Operaciones encubiertas
196 resultados para Operaciones encubiertas
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Decisión nº 547-09 de Tribunal Cuarto de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 30 de Abril de 2009
... De la tcnica de investigacin penal de operaciones encubiertas ... Entrega vigilada o controlada ... Artculo 32 ... En ...
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Decisión de Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 12 de Noviembre de 2008
... 6 de la misma y cuando se esta en presencia de un agente de operaciones encubiertas propios de l entrega controlada que es cuando estos ...
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Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Lara (Extensión Barquisimeto), de 5 de Abril de 2004
... DOSA (Impuesto a las Aeronaves), hasta la detección de tres operaciones de narcotráfico ... El Contralor Interno del Aeropuerto, presentó un ... , con reseñas de actuaciones de los tribunales, de operaciones encubiertas de la DISIP, proceso que derivó en la destitución de Certain cuando ...
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FAN y Sebin podrán indagar sobre el crimen organizado
... Cualquiera de sus funciona rios podr realizar operaciones encubiertas, previa autorizacin de un juez de control de la regin donde ...
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Decisión nº PJ0352009000011 de Tribunal Primero de Juicio de Yaracuy, de 2 de Abril de 2009
... perjuicio de la responsabilidad administrativa, se trata de operaciones encubiertas, ellos no pueden actuar abiertamente por la investigación de ...
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Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 2 de Marzo de 2009
... a dar el paso que se tiene que dar, no conozco la materia de operaciones encubiertas, cuando llegamos a ese sitio es un sector muy grande había ...
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Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito de Carabobo, de 20 de Julio de 2009
... el divorcio entre ellos, demuestra a todas luces que estas operaciones simuladas obedecen un plan preconcebido del marido de mi mandante, para ... del consilium fraudis, si bien en el caso de liberalidades encubiertas, dado que generalmente uno de los intervinientes suele ser el donatario, ...
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Decisión de Juzgado Primera Instancia Civil y Mercantil "El Vigia" de Merida (Extensión El Vigia), de 14 de Agosto de 2009
... finalidad de probar que el actor se dedica a la actividad de operaciones de carácter usurario, encubiertas bajo la figura de la venta con pacto de ...
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Decisión nº PJ0132014000135 de Tribunal Superior Segundo del Trabajo de Carabobo, de 1 de Octubre de 2014
... a las normas para los proceso de arqueos, horarios de operaciones de almacén. La parte demandada las objeta por impertinentes. Al no quedar ... ón, búsqueda y desenmascaramiento de relaciones laborales encubiertas o simuladas, ante la dificultad que presentaría el trabajador para ...
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Decisión nº 53 de Tribunal Superior del Nuevo Régimen y Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de Merida, de 17 de Octubre de 2016
... y sin cuya ejecución se afectarían o interrumpirían las operaciones de la misma ... (omissis) ... En los casos anteriores los patronos o ... Va en contra de todas las formas encubiertas, fraudulentas, disfrazadas, acuerdos contractuales para simular, ...
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La relación de Trabajo en la doctrina de la OIT
El autor nos ofrece un breve recorrido de la relación del trabajo, manifestando que ésta surge dentro de un modelo económico caracterizado por el trabajo asalariado, este sistema de relaciones laborales se encuentra hoy subvertido por el torbellino de los profundos cambios tecnológicos, provocando un cambio profundo en el mercado de trabajo, lo que ha dado como resultado el nacimiento de formas...
... , por el cual se contrata a otras empresas para efectuar operaciones específicas, a veces hasta generales, de la actividad de una empresa ... mecanismos amplios de lucha contra las relaciones de trabajo encubiertas, que deberían conducir a establecer la responsabilidad solidaria entre el ... -
El Derecho laboral y las cooperativas
... , entendiendo por tales el sobrante del producto de las operaciones totales de la cooperativa, hechas unas deducciones establecidas en la ley ... de «desenfoque» son en realidad casos de relaciones encubiertas ...
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FISCALES 12, 25, 45 Y 76NN, DEFENSAS PUBLICAS 2, 13, 15, 17 Y 39; DEFENSA PRIVADA ABG. GERARDO PARRA
... , mis defendidos se encontraban en comisión, en funciones encubiertas de investigación, porque supuestamente por ese sector, zona oeste, donde ... PREGUNTA: ¿Qué fue lo que originó la presencia del grupo de operaciones" especiales, del grupo Gaes, en el centro comercial Galerías? RESPUESTA: \xE2\x80" ...
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Decisión de Juzgado Cuarto Superior Del Trabajo de Caracas, de 3 de Junio de 2014
... ánica Procesal del Trabajo, de las cuales se evidencian las operaciones efectuadas en el Territorio Nacional de una aeronave propiedad de la ... precisar si en el presente caso nos encontramos con formas encubiertas de una verdadera relación de trabajo, y con ello la demandada pretendía ...
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Decisión nº IG012015000715 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 10 de Agosto de 2015
... dobles fondos en los vehículos se utilizan para actividades encubiertas, ilícitas, ya que no cumplen otra función que la de ocultar lo indebido, ... Quien dirija o financie las operaciones antes mencionadas, con las sustancias, sus materias primas, precursores, ...
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Decisión de Juzgado Septimo Superior Del Trabajo de Caracas, de 1 de Julio de 2014
... ; así mismo .indica que debía realizar las relaciones de operaciones quirúrgicas y consultas medicas para Sanitas de Venezuela, llevar el ... “b) luchar contra las relaciones de trabajo encubiertas, en el contexto de, por ejemplo, otras relaciones que puedan incluir el ...
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Sentencia nº 102 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 21 de Febrero de 2008
Activo circulante. Delitos contra la cosa pública. Prescripción de la acción penal. Proyecto de ley
... m) No podrá realizar nuevas operaciones de mesa de dinero y las renovaciones de las existentes deberán ... ón de actos simulados o fraudulentos, es decir, maniobras encubiertas, disimuladas o rodeadas de circunstancias aptas para producir un engaño, ... -
Decisión nº 040 de Tribunal Superior del Nuevo Régimen y Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de Merida, de 8 de Abril de 2011
... médicos de los pacientes a los cuales se les realizaba las operaciones quirúrgicas, marcado con la letra “H”, agregada a las actas ... precisar, si en el presente caso nos encontramos con formas encubiertas, fraudulentas o disfrazadas de una verdadera relación de trabajo o si ...
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Decisión de Juzgado Cuarto Superior Del Trabajo de Caracas, de 22 de Marzo de 2012
... accionada en la cual desempeñó el cargo de analista de operaciones cumpliendo con un horario comprendido entre las 8:00am a 1:00pm y de ... precisar si en el presente caso nos encontramos con formas encubiertas de una verdadera relación de trabajo o si por el contrario no existe una ...
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Decisión de Juzgado Cuarto Superior Del Trabajo de Caracas, de 13 de Octubre de 2014
... , los compradores de productos al mayor pueden realizar sus operaciones mercantiles, pudiendo realizar varias cargas de productos al día ... precisar si en el presente caso nos encontramos con formas encubiertas de una verdadera relación de trabajo, y con ello la demandada pretendía ...
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Decisión nº 1269 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 25 de Noviembre de 2010
... sancionadoras contenidas en la LICSVM y su Reglamento que, encubiertas bajo el subterfugio de requisitos de las facturas, establecen verdaderas ... ser aceptados, por no estar debidamente documentadas las operaciones que supuestamente generaron los créditos objetados. (…).” ...
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Los valores en el Código Civil, una visión general
Combatir la creencia según la cual el Código Civil es un cuerpo simplemente normativo-positivista es el propósito del presente trabajo en esta conmemoración de su vigencia. Como demostración, se harán consideraciones previas en cuanto a la manera como se desempeñan los valores y se presentará un elenco de dispositivos en los cuales se conceptualizan o llevan a norma expresa, para su aplicación...
... ón pauliana-revocatoria consiste en declarar inoponible las operaciones que ejecute el deudor deteriorando su patrimonio mediante mecanismos ... algunos hombres los unos a los otros por palabras mentirosas o encubiertas e coloradas que dicen con intención de los engañar e de los decebir. E a ... -
Decisión nº 1285 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 21 de Marzo de 2011
... agosto de 1996, sin siquiera determinar con base en qué operaciones se generaron dichos débitos.” ... Señalan asimismo que “(…) la ... sancionatorias contenidas en la LICSVM y sus reglamentos que, encubiertas bajo el subterfugio de requisitos de las facturas, establecen verdaderas ...
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Decisión de Juzgado Cuarto Superior Del Trabajo de Caracas, de 8 de Octubre de 2013
... ánica Procesal del Trabajo, sin embargo, las mismas evidencian operaciones comerciales normales realizadas entre las empresas que no se relacionan ... precisar si en el presente caso nos encontramos con formas encubiertas de una verdadera relación de trabajo, y con ello la demandada pretendía ...
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Decisión de Juzgado Cuarto Superior Del Trabajo de Caracas, de 22 de Enero de 2013
... Cooperativa, posteriormente, ingresamos en agosto de 2009 en operaciones con un cliente donde suplimos las necesidades que tenía ese cliente ... precisar si en el presente caso nos encontramos con formas encubiertas de una verdadera relación de trabajo, donde su actividad la realizaba en ...