fraude fiscal sanciones
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Decisión nº PJ0132014000135 de Tribunal Superior Segundo del Trabajo de Carabobo, de 1 de Octubre de 2014
... este principio, además de que castiga el fraude laboral o simulación laboral, viéndose todo ... de reclamo de prestaciones, además de sanciones, por parte de las empresas contar los familiares ... de consulta de Registro de información fiscal de la sociedad mercantil Distribuidora de ...
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Decisión nº 594-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 10 de Diciembre de 2014
... investigación, sin que exista acusación fiscal en contra de éstos y en consecuencia, acordó ... , SABOTAJE o DAÑO A SISTEMA, HURTO, FRAUDE ELECTRÓNICO y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, ... escrito acusatorio deberá aplicar las sanciones procesales respectivas en respeto de los derechos ...
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Decisión Nº 9795 de Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 19-12-2017
DECISIÓN Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadana ORANGEL JOSÉ GUZMÁN DOMÍNGUEZ, titular de la cédula de identidad Nº V-1
... ón de bienes del patrimonio público, fraude cometido en perjuicio de la Administración, ... se establece una escala de sanciones atendiendo a la mayor o menor gravedad del ... “…Verificado el acto conclusivo fiscal, se observa que el Ministerio Público acusa al ... -
Sentencia nº 422 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 7 de Junio de 2016
Orden público constitucional. Pruebas fundamentales. Delito de homicidio. Violación grave a los derechos humanos
... , los abogados JUAN ALBERTO BARRADAS R., Fiscal Provisorio Trigésimo Noveno (39°) del ... manifiesto interés o “dolo” ante un fraude procesal…” ... Que: “…tomando en ... Anderson (incluso con las máximas sanciones que permite el Texto Fundamental) ... ( ... ) ... -
Decisión de Tribunal Superior de Protección de Niño, Niñas y Adolescentes de Portuguesa, de 8 de Octubre de 2015
... la existencia de la simulación o fraude laboral por parte de la empresa demandada ... Provisional de Registro de Información Fiscal (RIF) de la Asociación Civil de Productores, ... , así como evitar las consecuenciales sanciones a la inobservancia de la mencionada normativa ...
- Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana
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Decisión Nº AP21-N-2016-000072 de Juzgado Septimo Superior Del Trabajo (Caracas), 28-11-2018
PRIMERO: CON LUGAR EL RECURSO CONTENCIOSO DE NULIDAD interpuesto por la entidad de trabajo PEPSICO ALIMENTOS, S.C.A., (antes denominadas: SNACKS AMÉRICA LATINA VENEZUELA, S.R.L. y SAVOY BRANDS VENEZUELA, S.R.L.), contra el acto administrativo denegatorio tácito de fecha 24 de marzo de 2015, dictado por el presidente del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPASAEL),...
... ESCALANTE GOMEZ, en su condición de Fiscal Octogésimo Noveno (89°) de la Circunscripción ... jurisdicción para determinar el supuesto fraude laboral por parte de su representada y no al ... 7. Aplicar las sanciones establecidas en la presente Ley ... 8. Asesorar ... -
DANIEL JESUS MEDINA SARMIENTO Y MARIA JOSE ALMENARA HERNANDEZ, FISCALES TITULAR Y AUXILIAR A NIVEL NACIONAL EN MATERIA DE SALVAGUARDA CON COMPETENCIA ESPECIAL EN BANCOS, SEGUROS Y MERCADOS CAPITALES, JUAN CARLOS PAPARONI VALERO, JAVIER IRANZO HEINZ, RUBEN ORONOZ, SIMON MENDOZA; ANGEL GONZALEZ, JASMIN FLORES, ANGELA ESCOBAR, LESLIE VELASQUEZ Y GUILLERMO CRUZ
... ón que competía de manera exclusiva al Fiscal en cuanto al encuadramiento de los hechos en una ... además de constituir a todas luces un fraude, resulta también atentatorio contra el sistema ... que ella persiga el mismo fin de tales sanciones, es decir, no puede concebirse como una pena ...
