intermediación financiera bancaria
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Decisión de Juzgado Noveno Superior Del Trabajo de Caracas, de 3 de Abril de 2013
... Banco Federal C.A., con cese de intermediación financiera por parte de SUDEBAN y posterior a ... cuales debía suspenderse la actividad bancaria y en virtud de ello, la parte actora está ...
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Sentencia nº 00764 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 1 de Julio de 2004
... Financieras sancionó a la institución bancaria recurrente por la presunta inobservancia del ... se está realizando en la Institución Financiera, a fin de verificar que se trate de una ... “( ... )la actividad de intermediación financiera que realizan sociedades mercantiles ...
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Decisión nº 052-2011 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 15 de Junio de 2011
... no podrá realizar operaciones de intermediación financiera dentro del territorio nacional ... BANK N.V., el cual es una corporación bancaria internacionalmente reconocida. Que no obstante, ...
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Sentencia nº RC.718 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 1 de Diciembre de 2009
Derecho público. Incompetencia de la jurisdicción civil ordinaria. Competencia contenciosa administrativa. Juzgados
... Financiera, y no, por ejemplo, el artículo 251 de la Ley ... dispositivo del artículo 251 de la ley bancaria, y del artículo 27 de la Ley de Regulación ... , liquidación, estatización sin intermediación financiera, rehabilitación o cualquiera otra ... -
Decisión de Tribunal Décimo Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Caracas, de 12 de Abril de 2012
... propia, distinta a la Institución Financiera Banco Federal; por tales motivos negó y rechazó ... lado, es sabido que dicha institución bancaria, desde el día 14 de junio de 2010, mediante ... de intervención con cese de intermediación financiera, y posteriormente mediante Resolución ...
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Sentencia nº 618 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 22 de Abril de 2004
Institución bancaria. Acción de amparo en representación de los derechos colectivos. Interés social común. Servicios conexos con las actividades de intermediación financiera
... CONEXOS PARA LAS ACTIVIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA DESARROLLADAS POR LOS BANCOS Y DEMÁS ... , y en virtud del cual cada Institución Bancaria y Financiera Nacional efectuó la REGLAMENTACIÓN ... -
Decisión Nº 13-4326.- de Jugado Primero de Primera Instancia Agrario (Caracas), 15-11-2017
PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda que por COBRO DE BOLIVARES sigue el BANCO CANARIAS DE VENEZUELA, BANCO UNIVERSAL, C. A., actualmente en proceso de liquidación por parte del FONDO DE PROTECCION SOCIAL DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS, contra la sociedad de comercio INVERSIONES AGROPECUARIA CAFÉ CON PAN, C.A., en su carácter de prestataria, ambas partes plenamente identificadas al inicio del...
... de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria “FOGADE”), Instituto Autónomo creado ... édito, liberándole de la onerosa intermediación que lo despoja de gran parte de su producto y de ... crédito otorgado por una institución financiera, es el cobro de lo adeudado, sin tomar en ... -
Decisión Nº 13-4295.- de Jugado Primero de Primera Instancia Agrario (Caracas), 03-05-2017
PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda que por COBRO DE BOLIVARES sigue el BANCO CANARIAS DE VENEZUELA, BANCO UNIVERSAL, C. A., sociedad mercantil actualmente en proceso de liquidación por parte del FONDO DE PROTECCION SOCIAL DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS, contra la Sociedad Mercantil AGROPECUARIA MIS NIETAS, C.A., ambas partes identificadas al inicio del presente fallo. SEGUNDO: Como...
... de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria “FOGADE”), Instituto Autónomo creado ... édito, liberándole de la onerosa intermediación que lo despoja de gran parte de su producto y de ... crédito otorgado por una institución financiera, es el cobro de lo adeudado, sin tomar en ... -
Decisión nº 041-2010 de Corte de Apelaciones 4 de Caracas, de 3 de Marzo de 2010
... del la ley especial que rige la materia Bancaria, es evidente que la acción penal se encuentra ... venta de títulos valores, con la intermediación de INTERTRUST CASA DE BOLSA, C.A., en moneda ... de ahorro y préstamo, institución financiera o casa de cambio que se apropien o distraigan en ...
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Cumplimiento organizacional y autorregulación normativa empresarial. Especial referencia a las instituciones del sistema financiero venezolano
Toda empresa requiere desarrollar políticas de prevención de delitos y otras conductas que la expongan al escrutinio público y comporten la aplicación de sanciones por los entes reguladores o por los órganos de administración de justicia, representando para la organización grandes pérdidas económicas e, incluso, cierre de los establecimientos. En tal virtud, aplicando el método de análisis...
... vinculados a la institución financiera, siendo deber del oficial y los responsables de ... entenderse en las actividades de intermediación financiera, y con relación a los particulares y ... por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea 13 ... Este Sistema integral de ... -
Decisión de Juzgado Sexto Superior Del Trabajo de Caracas, de 11 de Julio de 2014
... electrónicas de una cuenta bancaria cuyo titular es la empresa accionada, de la ... su representada no tiene capacidad financiera para adquirir equipos, medicinas o herramientas, ... derivadas de los servicios de intermediación, asesoría, información, orientación laboral y ...
