fraude fiscal sanciones
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Sentencia nº 09 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 1 de Marzo de 2016
Derecho social. órganos de administración de justicia. Delito. Tutela oficiosa del orden público constitucional
... están obligados u obligadas, bajo las sanciones que establezcan las leyes, a comparecer ante ... integrado por el Defensor del Pueblo, el Fiscal General de la República y el Contralor General ... decisiones, a menos que se investigue un fraude o un delito perpetrado por medio de ellas, caso ... -
Decisión nº 35-2013 de Tribunal Séptimo de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 6 de Agosto de 2013
...IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES . FISCAL 38° NACIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO: Abg. ... en una decisión judicial cometieron un fraude procesal, que va en detrimento de un Estado de ... Orgánico Procesal Penal, que estipula sanciones a las partes cuando el Tribunal estime que alguno ...
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Decisión nº S2-034-10 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 26 de Febrero de 2010
... la cual el Juzgado a quo declaró el fraude procesal en la presente causa, y en consecuencia ...ún tribunal, incurriendo así en las sanciones previstas en el artículo 40 de la Ley sobre ... o burlando la ley, el orden público o fiscal. . Esta misma clasificación de fraude unilateral ...
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Decisión nº 12 de Juzgado Superior Segundo Civil, Mercantil, Transito, Trabajo y Protección del Niño y del Adolescen de Tachira, de 29 de Abril de 2013
.... MOTIVO: Denuncia de Fraude Procesal (por Vía Incidental). Apelación a ..., informó al Tribunal que el expediente fiscal es el Nº 20F-F08-833-11. Asimismo solicitó ... Código en 1955, relativo a las sanciones del librador por emisión de cheque sin ...
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Ley de Reforma de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
...Las sanciones son prisión, multas e incluso trabajo ... diligencia y celeridad por parte del Fiscal" del Ministerio Público en la fase de investigaci\xC3"... de otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una ...
- Decreto N° 8.079, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario.
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Reflexiones sobre la dictadura en Venezuela, después de la fraudulenta 'reelección' presidencial de mayo de 2018
Este artículo estudia la situación política y constitucional de Venezuela, que resultó de la inconstitucional elección presidencial de mayo de 2018 convocada por la fraudulenta Asamblea Constituyente electa en 2017, consolidando un régimen dictatorial que cierra la posibilidad de salidas democrático-electorales. Palabras Clave: Elección presidencial. Dictadura. Elecciones
... Vicepresidente de la República y antiguo Fiscal General de la Republica, a afirmar ... de la Sala Constitucional cometieron “fraude procesal por falseamiento de la verdad, la ... e inconvencionalidad al imponer sanciones administrativas de inhabilitación política a ... -
Sentencia nº 328 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 28 de Agosto de 2013
Continuidad. Prescripción del ejercicio de la acción penal para el enjuiciamiento de los delitos. Documento público. Pena
... a la ciudadana Doctora LUISA ORTEGA DÍAZ, Fiscal General de la República sobre el inicio del ... junio de 2010, por el delito de Estafa y Fraude. . Estando en la oportunidad legal, para ... de libertad a perpetuidad, o con sanciones o medidas de seguridad que atenten contra la ... -
Sentencia nº 818 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 18 de Octubre de 2016
Administración de justicia. Investigación judicial efectiva. Delitos contra el patrimonio público. Derechos fundamentales inherentes a la persona de las víctimas
... MERY GÓMEZ CADENAS, en su condición de Fiscal Provisorio 8° Nacional con Competencia Plena, ... interés o ‘dolo’ ante un ‘fraude procesal’. Que “Visto los razonamientos de ... a los responsables, imponerles las sanciones pertinentes y asegurar a la víctima una adecuada ... -
Jurisprudencia Administrativa y Constitucional (Tribunal Supremo de Justicia y Cortes de lo Contencioso Administrativo): tercer trimestre de 2013
...ública y del Sistema Nacional de Control Fiscal, ley marco sobre el control fiscal y la ...5. El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias y las demás ... habría incurrido en el supuesto de fraude previsto en el cardinal 2 del artículo 215 de la ...
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Instrumentos nacionales no estructurados
... Hacienda Nacional que estuviere incurso en fraude o malversación «en los intereses públicos», .... Las sanciones que prevén son casi siempre, pero no ... a fortalecer los principios del control fiscal, según comenta Orlando 221 . . Por su parte, la ...
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Decisión de Juzgado Septimo Superior Del Trabajo de Caracas, de 4 de Febrero de 2016
...(…)no obstante fueron convalidados por el Fiscal del Ministerio Público y del órgano ... el despido de los mismos, con evidente fraude a la ley y al ordenamiento jurídico venezolano. ... Trabajadoras y la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 483 del Código Penal ...
