fraude fiscal sanciones
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Decisión nº 1259 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 30 de Octubre de 2013
... , e inscrita en el Registro de Información Fiscal (R.I.F.) bajo el N° J-306944516, con domicilio ... IVA, cuando dicho retardo obedeció a un fraude cometido en nuestro perjuicio, del SENIAT y del ... , resulta improcedente la imposición de sanciones y la determinación de intereses moratorios de ...
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Sentencia nº 246 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Electoral de 10 de Diciembre de 2015
Desistimiento tácito del proceso. Publicación de los currículos de los postulados. Administración de justicia. Cartel de emplazamiento a los interesados librado en el recurso contencioso electoral
... Fiscal Sexto del Ministerio Público con competencia ... Ley Orgánica de Procesos Electorales, por fraude a los estatutos de la mencionada asociación ... activos y no haber sido sometidos a sanciones disciplinarias ... Señalaron que en fecha 11 de ... -
Decisión nº PJ-010-2015-000117 de Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de Trujillo, de 27 de Julio de 2015
... Judicial, los jueces podrán imponer sanciones correctivas o disciplinarias ‘… a los ... una definición de lo que constituye el fraude procesal, donde de seguidas el ciudadano ya ... el Ministerio Público en la persona del Fiscal que corresponda su conocimiento, por lo tanto, ...
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Instrumentos nacionales estructurados (continuación)
... ácter administrativo, aun cuando sus sanciones, desde la perspectiva jurídica actual, ... como principal, bien sea sabiendo el fraude y no delatándolo, quedará sujeto a la pena ... o contribuciones en un ejercicio fiscal. 2. Se considera igualmente patrimonio público, ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 31 de Octubre de 2014
... de Caracas, a los fines de que designe un Fiscal del Ministerio Público, a los fines de que ... ón a la solicitud de la declaratoria de Fraude Procesal, observamos del contenido de la ... No podrán, bajo pretexto de sanciones disciplinarias, restringir el derecho a la ...
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Decisión Nº CA-3223-17VCM de Corte de Apelaciones de Violencia contra la Mujer con competencia de reenvio (Caracas), 06-02-2018
Por los argumentos antes expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer de la Región Capital, impartiendo justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, decide: Único: Declarar en cumplimiento del artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y con fundamento los artículos 49
... ño 2015 este Juzgador decreto la omisión Fiscal de conformidad con lo establecido en el articulo ... VICTIMA; DE IGUAL FORMA SE APERTURE LAS SANCIONES LEGALES Y DISCIPLINARIAS A LAS QUE HUBIERE LUGAR ... las medidas necesarias para evitar el fraude procesal y los actos contrarios a la majestad de ... - Versión original Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con la Enmienda Nº 1 aprobada por el Pueblo Soberano, mediante Referendo Constitucional, a los quince días del mes de febrero de dos mil nueve. Año 198º de la Independencia, 149º de la Federación y 11º de la Revolución Bolivariana.
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Decisión nº 10.154-DEF-CONST de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 2 de Agosto de 2010
... MOSQUEDA, imputándole la comisión de un fraude procesal y la violación del Derecho a la ... de Tribunales para que aplicase las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar, de ... ASI SE ESTABLECE.- ... e) De la opinión fiscal ... Por su parte el Ministerio Público en la ...
- Ley de Reforma Parcial del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana.
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Constituyente a puerta cerrada
... amenaza: destituyeron e inhabilitaron a la fiscal general, Luisa Ortega Daz, congelaron sus ... y cuyo proyecto se centra en aumentar sanciones de prisin, controlar las redes sociales y los ...
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Demandas Reconvencionales de Estados frente a Inversionistas: ¿Realidad o Ficción Jurídica?
Aunque la reciprocidad ha sido la base del mecanismo de solución de controversias Estado-inversionista, parecen persistir desequilibrios entre los derechos y obligaciones de inversionistas y Estados. Los Acuerdos Internacionales de Inversión permiten a los inversionistas obtener compensación por violaciones a los tratados, sin imponer obligaciones sustantivas a los inversionistas....
... han comenzado a imponer obligaciones y sanciones a inversionistas, respectivamente, por daños ... locales, o incluso actos de corrupción o fraude favorables al proyecto de inversión. En su ... la reconvención por el presunto fraude fiscal del inversionista para el desarrollo de un hotel ... -
Decisión nº 2234 de Juzgado Superior Civil, Mercantil, Agrario y Menores de Anzoategui, de 4 de Mayo de 2012
... En ese mismo acto, la Fiscal del Ministerio Público, Dra. JOSEFINA DEL CARMEN ... , y el principio de la legalidad de las sanciones; y el derecho a restablecimiento o reparación ... , La Sala Constitucional ha definido el fraude procesal como las maquinaciones y artificios ...