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Decisión nº 060-2011 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 23 de Junio de 2011
... Representante Judicial de la sociedad financiera BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, C.A., (BNC), (antes ... de préstamo efectuado por la entidad bancaria a la República, cuyos rendimientos si bien ... ón de un bien en otro o de la intermediación entre el productor y comerciante o entre ...
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Decisión nº Nº345 de Tribunal Superior Agrario de los Estados Aragua y Carabobo de Aragua, de 29 de Octubre de 2014
... lógica elemental, como Institución financiera yo no puedo prestarle más dinero a un deudor que ... édito, liberándole de la onerosa intermediación que lo despoja de gran parte de su producto y de ... últimos confían en que la institución bancaria haga una buena administración de los recursos ...
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Sentencia nº 04924 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 14 de Julio de 2005
Bonos financieros. Recurso contencioso tributario. Exoneración del impuesto sobre la renta. Intereses para el instituto de intermediación financiera
... dinero a través de institutos de intermediación" financiera (mesas de dinero y fondos de activos l\xC3" ... en dinero efectivo en una institución bancaria, que identifique el serial de los billetes ... -
Decisión Nº AP11-V-2014-000882 de Juzgado Segundo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 23-03-2017
Como consecuencia de lo expuesto y con fundamento en las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este tribunal administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la pretensión contenida en la demanda de cumplimiento de contrato de promesa bilateral de compraventa incoada por la ciudadana MARIA ALEJANDRA OSORIO...
... decir, existe una relación de intermediación por parte del banco, con respecto a terceras ... entre el cuentahorrista y la entidad bancaria. En consecuencia, dichos comprobantes constituyen ... ón proveniente de la institución financiera Mercantil, Banco Universal, indicando ... -
Decisión Nº AP11-M-2014-000334 de Juzgado Undecimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 07-12-2017
Se dictó decisión en la cual se declaró la extinción de la obligación de conformidad con lo establecido en el artículo 1283 del Código Civil, y en consecuencia se tiene como terminado el presente procedimiento, en la presente demanda, incoada por BANCO DEL SOL, BANCO DE DESARROLLO, C.A., contra el ciudadano ABRAHAM JOSE GASSAN FERNANDEZ.
... A, intervenido con cese de intermediación financiera según RESOLUCION Nº 30.10, de fecha ... de garantía de depósitos y protección bancaria “FOGADE”), Instituto Autónomo creado ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 6 de Abril de 2010
... de Bancos y Otras Instituciones Financiera y la Ley Orgánica Contra la Delincuencia ... Instituciones Financieras y a la Entidad Bancaria Banplus Banco Comercial ... Todo esto de ... las operaciones de intermediación normal atribuida a la institución, la cual era ...
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Decisión nº 0954 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 16 de Diciembre de 2010
... , constituye una forma de intermediación, un mecanismo facilitador del tráfico comercial, ... ÍA, mediante deposito en la(s) cuenta(s) bancaria(s) que le fuere(n) indicadas o en las oficinas de ... en los cuales se refleje su situación financiera. Asimismo de las cláusulas contractuales se ...
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Decisión nº 02-13 de Tribunal Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Sede Maracaibo. de Zulia, de 4 de Febrero de 2013
... financiera Banesco Banco Universal, indicando que es un ... una cuanta corriente en la entidad bancaria Banco Banesco, la cual manejaba y giraba cheques ... decir, existe una relación de intermediación por parte del banco, con respecto a terceras ...
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Decisión de Juzgado Undecimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 30 de Mayo de 2014
... de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria “FOGADE”), Instituto Autónomo, creado ... 1447-A, intervenido en cese de intermediación financiera según Resolución No. 030.10 de fecha ...
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Decisión de Juzgado Undecimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 30 de Mayo de 2014
... de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria “FOGADE”), Instituto Autónomo, creado ... 1447-A, intervenido en cese de intermediación financiera según Resolución No. 030.10 de fecha ...
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Decisión nº 08.103-DEF-MERC de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 13 de Agosto de 2008
... para ser depositados en una cuenta bancaria a nombre de este último, o para ser enterados en ... de sobres de facturación bajo la intermediación de la demandante, quien recibía a través de ... es cliente de la institución financiera a los fines de hacer del conocimiento de CANTV ...
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Decisión de Juzgado Noveno Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 8 de Julio de 2011
... ía la jurisdicción Civil y Mercantil Bancaria a nivel nacional; siendo declarado por el ... actuar en nombre de la Institución Financiera demandante.-En virtud de la Intervención de ... , la intervención sin cese de Intermediación Financiera del Banco Industrial de Venezuela ...
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Decisión nº 1603 de Juzgado Superior Tercero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 18 de Abril de 2012
... así como el soporte y ayuda financiera a dicha asociación civil sin fines de lucro, y ... consulta que hiciera la sociedad bancaria recurrente a la Administración Tributaria. En ... que las cuentas especiales de intermediación receptoras de los fondos que pasaran a integrar ...
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Decisión nº 1185 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 28 de Enero de 2013
... se aleja de la realidad de la actividad bancaria, en la cual el gerente local y sus ejecutivos ... La actividad de intermediación financiera en un proceso en el cual los bancos ...