Información jurídica inteligente
 Venezuela | +1 (305) 890 29 82

Una investigación liga cuentas en Bank of America a cartel mexicano

Document Citado por Relacionados
Vincent

Un cartel mexicano de tráfico de cocaína utilizó cuentas de Bank of America Corp. para ocultar dinero e invertir las ganancias ilegales del narcotráfico en caballos de carrera estadounidenses, según una investigación de la Oficina Federal de Investigaciones FBI. Los presuntos lazos entre la violenta banda de traficantes conocida como Los Zetas y el segundo banco de Estados Unidos por activos aparecen descritos en una declaración jurada de 35 páginas presentada el mes pasado ante una corte federal de Texas. Según un agente del FBI, un negocio de compra y entrenamiento de caballos creado para lavar dinero proveniente de las drogas tenía cuentas en el banco con sede en Charlotte, Carolina del Norte. Un ciudadano estadounidense, el hermano de un capo de Los Zetas, presuntamente actuaba como el jefe de la operación ecuestre del cartel y depositaba y retiraba dinero de las cuentas de Bank of America y de una cuenta personal separada, indica el FBI en el documento. La declaración jurada del agen te del FBI describe en torno a una decena de transacciones desde diciembre de 2009 en las que se depositaron o retiraron más de US$ 1,5 millones de dos cuentas en el banco. Durante un período de casi dos años, los Zetas supuestamente trasladaron en torno a US$ 1 millón al mes para la compra de caballos de raza cuarto de milla, especializados en las carreras de distancias cortas. En septiembre de 2010, uno de los caballos que supuestamente pertenecía al cartel, Mr. Piloto, sorprendió a todos ganando el primer puesto y US$ 1 millón en la mayor carrera de la modalidad, conocida como All American Futurity, que tiene lugar en Ruidoso Downs, Nuevo México. Después del triunfo, un cheque del hi pódromo por US$ 899.549,70 fue depositado en una cuenta de Bank of America a nombre de Tremor Enterprises LLC, el presunto negocio del cartel, según el FBI. Tremor compró Mr. Piloto con un cheque de US$ 100.000 proveniente de la misma cuenta de Bank of America, indicó el FBI, citando la documentación del banco. Bank of America no ha sido acusado de ningún delito y está cooperando con las autoridades en la investigación, según fuentes al tanto. Un vocero del Fiscal de Esta dos Unidos del Distrito Occidental de Texas no pudo ser localizado para comentar al respecto. Un vocero de Bank of America dijo: Tenemos robustos sistemas contra el lavado de dinero y procedimientos que cumplen con los requisitos regulatorios y legales. Cuando descubrimos operaciones sospechosas llevadas a...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR