paraisos fiscales
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Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 9 de Julio de 2012
... FINOL YORIS y CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ, Fiscal Principal y Fiscales Auxiliares Septuagésimo Séptimo a Nivel Nacional con Competencia en ... , involucrando compañías de pantalla, acciones al portador y paraísos del secretismo ... Dichos capitales son el resultado de la perpetración ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 23 de Marzo de 2011
... , involucrando compañías de pantalla, acciones al portador y paraísos del secretismo ... Dichos capitales son el resultado de la perpetración de los delitos como el fraude, abusos de confianza, evasiones fiscales, contrabando, corrupción de funcionarios, tráficos de armas y ...
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Análisis sobre el peculado y la delincuencia organizada en los procesos de contratación pública emergente
El propósito general de la investigación es analizar el proceso de contratación emergente relacionado a la obra Hospital Teodoro Maldonado Carbo del Cantón Guayaquil en Ecuador, la comisión de los delitos de Peculado y Delincuencia Organizada durante la adjudicación directa llevada a cabo, ocasionado por la emergencia sanitaria producto del Covig19. La investigación se desarrolló desde la...
... 2000 han provocado entre otras cosas, instrucciones fiscales, detenciones, juicios, obras inconclusas, incautaciones, nuevos ... (2017). Relación existente entre paraísos f iscales, lavado de activos y defraudación tributaria. Un ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 24 de Octubre de 2011
... , involucrando compañías de pantalla, acciones al portador y paraísos del secretismo ... Dichos capitales son el resultado de la perpetración de los delitos como el fraude, abusos de confianza, evasiones fiscales, contrabando, corrupción de funcionarios, tráficos de armas y ...