Aruba bank
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Es pecado ser empresario en este régimen corrupto
... al BOD travs del dlar permuta y luego fueron depositados en el Boi Bank, propiedad de accionistas del BOD. Se trata de una transaccin legal, ... El pas recuerda perfectamente bien el escndalo de Aruba y de uno de esos generales, seal.D Sola dijo que este tipo de acciones ...
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Decisión nº IG012014000547 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 22 de Septiembre de 2014
... día 04 de abril del corriente mes y año con destino a la isla de Aruba, el cual se anexa identificado con la letra “C”, y fotografías del ... AMERICANOS ($35.675,00) a través de transferencia realizada del BOl BANK hacia la cuenta del Banco Aliado Panamá de la promotora oasis tower por ...
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Decisión nº PJ0562013000003 de Tribunal Superior Primero de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Caracas, de 16 de Enero de 2013
... sesiones se hablo de un infortunado incidente que se presentó en Aruba? la razón de lo que pasó en Aruba es que la señora Karla había ... , Tridewire”, filial de las empresa PERSHINGLLC, subsidiaria del BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION, la cual maneja el portafolio de ...
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Sentencia nº 593 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 18 de Octubre de 2005
Recurso de apelación. Delito de intermediación financiera. Derechos al público. Valoración de pruebas
... CAVENDES constituida ante el Registro de Comercio e Industria de Aruba, en fecha 28-8-92 asumiendo asimismo la empresa compradora en el contrato, ... cuentas de esa Sociedad Mercantil en PAINE WEBBER; EASTER NACIONAL BANK, SANTANDER GLOBAL BANK USA Y BANCO PROVINCIAL, Sucursal Curacao y que las ... -
Decisión nº D04-02 de Corte de Apelaciones 7 de Caracas, de 11 de Abril de 2007
... orden de aprehensión, y sin embargo, finalmente logra embarcarse en Aruba, en un avión piloteado por este ciudadano hasta los Estados Unidos de ... Del New York Citibank se traspasó a una cuenta en Bank of América en el Estado de la Florida perteneciente al ciudadano Domingo ...
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Decisión de Juzgado Tercero Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 17 de Junio de 2013
... ,00, siendo que la instruccin sera cumplida de buena fe por MERCANTIL BANK PANAM, autorizando irrevocablemente a debitar de su cuenta N 0105 ... Consolidado, C.A., fundamentado en el hecho que el Banco Consolidado Aruba N.V. era una sociedad extranjera cuya sede era la Isla de Aruba, Antillas ...
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Sentencia nº 85 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Político Administrativa de 7 de Febrero de 2006
Costas procesales. Derecho de retasa. Procedimiento de estimación. Honorarios profesionales del abogado intimante
... , los abonos que durante el proceso realizó el Banco Consolidado Aruba N.V., solicitud esta la cual halla su fundamento en cuanto sigue ... y a la sociedad mercantil JP Morgan Chase Bank, ésta última a ser evacuada en la ciudad de Nueva York de los Estado ... -
Decisión nº 787 de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 25 de Octubre de 2011
... 202, PERTENECIENTE A LA AEROLNEA IARA AIR, CON DESTINO A LA ISLA DE ARUBA, CUANDO SE OBSERVO DOS CIUDADANOS; UNA CIUDADANA QUE PRESENTA LOS ... PROPIEDAD, DONDE SE LE OBSERVO; UN (01) CHEQUE PERTENECIENTE WACHOVIA BANK, EN BLANCO FIRMADO POR EL TITULAR, SIGNADO CON EL NUMERO DE CUENTA ...
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Decisión de Juzgado Primero Superior Del Trabajo de Caracas, de 22 de Septiembre de 2011
... América Latina, con responsabilidad por las operaciones de Aruba, Colombia, Curazao, Brasil y Venezuela, y como asesor de las operaciones ... una autorización para pagar beneficios de retiro con el State Street Bank, de lo cual se evidencia que el actor retiró la suma de $ 234.021,22, los ...
