ley bancos otras instituciones financieras vigente
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Decreto Constituyente de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado
... y servicios en general realizadas por los bancos, institutos de créditos o empresas regidas por ... con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, incluidas las empresas de ... instituciones bancarias de crédito o financieras regidas por leyes especiales, las instituciones y ... a los de un propietario y cualesquiera otras prestaciones a título oneroso en las cuales el ... financiero, en cuyo caso se aplicará el vigente en el día hábil inmediatamente siguiente al de ...
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Sentencia nº 523 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 18 de Diciembre de 2012
Prescripción de la acción penal. Principios internacionales. Justicia. Extradición por delitos
... los artículos 430 de la Ley de General de Bancos y Otras Instituciones Financieras (vigente para ... -
Sentencia nº 396 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 26 de Agosto de 2010
Recursos financieros administrativos. Permuta acciones. Delitos contra el patrimonio público. Ley penal
... Público, por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, en adelante ... Bancos y Otras Instituciones Financieras vigente… 06 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia ... -
Decisión Nº 7290 de Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 10-07-2017
II DECISIÓN En mérito de lo anterior este Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara SIN LUGAR la querella interpuesta por el abogado Alexander Gallardo Pérez, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 48.398, apoderado judicial del ciudadano WILLIANS JOSÉ RIVERA, titular...
... de la SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN), mediante el cual ... open (sic) legis, cuando expresa, entre otras cosas lo siguiente: ‘Sólo por leyes especiales ... Funcionarial de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras al sostener que ... de autos, el artículo 273 de la entonces vigente Ley de Reforma Parcial de la Ley General de ... -
Sentencia nº 545 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 14 de Diciembre de 2010
Fe pública. Extradición activa del ciudadano. Prescripción de la acción penal. Delito
... en el artículo 432 de la Ley General de Bancos" y Otras Instituciones Financieras ... \xC2" ... permanente, a diferencia del también vigente, pero disímil en su estructura, delito de ... -
Sentencia nº 410 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 7 de Octubre de 2010
Delito de legitimación de capitales. Prescripción de la acción penal. Extradición activa del ciudadano. Inmigración
... irregularidades ocurridas en las Instituciones Financieras INVERUNIÓN Banco Comercial y MI CASA ... con el artículo 83 del Código Penal vigente y APROPIACIÓN O DISTRACCIÓN DE RECURSOS, ... en el artículo 432 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras (derogada) ... -
Decisión Nº 10-4014 de Jugado Primero de Primera Instancia Agrario (Caracas), 16-01-2017
PRIMERO: CON LUGAR la demanda que por COBRO DE BOLIVARES (VIA ORDINARIA) incoó el BANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A., BANCO UNIVERSAL, contra la SAMUEL DARIO YANEZ APONTE, ambas partes plenamente identificadas en autos. SEGUNDO: SIN LUGAR la RECONVENCION ejercida por el ciudadano SAMUEL DARIO YANEZ APONTE contra el BANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A. BANCO UNIVERSAL. TERCERO: Se condena a la parte...
... respectivos a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN) ... resultante de aplicar la tasa de interés vigente una tasa del tres por ciento (3%) anual ... -
Sentencia nº RC.00526 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 12 de Julio de 2007
Falta de aplicación. Orden público. Liberación de la hipoteca a la institución. Indemnización de daños y perjuicios
... ón del artículo 43° de la Ley General de Bancos" y otras Instituciones Financieras ... \xC2" ... BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS VIGENTE AL TIEMPO EN EL CUAL SE SUCEDIERON LOS HECHOS A ... -
Decisión Nº AP11-T-2010-000015 de Juzgado Septimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 30-05-2017
Este Juzgado, conforme a lo previsto en el artículo 868, tercer acápite, del Código de Procedimiento Civil, FIJA UN LAPSO DE CINCO (5) DÍAS DE DESPACHO, a fin de que las partes promuevan las pruebas a que hubiere lugar, advirtiéndoles que vencido el mismo se dictará el pronunciamiento respecto a tales probanzas.
... de Reforma Parcial de la Ley General de Bancos y otras instituciones financieras vigente para el ... -
Decisión de Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 20 de Octubre de 2016
... fue intervenido por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras mediante ... jurisprudencial deducido del Artículo 14 vigente. Se establece así en el Artículo 16 del ...
