Información jurídica inteligente
 Venezuela | +1 (305) 890 29 82

Afirman que el canje de Bs 100 sin controles facilita el lavado de dinero

Document Citado por Relacionados
Vincent

La legitimación de capitales o lavado de dinero es el proceso de ocultar o dar apariencia de le galidad a capitales, bienes, haberes provenientes de actividades ilícitas, según la define la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo.Y es, lo que en opinión del abogado Alejandro Rebolledo, especialista en legitimación de capitales, está favoreciendo la decisión de la Superintendencia de Bancos de permitir abrir cuentas bancarias sin otro requisito que la cédula de identidad.Al flexibilizar Sudeban las exigencias de la banca de no pedir ningún requisito ni requerir el origen de los billetes de 100 bolívares, que son los de más alta denominación de la moneda venezolana, el dinero procedente de delitos como la extorsión, el secuestro, el tráfico de drogas y la corrupción, cobrados obviamente en efectivo, tienen puerta franca para entrar a la banca venezolana, en función del colapso que originó esta medida. La delincuencia organizada aprovecha entonces la situación para penetrar el sistema financiero e incorporar su dinero dándole apariencia de legítimo, advirtió el experto.Rebolledo explicó el proceso.Debido al colapso que causó la medida presidencial sobre los billetes de 100 bolívares, la Sudeban trató de hacer más flexibles sus normas para procurar resolver la situación, pero esto provocó un relajamiento en el manejo del efectivo, en el cual tiene también cabida el dinero proveniente de los delitos, que al ingresar al sistema bancario a través de cuentas abiertas sin control, se convierten en dinero de procedencia legítima.La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo establece como órganos y entes de prevención, control, supervisión, fiscalización...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR