libro auxiliar bancos
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Sentencia nº 445 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 3 de Julio de 2015
Armas de fuego. Prescripción para las conductas punibles de genocidio. Acción penal de los delitos contra el patrimonio público. Pena por la ley venezolana
... tipificados en los artículos 340 y 365 del Libro II, Título XII, Capítulo I, del Código Penal, ... Ortiz, Fiscal Provisoria y Fiscal Auxiliar Décimo Quinto del Ministerio Público de la ... en Materia contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, ... -
Decisión nº 01 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 4 de Agosto de 2014
... ANA HURI BUSTOS RODRÍGUEZ, Fiscal Auxiliar Interina de la Fiscalía Décima Segunda del ...ó al Ministerio Público oficiar a los Bancos Caroní y Orinoco con el objeto de verificar el ... norma se encuentra encuadrada dentro del Libro Segundo, Del Procedimiento Ordinario, Titulo I, ...
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Decisión Nº AP31-V-2017-000634 de Tribunal Vigésimo Quinto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas. (Caracas), 31-03-2017
Este Tribunal, con respecto a las prueba de informe en referencia se ADMITE, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes, salvo la apreciación que se efectúe en la audiencia de juicio. Así se establece.- Consecuente con lo decidido se acuerda oficiar a la Superintendencia Nacional de Bancos (SUDEBAN),...
....507, respectivamente; Defensora Pública Auxiliar la primera y Provisoria la segunda, con ... oficio a la Superintendencia Nacional de Bancos (SUDEBAN) solicitando:. 1. Información referente ...ó según el Calendario Judicial y al Libro Diario que lleva este Juzgado a los días: 14, ... -
Decisión nº PJ0152016000065 de Juzgado Superior Segundo del Trabajo de Zulia, de 27 de Julio de 2016
... prueba conforme ha lugar en derecho se libró el oficio correspondiente, no obstante la parte ... de la empresa, le manifestó que el auxiliar de bodega que es el trabajador que tiene ... como referencia los seis principales bancos del país, mediante experticia complementaria del ...
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Sentencia nº 141 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 17 de Marzo de 2016
Documento público. Pena privativa de libertad. Delito de blanqueo de capitales. Prescripción de la acción penal
... de 2015, los Fiscales Principal y Auxiliar de la Fiscalía Septuagésima Tercera del ..., concesionarios de vehículos, hoteles, bancos, entre otros, es importante destacar, que estas ... Trigésimo Primero en Funciones de Control libró oficio al Jefe de la División de Aprehensiones ... -
Sentencia nº 1057 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 20 de Noviembre de 2015
Gestión publica. Proceso judicial del trabajo. Acción. Prueba
... que se hallen en oficinas públicas, bancos, asociaciones gremiales, sociedades civiles o ... como docente y de investigación, auxiliar docente y de investigación, al servicio de los ... de declarar cierto el contenido del libro de registro de horas extras porque la solicitud ... -
Sentencia nº 00120 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 29 de Enero de 2008
Competencia administrativa. Falta disciplinaria. Respetabilidad del poder judicial. Prueba ni la consignación de documentos públicos
...El 18 del mismo mes y año se libró el oficio N° 2144 dirigido a la Comisión de ...Bancos y Otras Instituciones Financieras formuló una ...ó se decretara “la designación de un auxiliar de justicia ‘veedor’ que proteja, vigile e ... -
Sentencia nº 038 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 9 de Febrero de 2015
Documento público. Principios generales del derecho internacional. Solicitud de extradición activa. Delito de legitimación de capitales
... de la Jueza Dayanara González Seijo, libró oficio con el alfanumérico 34C-1797-14, mediante ...Auxiliar Vigésima Tercera a Nivel Nacional con ... librar oficio a la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones del Ministerio de Poder ... -
Decisión nº 06 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 28 de Septiembre de 2011
... KARLA LORENA GUERRERO ONOFRE, Fiscal Auxiliar Segunda con Competencia en Materia Contra la upción, Bancos Seguros y Mercado de Capitales del Estado .... Ahora bien, de la revisión efectuada al Libro de Entrada y Salida de Causas llevado por esta ...
