delitos economicos venezuela
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Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 21 de Marzo de 2014
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . CORTE DE APELACIONES DEL ... Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, respectivamente, en ...
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Decisión nº IG012015000426 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 4 de Junio de 2015
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Corte de Apelaciones del ... Funciones de Control con competencia en Delitos Económicos y Fronterizos de Punto Fijo, Estado ...
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Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica contra la Discriminación Racial
...DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. Decreta. La siguiente:. LEY ORGÁNICA DE REFORMA ... u omisiones que pudieran constituir delitos de discriminación racial. 10. Practicar las ..., recursos humanos, tecnológicos y económicos necesarios para dar cumplimiento al objeto del ...
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Decreto Constituyente sobre el Sistema Integral de Criptoactivos
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. La Asamblea ... y sistema de beneficios socio económicos, estructura y categorización de los cargos. 6. ...De los Delitos Contra al Acceso indebido al Sistema Integral de ...
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Decisión nº 428-15 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 8 de Julio de 2015
... nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN ... Funciones de Control con Competencia en Delitos Económicos y Fronterizos del Circuito Judicial ...
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Decisión nº 454-15 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 17 de Julio de 2015
... nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA: INADMISIBLE ... de Primera Instancia con Competencia en Delitos Económicos y Fronterizos del Circuito Judicial ...
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Decisión nº 017-16 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 11 de Enero de 2016
... nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: ... de Primera Instancia con Competencia en Delitos Económicos y Fronterizos del Circuito Judicial ...
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Decisión nº 088-16 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 12 de Febrero de 2016
... nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, RESUELVE: PRIMERO: SIN ... de Primera Instancia con Competencia en Delitos Económicos y Fronterizos del Circuito Judicial ...
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Decisión nº 514-15 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 5 de Agosto de 2015
... nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara: PRIMERO: SIN ... de Primera Instancia con Competencia en Delitos Económicos y Fronterizos del Circuito Judicial ...
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Decisión nº 069-16 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 5 de Febrero de 2016
... nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara INADMISIBLE la ... de Primera Instancia con Competencia en Delitos Económicos y Fronterizos del Circuito Judicial ...
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Decisión nº 415-15 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 7 de Julio de 2015
... nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara INADMISIBLE la ... de Jueza Itinerante con competencia en delitos económicos y fronterizos del Circuito Judicial ...
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Decisión nº 467-15 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 21 de Julio de 2015
... nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: CON ... del estado Zulia, con competencia en delitos económicos y fronterizos, mediante la cual, el ...
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Decisión nº 279-16 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 7 de Junio de 2016
... nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara: PRIMERO: SIN ... de Primera Instancia con Competencia en Delitos Económicos y Fronterizos del Circuito Judicial ...
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Decisión nº 349-14 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 19 de Noviembre de 2014
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Sala N° 2 . Corte de ... incurso en la comisión de los delitos de TRÁFICO Y COMERCIO ILÍCITO DE RECURSOS Y ... los asuntos relativos a los delitos económicos y al considerar los integrantes de este Cuerpo ...
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Decisión nº 341-14 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 18 de Noviembre de 2014
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Sala N° 2 . Corte de ... para conocer los asuntos relativos a los delitos económicos y al considerar los integrantes de ...
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
...ón de la República Bolivariana de Venezuela consagra en su artículo 55 que toda persona ...ón, fiscalización y vigilancia de los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al ... masiva, lo cual vulnera los procesos económicos, políticos y sociales del país y de dichas ...
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Sentencia nº 082 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 23-03-2018
Ha sido consagrado en nuestra normativa, el debido proceso, destinado a establecer un conjunto de derechos y principios establecidos para proteger a todos los ciudadanos, frente a la omisión, el silencio, la dilación, la irresponsabilidad, la falta de equidad, así nace lo que se conoce como el debido proceso sustancial
...presunta comisión de los delitos de ESTAFA CALIFICADA , previsto y. sancionado el ...República Bolivariana de Venezuela; en consecuencia, esta Sala declara su. ...intereses económicos de la otra parte o de un tercero. . 8.º Al ... -
Decisión nº IG012015000420 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 3 de Junio de 2015
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Sala Accidental 32 De la Corte ... funciones de control con competencia en delitos económicos y fronterizos de Punto Fijo, adscrito ...
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Decisión nº 462-15 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 21 de Julio de 2015
... nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON ... de Primera Instancia con Competencia en Delitos Económicos y Fronterizos del Circuito Judicial ...
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Sentencia nº 045 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 22-06-2021
La gravedad del delito va a depender del perjuicio o daño ocasionado a la colectividad o al individuo (…) teniendo en cuenta factores tan diversos como la condición del agresor y del agredido, las relaciones existentes entre ellos, la edad de uno y del otro, las funciones que respectivamente desempeñan en la sociedad de que forman parte, los medios utilizados por el delincuente y la forma de...
...de delitos de Violencia Contra la Mujer del estado Bolívar, ...su postura de poder y medios económicos, han logrado manipular información. pertinente a ...del Artículo titulado ‘Venezuela: acusan de Trata de personas a empleados de. ... -
Decisión nº 099-15 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 16 de Marzo de 2015
... nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley: resuelve: PRIMERO: SE ... del estado Zulia, por cuanto uno de los delitos por los cuales fue instaurado el proceso penal se encuentra enmarcado en los delitos económicos cuya competencia fue asignada a la Sala N° 3 de ...
- Resolución mediante la cual se traslada a la ciudadana Adriana Carolina Escalante Morillo, en su carácter de Fiscal Auxiliar Interino, a la Fiscalía 54 Nacional Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos
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Ley de Reforma del Decreto Con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación
... DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, 211º 162º 22º . Decreta . la siguiente, . ... fuera de ella, intervengan para prevenir delitos y faltas, efectuar detenciones en flagrancia o en ... documentos de identidad o de recursos económicos, considerándose tal conducta como omisión de ...
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Decisión nº 372-15 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 16 de Junio de 2015
... nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: ... Funciones de Control con Competencia en Delitos Económicos y Fronterizos del Circuito Judicial ...
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Decisión nº 671-15 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 1 de Octubre de 2015
... nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: ... Funciones de Control, con Competencia en Delitos Económicos y Fronterizos del Circuito Judicial ...