paraisos fiscales
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Lionel Messi es imputado en España por fraude fiscal
... se les acusa de esos tres delitos por los tres ejercicios fiscales -correspondientes a los aos 2007, 2008 y 2009en los que, ...
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Navarro exigió a la AN castigar a quienes robaron $ 260 millardos
... si los funcionarios sealados de abrir empresas en parasos fiscales, a travs del bufete Mossack Fon seca, cometieron hechos de corrupcin ...
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Asignación del carné de discapacidad y el delito de falsificación de documentos en el Ecuador
... (2017). Relación existente entre paraísos fiscales, lavado de activos y defraudación tributaria. Un ...
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El control abstracto de constitucionalidad en los referéndums y consultas populares
... cargos de elección popular, tengan bienes o capitales en paraísos fiscales ... [Sentence N°.003- 16 - DCP -CC, 001- 16 -CP. Call for a ...
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Dimitió primer ministro islandés vinculado a empresa en el Caribe
... por su parte, anun ci que incluy a Panam en su lista de parasos fiscales.Francia ha decidido reinscribir a Panam en la lista de pases no ...
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La tragedia del movimiento sindical, por lo tanto de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras del mundo
... defendido para su propio interés tal aberración ética, a los paraísos fiscales que aún no se han logrado tocar ... Se necesita una ...
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Con la patria o contra ella
... que buscarlos entre quienes poseen cuentas millonarias en parasos fiscales, y entre quienes han entregado a Cuba la seguridad del Estado y la ...
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Para peor
... no la firmaron los otros candidatos, el pastor de los parasos fiscales, el general golpista y los otros dos lderes de sus condominios. Pero ...
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Poner cara de tonto para prosperar
... gavetas, bajo el colchn, en el Fonden, en Taiwn y otros parasos fiscales, actualmente, con seguridad, a buen recaudo ... Copyright Grupo de ...
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HSBC ayudó a evadir 12,5 millones de dólares a 9.187 clientes
... a luchar contra el fraude fiscal, contra los parasos fiscales y tiene intencin de hacerlo tambin a nivel europeo, subray Valls.El ...
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Asamblea Nacional: El petro compromete y endeuda a la República
... nacionales.Es un negocio fcil que se manejar por parasos fiscales. Definitivamente naci para esconder el fraude, asegur.Carlos Valero, ...
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HSBC ayudó a evadir 12,5 millones de dólares a 9.187 clientes
... a luchar contra el fraude fiscal, contra los parasos fiscales y tiene intencin de hacerlo tambin a nivel europeo, subray Valls.El ...
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Vientos de cambio
... , con ayuda de funcionarios que abren cuentas en parasos fiscales con la vana ilusin de pasar agachados mientras resuelven su merecido ...
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Perogrulladas para el día después
... o el evangelista de los parasos fiscales. Porque esta pelcula tendr un devaluado suspenso, pues ya sabemos quin va ...
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Los cuentos chinos de Maduro
... , a sus anchas, con las divisas que ahora estn en los parasos fiscales del mundo, mientras aqu se raspa la olla para pagar los intereses de la ...
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Decisión nº 119-2011 de Corte de Apelaciones 4 de Caracas, de 5 de Abril de 2011
... Cursa en actas solicitud planteada por los Fiscales Quincuagésimo y Quincuagésima Primera del Ministerio Público con ... final cuentas en el extranjero de empresas registradas en paraísos fiscales de las que se desconoce su operatividad y situación financiera, ...
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Auditoria de cumplimiento en operaciones de lavado de activos en Cooperativas de Ahorro y Crédito
La auditoría de cumplimiento permite que se identifiquen transacciones inusuales con el fin de prevenir el lavado de activos, que responde a operaciones encaminadas a encubrir el dinero que proviene de actividades ilícitas usando el sistema financiero. El objetivo de la investigación es diseñar mecanismos de evaluación, en función de la auditoría de cumplimiento en las COAC del segmento 3 del...
... Caribe, de esta manera, mediante transacciones ficticias hacia paraísos fiscales o empresas fantasmas, se desvían fondos para hacer legal es ... -
Gigantes tecnológicos, enanos tributarios
... , Miguel Ferre, particip en el foro del Comit de Asuntos Fiscales de la OCDE, en Pars, donde se alert sobre la erosin de las bases ...
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Geopolítica criminal de Venezuela
... hoy un laboratorio criminal localizado en la ruta hacia parasos fiscales y al mercado mundial ms grande de las drogas: Estados Unidos. Hay ...
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Francia y Panamá miden fuerzas por cuentas offshore
... Desarrollo Econmico para incluir a Panam en la lista de parasos fiscales, tras anunciar el martes que su pas adoptar de forma unilateral esta ...
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El acecho de la corrupción
... Basta ver el destino, rumbo a parasos fiscales, que suelen tomar los recursos esquilmados ... Copyright Grupo de ...
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Con mis corruptos no te metas
... en tamaas corrupciones que son lavadas en mltiples parasos fiscales o en adquisicin de propiedades alrededor del mundo. Los ms perjudicados ...
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Sentencia nº RC.000480 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 25 de Octubre de 2011
Abuso de derecho. Efecto de la demanda de disolución. Acción de disolución. Acción de nulidad
... , todas las cuales, por cierto, no sólo están constituidos en paraísos fiscales, sino que además están representadas en Venezuela por una misma ... -
Régimen tributario contable de ingresos en compañías de transporte público con sistema de caja común
... so ciedades nacionales o extranjeras, no domiciliadas en paraísos fiscales o Jurisdicciones de menor imposición. Se hace referencia a ...
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El sistema financiero en Ecuador: Herramientas innovadoras y nuevos modelos de negocio
El sistema financiero representa uno de los pilares fundamentales de la economía del país, razón por la cual se buscó profundizar en el comportamiento de las entidades bancarias más importantes de la ciudad de Cuenca con el objetivo de diseñar estrategias financieras, tecnológicas y contables como mecanismo de generación de valor y rendimientos financieros. La presente investigación se desarrolló
... Estado al sector f inanciero (fondos de inversión y paraísos fiscales) y por último estrategias para el sector financiero ...