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Decisión nº HG212013000352 de Corte de Apelaciones de Cojedes, de 18 de Noviembre de 2013
... IVIS SONALY LIZCANO NAVARRO (FISCAL AUXILIAR OCTAVA DEL MINISTERIO PÚBLICO). . ACUSADO: PEDRO ... se ordena oficiar a LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS ... indicado el jurista Enrique Vescovi, en su libro titulado: “Los Recursos Judiciales y Demás ...
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Decisión de Juzgado Superior Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y con Competencia Transitoria en Protección del Niño y del Adolescente. Guanare. de Portuguesa, de 16 de Noviembre de 2015
..., en su carácter de Defensora Publica Auxiliar Primera con competencia en Materia Civil ...tomo 41 del Libro de Autenticaciones, sin embargo es el caso que ...ó con las circunstancia a la crisis de bancos intervenidos y no se procedió a la liquidación ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 6 de Abril de 2010
... a cabo por parte de la Superintendencia de Bancos" y Otras Institución Financieras, según resoluci\xC3"...ánico Procesal Penal en el Titulo VIII del Libro Primero relativo a las Medidas de Coerción ...ículo 146 sobre el defensor o defensora auxiliar.” . Ahora bien, tal como se puede apreciar del ...
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Sentencia nº 325 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 22 de Octubre de 2014
Cédula de identidad brasileña. Documentación judicial necesaria en el procedimiento. Solicitud de extradición pasiva del ciudadano. Delitos de estafa
...ALEXANDRE contrajo varios préstamos con bancos locales que no reembolsó. Asimismo, utilizó ... la División de Investigaciones Interpol, libró oficio N° 9700-1904269, al Fiscal de Flagrancia ... 2014, el Abogado Keitwerr Peña, Fiscal Auxiliar de la Sala de Flagrancias del Ministerio Público ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 5 de Junio de 2012
... MALDONADO, en su condición de Fiscal Auxiliar Centésimo Cuadragésimo del Ministerio Publico ... y la Extorsión, y 432 de la Ley de Bancos y Otras Instituciones financieras y en su lugar ... computo de acuerdo a la revisión del libro diario, así como del expediente de los días ...
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Sentencia nº 00542 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 23 de Mayo de 2012
Derechos de los usuarios. Procedimientos de defensa del público consumidor. Responsabilidad administrativa. Contrato de servicio de caja de seguridad
... de 1980, bajo el Nº 33, folio 36, del libro protocolo duplicado, inscrito en el Registro de ...Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, ha expresado ...El INDECU como órgano auxiliar. Artículo 166. El conocimiento de los delitos ... -
Decisión nº 01 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 19 de Diciembre de 2013
... Público en materia de Corrupción, Bancos", Seguros y Mercados de Capita de la circunscripci\xC3"... Abogado Wilmer Uzcategui, Fiscal 2do Auxiliar del Ministerio Público, le inquirió el Manual ... que plasman el historial al igual que un libro...
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El procedimiento de ausencia
...és de la figura del defensor ad litem , auxiliar del Juez, sobre quien pesa el deber de colaborar ... la ley las ubique impropiamente en el “libro de defunciones” (Ley Orgánica de Registro ... aspectos siguientes: Requerir al banco o bancos en los que tenía depósitos, que señalen desde ...
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Decisión nº WP01-R-2014-000188 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 20 de Agosto de 2014
... le sacaba las copias para enviarlas a los bancos, en la cual se enviaban con el mensajero HEIDER ...El Fiscal Auxiliar Interino Quincuagésimo Tercero a Nivel Nacional ...(sic) identificada procedió a revisar en el Libro de Registro de ingreso de mercancías, el cual ...
