La política criminal de Irán hacia el blanqueo de dinero en el sistema bancario del país
| Autor | Leila Forouzan Far |
| Cargo | Allameh Mohaddes Noor University |
| Páginas | 344-360 |
Recibido el 15/03/2021 Aceptado el 21/06/2021
ISSN 0798- 1406 ~ De pó si to le gal pp 198502ZU132
Cues tio nes Po lí ti cas
La re vis ta Cues tio nes Po lí ti cas, es una pu bli ca ción aus pi cia da por el Ins ti tu to
de Es tu dios Po lí ti cos y De re cho Pú bli co “Dr. Hum ber to J. La Ro che” (IEPDP) de la Fa-
cul tad de Cien cias Ju rí di cas y Po lí ti cas de la Uni ver si dad del Zu lia.
En tre sus ob je ti vos fi gu ran: co n tri buir con el pro gre so cien tí fi co de las Cien cias
Hu ma nas y So cia les, a tra vés de la di vul ga ción de los re sul ta dos lo gra dos por sus in ves-
ti ga do res; es ti mu lar la in ves ti ga ción en es tas áreas del sa ber; y pro pi ciar l a pre sen ta-
ción, dis cu sión y con fron ta ción de las ideas y avan ces cien tí fi cos con com pro mi so so cial.
Cues tio nes Po lí ti cas apa re ce dos ve ce s al año y pu bli ca tra ba jos ori gi na les con
avan ces o re sul ta dos de in ves ti ga ción en las áreas de Cien cia Po lí ti ca y De re cho Pú bli-
co, los cua les son so me ti dos a la con si de ra ción de ár bi tros ca li fi ca dos.
ESTA PU BLI CA CIÓN APA RE CE RE SE ÑA DA, EN TRE OTROS ÍN DI CES, EN
:
Re vicyhLUZ, In te r na tio nal Po li ti cal Scien ce Abs tracts, Re vis ta In ter ame ri ca na de
Bi blio gra fía, en el Cen tro La ti no ame ri ca no para el De sa rrol lo (CLAD), en Bi blio-
gra fía So cio Ec o nó mi ca de Ve ne zue l a de RE DIN SE, In ter na tio nal Bi blio gra phy of
Po li ti cal Scien ce, Re venc yt, His pa nic Ame ri can Pe rio di cals In dex/HAPI), Ul ri ch’s
Pe rio di cals Di r ec tory, EBS CO. Se en cuen tra acre di ta da al Re gis tro de Pu bli ca cio-
nes Cien tí fi cas y Tec no ló gi cas Ve ne zo la nas del FO NA CIT, La tin dex.
Di rec to ra
L
OIRALITH
M. C
HIRINOS
P
ORTILLO
Co mi té Edi tor
Eduviges Morales Villalobos
Fabiola Tavares Duarte
Ma ría Eu ge nia Soto Hernández
Nila Leal González
Carmen Pérez Baralt
Co mi té Ase sor
Pedro Bracho Grand
J. M. Del ga do Ocan do
José Ce rra da
Ri car do Com bel las
An gel Lom bar di
Die ter Nohlen
Al fre do Ra mos Ji mé nez
Go ran Ther born
Frie drich Welsch
Asis ten tes Ad mi nis tra ti vos
Joan López Urdaneta y Nil da Ma rín
Re vis ta Cues tio nes Po lí ti cas. Av. Gua ji ra. U ni ver si dad del Zu lia. Nú cleo Hu ma nís ti co. Fa-
cul tad de Cien cias Ju rí di cas y Po lí ti cas. Ins ti tu t o de Es tu dios Po lí ti cos y De re cho Pú bli c o
“Dr. Hum ber to J. La Ro che”. Ma ra cai bo, Ve ne zue la. E- mail: cues tio nes po li ti cas@gmail.
com ~ loi chi ri nos por til lo@gmail.com. Te le fax: 58- 0261- 4127018.
Vol. 39, Nº 68 (Enero - Junio) 2021, 344-360
IEPDP-Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas - LUZ
Iran’s criminal policy towards
money laundering in the country’s
banking system
DOI: https://doi.org/10.46398/cuestpol.3969.21
Leila Forouzan Far *
Abstract
Using the documentary research methodology, the aim of
the article was to study Iran’s criminal policy towards money
laundering in its banking system. A number of measures have been
taken in the Iranian legal system to combat money-laundering,
the most important of which is the adoption of the anti-money-
laundering law in 2007 and its executive regulations in 2009.
With the enactment of this law, the crime of money laundering
ocially entered the Iranian legal system with its own special
and independent title. By way of conclusion, it is evident that
various governmental and judicial institutions have made the ght against
money-laundering one of their main objectives and tasks. Meanwhile, the
role of the National Audit Oce has also been prominent, and it has made
numerous eorts, both nationally and internationally, to identify cases of
money laundering, eliminate money laundering and ultimately combat it
eectively and eciently.
Keywords: money laundering; economic and nancial crimes; elements
of the oence of money-laundering; prevention of the crime;
criminal policy.
* Graduated in private law from Allameh Mohaddes Noor University,Noor Iran. ORCID ID: https://
orcid.org/0000-0002-3947-6925. Email: frozanfar2@yahoo.com
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CUESTIONES POLÍTICAS
Vol. 39 Nº 69 (Julio - Diciembre 2021): 344-360
La política criminal de Irán hacia el blanqueo de
dinero en el sistema bancario del país
Resumen
Mediante la metodología de investigación documental, el objetivo del
artículo fue estudiar la política criminal de Irán hacia el blanqueo de dinero
en su sistema bancario. En el ordenamiento jurídico iraní se han adoptado
varias medidas para combatir el blanqueo de capitales, la más importante de
las cuales es la aprobación de la ley contra el blanqueo de capitales en 2007
y su reglamento ejecutivo en 2009. Con la sanción de esta ley, el delito de
El blanqueo de dinero entró ocialmente en el sistema jurídico iraní con su
propio título especial e independiente. A modo de conclusión se evidencia
que diversas instituciones gubernamentales y judiciales han hecho de la
lucha contra el blanqueo de dinero uno de sus principales objetivos y tareas.
Mientras tanto, el papel de la Ocina Nacional de Auditoría también ha
sido prominente, y ha realizado numerosos esfuerzos, tanto a nivel nacional
como internacional, para identicar casos de lavado de dinero, eliminar
el lavado de dinero y, en última instancia, combatirlo de manera ecaz y
eciente.
Palabras clave: blanqueo de dinero; delitos económicos y nancieros;
elementos del delito de blanqueo de dinero; prevención
del delito; política criminal.
Introduction
Money laundering is on top of other criminal activities in the nancial
sector. This phenomenon is a process during which criminal and illegal
activities are placed in legal channels and puried in a seemingly process.
Money laundering is a three-step process, the rst of which is to sever any
direct link between the crime and the proceeds of illicit origin.
The second stage is to hide the rejection of property by conducting
transactions and the third stage is to give legal appearance to the property
obtained from the crime. Banks are one of the main channels for money
laundering for criminals; this is done through three ways of placing illegal
income in the nancial system and the Chinese layer and integrating it.
Such activities are carried out through ocial banking services, deposits,
transfers, and illegal schemes, using bank credits, and the bank’s employees
or managers may cooperate in some way.
Although banking supervisors around the world do not have the same
responsibilities and goals to combat money laundering, the prohibition
of abusing the banking system for illegal activities should be one of their
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