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Sentencia nº 467 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Diciembre de 2013
Procedimiento de extradición activa del ciudadano. Tráfico de influencias. Funciones públicas. Delito de apropiación indebida
... artículos 378 y 185 de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras (aplicables ... Bancos y Otras Instituciones Financieras vigente para el momento, artículo 71 de la Ley contra la ... -
Sentencia nº 01552 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 19 de Noviembre de 2014
Institución financiera. Requerimiento de informes sobre los dictámenes de las calificadoras de riesgo. Sanción de multa a la entidad bancaria recurrente. Expedientes de crédito de las empresas pesqueras
... por la entonces SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN), hoy ... 1 del artículo 422 de la entonces vigente Ley General de Bancos y Otras Instituciones ... -
Sentencia nº NC.000032 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 3 de Marzo de 2010
Instituciones financieras a los bancos. Acreedores con créditos. Régimen de liquidación administrativa. Acción judicial de cobro
... Superintendencia de Bancos y ... Otras Instituciones Financieras ... Bancos y Otras Instituciones Financieras, vigente para el momento de la intervención, en sus ... - Se instruye a las instituciones reguladas por el Decreto con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, a atender a sus clientes y usuarios sin limitación o restricción alguna en su horario habitual, vigente al 29 de noviembre de 2002.
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Sentencia nº 340 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Noviembre de 2014
Delito. Solicitud de extradición activa del ciudadano venezolano. Prescripción de la acción penal. Justicia
... en los artículos 432 de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras y 6 de la Ley ... acción penal se encuentra plenamente vigente, por cuanto datan del año 2009, por lo que no ... -
Sentencia nº 183 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 28 de Mayo de 2013
Procesal penal. Recurso. Delito por parte de las víctimas. Prescripción de la acción
... al incremento de las operaciones financieras realizadas por estas sociedades mercantiles ... única y exclusivamente a las instituciones regidas por la SUPERINTENDENCIA de Bancos según ... de Reforma de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras. En este sentido los ... Bancos y otras Instituciones Financieras vigente para el momento de los hechos, cometido en ... -
Sentencia nº 477 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010
... ón proveniente de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), ... permanente, a diferencia del, también vigente, pero disímil en su estructura, delito de ...
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Decisión nº 2013-150 de Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 6 de Junio de 2013
... contra la SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN), mediante la cual ... del artículo 298 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, según el cual ... Bancos y Otras Instituciones Financieras, vigente para la fecha en que se realizó el Estatuto ...
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Sentencia nº 00007 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 16 de Enero de 2014
Falta de jurisdicción. Protección social. Administración pública. Liquidación de la sociedad mercantil
... ón de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) y de la ... con el artículo 431 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras vigente; en ... -
Sentencia nº 02 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 30 de Enero de 2014
Suspensión de las acciones judiciales. Cobro ante el ente liquidador de la administración pública. Demanda por prestaciones sociales. Solicitud de revisión de la sentencia
... fecha, por parte de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras ... El 16 de ... Bancos y Otras Instituciones Financieras (vigente ratio temporae), toda vez que no podrá ... -
Sentencia nº 328 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 28 de Agosto de 2013
Continuidad. Prescripción del ejercicio de la acción penal para el enjuiciamiento de los delitos. Documento público. Pena
... de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras y 6 de la Ley ... ánica contra la Delincuencia Organizada, vigente para el momento de los hechos, respectivamente, ... -
Sentencia nº 478 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010
Derecho público. Recursos de los ahorristas. Trabajo. Acción penal para el enjuiciamiento de los delitos
... ón proveniente de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), ... permanente, a diferencia del, también vigente, pero disímil en su estructura, delito de ... -
Sentencia nº 479 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010
Prescripción de la acción penal. Delito contra el patrimonio público. Administración de los bienes. Trabajo
... ón proveniente de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), ... permanente, a diferencia del, también vigente, pero disímil en su estructura, delito de ... -
Sentencia nº 323 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Agosto de 2010
Delito de legitimación de capitales. Investigación penal. Fe pública. Acciones administrativas
... en el artículo 432 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras ... Así ... de los requisitos de la norma procesal vigente considerado por el artículo 250, se considera ... -
Sentencia nº 365 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 10 de Agosto de 2010
Delito de legitimación de capitales. Fe pública. Prescripción de la acción penal correspondiente al delito
... en el artículo 432 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras ... Así ... de los requisitos de la norma procesal vigente considerado por el artículo 250, se considera ...