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Decisión nº IG012014000315 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 30 de Junio de 2014
... ón de los delitos de ACCESO INDEBIDO, FRAUDE, OBTENCIÓN INDEBIDA DE BIENES Y SERVICIOS y ... arbitrario por parte del representante Fiscal, lo cual sin lugar a dudas lesiona de manera ... sanciones administrativas o pecuniarias, según lo prevé ...
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77 ONG exigen suspensión del fraude constituyente
... personas.Tambin hicieron una men cin especial al tema de las sanciones que algunas naciones han impuesto sobre funcionarios del gobierno de ... de Freitas, afirm que las ONG desconocen a Tarek Wiliam Saab como fiscal y a Alfredo Ruiz como defensor del pueblo, nombrados por la ANC.Para ...
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77 ONG exigen suspensión del fraude constituyente
... personas.Tambin hicieron una men cin especial al tema de las sanciones que algunas naciones han impuesto sobre funcionarios del gobierno de ... de Freitas, afirm que las ONG desconocen a Tarek Wiliam Saab como fiscal y a Alfredo Ruiz como defensor del pueblo, nombrados por la ANC.Para ...
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Decisión Nº AP41-U-2015-000208 de Juzgado Superior Tercero de lo Contencioso Tributario (Caracas), 30-03-2017
DECISIÓN Por las razones antes expuestas, este Tribunal Superior Tercero de lo Contencioso Tributario, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto en contra del acto administrativo contenido en la Resolución No. SNAT/GGSJ/GR/DRAAT/2015/0119 de fecha 27 de febrero de 2015, emanada de la...
... con el Numero de Registro de Información Fiscal (R.I.F) J-31414550-9; en contra del acto ... lucrarse mediante la imposición de sanciones ... Lo cual solicita se aplique ... la misma solo constituye un indicio del fraude alegado, pero no constituye prueba definitiva y ... -
Sentencia nº 1266 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Octubre de 2015
Recurso de nulidad. Ley de bancos. Reserva legal de los delitos. Junta administradora
... de la República y la notificación de la Fiscal General de la República, de la Defensora del ... de la República, de crear delitos y sanciones o penas, por cuanto los actos que del Poder ... Fraude Electrónico ... Artículo 445. Quien a través ... -
Decisión Nº AF48-U-1995-000060 de Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Tributario (Caracas), 30-05-2018
Cumplidos como han sido los requisitos legales en el presente juicio, y por las razones que han sido expuestas, este Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente "
... , inscrita ante el Registro de Información Fiscal (RIF) J-00219923-7 ... Apoderada Judicial de la ... CONSORCIO AUTOPISTAS BARLOVENTO, C.A., en fraude a la misma y en emboscada de su legítimo derecho ... en forma rotunda las mencionadas sanciones en razón de la inexistencia de las supuestas ... -
Decisión nº 35-2013 de Tribunal Séptimo de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 6 de Agosto de 2013
... IDENTIFICACIN DE LAS PARTES ... FISCAL 38 NACIONAL DEL MINISTERIO PBLICO: Abg. DENISSE ... en una decisin judicial cometieron un fraude procesal, que va en detrimento de un Estado de ... Orgnico Procesal Penal, que estipula sanciones a las partes cuando el Tribunal estime que alguno ...
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Decisión Nº AF48-U-2001-000109 de Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Tributario (Caracas), 26-06-2018
En razón de lo antes expuesto, este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por los apoderados de la contribuyente "MANUFACTURAS DE PAPEL, C.A. (MANPA) quien actúa en nombre de FABRICA DE PAPEL MARACAY C.A.", contra la Resolución de Sumario...
... SENIAT, con motivo de la investigación fiscal practicada a la contribuyente, “C.A. FABRICA DE ... ón de oficio e imposición de sanciones iniciado contra la empresa, con motivo de la ... la fecha de su suscripción, en caso de fraude o falsedad de las informaciones aportadas durante ... -
Decisión nº 1175 de Juzgado Superior Primero Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de Merida, de 27 de Mayo de 2008
... ó escrito contentivo de denuncia de fraude procesal e informes, en consecuencia este Juzgado ... Se utilizó timbre fiscal por el valor del papel común invertido.- ... también se estableció unas arras, las sanciones para el caso de incumplimiento y el lapso de la ...
