, determinar las medidas
para contrarrestarlos. En lo metodológico se trata de una investigación
documental. La novedad cientíca de las conclusiones del estudio fue
determinar los métodos de realización de acciones fraudulentas utilizando
ordenadores electrónicos que mejorarán la cualicación jurídica de los
delitos y afectarán al enjuiciamiento de las personas culpables de cometer
tales acciones ilegales. También se desarrollaron las medidas de prevención
de tales infracciones penales. Los resultados del estudio ayudan a mejorar
el trabajo de los organismos encargados de hacer cumplir la ley en Ucrania,
en la determinación de los métodos recurrentes de cometer acciones
fraudulentas utilizando medios electrónicos y su cualicación adecuada,
lo que proporciona la oportunidad de procesar a aquellas personas que
cometen tales acciones ilegales y desarrollar formas para la investigación y
prevención de la ciberdelincuencia en general.
Palabras clave: fraude electrónico; delito informático; abuso de
conanza; calicación legal; derecho penal en Ucrania.
Introduction
The forecasts for further dependence of the vital functions of the
Ukraine’s infrastructure on the processes of its involvement into
computerized environment and its entry into the unied information
space are quite realistic. Modern society is an information technologies-
oriented society based on the daily use of computers, communication
networks, mobile means of communication and other technical means.
Yet the information space has become a place and at the same time a
direct instrument of criminal offences, as it does not require personal
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