Responsabilidad de las empresas y delitos de cuello blanco: Revisión comparativa
| Autor | Anatolii Tarasiuk, Daria Prokofieva-Yanchylenko, Yuriy Lutsenko, Andrii Danylevskyi, Tamara Makarenko |
| Cargo | Anatolii Tarasiuk, State Bureau of Investigation, Kyiv, Ukraine. Doctor of Law, Associate Professor, Deputy Head of the Main Investigative Department of the State Bureau of Investigation (Kyiv, Ukraine). Daria Prokofieva-Yanchylenko, National Security and Defense Council of Ukraine, Kyiv, Ukraine. Doctor of Law, Director of the ... |
| Páginas | 523-540 |
Recibido el 10/02/23 Aceptado el 16/04/23
ISSN 0798- 1406 ~ De pó si to le gal pp 198502ZU132
Cues tio nes Po lí ti cas
La re vis taCues tio nes Po lí ti cas, es una pu bli ca ción aus pi cia da por el Ins ti tu to
de Es tu dios Po lí ti cos y De re cho Pú bli co “Dr. Hum ber to J. La Ro che” (IEPDP) de la Fa-
cul tad de Cien cias Ju rí di cas y Po lí ti cas de la Uni ver si dad del Zu lia.
En tre sus ob je ti vos fi gu ran: con tri buir con el pro gre so cien tí fi co de las Cien cias
Hu ma nas y So cia les, a tra vés de la di vul ga ción de los re sul ta dos lo gra dos por sus in ves-
ti ga do res; es ti mu lar la in ves ti ga ción en es tas áreas del sa ber; y pro pi ciar la pre sen ta-
ción, dis cu sión y con fron ta ción de las ideas y avan ces cien tí fi cos con com pro mi so so cial.
Cues tio nes Po lí ti cas apa re ce dos ve ces al año y pu bli ca tra ba jos ori gi na les con
avan ces o re sul ta dos de in ves ti ga ción en las áreas de Cien cia Po lí ti ca y De re cho Pú bli-
co, los cua les son so me ti dos a la con si de ra ción de ár bi tros ca li fi ca dos.
ESTA PU BLI CA CIÓN APA RE CE RE SE ÑA DA, EN TRE OTROS ÍN DI CES, EN
:
Re vicyhLUZ, In ter na tio nal Po li ti cal Scien ce Abs tracts, Re vis ta In ter ame ri ca na de
Bi blio gra fía, en el Cen tro La ti no ame ri ca no para el De sa rrol lo (CLAD), en Bi blio-
gra fía So cio Eco nó mi ca de Ve ne zue la de RE DIN SE, In ter na tio nal Bi blio graphy of
Po li ti cal Scien ce, Re vencyt, His pa nic Ame ri can Pe rio di cals In dex/HAPI), Ul ri ch’s
Pe rio di cals Di rec tory, EBS CO. Se en cuen tra acre di ta da al Re gis tro de Pu bli ca cio-
nes Cien tí fi cas y Tec no ló gi cas Ve ne zo la nas del FO NA CIT, La tin dex.
Di rec to ra
L
OIRALITH
M. C
HIRINOS
P
ORTILLO
Co mi té Edi tor
Eduviges Morales Villalobos
Fabiola Tavares Duarte
Ma ría Eu ge nia Soto H ernández
Nila Leal González
Carmen Pérez Baralt
Co mi té Ase sor
Pedro Bracho Grand
J. M. Del ga do Ocan do
José Ce rra da
Ri car do Com bel las
An gel Lom bar di
Die ter Nohlen
Al fre do Ra mos Ji mé nez
Go ran Ther born
Frie drich Welsch
Asis ten tes Ad mi nis tra ti vos
Joan López Urdaneta y Nil da Ma rín
Re vis ta Cues tio nes Po lí ti cas.Av. Gua ji ra. Uni ver si dad del Zu lia. Nú cleo Hu ma nís ti co. Fa-
cul tad de Cien cias Ju rí di cas y Po lí ti cas. Ins ti tu to de Es tu dios Po lí ti cos y De re cho Pú bli co
“Dr. Hum ber to J. La Ro che”. Ma ra cai bo, Ve ne zue la. E- mail: cues tio nes po li ti cas@gmail.
com ~ loi chi ri nos por til lo@gmail.com. Te le fax: 58- 0261- 4127018.
