fraude fiscal sanciones
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Decisión nº 7389-09 de Corte de Apelaciones de Miranda, de 26 de Junio de 2009
... 199 y 150 ... CAUSA N. 7389-09 ... FISCAL DEL MINISTERIO PBLICO: ABG. MARTN BRACHO GUARDIA, ... delitos de: CAPTACIN INDEBIDA DE FONDOS y FRAUDE ELECTRNICO, previstos y sancionados en los ... que ella persiga el mismo fin de tales sanciones, es decir, no puede concebirse como una pena ...
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Sentencia nº 291 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 16 de Abril de 2013
Violación del derecho constitucional a la igualdad. Recurso contencioso administrativo de nulidad. Proceso judicial. Funciones públicas al ciudadano
... ública y del Sistema Nacional de Control Fiscal ... ’. Si bien es cierto, que el acto viciado de ... General de la República impone las sanciones previstas en el artículo 105 de la Ley que rige ... , constituiría un supuesto de fraude procesal y una violación a los derechos ... -
La condena contra Leopoldo López por el 'delito de opinión'. O de como los jueces del horror están obligando al pueblo a la rebelión popular
Este trabajo analiza la sentencia del tribunal penal en Venezuela que condenó al líder político Leopoldo López, por el “delito de opinión”, sin haber cometido crimen alguno
... 383-418; Reforma Constitucional y Fraude a la Constitución (1999-2009), Academia de ... de haber sido aceptados como pruebas, la Fiscal General de la República lo que hizo fue ... e inconvencionalidad al imponer sanciones administrativas de inhabilitación política a ... -
Criterio normativo aplicable en defraudación tributaria en el Ecuador
La investigación tiene por objetivo analizar el criterio normativo aplicable en defraudación tributaria en el Ecuador. Se desarrolló metodológicamente desde un tipo descriptiva documental con diseño bibliográfico, lo cual permitió a través del método analítico – sintético y de la técnica de análisis de contenido. Se evidencia que existe mejora en la configuración de un sistema de recaudación...
... Descriptores: Tributación; política fiscal; derecho administrativo. (Palabras tomadas del ... Las sanciones de delitos de defraudación tributaria ... doctrinal sobre lo que se considera como fraude tributario, evasión, lavado de capitales, ... -
Decisión nº 334-15 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 17 de Agosto de 2015
... entre otros; que acarreen probables sanciones que superan los diez años de prisión, luce ... la oportuna solicitud del representante Fiscal o de la parte querellante, si la hubiere ... que conoce del proceso evitar que se de el fraude procesal por el retardo provocado ...
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Decisión nº 382-16 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 8 de Agosto de 2016
... pena para el Ministerio Pùblico de las sanciones correspondientes, y le da la oportunidad al ... en que pueda incurrir el o la Fiscal si la demora le es imputable ... El Juez o ... esta vía lo cual puede interpretarse como fraude procesal, este tribunal no tiene competencia para ...
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Sentencia nº 141 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 26 de Marzo de 2015
Delito de estafa. Documentación judicial necesaria en el procedimiento de extradición. Administración pública. Deportación
... de la ciudadana abogada Merlyn Lucena, Fiscal adscrita a la Oficina de Flagrancia del ... determine el Director de Ejecución de Sanciones de la Secretaría de Gobernación, deberán ... y a los fines de evitar un potencial fraude a la Ley, que devenga en una posible situación ... - Se reformulan las funciones asignadas en el Reglamento Interno del Ministerio contenido en la Resolución N° 229, de fecha 28 de septiembre de 2004.
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Decisión nº S2-085-13 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 10 de Junio de 2013
... el Inpreabogado bajo el Nº 111.583, y el Fiscal Vigésimo Segundo del Ministerio Público con ... tribunal de la causa había cometido un fraude procesal al exponer que había citado a su ... idéntico al abuso de poder que genera sanciones penales, ni al contemplado en el derecho ...
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Sentencia nº 74 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 25 de Enero de 2006
Parte accionante. Ejercicio de los derechos políticos electorales. Injuria constitucional. Participación distintos a la elección de cargos públicos
... una clara violación de esos derechos y un fraude a la Constitución” ... El 16 de agosto de ... el N° 46.907, actuando en su carácter de Fiscal Segunda del Ministerio Público designada para ... político-electorales y aplicar sanciones cuando no sean acatadas ... 4.Declarar la ... -
Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 25 de Junio de 2012
... JUEZ: Abg. Amelia Jiménez García ... FISCAL 2º del Ministerio Publico: Abg. Yerick Sayago ... de estafa continuada estafa agravada, FRAUDE EN LAS VENTAS Y ALTERACION DE DOCUMENTOS ... y Servicios, la misma ley prevé las sanciones, las cuales son de carácter administrativo e ...
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Decisión Nº AP21-N-2015-000006 de Tribunal Décimo Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo (Caracas), 21-04-2017
Declara: PRIMERO: SIN LUGAR el presente recurso de nulidad interpuesto por VICTOR RAUL RON, abogado en ejercicio, inscrito en el I.P.S.A bajo el Nro. 127.968., en su carácter de apoderado judicial de la entidad de trabajo CONSTRUCTORA GABONAR, C.A., Sociedad Mercantil, constituida y domiciliada en la Ciudad de Caracas, inscrita por ante el Registro Mercantil V de la Circunscripción Judicial del...
