Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión Mérida), de 15 de Junio de 2004

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida

Mérida, 15 de Junio de 2004

194º y 145º

ASUNTO PRINCIPAL : LP01-S-2004-001981

VISTOS: El escrito presentado por los abogados M.A.C. y E.C.S., con el carácter de Fiscales Titular y Auxiliar de la Fiscalía Segunda y Tercera del Ministerio Publico respectivamente, en el cual solicita cito: “…que sea decretada en contra del ciudadano O.J.U.M., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-8964.117, LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, por ser procedente y ajustada a derecho, por lo cual solicitamos que después que sea Decretada se le imponga al imputado de tal Medida y se Remita la causa a la Fiscalía Tercera del Ministerio Publico, para seguir las pautas del procedimiento Ordinario, y un lapso de treinta días, pronunciarse sobre uno de los ACTOS CONCLUSIVOS, e la investigación, reservándonos el derecho de presentar nuevas pruebas en el transcurso de la presente investigación…” (Cursivas del tribunal).Tal solicitud fundada en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, por el delito de ESTAFA, previstos en el artículo 464, del Código Penal, este Tribunal una vez revisada las actuaciones que acompañan dicha solicitud observa:_________________________________________________

Los hechos sucitados son los siguientes: A finales del mes de marzo del presente año se fijaron afiches en el Distrito Capital, Carabobo, Miranda, La Guaira, Aragua Guarico, Yaracuy, Lara,Portugueza, Táchira, Trujillo y en el Oriente del País, promocionando el Primer Congreso Internacional de Gerencia Empresarial y Extrategia Competitiva, donde iban diversos ponentes a nivel nacional e internacional, en el que se indicaba que el señalado congreso era auspiciado por la Universidad de Los Andes, allí estaba Mencionado el Monto del Congreso que para estudiantes era de cuarenta y Cinco mil bolívares (Bs. 45.000,oo) y para profesionales era de ochenta mil (Bs. 80.000,oo), a realizarse los días 3, 4 y 5 de Junio del año en curso, así como los exponentes; de la Universidad de Oriente especificamente se organizaron un grupo de aproximadamente ciento diez personas entre profesores y estudiantes pertenecientes al Núcleo Monagas, a medida que fue pasando el tiempo el monto del congreso se incremento incluso el pago del mismo muchos lo hicieron el día del evento en dinero en efectivo, cuando comenzó dicho congreso se evidenció que la mayoria de los ponentes no se presentaron siendo sustituidos por otros y al término del mismo y debido a su baja calidad en todos los aspectos que engloban la realización de un evento de esa envergadura al solicitar los participantes sus certificados que m presentaron cierta ilegitimidad, ya que las certificaciones otorgadas por los organizadores del evento presentaron firmas por las autoridades de la Universidad de los Andes del Estado Mérida, escaneadas conjuntamente con los sellos de la misma institución y una incongruencia en las firmas que representan al Colegio de Economistas de ésta entidad federal, contentiva en varios certificados por evidenciar firmas distintas, por lo cual se realizó un reclamo por parte de todos los asistentes, exigiendo una respuesta de las personas encargadas de dicho congreso por considerarse objeto de una estafa en conjunto, por lo que se comunicaron con el Vice-Rector Académico quien nombra una comisión con el fin de reivindicar el Buen nombre de la Universidad de Los Andes, para establecer las responsabilidades respectivas. Luego se comunicaron con el señor de nombre O.U., quien era responsable del evento el cual propuso un acuerdo individual sólo para los presentes en eses momento, que no fue aceptado por estos, quienes se trasladaron al Centro de Convenciones Mucumbarila de esta ciudad, donde los asistentes al Congreso estaban esperando una solución en dicho lugar, acordando en presencia de la comisión Vice-Rectoral, ya mencionada, el señor Urbano y los delegados de las Universidades presentes quienes exigian el reintegro e indemnización por parte del señalado señor y que hubiere voluntad por parte de las autoridades Universitarias de la emisión de un certificado a todos y cada uno de los asistentes al congreso, esto se llevo a cabo bajo la figura de un Acta compromiso firmada por los involucrados, así como la emisión de un cheque por un millón ciento veinte mil bolívares (Bs.1.120.000,oo), por concepto de deudas al Centro de Convenciones y la conformación de los fondos para cubrir el cheque a nombre de J.N.S., por cuanto los participantes del evento que se encontraban presente que el cheque saldría a su nombre y de acuerdo al monto se repartiría equitativamente, de acuerdo a las representaciones de las diversas Universidades presentes, debido al descontento y conforme al previo acuerdo con el investigado O.U., para garantizar el pago los delegados de las Universidades se retiraron junto con el investigado para realizar el cobro del cheque el día lunes 07-06-2004, en una oficina de Banesco de esta ciudad, estando presentes en dicho banco, el investigado acuso a dichos delegados de secuestro lo cual informo al Gerente de esa entidad Bancaria con el objeto de no realizar la indemnización, por lo cual a dicha entidad bancaria acudieron los funcionarios policiales juntos con los fiscales del Ministerio Publico, procediendo luego a realizarse la respectiva denuncia en fecha 07 de Junio del año,por parte de los estudiantes presuntamente estafados quienes dijeron lamarse ciudadanos S.J.N., M.R.D.U.A., A.R.D.A., H.C.J.J., Camacho Marjal, Peña Benítez Oswall Mackay y el ciudadano M.M.N., los cuales señalan como responsable de tal estafa al ciudadano U.M.O.J..______________________________ Dicha representación fiscal ante los hechos antes narrados indico que se estaba en presencia de los siguientes elementos:_____

