Organización bancaria
-
Decisión nº 11.534 de Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de Carabobo (Extensión Valencia), de 24 de Septiembre de 2004
... en el Inpreabogado bajo el número: 13.026, contra la identidad Bancaria Banco Hipotecario de Occidente, presentada en fecha 5 de Febrero del 1997, ... fecha 15 de Enero de 1977 en el departamento legal de dicha organización Bancaria, bajo la dependencia de la gerencia. . Que le fue asignado ...
-
Decisión Nº AP21-L-2012-0001010 de Tribunal Décimo Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo (Caracas), 29-04-2019
Con base a todos los razonamientos de hecho y derecho que han sido expresados en la parte motiva del presente fallo, este JUZGADO DECIMO QUINTO (15°) DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA: PRIMERO Resulta procedente declarar CON LUGAR LA DEMANDA...
... se efectuarían en dólares americanos mediante transferencia bancaria a la cuenta personal y/o nómina del trabajador. . . j. Como se destaca ... prestador de servicios, sujetos a los poderes patronales de organización, dirección y disciplina, aprehender las condiciones fácticas en que se ... -
Sentencia nº 1 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala Plena, 10-01-2017
Contratos Administrativos/Ente Publico/Juez Competente.
...y Héctor Eloy Esqueda Torres, contra la. institución bancaria BANCO DE VENEZUELA, S.A.C.A., BANCO UNIVERSAL ,. sucesor a título ...desenvolvimiento social radica su basamento en la organización, no sólo. territorial, si no también judicial y personal de los seres ... -
Sentencia nº 01712 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 11 de Diciembre de 2014
Recurso contencioso tributario. Créditos fiscales objeto de recuperación de impuesto por exportación. Valor. Importación de bienes
..., entendido -tal Control Interno- como: “el plan de organización, las políticas, normas, así como los métodos y procedimientos adoptados ... Liquidación de Tributos Aduaneros con la ráfaga de validación bancaria emitida por el órgano recaudador de Fondos Nacionales, de lo cual se ... -
Sentencia nº 1 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 10 de Enero de 2017
Contratación pública. Conflicto negativo de competencia. Circunscripción judicial. Jurisdicción contencioso administrativa
... Aguerrevere y Héctor Eloy Esqueda Torres, contra la institución bancaria BANCO DE VENEZUELA, S.A.C.A., BANCO UNIVERSAL, sucesor a título universal ... postrimero desenvolvimiento social radica su basamento en la organización, no sólo territorial, si no también judicial y personal de los seres ... -
Decisión nº PJ0112010000038 de Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Carabobo (Extensión Valencia), de 17 de Mayo de 2010
...e.- A que persona u organización corresponde la cuenta signada con el N° 8301848306 y que persona natural tiene firma autorizada para su movilización ante esa entidad bancaria. f.- A que persona u organización corresponde la cuenta signada con el ...
-
Decreto N° 2.178, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Actividad Aseguradora.- (Véase N° 6.211 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
...Su organización, autogestión y funcionamiento se establece en el reglamento interno que a ... Instituciones regidas por la ley especial que regula la materia bancaria. 9. Constituir la garantía a la Nación exigida en el presente Decreto ...
-
Decreto Nº 2.178, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Actividad Aseguradora.- (Se reimprime por fallas en los originales)
...Su organización, autogestión y funcionamiento se establece en el reglamento interno que a ... instituciones regidas por la ley especial que regula la materia bancaria. 9. Constituir la garantía a la Nación exigida en el presente Decreto ...
-
Decisión de Juzgado Noveno Superior Del Trabajo de Caracas, de 7 de Julio de 2008
... prestar servicios como jefe de departamento para la empresa Organización Marketing Mix, C. A., el 01 de marzo de 1999 hasta el 13 de enero de 2001, ...de esa misma Institución Bancaria; 5) que desde junio de 2000 hasta el 13 de enero de 2001 los sueldos eran ...
-
Decisión de Juzgado Superior Septimo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 25 de Septiembre de 2014
... BANCARIOS, antes FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS Y PROTECCIÓN BANCARIA (FOGADE); quien actúa en autos con tal carácter, en razón de ello y ... Estado se encuentra interesado, como base fundamental de su organización en que las personas llamadas a dispensar justicia en calidad de jueces o ...
-
Sentencia nº 372 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 15-11-2022
El principio de non bis in ídem constituye la aplicación del principio más general de cosa juzgada en el ámbito del ius puniendi. Negada la extradición de una persona no podrá solicitarse de nuevo por el mismo delito. La cosa juzgada es la autoridad y la fuerza que la ley atribuya a la sentencia resuelta en juicio.
...una Organización Criminal que, de manera directa y continuada, opera a nivel. internacional ...en relación a una transferencia bancaria realizada a favor de un trabajador de. un hotel en París, en fecha 23 de ... -
Fiscalía acusó a pareja implicada en sicariato y fraude
... de Educación.Granados era la presunta ca becilla de una organización de legitimación de capitales en la agencia bancaria a su ...
-
Decisión nº 1441 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 13 de Junio de 2008
... para dictar la mencionada Resolución 32 sobre la organización, atribuciones y funciones del SENIAT. Así pues, como consecuencia de la ...ón, organización, fiscalización y control de la política bancaria y crediticia del Estado; la intervención y control de las actividades ...