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Medios probatorios complementarios a la promoción de los documentos electrónicos en el procedimiento civil ordinario en Venezuela
La investigación tiene como objetivo analizar el medio probatorio más adecuado para promover un documento electrónico en el proceso civil ordinario, así como los medios complementarios. Se trata de un estudio enmarcado en la dogmática jurídica en la que se acude a las fuentes formales del Derecho. Se valora cómo se debe promover un documento electrónico en el procedimiento civil ordinario...
... públicos como privados, que pueden auxiliar a las partes y al Tribunal en la ejecución de ... que se hallen en oficinas públicas, Bancos, Asociaciones gremiales, Sociedades civiles o ..., expedidas por ellos con referencia al Libro Registro que deben llevar conforme a derecho. ... -
Sentencia nº 00553 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 20 de Mayo de 2015
Documento público administrativo. Juez en el proceso. Derecho a la tutela judicial efectiva. Delitos de violencia
...En fecha 20 de enero de 2011 se libró oficio dirigido a la Magistrada Suplente Suying ... fecha mediante el cual el Fiscal 63° Auxiliar el Ministerio Público a nivel Nacional con ... se hallen en las ‘…oficinas públicas, Bancos, Asociaciones gremiales, Sociedades civiles o ... -
Sentencia nº 710 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Diciembre de 2007
Extradición del ciudadano. Administración pública. Prescripción judicial de la acción penal. Delito de estafa
... Código Penal, 430 de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras y 286 del ..., actuando con el carácter de Fiscal Auxiliar Cuadragésimo Novena (49º) del Ministerio ... del auto de apertura del referido libro de presentaciones, con inserción de la presente ... -
Decisión Nº AP11-M-2012-000453 de Juzgado Duodecimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 30-01-2018
éste JUZGADO DUODÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la acción de COBRO DE BOLIVARES presentada por BANCO BANESCO, BANCO UNIVERSAL C.A., contra la sociedad...
... . En fecha 02 de octubre del 2012, se libró compulsa de citación a los co-demandados, ... con las funciones inherentes al cargo de auxiliar de justicia recaído en ella y promoviera ... de estos contratos se le permitiese a los Bancos y demás instituciones bancarias fijar libremente ... -
Decisión Nº AP31-M-2016-000031 de Tribunal Quinto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas. (Caracas), 10-07-2017
- III - Por todas las consideraciones que han quedado expuestas, este Tribunal Quinto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: LA VERACIDAD DE LA DENUNCIA presentada por las ciudadanas LUZ BALBINA BUSTAMANTE DE VÁSQUEZ...
.... . En fecha 08 de agosto de 2016, se libró boleta de citación a la parte demandada y/o ...4.347, como auxiliar de justicia y comisario a los fines de que ... 2014 y 2015, la partida de efectivo caja y bancos tiene valores negativos, lo cual en principio no ... -
Decisión Nº BP01-P-2016-019174 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control (Anzoategui), 18-01-2017
Éste Tribunal de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, en Función de Control 02, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decidió: PRIMERO: Conforme a lo establecido en los artículos 23, 111, ordinales 11 y 12, en concordancia con los artículos 120, 242, ordinal 9º y artículo 518 todos del Código Orgánico
... el Nº 261.2.13.2.9589 y correspondiente al Libro de Folio del año 2016, donde funciona CANTINA ...é Gregorio Hernández Jiménez, Fiscal Auxiliar Interino adscrito a la Fiscalía Segunda del ... de este estado, a la Superintendencia de bancos y otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), con ... -
Decisión nº 30 de Corte de Apelaciones de Monagas, de 26 de Marzo de 2008
..., con competencia en materia de Salvaguarda Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, interpuso ... de Marzo del año 2006, bajo el N° 23, del libro A-11, correspondiente al Primer Trimestre del ... y ciudadano Elio Uzcategui, Fiscal Auxiliar, adscrito a dicha Fiscalia Duodécima, ...