1. - La presencia de lo hechos punibles, como los son el delito de ESTAFA, tipificado en el artículo 464, en su parte in fine, en concordancia con el artículo 99, ambos del Código Penal, el cual merece pena privativa de Libertad de dos (02) a seis (06) años de prisión, con un aumento de una sexta a una tercera parte, y a su vez otro aumento de una sexta parte a la mitad, y el delito de UTILIZACION DE FIRMAS Y SELLOS FALSOS, previsto y sancionado en el articulo 320 del precitado Ejusdem, el cual dispone una sanción penal de dieciocho (18) meses a cinco (05) meses de prisión, en concordancia con el artículo 81 Ejusdem, que prevé el concurso de delitos que merecen pena de prisión con aumento de la pena al delito más grave, en perjuicio de un numeroso grupo de estudiantes Universitarios de la Ilustre Universidad de Los Andes, el cual no se encuentra evidentemente prescrita.______________________________

2. - Fundados elementos de convicción para estimar que el investigado O.J.U.M., es presunto autor de los delitos referidos, los cual se notan de las siguientes actuaciones:_______________________________________________________

1. - TRASCRIPCIÓN DE NOVEDAD (f 01), de fecha 07 de Junio del 2004, en la cual se deja constancia que funcionario operador D.R., Centralista de la FAPEM, quien informó que varios estudiantes tenían en el interior de la Entidad Bancaria Banesco, ubicado en la calle 24 con Avenida 4 y 5 de esta ciudad, a un ciudadano en una presunta situación de rehenes, 2.- ACTA DE INSPECCIÓN (f 02), de fecha 07 de Junio del 2004, Practicada en la Entidad Bancaria Banco Banesco, ubicado en la calle 24 con Avenida 4 y 5 de esta ciudad de Mérida, donde el investigado de marras, fue conducido por los estudiantes a los efectos de que el primero le reintegrara parte del dinero estafado en virtud del congreso a los últimos._________________________________________________________ 3.- AUTO DE INICIO DE LA INVESTIGACIÓN PENAL (f 05)._______________ 4.- ACTA DE ENTREVISTA de fecha 07-06-2004 (f 06 al 07), al ciudadano S.J.N., estudiante universitario que participó en el señalado congreso latinoamericano y quien expone las condiciones de lugar modo y tiempo en los cuales fue engañado junto con otros estudiantes, en relación a la calidad de los exponentes del evento, falsificación de firmas en los certificados así como del material de apoyo, objetos de la presente investigación._____________________________________________________ 5.- ACTA DE ENTREVISTA de fecha 07-06-2004 (f 08 al 09), al ciudadano H.C.J.J.,en su caracter de delegado y Cordinador de Transporte de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de U.N.E.R., que participó en el señalado congreso latinoamericano y quien expone las condiciones de lugar modo y tiempo en que se produjeron los hechos en los cuales fue engañado junto con otros estudiantes, en relación a la calidad de los exponentes del evento, falsificación de firmas en los certificados así como del material de apoyo, objetos de la presente investigación._____________________________________________________

