libro auxiliar bancos
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Sentencia nº 300 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 25-10-2022
Las formas no se establecen porque sí, sino por una finalidad trascendente, las cuales son necesarias en cuanto cumplan un fin y representen una garantía, por eso el Código Orgánico Procesal Penal no contempla unas normas rígidas, sino flexibles e idóneas para cumplir su función; siendo una exigencia constitucional y procesal que el juez o jueza de mérito debe aplicar de manera correcta las...
... como por la Fiscalía Auxiliar Interina Octava del Ministerio Publico de la ... de índole administrativo con los bancos afiliados en moneda ... extranjera ... observancia y cumplimiento ... forma, el Libro Cuarto “ De los Recursos ”, Título I “ ... -
Banco Provincial, S.A., Banco Universal apela sentencia de fecha 06.03.08, dictada por el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Ãrea Metropolitana de Caracas.
Contrato de derecho público. Administración tributaria. Computadoras. Procedimiento administrativo
... a través de un contrato que designa a los bancos como auxiliares calificándolos de receptores de ... al banco recurrente en la condición de auxiliar de la Administración y que la representación de ... de 2002, el Ministro para ese entonces, libró el acto administrativo impugnado e impuso las ... -
Decisión nº 217 de Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Barinas, de 27 de Abril de 2006
... vigente, por cuanto no registraba en el libro auxiliar de bancos el movimiento de cheques y ...
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Decisión de Juzgado Segundo De Primera Instancia En Lo Civil Y Mercantil de Aragua, de 5 de Abril de 2006
... d) La empresa no lleva un auxiliar de Bancos que permita cotejar las diferentes ... g) No llevan un libro auxiliar de bancos que permitan cotejar las ...
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Decisión de Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control de Barinas, de 9 de Noviembre de 2006
... encuentra establecido en el Titulo IV del Libro Tercero del Cdigo Orgnico Procesal Penal, ... de: Estado de Cuenta Bancario, Libro Auxiliar de Bancos y conciliacin Bancaria. 4.- Resumen de ...
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Sentencia nº 179 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 10-05-2017
El delito de ADQUISICIÓN DE DIVISAS MEDIANTE ENGAÑO, previsto y sancionado en el artículo 16 en relación con el artículo 17 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, atenta contra patrimonio del Estado.
... Caracas y Maitrelly Arenas, Fiscal Auxiliar Centésima Vigésima del Ministerio ... Público ... ante diferentes bancos utilizando boletos aéreos que no han sido ... 2017, la Sala de Casación Penal, libró los oficios siguientes: ... Oficio N° 423, ... -
Decisión nº 07 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 22 de Junio de 2015
... sus condiciones de Fiscales Provisorio y Auxiliar" Interino de la Fiscalía Segunda del Ministerio P\xC3" ... en Materia contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercados de Capitales de la ... previstas en el Capítulo II, Título I del Libro Cuarto del Código Orgánico Procesal Penal ...
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Sentencia nº 082 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 19 de Febrero de 2016
Delito. Defensa pública. Homicidio. Recurso de apelación
... en Materia contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, ... Nacional, Fiscal Décima Cuarta y Fiscal Auxiliar Décimo Cuarto del Ministerio Público de la ... Estado Yaracuy, CERTIFICA: Con vista del Libro Diario llevado por esta corte (sic) desde el día ... -
Sentencia nº 1659 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 1 de Diciembre de 2009
Acciones de amparo autónomo. órganos jurisdiccionales de la competencia contencioso administrativa. Derecho público. Capital social del banco
... judicial de la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, interpuso ... siguientes a la inscripción en el libro de accionistas. No obstante, cuando como ... judicial sólo tiene valor de criterio auxiliar de interpretación y, por ello, la contradicción ... -
Decisión de Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Barinas, de 16 de Marzo de 2006
... encuentra establecido en el Titulo IV del Libro Tercero del Cdigo Orgnico Procesal Penal, ... que yo lleve, oficios dirigidos a los bancos Caribe y Banfoandes, solicitando chequeras, ... me corresponde llevar el libro auxiliar de bancos y el de conciliaciones bancarias, ...
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Sentencia nº 164 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 10-12-2020
El control casacional en el ámbito probatorio está dirigido a comprobar que la convicción a la que llegó el juez, que lo condujo al dispositivo de la sentencia, no es arbitraria o irracional. Todo acto jurídico debe someterse a la Constitución y demás leyes, porque ello constituye una garantía en la administración de justicia
... , actuando con el carácter de Fiscal Auxiliar" Septuagésimo ... Tercero (73°) del Ministerio P\xC3" ... 3.- En esa misma fecha se ... libró orden de aprehensión núm. 015-15 al jefe de ... 528-17 a la Superintendencia General de Bancos (folios 87 al 92 de ... la pieza 18 del ... -
Sentencia nº 124 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 27-06-2019
El recurso de casación depende exclusivamente de un solo y único acto que consiste en la interposición de un escrito fundado, con expresión en forma concisa y clara de los preceptos legales que se consideran vulnerados, además de la indicación, por separado, de cada uno de los motivos que lo hacen procedente.
... Auxiliar 76° Nacional del Ministerio Público con ... contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, RUBÍ SCARLETT ... forma, el Libro Cuarto “ De los Recursos ”, Título I “ ... -
Sentencia nº 340 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Noviembre de 2014
Delito. Solicitud de extradición activa del ciudadano venezolano. Prescripción de la acción penal. Justicia
... É RIVERO OTAMENDI, Fiscales Principal y Auxiliar Quincuagésima Tercera y Principal Quincuagésimo ... en los artículos 432 de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras y 6 de la Ley ... febrero de 2014, la Secretaría de la Sala libró oficio N° 160, a la ciudadana Dra. LUISA ORTEGA ... -
Sentencia nº 054 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 19-07-2021
Siempre se debe expresar la utilidad que se persigue con el recurso de casación, además que el vicio alegado debe ser de tal entidad que su declaratoria, por parte de la Sala Penal, debe ser capaz de producir un cambio en el dispositivo del fallo.
