concepto instituciones financieras
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Decisión Nº 2014-000401 de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 23-11-2017
PARCIALMENTE CON LUGAR, el recurso de apelación
... 34.640,10), por concepto de capital de los cánones de arrendamiento ... la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, publicada en la Gaceta Oficial de la ... -
Sentencia nº 323 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Agosto de 2010
Delito de legitimación de capitales. Investigación penal. Fe pública. Acciones administrativas
... de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras ... Así mismo, en fecha 19 de enero ... la referida persona jurídica, bajo el concepto de “REPORTO Crédito Miscelaneo” ... -
Decisión de Juzgado Superior Septimo en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 27 de Febrero de 2009
... : Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras. (SUDEBAN) ... Motivo: Recurso ... con eso se estaría desnaturalizando el concepto mismo de los funcionarios de libre nombramiento y ...
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Decisión de Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de Aragua, de 15 de Octubre de 2012
... …Diferencia en el pago recibido por concepto de intereses sobre prestación de antigüedad ... Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras), sobre la improcedencia de la ...
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Sentencia nº 365 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 10 de Agosto de 2010
Delito de legitimación de capitales. Fe pública. Prescripción de la acción penal correspondiente al delito
... de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras ... Así mismo, en fecha 19 de enero ... la referida persona jurídica, bajo el concepto de “REPORTO Crédito Miscelaneo” ... -
Cumplimiento organizacional y autorregulación normativa empresarial. Especial referencia a las instituciones del sistema financiero venezolano
Toda empresa requiere desarrollar políticas de prevención de delitos y otras conductas que la expongan al escrutinio público y comporten la aplicación de sanciones por los entes reguladores o por los órganos de administración de justicia, representando para la organización grandes pérdidas económicas e, incluso, cierre de los establecimientos. En tal virtud, aplicando el método de análisis...
... ón y las normas de cumplimiento en las instituciones financieras venezolanas 2.1. Importancia de contar con un código de ética y ... 12 PareDes CasTañón, José Manuel: «Sobre el concepto de Derecho Penal del riesgo, algunas notas». En: Revista de Derecho ... -
Decisión nº 1988 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 27 de Noviembre de 2012
... F. 12.021,24), por concepto de Impuesto Sobre Patente de Industria y Comercio ... Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financiaras, en Resolución del 26 de diciembre ... de Bancos y Otras Instituciones Financieras del 28 de octubre de 1993, aplicable rationae ...
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Decisión de Juzgado Noveno Superior Del Trabajo de Caracas, de 9 de Abril de 2012
... Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, conforme a la Resolución No. 627.09 ... declarada sin lugar la demanda, que por concepto de diferencia de prestaciones sociales y otros ...
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Decisión Nº AP21-R-2018-00232 de Juzgado Noveno Superior Del Trabajo (Caracas), 18-02-2019
PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado NIEVES BAUTISTA DIAZ DURAN, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 25.012, en su condición de apoderado judicial de la parte actora, contra la sentencia de fecha 02 de mayo de 2018, dicta por el Juzgado Tercero (3°) de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área...
... a 5:00 a.m ... Reclaman por concepto de bono vacaciones, lo establecido en la ... - Así como a las siguientes instituciones públicas, como son: 7.- Instituto de los Seguros ... optare por el depósito en entidades financieras y el patrono le hubiere otorgado crédito con ... -
Decisión de Sala Accidental Segunda de Caracas, de 14 de Agosto de 2007
... de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, en relación con el artículo 203 de ... y se aprovecho de los recursos dados por concepto de auxilios en beneficio de una Sociedad ...
- Decreto N° 8.777, mediante el cual se dicta el Reglamento Parcial N° 1 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley para la Gran Misión «Hijos de Venezuela», que regula la Organización, Administración y Gestión del Fondo de Ahorro Familiar e Inversión Social «Hijos de Venezuela».
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INVERSIONES DIESEL PUERTO ORDAZ, C.A. CONTRA MAQUINARIAS Y SERVICIOS JORIN, C.A.
... 108.738,12), por concepto de costas procesales, incluyendo honorarios ... la ley general de bancos y otras instituciones financieras, es decir, de todas aquellas empresas ...
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Mapfre La Seguridad, C.A. apela sentencia de fecha 22.10.08, dictada por el Tribunal Superior Tercero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Base imponible para la determinación del tributo municipal. Declaración de impuesto sobre actividades económicas. Seguros. Administración tributaria
... 110.347,05), por concepto de impuesto sobre actividades económicas de ... ía del Municipio Vargas, en otras instituciones financieras que se hayan convenido, o donde esta ... -
Sentencia nº 00254 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 18 de Marzo de 2015
Balances financieros. Administración pública. Medida preventiva de suspensión de efectos. Requisito del periculum in mora
... 2013 por la SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO, notificada el 21 de ese ... constituyen personas jurídicas financieras estables, por su propia naturaleza y además por ... el reintegro del dinero erogado por concepto del pago de una multa, el carácter coactivo de ... -
Eligio Cedeño
Recursos de los ahorristas. Público. Extradición por el delito. Documentos de importaciones
... de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones" Financieras… ... Se cumple con el presupuesto b\xC3" ... 000,00; en el que se lee el siguiente concepto: “… importe que debitamos de su cuenta ... -
Versión original
Decreto N° 9.041, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos
... , asociaciones civiles y demás instituciones constituidas con fondos públicos o dirigidas por ... actividades comerciales, mercantiles, financieras o sociales, con destino a la venta; ... 2.- ... y los particulares que por cualquier concepto usen, posean, administren o tengan bajo su ...
- Decreto Nº 8.330, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco Agrícola de Venezuela, C.A.
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Decisión de Juzgado Cuarto Superior Del Trabajo de Caracas, de 3 de Abril de 2013
... Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, y en fecha 01 de diciembre de 2010, ... ajenas a estas, las cuales, bajo ningún concepto pueden considerarse como una causa injustificada ...
- Vigente Decreto Nº 8.005, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda
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Decisión Nº 2016-001106 de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 28-04-2017
SIN LUGAR, la apelación
... un importante endeudamiento con Instituciones Financieras, Proveedores, Médicos y empresas ... A continuación procedemos a definir el concepto de imagenología a los fines de demostrar el ... -
Sentencia nº RC.000556 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 12 de Agosto de 2014
Casación civil
... las operaciones de bancos y otras instituciones financieras representan actos de comercio de ... ón Civil abandonó desde hace tiempo el concepto relacionado con la falta de base legal del fallo, ... -
Decisión de Juzgado Cuarto Superior Del Trabajo de Caracas, de 23 de Enero de 2012
... Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, de fecha 27 de noviembre de 2009, ... ajenas a estas, las cuales, bajo ningún concepto pueden considerarse como una causa injustificada ...
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Decisión de Juzgado Cuarto Superior Del Trabajo de Caracas, de 14 de Diciembre de 2012
... supervisar las actividades de las instituciones financieras activas a nivel nacional y en caso de ... económica y al actor se le pagó ese concepto; consecuencia de lo cual solicita se ratifique la ...
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Decisión Nº 2011-000181 de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 29-06-2018
SIN LUGAR, la apelación
... Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, mediante Resolución Nº 078.02, ... F. 4.198,50) por concepto de reembolso de la cantidad debitada ... -
Decisión de Juzgado Quinto De Primera Instancia De Juicio Del Trabajo de Caracas, de 10 de Julio de 2009
... én recibió un pago mensual del 90% por concepto de “plan de ahorro”, que luego fue sustituido ... entre la parte actora y las Instituciones Financieras, que desconoce si éstos le otorgaban ...