política financiera
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Sentencia nº 336 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 10 de Agosto de 2016
Delito de legitimación de capitales. Falsedad. Administración pública. Cesiones de derechos
... PARA COMETER DELITOS, ESTAFA, ABUSO DE CONFIANZA E INFORMACIÓN FINANCIERA FALSA Y LAVADO DE ACTIVOS, tipificados en los artículos 147, 148, 265, ... ón pueda significar una excusa que encubra una persecución política ... Ahora bien, en el presente caso, se impone la interpretación ... -
La majestad de la democracia
... , algo que l insiste en ver no solamente como una crisis financiera, sino global, porque es tambin una crisis poltica, social, y cultural; ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Agrario de Nueva Esparta, de 20 de Noviembre de 2009
... el 13.7.2009 por el Presidente de la Subcomisin de Poltica Financiera, Banca, Seguro y Coordinacin Financiera de la Asamblea Nacional, dirigida ...
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The role of oil in the shaping of the XXI century socialism/El papel del petróleo en la conformación del socialismo del siglo XXI/ Le role du petrole dans la conformation du socialisme du XXI siecle.
INTRODUCCION ... La Politica Economica Bolivariana (1) (PEB), ha sido discutida incluso antes de 1999, ... , en Venezuela se confunden o solapan debido a la autonomia financiera del Estado. Cuando los ingresos propios del Estado se consideran ...
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Todos europeístas
... , Wolfgang Schuble, se pronunci a favor de una poltica financiera comn y un gobierno central en la UE, con un presidente elegido por ...
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Una aproximación crítica a la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional
La Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional tiene como en su ámbito de aplicación a los sectores financieros (bancos, seguros y mercado de capitales) con especial hincapié en su autonomía. Teniendo el diseño de esta ley un carácter transversal, debido a que incide en los sectores mencionados con evidente solapamiento de las reglas sectoriales y, por ende, creándose sobre las agencias de tales
... las actividades para las que se solicite la intermediación financiera ... El interés público es el resultado de los intereses ... del Sistema Financiero Nacional, subyace una, muy fuerte, política de cambio. Me refiero a la reformulación de la intermediación financiera ... -
Cuba hacia 1898. Contexto internacional e internalidad
El 98 cubano representa un fenómeno que encierra causas y consecuencias que entremezclan una heterogeneidad de factores a saber, políticos, culturales, económicos, etc. Estos pueden ser mirados a partir de varias escalas que ellos mismo proyectan (local, regional, nacional, continental, internacional). En este sentido, el presente artículo se sumerge en un estudio de tipo historiográfico que...
FRONESIS ... Revista de Filosofía Jurídica, Social y Política ... Instituto de Filosofía del Derecho Dr. J.M. Delgado Ocando ... La nueva realidad financiera mun-dial reflejó la necesidad de un nuevo equilibrio de fuerzas, ya que ... -
Sentencia nº 1944 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 15 de Julio de 2003
Ordenanza tributaria. Colegio profesional. Derecho público. Impuesto de actividades económicas
... conforme lo contenido en su artículo 168, a saber: autonomía política, autonomía normativa, autonomía financiera, autonomía administrativa y ... -
Auditoria de cumplimiento en operaciones de lavado de activos en Cooperativas de Ahorro y Crédito
La auditoría de cumplimiento permite que se identifiquen transacciones inusuales con el fin de prevenir el lavado de activos, que responde a operaciones encaminadas a encubrir el dinero que proviene de actividades ilícitas usando el sistema financiero. El objetivo de la investigación es diseñar mecanismos de evaluación, en función de la auditoría de cumplimiento en las COAC del segmento 3 del...
... L a ubicación del dinero : se identifica a la institución financiera más apropiada p ara la colocación de sus dineros, una forma más ... por organizaciones ilegales, las cuales buscan presencia en la política para poder beneficiarse de cierta manera ... En Ecuador las ... -
Decisión nº 149 de Tribunal Primero de Protección del Niño y Adolescente de Zulia (Extensión Maracaibo), de 4 de Noviembre de 2005
... que les puedan corresponder a su hija con ocasión de la Ley de Política Habitacional, y cualquier otra cantidad ... A esa solicitud se le dio ... Asimismo ordena oficiar a la entidad financiera FONDOCOMUN, para proceder al retiro de la cantidad de dinero por concepto ...
