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EE UU sancionó lavado de dinero en Venezuela

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Vincent

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra cinco personas por lavar dinero en Venezuela y Colombia para una red narcotraficante de un capo libanés. Washington puede incautar cualquier bien de esas personas y negocios en el país y puede perseguir judicialmente a cualquier ciudadano o empresa que mantenga relaciones comerciales con ellos. El Departamento del Tesoro señaló como cabecilla del grupo a Alí Mohamed Saleh, que tiene la doble nacionalidad libanesa y colombiana. Él ha dirigido y coordinado actividades de Hezbolá en Colombia, y ha sido clave en el envío de dinero a ese grupo desde Bogotá a través de Venezuela, expresó a través de un comunicado. Los otros sancionados son Abas Husein Harb, Alí Husein Harb y Kasem Mohamad Saleh, de nacionalidad libanesa y venezolana, y el libanés Ibrahim Civil. Todos trabajaban para la red del capo Ayman Juma, alias Junior, a quien el Depar tamento del Tesoro penalizó en 2011 por facilitar el transporte de cocaína y lavar dinero para cárteles mexicanos y colombianos. Hezbolá es uno de los parti dos de mayor peso en El Líbano. Es de inspiración musulmán chiita y mantiene lazos estrechos con Irán, país de mayoría chiita. Críticas. El canciller de...

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