... de 2013, los Fiscales Vigésimo Sexto Auxiliar Interino del Ministerio Público ... con ... Seguros, Bancos y Mercado de Capitales del Ministerio Público de ... En la misma fecha, ... nuevamente se libró notificación al representante del Ministerio ... -
Sentencia nº 355 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 23 de Octubre de 2013
Documento público. Administración de justicia. Prescripción de la acción penal de los delitos. Recursos de inversionistas privados
... en los artículos 430 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras (hoy ... , actuando con el carácter de Fiscal Auxiliar Cuadragésimo Novena (49º) del Ministerio ... del auto de apertura del referido libro de presentaciones, con inserción de la presente ... -
Sentencia nº 477 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010
... Competencia Plena y Fiscal Principal y Auxiliar Septuagésima Octava (78º) del Ministerio ... ón proveniente de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), ... Hay dos actas que están incorporadas en el Libro de reuniones de Junta Directiva que aparecen ...
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Sentencia nº 478 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010
Derecho público. Recursos de los ahorristas. Trabajo. Acción penal para el enjuiciamiento de los delitos
... Competencia Plena y Fiscal Principal y Auxiliar Septuagésima Octava (78º) del Ministerio ... ón proveniente de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), ... Hay dos actas que están incorporadas en el Libro de reuniones de Junta Directiva que aparecen ... -
Sentencia nº 479 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010
Prescripción de la acción penal. Delito contra el patrimonio público. Administración de los bienes. Trabajo
... Competencia Plena y Fiscal Principal y Auxiliar Septuagésima Octava (78º) del Ministerio ... ón proveniente de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), ... Hay dos actas que están incorporadas en el Libro de reuniones de Junta Directiva que aparecen ... -
Sentencia nº 336 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 10 de Agosto de 2016
Delito de legitimación de capitales. Falsedad. Administración pública. Cesiones de derechos
... , Penales y Criminalísticas, el Fiscal Auxiliar Septuagésimo Tercero del Ministerio Público a ... Código Bustamante, de 1928, cuyo Libro Cuarto, Título Tercero (artículos 344 y ... efectuar a la Superintendencia de Bancos ... e) Los miembros del Consejo de Directores, ... -
Sentencia nº 157 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Abril de 2015
Delito. Banco canarias banco universal contribuyo. Solicitud de avocamiento. Valoración de las acciones
... en el artículo 432 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y ASOCIACIÓN, ... ñía U21 Casa de Bolsa, con el órgano auxiliar de investigación (DISIP), durante el cual se ... ) el Tribunal 11o de Control de Caracas libró Oficio № 1.507 y Boleta de Excarcelación № ... -
Sentencia nº 524 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 18 de Diciembre de 2012
Actividad criminal de delitos bancarios. Prescripción de la acción penal. Derecho internacional. Intervenciones administrativas
... y Valor de Ley de Reforma Parcial de Bancos y Otras Instituciones Financieras (aplicable ... el 27 de julio de 2007 al tomo 24.537, Libro O, folio 147, sección 8, hoja M-4411567, ... ñía U21 Casa de Bolsa, con el órgano auxiliar de investigación (DISIP), durante el cual se ... -
Sentencia nº 260 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 16 de Junio de 2011
Delito de apropiación indebida. Prescripción de la acción penal. Recursos de los ahorristas. Negociación activa
... y Valor de Ley de Reforma Parcial de Bancos y Otras Instituciones Financieras (aplicable ... , el Código Orgánico Procesal Penal, en su Libro Tercero, Título VII, artículo 391, establece, ... ñía U21 Casa de Bolsa, con el órgano auxiliar de investigación (DISIP), durante el cual se ... -
Decisión de Corte de Apelaciones Sala 3. Sede en Ocumare del Tuy de Miranda, de 14 de Enero de 2013
... MENDOZA SILVA, en su carcter de Fiscal Auxiliar Vigsima Cuarta del Ministerio Pblico de la ... Miranda en Materia contra la Corrupcin, Bancos, Seguros y Mercados de Capitales (Encargada), ... , previstas en el Captulo I, Ttulo I del Libro Cuarto del Cdigo Orgnico Procesal Penal ...
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Decisión nº MP21-R-2012-000002 de Corte de Apelaciones Sala 3. Sede en Ocumare del Tuy de Miranda, de 30 de Mayo de 2013
... MENDOZA SILVA, en su carcter de Fiscal Auxiliar Vigsima Cuarta del Ministerio Pblico de la ... Miranda en Materia contra la Corrupcin, Bancos, Seguros y Mercados de Capitales (Encargada) del ... , previstas en el Captulo I, Ttulo I del Libro Cuarto del Cdigo Orgnico Procesal Penal ...
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Decisión nº XP01-R-2015-000148 de Corte de Apelaciones de Amazonas, de 18 de Diciembre de 2015
... en Materia Contra la Corrupcin, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales ... DEFENSA: ... , previstas en el Captulo II, Ttulo I del Libro Cuarto del Cdigo Orgnico Procesal Penal" ... En ... , Seguros y Mercado de Capitales, Fiscal Auxiliar Primera del Ministerio Pblico ... Por lo que ...