libro auxiliar bancos
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Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico Procesal Penal
... LIBRO PRIMERO ... DISPOSICIONES GENERALES ... Código, sobre el defensor o defensora auxiliar ... Nombramiento de Oficie ... bancadas o en cajas de seguridad de los bancos o en poder de terceros, cuando existan ...
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Decreto Nº 8.202, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo.
... la costumbre, asociare a su trabajo a un auxiliar o ayudante, el patrono de aquél lo será ... como referencia los seis (6) principales bancos comerciales y universales del país; si el ... que contrate menores deberá llevar un libro de registro con indicación de los siguientes ...
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Sentencia nº 260 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 03-07-2017
Nulidad de oficio. Motivación de la sentencia. La motivación es una garantía final de un proceso realizado correctamente y que la misma emana de un razonamiento lógico y jurídico, donde queda plasmado el análisis y la conclusión del fallo emitido, para que tanto el justiciable como la colectividad, conozcan las razones que llevaron a tomar la decisión.
... Bancos, Seguros, Mercados y Capitales, ordenó el inicio ... Guárico, libró oficio núm. 1408, a la Base de ... OSCAR ELÍAS ÁLVAREZ OSÍO , Fiscal Auxiliar Quincuagésimo ... Tercero del Ministerio ... -
Ana Ysabel Hernández, Zair Mundaray, José Rivero y Daniel Medina
Delitos de índole económico bancario. Derecho en acción. Pena pública. Principio de retroactividad de la ley penal
... y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de Bancos y Otras Instituciones Financieras Gaceta Oficial ... , aunque funcionaba, de hecho, como auxiliar de la Tesorería Nacional, siendo por lo tanto, ... ítulos III y IV, Título VI del presente Libro ... Artículo 468. Cuando el delito previsto en ... -
Sentencia nº 070 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 04-03-2022
El derecho a recurrir de las decisiones judiciales, no debe ser entendido como el derecho a ejercer el recurso que resulte más aconsejable o conveniente, sino aquel que el ordenamiento jurídico vigente haya establecido para el caso concreto.
... libró a esta Sala de Casación Penal el oficio ... jurídica, es titular de Cuentas en los bancos: 1) BANESCO Banco ... Universal identificada con ... Fiscal Auxiliar Quincuagésimo Quinto (55°) Provisorio del ... -
Sentencia nº 124 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 27-06-2019
El recurso de casación depende exclusivamente de un solo y único acto que consiste en la interposición de un escrito fundado, con expresión en forma concisa y clara de los preceptos legales que se consideran vulnerados, además de la indicación, por separado, de cada uno de los motivos que lo hacen procedente.
... Auxiliar 76° Nacional del Ministerio Público con ... contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, RUBÍ SCARLETT ... forma, el Libro Cuarto “ De los Recursos ”, Título I “ ... -
Sentencia nº 317 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Agosto de 2016
Delito de falsificación de documentos. Contrato. Acción pública. Autor de la falsedad
... abril de 2016, emitida por la Fiscal “Auxiliar” Interina adscrita a la Sala de Flagrancia del ... misma fecha (31 de mayo de 2016), la Sala libró los Oficios: N° 553 dirigido a la ciudadana ... consideró que los ingresos de los otros bancos eran mínimos, pero era que ponga en su peritaje, ... -
BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO S.A.C.A. VS SENIAT
... fecha 12 de agosto de 2003 este Tribunal libró Oficio Nº 4322 dirigido al Tribunal Superior ... és de, entre otros, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), ... Código de cuenta auxiliar ... Banco o corresponsal en el exterior Saldo 31 ...
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Decisión Nº 14.968 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 25-04-2019
DISPOSITIVO declara:PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta en fecha trece (13) de julio de dos mil dieciocho (2018), por los abogados JOSÉ LUIS MEJIAS y FREDY MEDINA, en su carácter de apoderados judiciales de la parte demandada, contra la sentencia dictada en fecha seis (6) de julio de dos mil dieciocho (2018), por el Juzgado Décimo Octavo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la
... venezolano, José Mélich Orsini, en su libro “El pago” expresa, “…El Capítulo IV del ... ítica Colombiana, como un instrumento auxiliar de la interpretación judicial que permite ... tasa pasiva anual de los seis (6) primeros bancos comerciales del país, a menos que dichos ... -
Versión original
Decreto N° 9 042, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal.- (Véase N° 6.078 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA de esta misma fecha)
... @LIBRO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES ... código sobre el defensor o defensora auxiliar ... ARTÍCULO 142. Nombramiento de Oficio ... bancarias o en cajas de seguridad de los bancos o en poder de terceros, cuando existan ...
- Vigente Código Orgánico Procesal Penal
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Decisión nº 0632 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 5 de Mayo de 2009
... ingreso diario con los registrados en el auxiliar de bancos; No se pudo comprobar el ingreso de ... sentido…sólo está obligada a llevar el libro de inventario que prevé el Artículo (sic) 32 y ...
- Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 25 de Mayo de 2010
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REPRESENTANTE FISCAL: ABOGADAS KARLA GUERRERO ONOFRE, GLAIZA REYES DE ESPAÑA Y ANGÉLICA MARÍA PERALTA, FISCAL PROVISORIO SEGUNDA DEL MINISTERIO PÚBLICO EN MATERIA CONTRA LA CORRUPCIÓN, BANCO, SEGUROS Y MERCADO DE CAPITALES Y FISCALES PROVISORIO Y AUXILIAR TERCERA DEL MINISTERIO PÚBLICO EN MATERIA DE DEFENSA AMBIENTAL Y DELITO AMBIENTAL, RESPECTIVAMENTE, IMPUTADOS: FABIÁN ARCENIO COLMENARES, CARLOS JOSÉ BATISTA SUÁREZ, EDUAR JOSÉ JIMÉNEZ AGUILAR, RICARDO LEOBARDO BATISTA SUÁREZ, DAVID JAVIER MERL
... Público con Competencia en Materia contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercados de Capitales, y Fiscal Auxiliar Interino de la ... Así mismo, se revisó el libro de control de entrada de madera y salida de producto terminado, y el libro ...
