Intervención financiera
5186 resultados para Intervención financiera
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Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... regulador se dedican a realizar actividades de intermediación financiera que se denominan en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley ... de la República en Consejo de Ministros, podrá acordar la intervención, liquidación o cualquier otra medida que estime necesarias, sobre las ...
- Se levanta la medida de intervención con cese de intermediación financiera de la sociedad mercantil Stanford Bank, S.A., Banco Comercial, en los términos que en ella se indican.
- Se levanta la medida de intervención sin cese de intermediación financiera impuesta a los Bancos que en ellas se mencionan.
- Se levanta la medida de intervención con cese de intermediación financiera, de Bannorte (BANORTE) Banco Comercial.
- Se levanta la medida de intervención con cese de intermediación financiera y el régimen de rehabilitación de Mi Casa Entidad de Ahorro y Préstamo, C.A.
- Se da por cumplido el régimen de rehabilitación de Bannorte (BANORTE) Banco Comercial, C.A., y en consecuencia, se levanta la medida de intervención con cese intermediación financiera.
- Versión original Ley de la Actividad Aseguradora.
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Decisión de Tribunal Décimo Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Caracas, de 20 de Julio de 2010
.... Solicitud de suspensión de la causa por el proceso de intervención de la parte demandada. . En el juicio que por motivo de Cobro de ...financiera afectada, así como de las empresas relacionadas sometidas a los ...
- Se da por cumplido el régimen de rehabilitación de Bolívar Banco, C.A., Banco Confederado, S.A. y, C.A. Central Banco Universal; y se levanta la medida de intervención con cese de intermediación financiera a los mismos con efectividad a partir del 21 de diciembre de 2009.
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Sentencia nº 00871 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 22 de Julio de 2015
Recurso contencioso administrativo de nulidad. Capital hechos con aportes de accionistas. Ahorros públicos. Prueba del fallo
..., que resolvió “…Intervenir con cese de intermediación financiera al Banco Federal, C.A. (…) [y] Designar [a los] integrantes de la Junta ... periódicos que contengan los avances del proceso de intervención con cese de intermediación financiera y las acciones a seguir en cada ... -
Decisión de Juzgado Quinto Superior Del Trabajo de Caracas, de 3 de Agosto de 2009
... procedencia o no de la suspensión de la causa motivada a la intervención del ente bancario demandado, acordada por la Superintendencia de Bancos y ... que se ha resuelto la intervención sin cese de intermediación financiera del Banco Industrial de Venezuela, parte demandada en el presente juicio, ...
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Sentencia nº 0954 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 13 de Octubre de 2016
Derechos de los trabajadores. Relación laboral con la empresa. Acciones de la sociedad mercantil. Hecho social trabajo
... a través de una subasta, la cual se da como resultado de la intervención del Estado de éste último (Stanford Bank C.A. Banco Comercial), el cual ... específica realizada consistía en brindar una asesoría financiera a clientes en Venezuela sobre productos y servicios en el mercado de ... -
Sentencia nº 0552 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 12 de Mayo de 2014
Administración pública. Salario integral para el pago de la prestación de antigüedad. Contrato de trabajo. Derechos laborales
... por una lesión en la clavícula izquierda que requirió intervención quirúrgica, reposos médicos avalados por la institución. (…) la ... en el marco del proceso de intervención de la institución financiera, convinieron que el término de duración del contrato es por tiempo ... -
Decisión nº 357 de Tribunal Décimo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Caracas, de 31 de Julio de 2009
... y notorio que la demandada se encuentra en un proceso de intervención por parte del Estado, lo cual es un hecho sobrevenido. Asimismo, ya ... el proceso de intervención sin cese de intermediación financiera del Banco demandado en este proceso y como quiera que su mayor accionista ...
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Decisión de Juzgado Vigésimo Sexto De Primera Instancia De Sustanciación, Mediación Y Ejecución Del Trabajo de Caracas, de 21 de Septiembre de 2010
... por el Superintendente de la SUDEBAN, que resolvió la Intervención con cese de intermediación financiera del Banco Federal C.A., así como ...
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Sentencia nº 524 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 18 de Diciembre de 2012
Actividad criminal de delitos bancarios. Prescripción de la acción penal. Derecho internacional. Intervenciones administrativas
..., lo cual produjo el cese de operaciones (intermediación financiera) de éstas. . Como consecuencia de la investigación que hemos desplegado, ... ejecutado desde el mes mayo del 2009, hasta el momento de la intervención de la entidad bancaria (04/12/2009), logrando en siete (7) meses disminuir ... -
Decisión de Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 20 de Octubre de 2016
... (SUDEBAN) resolvió intervenir con cese de intermediación financiera al Banco de Inversión Turística de Venezuela C.A. (INVERBANCO), según ... consiguiente, las Instituciones financieras en proceso de intervención o liquidación están sometidas a un régimen especial –que priva sobre ...
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Sentencia nº 264 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Julio de 2010
Acción penal. Intervenciones administrativa. Delitos bancarios. Publicidad
..., lo cual produjo el cese de operaciones (intermediación financiera) de éstas. . Como consecuencia de la investigación que hemos desplegado, ... ejecutado desde el mes mayo del 2009, hasta el momento de la intervención de la entidad bancaria (04/12/2009), logrando en siete (7) meses disminuir ... -
Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011
Delitos de índole económico bancario. Derecho en acción. Pena pública. Principio de retroactividad de la ley penal
... país; Tercero: Realizada la evaluación, diagnósticos e intervención quirúrgica que corresponda, deberá someterse a detención domiciliaria ...ÓN DEL DELITO DE APROPIACIÓN DE RECURSOS DE INSTITUCIÓN FINANCIERA, previsto y sancionado en el artículo 432 del Decreto Con Rango y Fuerza ... - Ley de Mercado de Valores.
- Vigente Ley Orgánica del Poder Público Municipal
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Decisión Nº AP71-R-2017-000204(9601) de Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 26-07-2017
Por todas las consideraciones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso ordinario de apelación interpuesto por el...
... acciones y de la propiedad de la compañía, como lo fue la intervención financiera del año 1994, en el cual el sistema financiero venezolano ... -
Decisión de Juzgado de Municipio Tercero Ejecutor de Medidas de Caracas, de 30 de Noviembre de 2009
...Una vez en la entidad financiera el Tribunal es atendido por el ciudadano Gustavo Adolfo Nylander Andueza, ..., la Institución Financiera se encuentra en situación de intervención a puerta cerrada por orden del Ejecutivo Nacional. Lo que se traduce en ...
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
... mediante los cuales la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera" (UNIF), recibirá los Reportes de Actividades Sospechosas y otra informaci\xC3"...ón, incluyendo si ha sido objeto de Investigación o intervención de la autoridad de control por LC/FT/FPADM. 2. Evaluar los controles ...