libro auxiliar bancos
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Decisión nº XP01-R-2010-000044 de Corte de Apelaciones de Amazonas, de 24 de Septiembre de 2010
... Judicial del estado Amazonas, Fiscal Auxiliar Dcimo Sptimo del Ministerio Pblico a Nivel ... en materia contra la Corrupcin, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales y Fiscal Auxiliar ... , prevista en el Capitulo 11, Titulo I del Libro Cuarto del Cdigo Orgnico Procesal Penal (10 ...
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Decisión de Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil y Transito de Nueva Esparta, de 23 de Septiembre de 2016
... firmar la compulsa de citación que se le libró a la parte demandada por cuanto no la pudo ... édito, las planillas de depósito de los bancos y por qué no incluir aquí, las notas de consumo ... judicial a los efectos de que éste como auxiliar de justicia, en pleno ejercicio de su función ...
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Decisión Nº AP21-R-2016-000980.- de Juzgado Septimo Superior Del Trabajo (Caracas), 05-05-2017
Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Séptimo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la decisión de fecha 31 de octubre de 2
... ello indicó que efectivamente se lleva un libro de horas extras, exhibiendo el mismo, empero el ... la estimación in comento la realice un auxiliar de justicia (experto –perito-), y que lo ... como referencia los seis principales bancos del país, a partir de la fecha de terminación ... -
Sentencia nº 070 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 15 de Febrero de 2016
Documento de identidad. Expediente contentivo de la solicitud de detención con fines de extradición del ciudadano. Delito de apropiación indebida. Justicia
... de dos años seguidos el hecho de que los bancos de allí no aceptasen ingresos en euros. De este ... , el 20 de enero de 2016, la Fiscal Auxiliar de la Sala de Flagrancia de la Circunscripción ... de 2016, la Sala de Casación Penal libró los Oficios siguientes: ... 1.- Oficio N° 106 ... -
Decisión nº 2 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 14 de Febrero de 2013
... CON COMPETENCIA EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, BANCOS, SEGUROS Y MERCADOS DE CAPITALES ... GUERRERO, en su carácter de Fiscal Auxiliar Segunda del Ministerio Público con Competencia ... , los Capítulos I y II del Título V del Libro Primero del Código Orgánico Procesal Penal ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Delta Amacuro, de 16 de Mayo de 2016
... , así como a la Superintendencia de Bancos y al Servicio Autónomo de Registros y Notarías ... identidad Nº V-8.953.146, de profesión Auxiliar de Anestesiólogo, domiciliado en la ... adjetiva penal, que en el Título IX del Libro Tercero, el Código Orgánico Procesal Penal, ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 24 de Febrero de 2010
... en el artículo 432 de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras y el delito de ... por MARLON JAVIER MORA REYES, FISCAL AUXILIAR QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO (57º) DEL MINISTERIO ... El Código Orgánico Procesal Penal, en el Libro Primero, Título VIII, Capítulo I, Artículos ...
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Decisión nº 35-2013 de Tribunal Séptimo de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 6 de Agosto de 2013
... condicin de Fiscales Quinto Principal y Auxiliar Quinta del Ministerio Pblico, interpusieron ... yo, mi persona, verific personalmente le libro diario del Tribunal 13 de Control y esas rdenes ... oficio dirigido a la Superintendencia de Bancos (SUDEBAN), (inserta en los folios 2348 al 2354 y ...
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Sentencia nº 050 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 5 de Febrero de 2016
Actividades terroristas. Administración pública. Leyes de las partes contratantes. Delito de legitimación de capitales
... Auxiliar) Nacional contra la Legitimación de Capitales, ... , concesionarios de vehículos, hoteles, bancos, entre otros, es importante destacar, que estas ... de Venezuela en la República de Colombia, libró Comunicación N° 005280, suscrita por el ... -
Decisión de Corte de Apelaciones Sala Uno de Merida, de 25 de Septiembre de 2012
... en Materia Contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, en contra del ... en el Capitulo Primero del Titulo Tercero, Libro Cuatro del Código Orgánico Procesal Penal, no ... nacional de servicios carcelarios (auxiliar de chofer), hijo de Eladia Toro y José Agustín ...
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Decisión nº 1A-a-8894-12 de Corte de Apelaciones de Miranda, de 4 de Junio de 2014
... en materia contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales.- ... MOTIVO: ... án, quien ejercía el cargo de Fiscal Auxiliar Vigésima Segunda del Ministerio Público… en ... evidencia, que la Orden de Aprehensión se libró conforme a lo establecido en el último aparte ...
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Sentencia nº 148 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 18 de Mayo de 2010
Medida judicial privativa de libertad. Delito de apropiación. Orden público. Extradición activa del ciudadano
... ículo 290 de la reformada Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, en ... de fecha 29 de agosto de 2007, la Fiscal Auxiliar del Ministerio Público de la Fiscalía ... establecidos en el Título VI del Libro Tercero del Código Orgánico Procesal Penal, ... -
Decisión nº 1CA-29-2014 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 2 de Diciembre de 2014
... de contestación los Fiscales Novena y Auxiliar Noveno con Competencia en Materia Contra la pción, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales del Estado Vargas ... 6.- LIBRO DE CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE EVIDENCIA DEL ...
