fraude fiscal sanciones
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Decisión de Tribunal Superior de Protección de Niño, Niñas y Adolescentes de Portuguesa, de 9 de Julio de 2013
... la suspensin de los efectos de las sanciones impuestas conforme al artculo 48 de la Ley ... constitucional con asistencia de la Fiscal Cuarta del Ministerio Pblico Especializada en ... a la tica profesional, la colusin y el fraude procesal o cualquier otro acto contrario a la ...
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Decisión nº 206-DEF-CONST de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 13 de Noviembre de 2006
... de la parte presuntamente agraviada, del Fiscal 87° del Ministerio Público y del tercero ... Esto conlleva a un fraude procesal, que el Tribunal decidirá por cuanto el ... pedimento del tercero de imposición de sanciones, toda vez que no observa este sentenciador que ...
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Jurisprudencia Administrativa y Constitucional (Tribunal Supremo de Justicia y Cortes de lo Contencioso Administrativo): Primer Semestre de 2016
... Recurso contencioso tributario. A. Sanciones. B. Sentencia. Vicio de falso supuesto de ... 167 del 9 de di-ciembre de 2002, caso: “ Fiscal General de la República ”) ... De allí, ... de un país, y a un verdadero fraude electoral. Esto se conoce como la doble ...
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Decisión nº 116-2014 de Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de Tachira, de 18 de Diciembre de 2014
... del Estatuto de la Función Pública; y el Fiscal dio la orden de iniciar la investigación, ... establece una variedad de sanciones que van desde la amonestación verbal hasta la ... ón por cohecho, violencia, soborno o fraude (numeral 3 del artículo 97 de la ley de formas ...
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Decisión de Juzgado Octavo Superior Del Trabajo de Caracas, de 12 de Enero de 2009
... la ASOCIACIÓN NACIONAL DE CAUCHOS alegan fraude procesal vinculado este, con la notificación ... , denuncia de fecha 18-11-2008, por ante el Fiscal Superior del Ministerio Publico del Área ... las causales, tramitación, efectos y sanciones. De esta manera, no resultan aplicables las ...
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Decisión nº 044-15 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 23 de Febrero de 2015
... La abogada MARIBEL CARRILLO CORONEL, Fiscal Provisoria Cuadragésima Séptima del Ministerio ... en el tiempo, que se traducen en sanciones anticipadas, sin que contra ellos exista ... que conoce del proceso evitar que se de el fraude procesal por el retardo provocado ...
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Decisión nº KP02-N-2011-000299 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 14 de Agosto de 2014
... Que luego, notificaron al Fiscal del Ministerio Público, quien giró ... ón Pública, siendo la máxima de las sanciones disciplinarias que puede imponerse a los mismos, ... ón por cohecho, violencia, soborno o fraude (numeral 3 del artículo 97 de la ley de formas ...
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Decisión nº KP02-N-2011-000298 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 30 de Septiembre de 2014
... Que luego, notificaron al Fiscal del Ministerio Público, quien giró ... ón Pública, siendo la máxima de las sanciones disciplinarias que puede imponerse a los mismos, ... ón por cohecho, violencia, soborno o fraude (numeral 3 del artículo 97 de la ley de formas ...
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Decisión nº KP02-N-2011-000302 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 26 de Septiembre de 2014
... Que luego, notificaron a la Fiscal del Ministerio Público, quien giró ... ón Pública, siendo la máxima de las sanciones disciplinarias que puede imponerse a los mismos, ... ón por cohecho, violencia, soborno o fraude (numeral 3 del artículo 97 de la ley de formas ...
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Sentencia nº 321 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 27 de Agosto de 2013
Delito de tráfico de drogas. Autoridades judiciales. Audiencia pública en el proceso de extradición. Justicia penal
... El 28 de mayo de 2013, la Fiscal Auxiliar Séptima del Ministerio Público a Nivel ... “Artículo 3. Delitos y Sanciones ... Cada una de las Partes adoptará las medidas ... , y a los fines de evitar un potencial fraude a la Ley que devengue en una posible situación ... -
Decisión nº PJ0032015000100 de Tribunal Superior Primero del Trabajo. Sede en Coro de Falcon, de 14 de Agosto de 2015
... 130.381, en su condición de Fiscal Provisorio Vigésima Segunda del Ministerio ... la averiguación e impusiera las sanciones a que hubiera lugar. En efecto, esta Sala ha ... hubiese hecho constar falsamente y en fraude de la ley o perjuicio de terceros, que el acto se ...
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Decisión de Juzgado Superior Septimo en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 6 de Junio de 2012
... ón trae aparejada la mas grave de las sanciones para el órgano al desconocer la constitución y ... debe condenarse pues revisten carácter de fraude al proceso, y en tal sentido se ha pronunciado el ... fue redactado en forma de “Acusación Fiscal”, lo cual invadió la esfera de la materia ...
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Sentencia nº 01186 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 11 de Octubre de 2012
Administración tributaria. Pruebas en el expediente judicial. Desistimiento tácito. Derecho público
... 2009 y, en consecuencia, confirmó las sanciones de multa aplicadas y los intereses moratorios ... tácito peticionada por la representación fiscal ... Realizado el estudio de las actas que ... invoca haber sido víctima de un fraude bancario, consignando para respaldar su alegato ... -
Banco de Venezuela, S.A., Banco Universal apela sentencia de fecha 21.06.11, dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo con motivo del recurso de nulidad interpuesto contra el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS).
