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Sudeban no puede solicitar información de dirigentes

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Vincent

El abogado Bayardo Ramírez cuestionó la decisión de la Sudeban de requerir a los bancos del país los estados de cuenta y transacciones de algunos voceros de la MUD. Señaló que ese organismo no tiene competencia para solicitarle información a los particulares sobre sus movimientos bancarios. La resolución es arbitraria. Esa información ni siquiera se le puede pedir a las instituciones financieras que han sido nombradas como sujetos obligados en función de garantes por organización, de conformidad con la Ley contra la Delincuencia Organizada, dijo. Ramírez precisó que las en tidades están en la obligación de guardar la confidencialidad de los movimientos que hagan los clientes. Los bancos emiten un reporte de actividad sospechosa en caso de que se presuma irregularidades en el manejo de fuertes cantidades de dinero. Todos estos datos son remitidos a la Unidad de Inteligencia Financiera Nacional, no pueden ser enviados a un cuerpo policial ni a una institución que no sea su ente natural de tutela, porque si no estaríamos convirtiendo esto en un derecho penal de sospecha, añadió. Gonzalo Himiob, integran te del Foro Penal Venezolano, aseveró que el anuncio genera suspicacia. Dijo que los bancos sólo pueden suministrar detalles de cuentas bancarias a petición de algún tribunal del país. Estas son las primeras de mostraciones de lo que habíamos anunciado antes de que se aprobara la reforma de la Ley Contra la...

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