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Venezuela busca reforzar vínculos con Nicaragua
... los proyectos de cooperacin en materia comercial, energtica, financiera, productiva y social. Tambin pretende ratificar la alianza poltica ...
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Sentencia nº 792 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Diciembre de 2015
Pena capital. Derecho internacional. Estafó. Acción penal de los delitos contra el patrimonio público
... la cuenta del ciudadano OMAR BOLÍVAR (acusado), de la entidad financiera Banesco, signada con el número 0134-0033-47-0333051516, así como ... ón: LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, no es un delito de naturaleza política o conexa con éste; sólo se trata de un hecho punible considerado como ... - Acta.
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Decisión de Juzgado Vigésimo Sexto De Primera Instancia De Sustanciación, Mediación Y Ejecución Del Trabajo de Caracas, de 8 de Julio de 2009
... , intereses sobre prestaciones sociales, reintegro por Ley Política Habitacional. En este orden de consideraciones, las partes acuerdan ... de Bs.F.8.379,20, mediante cheque librado contra la Entidad Financiera a elección del ex-patrono a favor del actor, ante la URDD, a los fines de ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 28 de Septiembre de 2009
... DE BOLIVARES… y el resto de la cuenta era financiado por la política habitacional, la cual sería tramitada por la misma inmobiliaria ante una entidad financiera ... Así las cosas, en ese instante, el abogado hizo llamar al ciudadano ...
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Decisión nº 042-2011 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 24 de Mayo de 2011
... del sistema de contabilidad y lo liquidado por la Gerencia de Política Habitacional, se constataron diferencias entre los Ingresos ... Nacional de Ahorro y Préstamo (BANAP), en otra Institución Financiera o en los Fideicomisos que posee en la Institución ... Que los ingresos ...
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Decisión de Juzgado Superior Civil, Contencioso Administrativo y Agrario de Apure, de 23 de Abril de 2008
... , y además se le descuenta S.S.O, Paro Forzoso, Ley de Política Habitacional, Fondo Especial de Jubilaciones y Caja de Ahorro, dándosele ... Proceso de Reorganización y Reestructuración Administrativa y financiera que atravesaba este órgano de control fiscal.- ... TERCERO: Niega, ...
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Decreto N° 1.403, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos.- (Véase N° 6.150 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... al efecto, y los lineamientos para la ejecución de dicha política; así como los parámetros fundamentales para la participación de las ... información o datos que no reflejen su verdadera situación financiera o comercial, serán sancionados con pena de prisión de uno a tres años y ...
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Sentencia nº 200 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 02-07-2018
La circunstancia de que en la prensa nacional aparezca abundante información sobre el hecho investigado, no lo convierte ‘ipso facto’ en un juicio que cause conmoción, alarma o escándalo público.
... Puerto Ayacucho, estado Amazonas, perteneciente a la entidad financiera Banesco, ... una actividad inusual donde participa el ciudadano CARMELO ... volvió multimillonario www.lechuguinos.com ... > Política 12 oct. 2017 - Resulta que muchísimas ... transferencias ilegales de ... -
A pesar de los problemas, el dólar sigue siendo el rey de las monedas
... dnde se dirige EE.UU.? Regresar la era dorada de prominencia financiera y poltica tal como prometen Barack Obama y Mitt Romney? O se encamina ...
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Decisión nº 175 de Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de Zulia, de 30 de Noviembre de 2010
... financiera o económica, política, organización funcional, recursos humanos y ...
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Decisión nº 80 de Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de Zulia, de 28 de Junio de 2007
... Esto es: Sobre el marco jurdico, de la situacin financiera o econmica, poltica, organizacin funcional, recursos humanos y tecnolgicos ...
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Decisión nº 16 de Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de Zulia, de 25 de Marzo de 2013
... financiera o económica, política, organización funcional, recursos humanos y ...
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Decisión nº 100 de Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de Zulia, de 12 de Agosto de 2011
... financiera o económica, política, organización funcional, recursos humanos y ...
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Decisión nº 72 de Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de Zulia, de 31 de Mayo de 2011
... financiera o económica, política, organización funcional, recursos humanos y ...