fraude fiscal sanciones
1086 resultados para fraude fiscal sanciones
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Sentencia nº 655 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 23 de Octubre de 2015
Justicia penal. Principio de limitación de las penas. Procedimiento administrativo. Delito de terrorismo
... , del Procurador o Procuradora General, del Fiscal o la Fiscal General, del Contralor o Contralora ... “… Sin perjuicio de las sanciones que las demás leyes establezcan, serán ... en el territorio de la República, con fraude a la ley ... 4. - El que comprometa la ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 17 de Mayo de 2010
... trabaja tiene conocimiento de un presunto fraude que se estaría llevando a cabo en un local por ... le concede el derecho de palabra a la Fiscal (67°) del Ministerio Público, quien expone: las ... y generará las responsabilidades y sanciones a que hubiere lugar de conformidad con la ley ...
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Decisión nº 0066-2014 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 28 de Octubre de 2014
... 229-A Sgdo; con Registro de Información Fiscal (RIF) No. J-00062318-0 ... Apoderados ... Que “… al imponerse nuevas sanciones a la empresa, por el incumplimiento del deber de ... razón el legislador con miras a evitar el fraude o engaño ha otorgado valor probatorio a aquellos ...
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Sentencia nº 00492 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 1 de Junio de 2010
Delitos. Cesiones. Administración pública. Continuidad del contrato
... Ejecutivo Regional correspondiente al año fiscal 1998 y luego de haber revisado todos los soportes ... solicitó la nulidad del proceso por “FRAUDE Y CONCUSION PROCESAL” (sic) y expresó: ... faltas disciplinarias que acarrean las sanciones previstas en la Ley, la violación de los deberes ... -
Sentencia nº 252 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 12 de Marzo de 2015
Derecho a la prueba. Víctima de delito. Declaración de testigo. Acción penal
... , previa solicitud -vía telefónica- del Fiscal Tercero del Ministerio Público de la ... ÓN, que la Juez de Instancia, generó un fraude procesal, al admitir una prueba anticipada, que a ... pudieran dar cabida a la imposición de sanciones pecuniarias y disciplinarias, contenidas en el ... -
Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y Adolescente extensión Puerto Ordaz de Bolivar, de 14 de Abril de 2015
... , supra identificado, y la Representación Fiscal en la persona del abogado AMUNDARAY ROJAS SIMON ... ó aceptar sus estatutos que contempla sanciones por falta a la moral, como la suspensión ... fraude" procesal y forjamiento de documento privado; adem\xC3" ...
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Decisión Nº AP31-V-2014-001639 de Tribunal Décimo Quinto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas. (Caracas), 16-03-2018
Este tribunal declara:PRIMERO: CON LUGAR la demanda que por DESALOJO (LOCAL COMERCIAL) fuere interpuesta por Sociedad Mercantil SPA AVILA FRESCA C.A contra Sociedad Mercantil UNIVERSAL GYM C.A. SEGUNDO: Se condena el desalojo del inmueble identificado como un local comercial en uso por la entidad comercial denominada UNIVERSAL GYM C, el cual se encuentra ubicado en la planta del 2do piso (3er
... , Tomo 1318-A-Qto, Registro de Información Fiscal N° J-315655128 ... APODERADO JUDICIAL DE LA ... y finalmente alego la existencia de un fraude procesal por parte de la actora en su contra ... la norma esta tendría por consecuencia sanciones de multas como lo establece el artículo 44 de la ... -
Decisión de Juzgado Primero Superior Del Trabajo de Caracas, de 20 de Febrero de 2015
... para encubrir una relación laboral por fraude y simulación; observa que las tres (3) empresas ... fiscal, obviamente, hay unos ingresos bastante altos, ... accionistas o administradores, severas sanciones; y porque, además la demandada, en sus descargos ...
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Decisión nº 1179 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 18 de Enero de 2013
... -A Sdo, y en el Registro de Información Fiscal (R.I.F) J-30612626-0, con domicilio procesal en ... las normas que establecen sanciones favorables a su representada durante los ... ón, ya que por omisión que no constituye fraude, se causó en algunos períodos una disminución ...
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Decisión nº 335-09 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 10 de Agosto de 2009
... ón del estado, incurriendo con ello, en fraude procesal ... En fecha tres (3) de Agosto de ... lo alegado por la representación Fiscal sin valorar su declaración ... Así mismo, ... por lo cual, debe proceder en su contra sanciones administrativas, a tenor de los previsto en los ...
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Sentencia nº 120 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 19 de Marzo de 2015
Extradición por delitos. Justicia penal. Autoridades judiciales. Extradición de ciudadanos venezolanos
... la abogada MARÍA CRISTINA VISPO LÓPEZ, Fiscal Cuarta Provisoria del Ministerio Público para ... Sanciones ... Cada una de las Partes adoptará las medidas ... , y a los fines de evitar un potencial fraude a la Ley que devenga en una posible situación de ... -
Sentencia nº 291 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 16 de Abril de 2013
Violación del derecho constitucional a la igualdad. Recurso contencioso administrativo de nulidad. Proceso judicial. Funciones públicas al ciudadano
... ública y del Sistema Nacional de Control Fiscal ... ’. Si bien es cierto, que el acto viciado de ... General de la República impone las sanciones previstas en el artículo 105 de la Ley que rige ... , constituiría un supuesto de fraude procesal y una violación a los derechos ... -
Decisión nº 7389-09 de Corte de Apelaciones de Miranda, de 26 de Junio de 2009
... 199 y 150 ... CAUSA N. 7389-09 ... FISCAL DEL MINISTERIO PBLICO: ABG. MARTN BRACHO GUARDIA, ... delitos de: CAPTACIN INDEBIDA DE FONDOS y FRAUDE ELECTRNICO, previstos y sancionados en los ... que ella persiga el mismo fin de tales sanciones, es decir, no puede concebirse como una pena ...
