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Intervienen filial de Banco d’Andorra por lavar dinero

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Vincent

El Banco de España intervino un banco que ofrecía sus servicios a clientes adinerados, después de que Estados Unidos acusó a su matriz andorrana de lavar dinero para grupos criminales de Venezuela, de China y de Rusia.El banco central español pu so a dos de sus empleados al mando del Banco de Madrid SA, que tiene 23 sucursales en el país y es propiedad de Banca Privada d’Andorra.La decisión se tomó después de que Jennifer Shasky Calvery, directora de la Red de Lucha contra las Crímenes Financieros, una oficina dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, identificó a la Banca Privada d’Andorra como una entidad extranjera de preocupación primordial por lavado de dinero, indicó el Banco de España en un comunicado el martes por la noche.Tras la notificación de Es tados Unidos, el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas anunció la intervención del banco, mientras que el jefe del gobierno andorrano, Toni Martí, explicó en una conferencia de prensa que se han designado dos interventores para garantizar la continuidad de la operativa normal de la entidad, proteger a sus clientes y velar por el buen nombre y la integridad de la plaza financiera andorrana.El Departamento del Teso ro señaló que un administrador de alto rango de la Banca Privada d’Andorra --cuyo nombre no mencionó-aceptó comisiones exorbitantes para desarrollar compañías fachada que ayudaron a lavadores de dinero de Venezuela a canalizar aproximadamente 2 millardos de dólares de...

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