6. - ACTA DE ENTREVISTA de fecha 07-06-2004, al ciudadano P.R.R.J. (f 10 al 11),estudiante universitario de Administración mención Gerencia Industrial, de Facultad de Administración de la Unidad Excperimental R.M.B., ciudad Ojeda Estado Zulia, que participó en el señalado Congreso Latinoamericano y quien expone las condiciones de lugar modo y tiempo en los cuales fue engañado junto con otros estudiantes, en relación a la calidad de los exponentes del evento, falsificación de firmas en los certificados así como del material de apoyo,objetos de la presente investigación.________________________

7. - ACTA DE ENTREVISTA de fecha 07-06-2004 (f 12), a la ciudadana VELAZQUEZ J.M.D.C., estudiante de la Universidad de Oriente que participó en el señalado Congreso Latinoamericano y quien expone las condiciones de lugar modo y tiempo en los cuales fue engañado junto con otros estudiantes, en relación a la calidad de los exponentes del evento, falsificación de firmas en los certificados así como del material de apoyo, objetos de la presente investigación.____________________________________________

8. - ACTA DEINVESTIGACION POLICIAL de fecha 07-06-2004 (f 13 al 14), suscrita por los funcionarios Lic. German Pérez Rodríguez, Sub-Comisario Jefe del área de Investigación, y los funcionarios, Inspector A.D.D., Inspector Jefe M.J.U., Detective A.C. y los fiscales M.C. y E.C., Fiscal Titular Segundo y Fiscal Auxiliar Tercero respectivamente, en la que se deja constancia de los hechos suscitados entre el investigado y los estudiantes Universitarios dentro de la entidad Bancaria Banesco.____________ 9.- ACTA DE ENTREVISTA de fecha 07-06-2004 (f 15), al ciudadano OSWALL MACOY PEÑA BENITEZ, estudiante de Ingenieria del nucleo de la Universidad de los Andes en el estado Trujillo, que participó en el señalado Congreso Latinoamericano y quien expone las condiciones de lugar modo y tiempo en los cuales fue engañado junto con otros estudiantes, en relación a la calidad de los exponentes del evento, falsificación de firmas en los certificados así como del material de apoyo, objetos de la presente investigación.___________________

10. - ACTA DE ENTREVISTA de fecha 07-06-2004 (f 16), al ciudadano E.D.C.M., estudiante de La Univeridad de Oriente y Presidente de la Federación de Centros Universitarios de la U.D.O, estado Sucre, que participó en el señalado Congreso Latinoamericano y quien expone las condiciones de lugar modo y tiempo en los cuales fue engañado junto con otros estudiantes, en relación a la calidad de los exponentes del evento, falsificación de firmas en los certificados así como del material de apoyo, objetos de la presente investigación.______________________________