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La condena contra Leopoldo López por el 'delito de opinión'. O de como los jueces del horror están obligando al pueblo a la rebelión popular
Este trabajo analiza la sentencia del tribunal penal en Venezuela que condenó al líder político Leopoldo López, por el “delito de opinión”, sin haber cometido crimen alguno
... 383-418; Reforma Constitucional y Fraude a la Constitución (1999-2009), Academia de ... de haber sido aceptados como pruebas, la Fiscal General de la República lo que hizo fue ... e inconvencionalidad al imponer sanciones administrativas de inhabilitación política a ... -
Criterio normativo aplicable en defraudación tributaria en el Ecuador
... fuertemente a quienes incurran en delitos o fraudes fiscales, por lo tanto, se considera como necesaria la igualdad tributaria desde una reconstrucción de la jurisprudencia, siendo un tema a debatir por la comunidad jurídica del Ecuador con la finalidad de optimizar lo referido a la tributación en todos sus niveles.
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Decisión nº 334-15 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 17 de Agosto de 2015
... entre otros; que acarreen probables sanciones que superan los diez años de prisión, luce ... la oportuna solicitud del representante Fiscal o de la parte querellante, si la hubiere ... que conoce del proceso evitar que se de el fraude procesal por el retardo provocado ...
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Decisión nº 382-16 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 8 de Agosto de 2016
... pena para el Ministerio Pùblico de las sanciones correspondientes, y le da la oportunidad al ... en que pueda incurrir el o la Fiscal si la demora le es imputable ... El Juez o ... esta vía lo cual puede interpretarse como fraude procesal, este tribunal no tiene competencia para ...
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Sentencia nº 141 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 26 de Marzo de 2015
Delito de estafa. Documentación judicial necesaria en el procedimiento de extradición. Administración pública. Deportación
... de la ciudadana abogada Merlyn Lucena, Fiscal adscrita a la Oficina de Flagrancia del ... determine el Director de Ejecución de Sanciones de la Secretaría de Gobernación, deberán ... y a los fines de evitar un potencial fraude a la Ley, que devenga en una posible situación ... - Se reformulan las funciones asignadas en el Reglamento Interno del Ministerio contenido en la Resolución N° 229, de fecha 28 de septiembre de 2004.
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Decisión nº S2-085-13 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 10 de Junio de 2013
... el Inpreabogado bajo el Nº 111.583, y el Fiscal Vigésimo Segundo del Ministerio Público con ... tribunal de la causa había cometido un fraude procesal al exponer que había citado a su ... idéntico al abuso de poder que genera sanciones penales, ni al contemplado en el derecho ...
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Acción Democrática
Parte accionante. Ejercicio de los derechos políticos electorales. Injuria constitucional. Participación distintos a la elección de cargos públicos
... una clara violación de esos derechos y un fraude a la Constitución” ... El 16 de agosto de ... el N° 46.907, actuando en su carácter de Fiscal Segunda del Ministerio Público designada para ... político-electorales y aplicar sanciones cuando no sean acatadas ... 4.Declarar la ... -
Decisión Nº AP21-N-2015-000006 de Tribunal Décimo Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo (Caracas), 21-04-2017
Declara: PRIMERO: SIN LUGAR el presente recurso de nulidad interpuesto por VICTOR RAUL RON, abogado en ejercicio, inscrito en el I.P.S.A bajo el Nro. 127.968., en su carácter de apoderado judicial de la entidad de trabajo CONSTRUCTORA GABONAR, C.A., Sociedad Mercantil, constituida y domiciliada en la Ciudad de Caracas, inscrita por ante el Registro Mercantil V de la Circunscripción Judicial del...
... de las vacaciones y por la infracción por fraude o simulación de la relación de trabajo ... , 11) Registro Único de Información Fiscal de la entidad de trabajo Constructora Gabonar, ... Unidad de Supervisión y a la Sala de Sanciones a los fines de que de inicio al procedimiento ... -
Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 25 de Junio de 2012
... JUEZ: Abg. Amelia Jiménez García ... FISCAL 2º del Ministerio Publico: Abg. Yerick Sayago ... de estafa continuada estafa agravada, FRAUDE EN LAS VENTAS Y ALTERACION DE DOCUMENTOS ... y Servicios, la misma ley prevé las sanciones, las cuales son de carácter administrativo e ...
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Decisión nº KP02-N-2011-000726 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 6 de Agosto de 2014
... ón Pública, siendo la máxima de las sanciones disciplinarias que puede imponerse a los mismos, ... ón por cohecho, violencia, soborno o fraude (numeral 3 del artículo 97 de la ley de formas ... fecha 24 de diciembre de 2009, dirigido al Fiscal Primero del Ministerio Público con competencia ...