Usuario del servicio bancario. Derechos de los ahorristas. Procedimientos de defensa al público consumidor. Recurso contencioso administrativo de nulidad
... ó notificar a los ciudadanos y ciudadanas Fiscal General de la República, Presidenta del ... sobre la admisión y verificación de un fraude, por cuanto esto resulta contrario a los ... impuso la multa a su mandante establece sanciones para conductas realizadas por fabricantes e ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 30 de Abril de 2012
... Emplazada la Representación Fiscal, la misma no dio contestación al presente ... magistrados estamos en presencia de un fraude procesal en vista de que las actas dicen una cosa ... ándose en este caso con claridad las sanciones que se impongan ... 6° La firma de los jueces, ...
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La casación penal por infracción indirecta de la ley. Casación sobre los hechos. La gran estafa de la casación penal
El autor polemiza sobre un aspecto de la casación penal, que en los últimos 20 años ha tenido una resolución que, a su juicio, fácilmente puede calificarse de «gran estafa», pues la Sala de Casación Penal se ha negado a extender su control casacional sobre la cuestión de hecho y probatoria bajo el argumento de una pretendida «soberanía de los jueces de instancia en la valoración probatoria y...
... como «la gran estafa», «el gran fraude» de la casación penal, que necesariamente, en ... ándose en este caso con claridad las sanciones que se impongan. 6. La firma del juez o jueza ... el acusador, luego de la acusación fiscal–, artículo 181 –referido a los principios de ... -
Decisión nº 04-035 de Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Transito de Lara, de 11 de Abril de 2005
... terminado, la vía para denunciar el fraude procesal era la “simulación, o la ... menor de edad, y sin la presencia de un Fiscal del Ministerio Público ... Manifestaron que en ... plagado de vicios y además acarrea sanciones de tipo penal; que la abogada Tamar Granados era ...
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Decisión nº KP02-N-2012-000029 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 31 de Mayo de 2013
... público, pued[a] desvirtuar la acusación fiscal y el juez de la causa determinar que no se ... legal contempla un cúmulo variado de sanciones que van desde la amonestación escrita hasta la ... ón por cohecho, violencia, soborno o fraude (numeral 3 del artículo 97 de la ley de formas ...
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Decisión de Juzgado Primero De Primera Instancia En Lo Civil Y Mercantil de Aragua, de 22 de Marzo de 2007
... la parte demandada y la notificación a la Fiscal Noveno del Ministerio Público ... En fecha 25 ... Y SEDE EN LA CIUDAD DE CARACAS, por FRAUDE PROCESAL y mediante la cual se declinó la ... Código de Procedimiento Civil con las sanciones en cuestión, se pretende evitar y castigar ...
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Decisión nº 1A-a-9789-14 de Corte de Apelaciones de Miranda, de 19 de Junio de 2014
... a las solicitudes formuladas por el Fiscal del Ministerio Público, por decir entre otras; ... ética o el empleo deliberado del dolo o fraude ... Precisamente para controlar los excesos en ... , pudiera generar la imposición de las sanciones" pecuniarias y disciplinarias, previstas en el art\xC3" ...
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Decisión de Juzgado Primero De Primera Instancia En Lo Civil Y Mercantil de Aragua, de 22 de Marzo de 2007
... Y SEDE EN LA CIUDAD DE CARACAS, por FRAUDE PROCESAL y mediante la cual se declinó la ... Código de Procedimiento Civil con las sanciones en cuestión, se pretende evitar y castigar ... Sucre y Lamas del Estado Aragua, al fiscal Superior del Estado Aragua, de igual manera anexo ...
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Decisión de Juzgado Primero De Primera Instancia En Lo Civil Y Mercantil de Aragua, de 22 de Marzo de 2007
... Y SEDE EN LA CIUDAD DE CARACAS, por FRAUDE PROCESAL y mediante la cual se declinó la ... Código de Procedimiento Civil con las sanciones en cuestión, se pretende evitar y castigar ... Sucre y Lamas del Estado Aragua, al fiscal Superior del Estado Aragua, de igual manera anexo ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 28 de Octubre de 2015
... procediendo en esta acto con el carcter de Fiscal Auxiliar Interino Comisionado para encargarse de ... juicio estaramos en presencia de un fraude procesal que no puede ser avalado por esa ... fines de verificar si el mismo presenta sanciones disciplinarias dentro de las instalaciones del ...
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Decisión nº 02 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 6 de Agosto de 2014
... É GONZÁLEZ MUJICA, en su condición de Fiscal Primero y Fiscal Auxiliar Primero del Segundo ... causa como lo son las iniciadas por FRAUDE, ESTAFA Y USURA en ámbitos de viviendas, por ... ón o, en fin, a una repetición de sanciones por la misma conducta con el mismo fundamento, ...
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Sentencia nº AMP-007 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 6 de Febrero de 2013
Perjuicio de las sanciones disciplinarias. Continuidad. Administración tributaria. Expediente judicial
... contribuyente la obligación de pagar sanciones de multa e intereses moratorios por la cantidad ... penal tributaria por el presunto delito de fraude alegado por la recurrente, se estima necesario licitar a la/el Fiscal Primero del Ministerio Público del Estado ...