11. - ACTA DE ENTREVISTA de fecha 07-06-2004 (f 17 al 29), a la ciudadana M.R.D.U.A.,estudiante de La Univeridad de Oriente en Maturin estado Monagas, que participó en el señalado Congreso Latinoamericano y quien expone las condiciones de lugar modo y tiempo en los cuales fue engañado junto con otros estudiantes, en relación a la calidad de los exponentes del evento, falsificación de firmas en los certificados así como del material de apoyo, objetos de la presente investigación, quien presento original de 25 depósitos de la cuenta corriente de el Banco Banesco N° 01340412774121014950,por un monto de cuarenta y cinco mil bolívares (Bs.45.000,oo), cada uno, que representan la inscripción de varios estudiantes universitarios inscritos en dicho Congreso (f 19 al 27).13.- Planilla N°204740, de Registro de Cadena de Custodia (f28), donde se deja constancia de que fue recibido por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas 28 Certificados emanados de la Universidad de los Andes correspondiente al Primer Congreso Internacional de Gerencia Empresarial y estrategia Competitiva, presuntamente firmados por los ciudadanos Dr. M.H., Vice-Rector Académico ULA, EC. L.R., Presidente del Colegio de Economistas de Mérida y M.C.S., Coordinadora Académica.____________________ 14.- ACTA DE ENTREVISTA de fecha 07-06-2004 (f 33), al ciudadano M.N.G.A., Sub-Gerente del Banco Banesco ubicado en la calle 24 con Avenida 4 y 5 de esta ciudad de Mérida, quien expuso las circunstancia de lugar modo y tiempo de los hechos sucitado en la Entiudad Bancaria Banesco y donde el investigado informo a este por intermedio de su supervisor, de que se encontraba secuestrado por varios estudiantes uniuversitarios._____ 15.- ACTA DE ENTREVISTA de fecha 07-06-2004 (f 39 al 40), al ciudadano O.J.U.M., con el carácter de investigado en la presente causa._________________________________ 15.- REGISTRO DE LA ASOCIACIÓN CIVIL “ASOCIACION LATINOAMERICANA PARA LA ENSEÑANZA ESPECIALIZADA REVISIONISTA”, (A.L.E.E.R.) (43 al 46),en la que se observa como Presidente de la Asociación Civil el investigado O.J.U.M., Asociación Civil que se encargo de la realización del Congreso antes indicado.____________ 16.- ACTA DE ENTREVISTA de fecha 07-06-2004 (f 59 al 60), del ciudadano R.P.L.H., en su carácter de Presidente Del Colegio de Economistas del estado Mérida.________ 17.- ACTA DE ENTREVISTA de fecha 08-06-2004 (f 62 al 65), del ciudadano A.R.D.A., quien fungió como estudiante participante proveniente del Núcleo Universitario R.R.U., Trujillo, quien presento copia simple de invitación dirigida a la Licenciada GLADYS GUTIERREZ, Vice-Rectora Decana ULA NURR, así como original certificado a dicho congreso. 18.- ACTA DE ENTREVISTA de fecha 08-06-2004 (f 66 al 67), a la ciudadana S.R.L.E.,estudiante de La Univeridad de Oriente en Maturin estado Monagas, que participó en el señalado Congreso Latinoamericano y quien expone las condiciones de lugar modo y tiempo en los cuales fue engañado junto con otros estudiantes, en relación a la calidad de los exponentes del evento, falsificación de firmas en los certificados así como del material de apoyo, objetos de la presente investigación.______________________________

19. - ACTA DE ENTREVISTA de fecha 08-06-2004 (f 69 al 71), del investigado O.J.U.M..20.- ACTA DE ENTREVISTA de fecha 08-06-2004 (f 81 al 82), del ciudadano M.R.H.B., en su carácter de VICE-RECTOR ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, quien expuso cito: “…El evento en relación con este caso nunca fue avalado por El Vice-Rectorado Académico y sorprende que aparezca el sello húmedo de mi firma cuando yo acostumbro a firmar de mi puño y letra los diferentes certificados que este Vice-Rectorado avala...”(Negrillas del Tribunal).__________________

21. - ACTA DE ENTREVISTA de fecha 09-06-2004 (f 106), a la ciudadana P.P.C.D.V., en calidad de integrante del Cuerpo de Protocolo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Los Andes, quien presto sus servicios de protocolo durante la Celebración del señalado Congreso.______________________

