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HSBC ayudó a evadir 12,5 millones de dólares a 9.187 clientes

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Vincent

El banco británico HSBC ayudó a evadir el equivalente de 12,5 millones de dólares a 9.187 clientes que deberían haber declarado su dinero al fisco francés, de acuerdo con los detalles de la Lista Falciani publicada ayer por el diario francés Le Monde .En esa lista figuran artistas, como el humorista Gad Elmaleh, la cineasta Lisa Azuelos, el cantante Philippe Lavil; deportistas como el futbolista Christophe Dugarry, políticos como el senador centrista Aymeri de Montesquiou; o empresarios como Jacques Dessange, las familias Mentzelopoulos o Ouaki; y hombres de negocios conocidos por sus actividades turbias como Jean-Charles Marchiani.La administración francesa ha recuperado 300 millones de euros en los cuatro años que lleva trabajando con los documentos entregados por el antiguo empleado de la filial suiza de HSBC Hervé Falciani, precisó Le Monde.El primer ministro francés, Manuel Valls, precisó que se han llevado a cabo cerca de 2.300 controles y se han formalizado 130 denuncias en relación con esos ficheros. . El Gobierno está determinado a luchar contra el fraude fiscal, contra los paraísos fiscales y tiene intención de hacerlo también a nivel europeo, subrayó Valls.El número 1 en el ranking global del HSBC se llama Miguel Gerardo Abadi. El diario La Nación informó que este contador argentino vive en Londres y lo identifica como un manager del fondo de inversión Gems.Francia es el quinto país más afectado por este montaje de fraude masivo atribuido a HSBC, por detrás de Suiza, Reino Unido...

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