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Decisión nº 31-2014 de Tribunal Séptimo de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 13 de Octubre de 2014
...IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES . FISCAL 45° DEL M.P.: Abg. ALEXIS PEROZO . FISCALES 76NN ... un abogado, porque para eso existen las sanciones disciplinarias, y que el derecho a la defensa es ... de la División de Investigación y Fraude de Tarjetas de Crédito y Debito, mediante la ...
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Sentencia nº 00340 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 5 de Abril de 2016
Ejecución del proceso judicial. Procedimiento disciplinario. Recurso contencioso administrativo de nulidad. Título
...ó las notificaciones de las ciudadanas Fiscal General de la República, Procuradora General de ... poder, que conlleva a la imposición de sanciones a los precitados abogados, en virtud de la ... la majestad de la justicia, como lo es un fraude procesal, el cual en el caso por él conocido aun ... -
Decisión nº 089-16 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 12 de Febrero de 2016
... a la tutela judicial efectiva por el fraude procesal cometido por el Tribunal a quo y por el ... esta defensa que la representación fiscal del Ministerio Publico, logro inducir a error al ... Supremo de Justicia se establezcan las sanciones disciplinarias del caso y se aperture una ...
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Sentencia nº 1353 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 30 de Noviembre de 2011
Prestación del servicio público. Persona. Relación laboral. Ley procesal del trabajo
... a la ética profesional, la colusión o el fraude procesal de las partes, pudiendo extraer ... las responsabilidades legales y las sanciones respectivas, el juez de la recurrida concluyó en ... febrero de 2000, desempeñando el cargo de Fiscal, teniendo una jornada de lunes a sábado, en un ... -
Sentencia nº 60 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Electoral de 25 de Abril de 2016
Proceso disciplinario. Derecho a la tutela judicial efectiva. Delitos electorales. Recurso de nulidad
... Luis Erison Marcano López, actuando como Fiscal Sexto del Ministerio Público, designado para ... el ARTICULO 142: Sin perjuicio de las sanciones que imponga la Comisión Electoral esta deberá ... una acción, sin que apreciaren signos de fraude o engaño, susceptibles de sanciones ... -
Sentencia nº RC.000190 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 26 de Mayo de 2010
Administración pública. Derecho procesal. Recurso
... LA PREVISORA alegó que era notorio el fraude procesal y la utilización de artificios por ... y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter..”. Es decir, la ..., admisiones, suspensiones, sanciones, etc), o bien constituyen manifestaciones de ... -
Decisión nº 59 de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de Zulia (Extensión Maracaibo), de 29 de Octubre de 2014
.... MOTIVO: FRAUDE PROCESAL. (VÍA AUTÓNOMA). . SENTENCIA: ... o burlando la ley, el orden público o fiscal. . Esta misma clasificación de fraude unilateral ... Código de Procedimiento Civil con las sanciones en cuestión, se pretende evitar y castigar ...
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Decisión de Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte de Carabobo, de 28 de Marzo de 2016
... a lo anterior, debe precisarse que el fraude a la ley, la misma es la situación en la que se ... ejemplo, nacionalidad y servicio militar), fiscal, electoral, civil (familia, bienes muebles, ...ía acatar, sin incurrir en las sanciones previstas por la norma incumplida. En el fraude ...
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Decisión Nº AP41-U-2012-000280 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario (Caracas), 27-09-2017
Se dictó y publicó Sentencia Definitiva N° 038/2017 que declaró Con Lugar el recurso contencioso tributario interpuesto.
...-A-Segundo; con Registro de Información Fiscal (RIF) J-00334253-0. . Apoderados Judiciales de ...ía constitucional de tipicidad, las sanciones son igualmente improcedentes por ausencia de ... tributarias como consecuencia de fraude cometidos por personas distintas al sujeto ... -
Decisión nº IG012014000334 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 2 de Julio de 2014
...ón de los delitos de ACCESO INDEBIDO, FRAUDE, OBTENCIÓN INDEBIDA DE BIENES Y SERVICIOS y ... arbitrario por parte del representante Fiscal, lo cual sin lugar a dudas lesiona de manera ...sanciones administrativas o pecuniarias, según lo prevé ...
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Decisión nº S2-116-10 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 15 de Junio de 2010
... de 2009, con ocasión al juicio que por FRAUDE PROCESAL fue incoado por la sociedad mercantil ... 2010 fue practicada la notificación del Fiscal Superior del Ministerio Público de la ... Código de Procedimiento Civil con las sanciones en cuestión, se pretende evitar y castigar ...
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Sentencia nº 422 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 7 de Junio de 2016
Orden público constitucional. Pruebas fundamentales. Delito de homicidio. Violación grave a los derechos humanos
..., los abogados JUAN ALBERTO BARRADAS R., Fiscal Provisorio Trigésimo Noveno (39°) del ... manifiesto interés o “dolo” ante un fraude procesal…”. . Que: “…tomando en ... Anderson (incluso con las máximas sanciones que permite el Texto Fundamental). . (..) esta ...