22. - ACTA DE ENTREVISTA de fecha 09-06-2004 (f 109), del ciudadano CAMACHO MARVAL EDAGAR DANIEL, quien consignó ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, copias del recibo o factura N° 30042532 con respecto de compra de un computador donde el manifestó que lo compro con la plata de los depósitos de los estudiantes, de fecha 24-05-2004, a nombre del ciudadano O.U. y un cheque N° 12492244, por un monto de quince Millones de Bolívares a la orden de J.N.S.d. fecha 05-06-2004, cuenta corriente N° 0134-0412-77-4121014950, Entidad Bancaria Banesco Nueva Bolivia y anexa CD, entregado al momento de comenzar el congreso, que no tiene ninguna información. 23.- ACTA DE EXPERTICIA, de fecha 10-06-2004 (f 113), realizada por los expertos detective CLADORAN MARCANO, adscrito a la Sala de Técnica Policial de la Sub-Delegación del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas, del Estado Mérida, sobre el cheque N° 12492244, por un monto de quince Millones de Bolívares a la orden de J.N.S.d. fecha 05-06-2004, cuenta corriente N° 0134-0412-77-4121014950, Entidad Bancaria Banesco Nueva Bolivia, dos facturas de compra.____________

3. -En relación al peligro de fuga y Obstaculización expuso la representación Fiscal: cito:“… Existe Presunción razonable de peligro de fuga y de obstaculización en la investigación, todo de conformidad con lo establecido, en los tres ordinales del articulo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, como también existen los elementos de l peligro de fuga del articulo 251 Ejusdem, bien sea por el quantum de la pena así como por el daño moral y económico…”

En base a las circunstancias antes señaladas y revisadas como fueron las actuaciones anexas al escrito de solicitud presentada por los Abogados M.C. y E.C., Fiscal Titular de la Fiscalía Primera del Ministerio Publico y Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Tercera del Ministerio Publico en el orden respectivo,

este Tribunal de Control N° 06 de Este Circuito Judicial Penal del estado Mérida, considera que efectivamente concurren en la presente causa los riquisitos necesarios para la procedencia de la Privación Judicial Preventiva de la Libertad, por ello lo Dable y Ajustado a derecho es acordar la Orden Judicial de Aprehensión solicitada por considerar acreditados como ya se dijo, los extremos pautados en el artículo 250 ordinales 1°, 2°, y 3° y 251 ordinales 2° y 3°, de la n.A.P. y Así Se Decide. En consecuencia se ordena emitir las respectiva Orden de Aprehensión contra el imputado O.J.U.M., venezolano, de 37 años de edad, fecha de nacimiento 30-10-1967, casado, estudiante de economía, titular de la cédula de identidad N° V-8.964.117, casado, hijo de A.U. y Y.M.d.U., domiciliado en las Residencias los Apamates, Torre 03, Piso 08, apartamento 08-01, del Estado Mérida, teléfono 0414-7448813, a quien se les sigue investigación por los delitos de ESTAFA EN GRADO DE CONTINUIDAD, previsto y sancionado en el artículo 464 en su parte infine, en concordancia con el artículo 99, ambos del Código Penal y el delito de UTILIZACIÓN DE FIRMAS Y SELLOS FALSOS previsto y sancionado en el artículo 320 del Código Penal en concordancia con el artículo 88 Ejusdem, en consecuencia librase oficios a los órganos policiales respectivos del estado Mérida, dejándose constancia que una vez que la misma sea efectiva, el investigado deberá ser puesto a la orden Tribunal, quien dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, en presencia de las partes y de las víctimas resolverá si mantiene o no la Medida impuesta o la sustituye por una menos gravosa. Y ASI SE DECIDE. Notifíquese. Ofíciese Cúmplase.

EL JUEZ (S) DE CONTROL N°06

F.J.R.M.

LA SECRETARIA

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En Fecha__________________/04, se libró las respectiva Orden de aprehensión bajo el N°___________________________/04, los oficios bajo los N°________________/04, boleta de Notificación al la Fiscalía Segunda y Tercera del Ministerio Publico bajo el N° ________________/04.