intermediación financiera bancaria
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Decisión Nº AH19-V-2000-000069 de Juzgado Noveno Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 07-02-2018
Este Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR la demanda que por daño material y daño moral incoara el ciudadano ROLANDO NIÑO contra BANCO FEDERAL, C.A. (en proceso de liquidación),
... de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria “FOGADE”- nstituto Autónomo, creado mediante ... dada la intervención con cese de intermediación financiera a la que fue sometida la demandada, ... -
Decisión de Juzgado Cuarto Superior del Trabajo del Régimen Procesal Transitorio de Caracas, de 27 de Abril de 2007
... o accionistas mayoritarias: SOCIEDAD FINANCIERA LATINOAMERICANA, C. A., sociedad mercantil de ... DE GARANTIA DE DEPOSITOS Y PROTECCIÓN BANCARIA (FOGADE), Instituto Autónomo, creado mediante ..., liquidación, estatización sin intermediación financiera, rehabilitación, o cualquier otra ...
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Sentencia nº 00949 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 6 de Octubre de 2010
Renta. Valor de los activos. Recurso contencioso tributario. Base imponible del impuesto
... en representación de la sociedad financiera contribuyente, consignó ante esta Sala los ... la naturaleza económica de la actividad bancaria, específicamente a su función de ... que la función esencial es la de intermediación, vale decir, “la captación de los recursos ... -
Decisión nº D10-14 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 29 de Octubre de 2007
... que demuestren el delito de INTERMEDIACIÓN FINANCIERA NO AUTORIZADA, previsto y sancionado ... delitos contemplados en la legislación bancaria existente para la época estaban sancionados con ...
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Sentencia nº 1107 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 10 de Julio de 2008
Trabajadores por las obligaciones laborales. Contratos de depósitos. Derecho público. Grupo de ahorristas
... eludieron al reventar la crisis financiera del año 1994 su responsabilidad frente a los ... en ese caso UNA SIMPLE LABOR DE INTERMEDIACIÓN, ya que en autos quedó demostrado que GEISA S.A. ..., hubiere actuado en nombre de la entidad bancaria extranjera y que en consecuencia quedara sujeto a ... -
Decisión Nº AP11-M-2014-000051 de Juzgado Septimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 17-03-2017
Este Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley declara: PRIMERO: Improcedente la pretensión última del abogado Rubio, quien actúa como apoderado de la actora, consistente en que la deuda demandada asciende a la cantidad de UN MILLON NOVECIENTOS...
... de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria “FOGADE”) Instituto Autónomo, creado ...-A-Sgdo, intervenido con cese de intermediación financiera según Resolución No. 03210 de fecha ... -
Sentencia nº 1523 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 14 de Octubre de 2008
Reclamación de prestaciones sociales. Cobro ante el ente liquidador de la administración pública. Derecho de acción contra las instituciones financieras. Vía judicial para el pago
... de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE), haciéndose parte en el proceso dada la ... a través de la Junta de Emergencia Financiera se produjeron en fecha posterior al último pago ..., liquidación, estatización sin intermediación financiera, rehabilitación, o cualquiera otra ... -
Decisión de Juzgado Quinto Superior Del Trabajo de Caracas, de 3 de Agosto de 2009
... la intervención sin cese de intermediación financiera del Banco Industrial de Venezuela, ... de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE), debiendo acordarse el pago de las ...
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Sentencia nº 809 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 30 de Julio de 2010
Acción de protección de derechos cívicos. Grupo financiero internacional. Obligaciones de crédito. Condición suspensiva
... préstamos con la Institución Financiera venezolana, Stanford Bank, S.A. Banco Comercial. ... Magistrados, las operaciones de intermediación financiera que realizaban nuestros afiliados ...ó a la intervención de dicha entidad bancaria en nuestro país, lo que terminó en una subasta ... -
Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 12 de Mayo de 2014
... y que ella podía efectuar una intermediación financiera entre sus representadas y BOUMAC ....000, mediante transferencia a la entidad bancaria Banesco, Nº de cuenta 01340452684521020898; LUIS ...
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Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 12 de Mayo de 2014
... y que ella podía efectuar una intermediación financiera entre sus representadas y BOUMAC ....000, mediante transferencia a la entidad bancaria Banesco, Nº de cuenta 01340452684521020898; LUIS ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 27 de Mayo de 2013
... los denunciados hayan practicado intermediación financiera, crediticia o actividad cambiaria, ... a su operador cambiario (institución bancaria), que se encargara de hacer la respectiva ...