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Decisión Nº 2018-000232 de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 07-06-2018
SIN LUGAR, el recurso de apelación
... ejecución de la sentencia producto del fraude ... Se pretende de este modo, retrotraer la ... GÓMEZ, (…), en su carácter de Fiscal Octogésimo Quinto (85°) del Ministerio Público ... en unas elecciones del Club, ya que las sanciones" impuestas por el Tribunal disciplinario, le imped\xC3" ... -
Crónica constitucional de una Inconstitucionalidad: Las ejecutorias de la Asamblea Nacional Constituyente (Agosto-Octubre 2017)
Este trabajo integra las Crónicas constitucionales relativas a las actuaciones de la Asamblea Nacional Constituyente durante 2017, con particular énfasis referencia a la usurpación que hizo de la soberanía del pueblo, sometiendo a su poder a todos los órganos constituidos. Palabras Clave: Asamblea Constituyente. Límites; Soberanía. Usurpación; Poderes constituidos. Sujeción
... constituyente en mayo de 2017 un nuevo fraude a la Constitución y a la voluntad popular, ... Sobre ello, véase lo declarado por la Fiscal General de la República: “Desconozco los ... Moros; (segundo), “rechazar las sanciones establecidas y amenazas proferidas contra su ... -
Decisión nº 033-16 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 19 de Enero de 2016
... JOSÉ MARTÍNEZ GODOY, en su condición de Fiscal Provisorio adscrito a la Fiscalía Décima Sexta ... ómicos, aplicara las siguientes sanciones: ... 1. Multas ... 2. Suspensión temporal en ... los delitos por los cuales se acusó fue FRAUDE, previsto y sancionado en el artículo 14 de la ...
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Decisión nº IG0120012000108 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 2 de Febrero de 2012
... ón de los delitos de ABUSO INDEBIDO, FRAUDE y OBTENCIÓN INDEBIDA DE BIENES Y SERVICIOS, ... está legitimada para ello, al ser la Fiscal Primera del Ministerio Público “parte” en el ... en una causa mas bien que requiere sanciones pecuniarias y administrativas mas que penal, ...
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Sentencia nº 83 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Electoral de 17 de Mayo de 2012
Despacho. Proceso electoral para la elección. Tutela judicial efectiva de los derechos. Desacato
... y número del Registro de Información Fiscal) de cada uno de sus miembros. 5.- Se EXHORTÓ al ... , la intención aviesa de materializar un fraude procesal abrigado bajo el ropaje de lo que la ... podrían acarrear la imposición de las sanciones previstas en la Ley Orgánica del Poder ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 5 de Febrero de 2010
... FRAUDE previsto y sancionado en el artículo 462 ibídem ... LINDA MONTERO, Fiscal Trigésima (30°) del Ministerio Público de la ... parte, so pena de incurrir en las sanciones disciplinarias correspondientes, por lo que este ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 19 de Junio de 2013
... LINO JESÚS HIDALGO HERNÁNDEZ, Fiscal Sexagésimo Noveno del Área Metropolitana de ... con el artículo 466 y 99 ejusdem y FRAUDE CONTINUADO previsto y sancionado en el articulo ... Seguirán a continuación las sanciones no penales: así, civiles (por ejemplo: ...
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Decisión Nº 07720 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 05-06-2017
Por todas y cada una de las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la querella funcionarial interpuesta por BLANCA ALICIA MENDOZA SANGUINO, titular de la cédula de identidad Nº V-5.315.883
... los planes y programas de investigación fiscal que se realicen a los Sujetos pasivos que ... analizar y detectar formas de evasión y fraude tributario y las medidas para prevenir y evitar ... de las fiscalizaciones, e imponer las sanciones a que haya lugar conforme a la normativa legal ... -
Decisión de Juzgado Superior Primero Civil, Mercantil, Transito, Trabajo y Protección del Adolescen de Tachira, de 14 de Octubre de 2009
... MOTIVO: Incidencia de fraude procesal. Apelación de la decisión dictada en ... cuaderno separado de incidencia al fiscal superior del ministerio público y al presidente ... fraudulenta, dicho ente aplicará las sanciones a que hubiere lugar, tal como se hará de manera ...
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Del juego y de la apuesta
La autora examina las normas del Código Civil sobre el juego y la apuesta. En tal sentido, después de explicar su delimitación, evolución y características, desarrolla su regulación poniendo especial atención en los efectos jurídicos, para lo cual distingue entre juegos y apuestas prohibidos y permitidos. Palabras clave: juego, apuesta, lotería. Recibido: 03-05-20. Aprobado: 23-06-20.
... Eduardo: «Algunas notas sobre el régimen fiscal del juego en Venezuela». En: Tributum ... N.° 3 ... poco logra el legislador con establecer sanciones directas e indirectas contra estas figuras ... voluntariamente, a menos que haya habido fraude o dolo de parte de quien hubiese ganado o que ... -
Ámbitos relacionales y constelaciones normativas
... Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen ... ública y el Sistema Nacional de Control Fiscal 516 , donde se presentan constelaciones ... resultado (20.º); simula-ción o fraude en la administración o gestión (21.º); ...
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Sentencia nº 1806 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 20 de Noviembre de 2008
Administración de justicia. Delitos contra el patrimonio público. Fraude a las leyes electorales. Derecho a la tutela judicial eficaz
... ón, sobre la base de un presunto fraude. Dicha sentencia habría condenado sin juicio ... ejemplo, nacionalidad y servicio militar), fiscal, electoral, civil (familia, bienes muebles, ... ía acatar, sin incurrir en las sanciones previstas por la norma incumplida. En el fraude ...