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Sentencia nº 062 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 30-07-2020
La gravedad del delito va a depender del perjuicio o daño ocasionado a la colectividad o al individuo teniendo en cuenta factores tan diversos como la condición del agresor y del agredido, las relaciones existentes entre ellos…las funciones que respectivamente desempeñan en la sociedad de que forman parte, los medios utilizados por el delincuente y la forma de cometer el hecho, más las...
... Auxiliar Interina de la Fiscalía Quincuagésima Tercera ... Bancos, Seguros y Mercados Capitales, dejando constancia ... subdirector y funcionaria encargada del libro de novedades, todos adscritos al ... comando ... -
Decisión Nº 2015-000831 de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 31-03-2017
SIN LUGAR, la apelación
... -reconviniente, el juzgado de la causa, libró oficio Nº 0790, al Juzgado Sexto de Primera ... Capital y a la Superintendencia de Bancos (SUDEBAM) ... El 7 de noviembre de 2013, se ... secundario, estar íntimo y baño auxiliar, Cédula Catastral: ... -
Decisión nº Auto de Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de Aragua, de 22 de Octubre de 2014
... a los libros diario, mayor, inventario, auxiliar de bancos, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, libro auxiliar de ventas, y confrontación de las ...
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Decisión Nº AP71-R-2016-001051-7.090. de Juzgado Superior Decimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 17-03-2017
Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR, el recurso de apelación interpuesto en fecha 13 de octubre del 2016 por la abogada...
... de una sociedad mercantil, es el órgano auxiliar para conformar su voluntad; con lo cual los ... cuentas de Crédito y de Depósito en los Bancos y la movilización de las mismas, ser efectuadas ... 1.353 de la sección VII, Capítulo IV del Libro Tercero del Código Civil que regula las acciones ... -
Sentencia nº 214 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 21-07-2022
Nulidad de Oficio. El artículo 120 del Código Orgánico Procesal Penal, dispone en relación a los derechos de la victima que: “…los jueces y juezas garantizarán la vigencia de sus derechos y el respeto, protección y reparación durante el proceso.
... el Fiscal Auxiliar Interino Vigésimo Segundo del Ministerio ... Extranjería (SAIME), Superintendencia de Bancos ( SUDEBAN), así ... como al Servicio Autónomo ... del Área Metropolitana de Caracas, libró oficio N° AMC-F22-0199-2016, al Tribunal ... - Decisión de Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Barinas, de 10 de Diciembre de 2007
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Sentencia nº 415 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 08-12-2022
Toda actividad realizada en el proceso penal, necesita para su validez cumplir con ciertos requisitos básicos esperados, esto serían, los estrictamente formales y los que se refieren al núcleo de dicha actividad.
... 2015, el Fiscal Auxiliar Interino Vigésimo Segundo del Ministerio ... Extranjería (SAIME), Superintendencia de Bancos ( ... SUDEBAN), así como al Servicio Autónomo ... Penal del Área Metropolitana de Caracas, libró el ... oficio N° AMC-F22-0199-2016, al Tribunal ... -
Sentencia nº 154 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 11-11-2021
En atención al principio ratione temporis, la apelación que haya sido interpuesta contra las decisiones dictadas en la audiencia preliminar en los casos en que el Tribunal de Control haya omitido dictar el auto fundado en su texto íntegro, acumulando éste al acta o al auto de apertura a juicio, se consideran admisibles en virtud del principio pro actione y conforme a lo previsto en el artículo 439
... en materia Civil, Contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de ... Capitales, con ... Ernesto Campos Yépez, Fiscal Auxiliar Interino de la Fiscalía Cuarta del ... En la misma ... fecha, libró la boleta de encarcelación nro. 201-2020 ... -
Decisión Nº AP41-U-2015-000332 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 02-08-2018
VI DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por el recurrente C.A. UNIDAD MEDICA RAZETTI ALA ESTE UNIMER contra la Resolución Nº SANT/GGSJ/GR/DRAAT/2
... En fecha 08 de agosto de 2016, se libró Oficio 2016/231 al Viceprocurador General de la ... necesario) su contabilidad, y solicitar a Bancos, Clientes y Relacionados algunos recaudos que ... Natalie Poniopoli, Auxiliar Ana Niño y la Camarera Carmen Torres” ... -
Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio de Portuguesa (Extensión Guanare), de 21 de Enero de 2013
... Al efectuar revisión del libro auxiliar de banco perteneciente a cuenta ... llevo el control en el libro auxiliar de bancos de la cuenta corriente Nº 8144000851 del banco ...
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Sentencia nº 059 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-04-2019
Fundamentación. Es necesaria la exigencia de la debida fundamentación del recurso de casación, ya que no son meras formalidades, sino requisitos inexcusables para la debida comprensión de la pretensión, y consecuencialmente, la oportuna y eficaz respuesta por parte del órgano jurisdiccional
... las oficinas bancarias de los mencionados bancos, tiene como ... actividad económica la ... que los libros principales como lo son el libro mayor o ... de cuentas, el libro diario general y ... González Ruiz , en su condición de Auxiliar del ... departamento de Control y Fiscalización ...