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Decisión nº 336 de Tribunal Primero de Protección del Niño y Adolescente de Zulia (Extensión Maracaibo), de 28 de Julio de 2014
... El Pinar, Edif. Pino Bank 4, piso 2, apto 2B con el fin de fijar cartel de citación del ciudadano ... ón para viajar con su hija CRYSTAL MARIA MORILLO PION, a la Isla de Aruba, desde el día 17 de abril hasta el 20 de abril del presente año ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de Lara (Extensión Barquisimeto), de 29 de Septiembre de 2008
... Consolidado de Venezuela, con otra entidad bancaria existente en Aruba o en los Estados Unidos, cada uno de ellos corresponde a una institucin ... y al CONSOLIDATED BANK Internacional Branco. Que no se cumplieron nunca los requisitos legales ...
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Decisión nº 545 de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 11 de Junio de 2011
... después que vinieron de araba de trabajar en diciembre en enero en aruba me dijeron que iba ser dócil por que el proyecto no iba a continuar ... de la siguiente manera: copias a color de transferencia de la Entidad Bank of América por la cantidad de 200 $ (dólares) donde se establece que del ...
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Decisión de Juzgado Primero Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 27 de Julio de 2009
... á solicitar a la oficina de representación del REPUBLIC FEDERAL BANK (PINE BANK), cuya dirección es: 1001 Brickell Bay Drive, Miami, Fl ... de igual categoría y materia con competencia y jurisdicción en Aruba, Antillas Neerlandesas, quien a su vez deberá solicitar a la oficina de ...
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Latin America Dispute Resolution Update – The Latest Developments in Cross-Border Disputes Involving the US and Latin America
US Courts Will Decide Whether to Enforce US$2 Billion Award Against Petróleos de Venezuela - In April 2018, an International Chamber of Commerce (ICC) tribunal awarded US$2.04 billion in damages to two subsidiaries of U.S. company ConocoPhillips in their arbitration against Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), Venezuela’s national oil and gas company, and two of its subsidiaries....
... belonging to PDVSA on the Dutch Antilles islands of Curaçao, Aruba, Bonaire and St. Eustatius. These enforcement efforts have given rise to ... of OBOR, compared to US$27 billion invested by the Asian Development Bank ... Mr. Nan provided an overview of the initiative. He noted that the ... -
Decisión de Tribunal Décimo Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Caracas, de 22 de Junio de 2011
... América Latina”, con responsabilidad por las operaciones de Aruba, Colombia, Curazao, Brasil y Venezuela y como asesor a las operaciones de ... autorización para pagar beneficios de retiro con el State Street Bank, de lo cual se evidencia que el actor retiró la suma de $ 234.021,22, los ...
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Decisión de Juzgado Septimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 14 de Mayo de 2009
... a la compra de divisas y a transferencias a INTERCON FINANCIAL BANK N.V., relacionado con el GRUPO FINANCIERO CONSTRUCCION ya que dicha ... del Grupo Financiero Construcción, domiciliada en la Isla de Aruba; SAÚL URIBE SAYAGO en el cargo de Vicepresidente de Contabilidad del ...
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Decisión de Juzgado Tercero Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 26 de Julio de 2007
... en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica una en el COMMERCE BANK de MIAMI y otra en el BANCO CITIBANK de MIAMI. La comunidad decide dividir ... 2) En Aruba bajo el certificado número 005204 con el uso exclusivo de la unidad 228c ...
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Sentencia nº 02936 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 12 de Diciembre de 2001
Acción judicial por pago. Derechos. Administración pública. Delito
... 8.- En fecha 14 de octubre de 1997, se consignó acreencia de Air Aruba, S.A. por $166.494,oo ( Folio 692) ... 9.- En fecha 16 de octubre de ... (VIASA) fue excluida del BANK SETTEMENT PAST, mecanismo de compensación de saldos por el cobro de ... -
Decisión de Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Bolivar, Independencia, Libertad y Pedro Maria Ureña de Tachira, de 22 de Septiembre de 2008
... 707,oo); un nico billete con una denominacin de Cinco Florines, de Aruba; Dos billetes de un dlar Estadounidense, para un total de dos (2) dlares; un billete de Cinco (5) dlares, del Eastern Caribbean Central Bank; y veintids (22) envoltorios pequeos sellados con papel blanco y cinta ...