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Decisión Nº 007906 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 27-09-2017
Por la motivación que antecede este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta por los el ciudadano ANIBAL HUMBERTO BORGES RAMOS, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula...
... , en su condición de Defensor Público Auxiliar del Área Metropolitana de Caracas, actuando en ... al expediente y se acordó anotarlo en el Libro de Causas respectivo ... En fecha 29 de junio de ... su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos o privados; y, en su caso, ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 8 de Caracas, de 1 de Junio de 2010
... en el artículo 430 de la ley general de bancos y otras instituciones financieras establece en su ... " de "Los Recursos", estableció en el Libro Cuarto, Título I del Código Orgánico Procesal ... Quien suscribe, actuando como Fiscal Auxiliar adscrita a la Fiscalía Septuagésima Tercera del ...
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Sentencia nº 445 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 3 de Julio de 2015
Armas de fuego. Prescripción para las conductas punibles de genocidio. Acción penal de los delitos contra el patrimonio público. Pena por la ley venezolana
... tipificados en los artículos 340 y 365 del Libro II, Título XII, Capítulo I, del Código Penal, ... Ortiz, Fiscal Provisoria y Fiscal Auxiliar Décimo Quinto del Ministerio Público de la ... en Materia contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, ... -
Decisión Nº AP31-V-2017-000634 de Tribunal Vigésimo Quinto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas. (Caracas), 31-03-2017
Este Tribunal, con respecto a las prueba de informe en referencia se ADMITE, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes, salvo la apreciación que se efectúe en la audiencia de juicio. Así se establece.- Consecuente con lo decidido se acuerda oficiar a la Superintendencia Nacional de Bancos (SUDEBAN),...
... 507, respectivamente; Defensora Pública Auxiliar la primera y Provisoria la segunda, con ... oficio a la Superintendencia Nacional de Bancos (SUDEBAN) solicitando: ... 1. Información ... ó según el Calendario Judicial y al Libro Diario que lleva este Juzgado a los días: 14, ... -
Decisión nº 01 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 4 de Agosto de 2014
... ANA HURI BUSTOS RODRÍGUEZ, Fiscal Auxiliar Interina de la Fiscalía Décima Segunda del ... ó al Ministerio Público oficiar a los Bancos Caroní y Orinoco con el objeto de verificar el ... norma se encuentra encuadrada dentro del Libro Segundo, Del Procedimiento Ordinario, Titulo I, ...
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Sentencia nº 1057 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 20 de Noviembre de 2015
Gestión publica. Proceso judicial del trabajo. Acción. Prueba
... que se hallen en oficinas públicas, bancos, asociaciones gremiales, sociedades civiles o ... como docente y de investigación, auxiliar docente y de investigación, al servicio de los ... de declarar cierto el contenido del libro de registro de horas extras porque la solicitud ... -
Sentencia nº 141 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 17 de Marzo de 2016
Documento público. Pena privativa de libertad. Delito de blanqueo de capitales. Prescripción de la acción penal
... de 2015, los Fiscales Principal y Auxiliar de la Fiscalía Septuagésima Tercera del ... , concesionarios de vehículos, hoteles, bancos, entre otros, es importante destacar, que estas ... Trigésimo Primero en Funciones de Control libró oficio al Jefe de la División de Aprehensiones ... -
Decisión nº PJ0152016000065 de Juzgado Superior Segundo del Trabajo de Zulia, de 27 de Julio de 2016
... prueba conforme ha lugar en derecho se libró el oficio correspondiente, no obstante la parte ... de la empresa, le manifestó que el auxiliar de bodega que es el trabajador que tiene ... como referencia los seis principales bancos del país, mediante experticia complementaria del ...
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Sentencia nº 00120 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 29 de Enero de 2008
Competencia administrativa. Falta disciplinaria. Respetabilidad del poder judicial. Prueba ni la consignación de documentos públicos
... El 18 del mismo mes y año se libró el oficio N° 2144 dirigido a la Comisión de ... Bancos y Otras Instituciones Financieras formuló una ... ó se decretara “la designación de un auxiliar de justicia ‘veedor’ que proteja, vigile e ... -
Sentencia nº 555 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Agosto de 2015
Acción penal de los delitos contra el patrimonio público. Procesos de contratación. Derecho internacional. Legitimación de capitales
... Nacional con Competencia Plena y Fiscal Auxiliar Interino Décimo Tercero del Ministerio Público ... en Materia Contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, ... , el Código Orgánico Procesal Penal, en su Libro Tercero, Título VII, artículo 382, establece, ... -
Sentencia nº 038 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 9 de Febrero de 2015
Documento público. Principios generales del derecho internacional. Solicitud de extradición activa. Delito de legitimación de capitales
... de la Jueza Dayanara González Seijo, libró oficio con el alfanumérico 34C-1797-14, mediante ... Auxiliar Vigésima Tercera a Nivel Nacional con ... librar oficio a la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones del Ministerio de Poder ... -
Decisión nº 06 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 28 de Septiembre de 2011
... KARLA LORENA GUERRERO ONOFRE, Fiscal Auxiliar Segunda con Competencia en Materia Contra la upción, Bancos Seguros y Mercado de Capitales del Estado ... Ahora bien, de la revisión efectuada al Libro de Entrada y Salida de Causas llevado por esta ...