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Decisión de Juzgado Superior Septimo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 23 de Septiembre de 2014
... del desacato de amparo, por cuanto existe fraude procesal, ya que las tres (3) demandas admitidas ... penal precisamente aplicar este tipo de sanciones cuando se encuentren ante situaciones que ... respecto de la ejecución, intervención fiscal, policial y de la jurisdicción penal –la cual, ...
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Sentencia nº 01210 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 30 de Octubre de 2013
Procedimientos administrativos disciplinarios. Abogado intimante. Proceso ni el derecho a la defensa. Recurso contencioso administrativo de nulidad
... , ordenó notificar a las ciudadanas Fiscal General de la República, Procuradora General de ... 12572, contentiva de una acción por fraude procesal, el Juez acusado conoció de dos ... en distintas ocasiones que las sanciones deben guardar la debida adecuación con “la ... -
Jurisprudencia Administrativa y Constitucional (Tribunal Supremo de Justicia y Cortes de lo Contencioso Administrativo): Segundo Semestre de 2019
... terio Público de un proceso; para que un Fiscal adscrito a ese órgano cumpla su función de ... electas, so pena de la imposición de sanciones (…)”. En este sentido, agregaron que dichas ... (sic)”, concernientes a la denuncia de fraude presuntamente cometido por la Compañía Anónima ...
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Sentencia nº 1816 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 8 de Octubre de 2007
Juicio de desalojo. Procesos judiciales. Acción de fraude procesal. Derechos constitucionales a la defensa
... y Antonieta Mattozzi de Marín y del Fiscal 85º del Ministerio Público ... ANTECEDENTES ... existir la vía del juicio ordinario de fraude procesal y no ser el amparo la vía especial para ... Código de Pro cedimiento Civil con las sanciones en cuestión, se pretende evitar y castigar ... -
Sentencia nº 1266 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 6 de Agosto de 2008
Sanciones a la declaratoria de responsabilidad administrativa del funcionario público. Infracciones en leyes. Delito. Injuria al principio non bis in idem
... ÚBLICA Y DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL ... El 6 de abril de 2006 se dio cuenta del ... que la norma impugnada permite imponer sanciones accesorias a la multa, sin que medie ... Electoral velar porque no se fragüe un fraude a los electores permitiendo la postulación, el ... -
Decisión Nº AP41-U-2014-000389 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario (Caracas), 16-02-2017
Por las razones antes expuestas, este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la sociedad mercantil FARMA, S.A. contra las actuaciones desplegadas materialmente por el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación por concepto de la...
... "Aporte LOCTI", para el ejercicio fiscal comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 30 ... Considera que constituiría un fraude a la ley tributaria que dicho ente no cumpliera ... retención y percepción, e imponer las sanciones a que haya lugar ... PARÁGRAFO ÚNICO: La ... -
Decisión Nº AP41-U-2015-000226 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario (Caracas), 12-07-2017
Se dictó y publicó Sentencia Definitiva N° 032/2017 que declara Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso tributario interpuesto.
... 622-A-Qto., con Registro de Información Fiscal (RIF) J-30875223-1 ... Apoderado Judicial de la ... y Tributaria (SENIAT), confirma las sanciones impuestas, en materia de retenciones de impuesto, ... demuestre los hechos relativos al presunto fraude bancario del que dice fue objeto con ocasión al ... -
Sentencia nº 522 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 21 de Julio de 2015
Principio de especialidad del delito. Derechos. Prescripción de la acción penal. Recurso
... , del Procurador o Procuradora General, del Fiscal o la Fiscal General, del Contralor o Contralora ... 20. Fraude o abuso de confianza cometido por cualquier ... Artículo 131. Sanciones por incumplimiento a la información y ...