-
Sentencia nº 939 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Noviembre de 2016
Contratos por funcionarios públicos. Delito. Trabajo intergubernamental. Administración del recurso humano de los órganos
... o militante o de un partido político o grupo de electores u organización con fines políticos. . En ese mismo sentido, se introdujo nuevo contenido ..., numerales 1 al 11, de esta Ley, en entidades financieras, cuenta bancaria a nombre propio o de un tercero, o depositar dichos fondos en cuenta ... -
Decisión nº 1 de Juzgado Superior Decimo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 3 de Febrero de 2012
... de vehículos y sus repuestos, sino en la preparación y organización de instalaciones de acondicionamiento y servicio de reparación, y en el ... exige enviar la cantidad de US$ 25.000 por medio de transferencia bancaria. . Según puede apreciarse, los faxes indicados en los puntos primero, ...
-
Decisión de Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 22 de Septiembre de 2015
...ÁNCHEZ , FERNANDO GONZALEZ VERGARA y otros integrantes de la organización criminal denominada Los paracos, aun por identificar venían extorsionando ... en algún momento la investigación el uso de alguna cuenta bancaria donde estuvieran enmarcadas esas actuaciones delictivas? No lo recuerdo, ...
-
Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 25 de Noviembre de 2014
... del imputado de auto, ya que el dinero que había en su cuenta bancaria, conforma el objeto activo en la perpetración del delito, en virtud de ... elementales como la denominación, toda vez que este tipo de organización se hacen llamar o son conocidas como un apelativo, además de ello, ...
-
Versión original
Decreto N° 1.434, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario.- (Véase N° 6.152 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... financiados, los cuales serán equivalentes a la tasa activa bancaria vigente al momento de la suscripción del convenio. Si durante la vigencia ... responsables, terceros y, en general, cualquier particular u organización, están obligados a prestar su concurso a todos los órganos y ...
-
Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 16 de Mayo de 2012
... Nº 113.128, actuando como apoderada judicial de la Organización" Sindical “Sindicato Unitario Bolivariano de Trabajadores de la Corporaci\xC3"... PROFESIONALES DE SEGURIDAD HOTELERA, INDUSTRIAL, COMERCIAL, BANCARIA, SERENOS, VIGILANCIA PRIVADA, TRANSPORTE DE VALORES, MANTENIMIENTO, SUS ...
-
Sentencia nº RC.000890 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 9 de Diciembre de 2016
Contratos cláusulas abusivas. Responsabilidad del banco en casos de robo de las cajas de seguridad. Derecho a la tutela judicial efectiva. Servicio público
.... La solución civilizada a tal necesidad es la organización de la justicia y la implementación de un sistema de juzgamiento, según ..., por lo que acudieron a la referida sucursal de la entidad bancaria y el gerente de la misma, ciudadano MIGUEL ANGEL TURRADO CONDE y la ... -
Decisión Nº 17-4069 de Juzgado Superior Sexto en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 11-04-2018
En mérito de lo anterior este Juzgado Superior Estadal Sexto Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara PARCIALMENTE CON LUGAR la querella interpuesta JOSÉ MIGUEL ESCALONA DÁVILA, titular de la cedula de identidad Nro. V.- 19.334.757, representado judicialmente por el abogado...
... ingresó al Fondo de Garantía de Depósito y Protección Bancaria (FOGADE), el nueve (9) de noviembre de dos mil quince (2015), con el cargo ..., Analistas de Seguros, Analistas de Sistemas, Analistas de Organización y Sistemas, Analistas de Soportes, Archivólogos, Auditores, Comunicadores ... -
Decisión Nº AP41-U-2013-000100 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 19-06-2017
VI DECISIÓN Con fundamento en la motivación anterior, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente "ANDES PLAST, C.A. ANPLAST"., contra la Resolución identificada con el alfanumérico...
... Tribunal, que se oficiara nuevamente a la prenombrada agencia bancaria, a los fines de obtener pronunciamiento sobre las pruebas promovidas. . ... país cuando pertenecía a la Comunidad Andina de Naciones, Organización subregional a la cual no pertenece nuestro país, desde que el 22 de abril ... -
Corte Primera de lo Contencioso Administrativo declina competencia con motivo del recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con acción de amparo cautelar y subsidiariamente medida cautelar de suspensión de efectos por la sociedad mercantil Almacenadora Braperca, C.A. contra el Servicio Nacional de Contrataciones (CNC).
Competencia. Contratos. Medida de suspensión. Administración pública
... la presentación por parte de [su] representada, de una planilla bancaria (voucher) con los troqueles bancarios o ráfagas de validación ... el Servicio Nacional de Contrataciones posee dentro de la organización administrativa las características de un servicio autónomo sin ... -
Sentencia nº 283 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 28-11-2019
Dentro del ejercicio de la acción penal, el Ministerio Público goza de autonomía (principio que no debe confundirse con el monopolio de la acción penal), la cual consiste en que nadie le puede imponer a dicho órgano que actúe de una determinada manera dentro de los procesos penales en que deba intervenir.
...la referida entidad bancaria que el cheque el (sic) cual se hacía. mención no existía, menos aun ...cuenta la organización vertical y jerárquica que existe en el Ministerio. Público, toda vez que ...