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Sentencia nº 01159 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 17 de Octubre de 2013
Salarios. Ente liquidador de la administración pública. Competencia. Cobro judicial
... DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS Y PROTECCIÓN BANCARIA (FOGADE), es quien se encargará de la ... de intervención, con cese de intermediación financiera, a través de la Resolución Nº ... -
Decisión de Juzgado Cuarto Superior Del Trabajo de Caracas, de 3 de Abril de 2013
...º 5.978 la intervención con cese intermediación financiera por parte de la Superintendencia de ... por el Fondo de Garantía y Protección Bancaria, FOGADE. . Así las cosas, de lo anterior surge ...
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Sobre la deducibilidad de la pérdida monetaria por inflación en el impuesto sobre la renta. Un caso de resistencia constitucional
El autor analiza la exclusión del sistema de ajuste por inflación que la vigente Ley de Impuesto sobre la Renta hace a los bancos, empresas de seguro y sujetos pasivos especiales, observando que tal política legislativa trae consigo efectos negativos y severos en una economía como la actual altamente inflacionaria, lo cual a su vez resulta un contrasentido en relación con los principios...
...Sobre la pérdida financiera por inflación 3. Sobre la indemnidad de la regla .... Las reglas de la contabilidad bancaria o de seguros no enervan las reglas sobre ... para prestar su actividad de intermediación financiera para la banca o para la ... -
Decisión nº PJ0082014000248 de Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 30 de Octubre de 2014
... que desarrolla como Institución Bancaria – Fondo de Activos Líquidos, como se evidencia ... y de las actividades de intermediación financiera efectuadas por la contribuyente. . Que ...
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Decisión de Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 29 de Abril de 2013
... de cuentas con la institución financiera" y en lo que respecta a la obligación de protecci\xC3"..., asimismo se evidencia que la entidad bancaria no señaló a ciencia cierta por cual mecanismo ... entidades autorizadas a realizar intermediación financiera; establecido además el actuar ...
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Decisión de Juzgado Septimo Superior Del Trabajo de Caracas, de 20 de Febrero de 2013
...ó la intervención sin cese de intermediación financiera del Banco Canarias de Venezuela, Banco ... que obligaron a la intervención bancaria por parte de la Superintendencia de Bancos y ...
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Decisión Nº AP11-M-2014-000399 de Juzgado Noveno Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 08-01-2018
Este Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, en la pretensión contenida en la demanda que por COBRO DE BOLÍVARES (VÍA EJECUTIVA), incoada por el FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS (antes Fondo de...
... de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria “FOGADE”), Instituto Autónomo creado ... 1270 A, intervenido con cese de intermediación financiera según resolución Nº 030.10 de fecha ... -
Sentencia nº 593 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 18 de Octubre de 2005
Recurso de apelación. Delito de intermediación financiera. Derechos al público. Valoración de pruebas
... de la comisión de los delitos de Intermediación Financiera Ilícita y Suscripción de Balances ... en la nómina de esa Institución Bancaria entre otros JORGE FIGUEIRA como Gerente de ... -
Decisión nº 0930 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 27 de Octubre de 2010
... que se le puede atribuir a una agencia bancaria. La fiscalización procedió a tomar elementos ... base cierta, los ingresos que por intermediación financiera obtuvo la agencia “La Viña”, ...
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Sentencia nº 00615 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 5 de Junio de 2012
Pruebas en el procedimiento administrativo. Derecho público. Prescripción aplicable a los delitos. Acción penal
... sentido, conviene recordar la crisis financiera desatada en Venezuela para 1994, que arrastró a ... para el ejercicio de la actividad bancaria”. En forma similar como se previó en la Ley de ...ón de los delitos ‘de INTERMEDIACIÓN FINANCIERA ILÍCITA, APROBACIÓN DOLOSA DE ... -
Decisión nº 1443 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 28 de Enero de 2016
... meramente privada, pues tal actividad bancaria realizada por mi representado, es coadyuvante o omplemento básico de la actividad financiera de empréstito público, pues no estaría ... algún tipo de esfuerzo de intermediación. En este sentido, el artículo 552 del Código ...
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Decisión nº 1442 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 28 de Enero de 2016
... meramente privada, pues tal actividad bancaria realizada por mi representado, es coadyuvante o omplemento básico de la actividad financiera de empréstito público, pues no estaría ... algún tipo de esfuerzo de intermediación. En este sentido, el artículo 552 del Código ...
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Decisión nº 1440 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 28 de Enero de 2016
... meramente privada, pues tal actividad bancaria realizada por mi representado, es coadyuvante o omplemento básico de la actividad financiera de empréstito público, pues no estaría ... algún tipo de esfuerzo de intermediación. En este sentido, el artículo 552 del Código ...