... de las vacaciones y por la infracción por fraude o simulación de la relación de trabajo ... , 11) Registro Único de Información Fiscal de la entidad de trabajo Constructora Gabonar, ... Unidad de Supervisión y a la Sala de Sanciones a los fines de que de inicio al procedimiento ... -
Decisión nº KP02-N-2011-000726 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 6 de Agosto de 2014
... ón Pública, siendo la máxima de las sanciones disciplinarias que puede imponerse a los mismos, ... ón por cohecho, violencia, soborno o fraude (numeral 3 del artículo 97 de la ley de formas ... fecha 24 de diciembre de 2009, dirigido al Fiscal Primero del Ministerio Público con competencia ...
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Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control LOPNA de Sucre (Extensión Carupano), de 19 de Octubre de 2010
... : omissis, por la comisión del delito de fraude documental, contemplado en el artículo 433 de la ... ón presentada por la representación fiscal, y siendo admitidos los hechos por parte de los ... la determinación y aplicación de las sanciones establecidas en el artículo 622 de la Ley ...
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Decisión nº 2214 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 26 de Marzo de 2015
... (SENIAT) por las cantidades y sanciones supra determinadas ... ALEGATOS DE LA ... ALEGATOS DE LA REPRESENTACION FISCAL ... La representante del Fisco Nacional, ... pasivo por la existencia de un supuesto fraude que está siendo investigado por las autoridades ...
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Decisión nº 1A-a-9786-14 de Corte de Apelaciones de Miranda, de 3 de Julio de 2014
... , adherirse a la acusación de él o la fiscal o presentar una acusación particular propia ... ética o el empleo deliberado del dolo o fraude ... Precisamente para controlar los excesos en ... , pudiera generar la imposición de las sanciones" pecuniarias y disciplinarias, previstas en el art\xC3" ...
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Decisión nº 2102 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 23 de Abril de 2015
... cual surgió con ocasión a la revisión fiscal efectuada a la recurrente, por la División de ... un nuevo pago, como consecuencia del fraude cometido, sin embargo, no aparece en el ... de pago de la obligación tributaria, sanciones y accesorios, dentro del término establecido ...
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Decisión nº KE01-N-2002-000124 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 5 de Junio de 2014
... ública, constituyendo la máxima de las sanciones disciplinarias que puede imponerse a los mismos, ... (…) luego se presentó local Comercial la Fiscal Séptimo del Ministerio Publico (…) y la ... ón por cohecho, violencia, soborno o fraude (numeral 3 del artículo 97 de la ley de formas ...
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ALBA JOSEFINA FEBRES-CORDERO SERRANO VS DIRECCION EJECUTIVA DEL SERVICIO AUTONOMO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS 'DR. ARNOLDO GABALDON' (IAE) ADSCRITO AL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD.
... , con numero de Registro de Información Fiscal J-310317704, donde el ciudadano ARNOLDO JOSE ... ía en dos situaciones: i) En caso de sanciones con amonestación cuando hayan transcurrido seis ... jurídicamente admitidos, se produce un fraude a los principios de acatamiento a las órdenes de ...
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Decisión nº Interlocutoria027-2015 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 30 de Marzo de 2015
... 43, Tomo 3-A, con Registro de Información Fiscal (RIF) J-00349674-0, se presentó en la Unidad de ... Que constituiría un fraude a la ley tributaria, que el Fondo Nacional de ... , que determinen tributos, apliquen sanciones o afecten en cualquier forma los derechos de los ...
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Decisión de Tribunal Primero de Ejecución de Delta Amacuro, de 18 de Abril de 2008
... del valle Davalillo, por el delito de fraude, al primero y fraude y falso testimonio, a la ... oficio al Departamento de Ejecucin y Sanciones Penales de la Direccin de Custodia y ...
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Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 13 de Marzo de 2014
... de la referida Facultad y a la ciudadana Fiscal General de la República, de conformidad con lo ... había incompetencia para dictar las sanciones y por vías de consecuencia, los accionados ... abuso de poder, el odio, la venganza, el fraude, el ánimo de lucrarse, pues una vez impuestos de ...
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Sentencia nº 353 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 28 de Mayo de 2015
Justicia. Delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes. Defensa pública. Solicitud de extradición del ciudadano
... Delitos y Sanciones ... Cada una de las Partes adoptará las medidas ... La Dra. Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, mediante oficio ... , y a los fines de evitar un potencial fraude a la Ley que devenga en una posible situación de ... -
Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 12 de Marzo de 2014
... la Ley que rige la materia se considera un fraude a la ley.” ... Precisado lo anterior, pasa ... , deberes, derechos, permanencia, sanciones y egreso de funcionarios- es de reserva legal, ... ública y del Sistema Nacional de Control Fiscal establece que “(l)as contralorías de los ...