Vol. 41, Nº 78 (2023), 523-540
IEPDP-Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas - LUZ
Corporate liability and white-collar
crime: Comparative review
DOI: https://doi.org/10.46398/cuestpol.4178.36
Anatolii Tarasiuk *
Daria Prokoeva-Yanchylenko **
Yuriy Lutsenko ***
Andrii Danylevskyi ****
Tamara Makarenko *****
Abstract
The aim of the research was to analyze academic approaches
to understanding the legal nature of white-collar crime and what
crimes it includes; based on this understanding, the model of
corporate criminal liability was investigated to place it in various
law enforcement contexts. Throughout the article, appropriate
research methods have been used, such as: comparative law
method, systemic-structural method, formal-legal method. Based
on the results of the detailed comparative analysis, it has been established
that there are no unied standards or models for both white-collar crime
and corporate criminal liability. Furthermore, it has been argued that the
concept of fraud (deception) constitutes the key element of white-collar
crime and is also the foundation of most corporate crimes. In the conclusions,
it is argued that corporate criminal liability in the United States, and to a
lesser extent in some European countries (including Ukraine), is a powerful
law enforcement tool capable of protecting society from massive crimes as
well as deterring corporations from unlawful deviations.
Keywords: corporate liability; white collar crime; money laundering;
fraud; corporate crime.
* Doctor of Law, Associate Professor, Deputy Head of the Main Investigative Department of the State
Bureau of Investigation (Kyiv, Ukraine). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9563-6922
** Doctor of Law, Director of the Interdepartmental Research Center for Combating Organized Crime
under the National Security and Defense Council of Ukraine (Kyiv, Ukraine).ORCID ID: https://orcid.
org/0000-0001-6458-5536
*** Doctor of Law, Associate Professor, Head of the Department, Interdepartmental Research Center
for Combating Organized Crime under the National Security and Defense Council of Ukraine (Kyiv,
Ukraine). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8731-2941
**** Candidate of Law, Associate Professor, Head of the Department of Criminal Law and Criminology,
Donetsk State University of Internal Aairs (Kropivnitskiy, Ukraine). ОRCID ID: https://orcid.
org/0000-0002-9315-9381
***** Associate Professor, Dean of the Faculty of Humanities and Economics at Berdyansk State Pedagogical
University (Kyiv, Ukraine). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2893-7789
524
Anatolii Tarasiuk, Daria Prokoeva-Yanchylenko, Yuriy Lutsenko, Andrii Danylevskyi y
Tamara akarenko
Corporate liability and white-collar crime: Comparative review
Responsabilidad de las empresas y delitos de cuello
blanco: Revisión comparative
Resumen
El objetivo de la investigación fue analizar los enfoques académicos
para comprender la naturaleza jurídica de la delincuencia de cuello blanco
y qué delitos incluye; sobre la base de dicha comprensión, se investigaron el
modelo de responsabilidad penal de las empresas para situarlo en diversos
contextos de aplicación de la ley. A lo largo del artículo se han utilizado
métodos de investigación apropiados, como: el método de derecho
comparado, método sistémico-estructural, método formal-jurídico. Sobre la
base de los resultados del análisis comparativo detallado, se ha establecido
que no existen normas o modelos unicados tanto para los delitos de cuello
blanco como para la responsabilidad penal de las empresas. Además, se ha
argumentado que el concepto de fraude (engaño) constituye el elemento
clave de la delincuencia de cuello blanco y es también el fundamento de la
mayoría de los delitos empresariales. En las conclusiones, se arma que
la responsabilidad penal de las empresas en Estados Unidos, y en menor
medida en algunos países europeos (incluida Ucrania), es una poderosa
herramienta de aplicación de la ley capaz de proteger a la sociedad de
delitos masivos como de disuadir a las empresas de desviaciones ilícitas.
Palabras clave: responsabilidad de las empresas; delitos de cuello
blanco; blanqueo de dinero; fraude; delincuencia
empresarial.
Introduction
To this date various denitions of crimes in economic activities are
proposed, and more or less successful attempts to classify (organize) such
punishable acts are made. Specic nature of economic crimes, reference
of white-collar crime (hereinafter – WCC) statutes to regulatory law,
dependence of specic provisions on the level of development and protection
of economic relations in the country refer any scholar to the issue of correct
terminology behind economic oenses. “Commercial”, “economic” (in some
countries also “white collar”, “corporate” and “professional”), “business
environment related” – one can nd many variations of concepts in the
legal literature and across the nations’ criminal codes.
Sometimes it is noted that the term “crimes of economic orientation”
along with such denitions as “economic crimes”, “crimes in the area of
economy” and “crimes in the area of economic activity” have become a
strong part of the conceptual framework of criminal law and other elds of
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba