intermediación financiera bancaria
- Se interviene, con cese de intermediación financiera, a Federal Banco de Inversión, C.A.
-
Decisión Nº AP71-R-2016-001173(9562) de Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 09-02-2017
Por todas las consideraciones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta por la representación judicial de la
... Tomo 7-A, intervenido con cese de intermediación financiera según resolución Nº 034.10 de fecha ... DE GARANTIA DE DEPOSITOS Y PROTECCION BANCARIA “FOGADE”), Instituto Autónomo creado ... -
Decisión Nº 14.854 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 15-11-2017
Por las razones expuestas este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: IMPROCEDENTE la nulidad del contrato de opción de compra-venta, autenticado ante la Notaría Pública Cuarta del Municipio
... que había accedido a hacerlo por intermediación de la ciudadana VELKAY CIAVATTONE, para después ... 5.1- Entidad financiera BANESCO BANCO UNIVERSAL, solicitando información ... propios de esa operación e institución bancaria y no a través de una firma ... Ahora bien, de ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 8 de Caracas, de 25 de Marzo de 2010
... de septiembre de 2009, la Institución Financiera adquirió acciones en la empresa Premier Seguros, ... suspensión de sus actividades de intermediación, por las siguientes razones: El Banco Real, Banco ... la normativa que rige la actividad bancaria en el país, sino que realizaron las inversiones ...
-
Consideraciones sobre la Ley de Instituciones del Sector Bancario
El artículo analiza las principales reformas introducidas por la nueva Ley de Instituciones del Sector Bancario
... ás personas que conforman la actividad bancaria, así como los particulares que entran en ... 1) y regula toda la actividad de Intermediación financiera, esta es la de captación de fondos ... -
Sentencia nº 0894 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 16 de Septiembre de 2016
Trabajadores de la empresa arrendadora. Falta de motivos. Derechos laborales de las relaciones de trabajo existentes. Recurso
... de estado de cuenta de la entidad financiera Mercantil, Banco Universal, perteneciente a ... informes emanada de dicha institución bancaria, lo cual no consta en autos, por lo tanto, se ... la responsabilidad solidaria por intermediación o por unidad económica, en consecuencia debe ser ... -
Sentencia nº 264 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Julio de 2010
Acción penal. Intervenciones administrativa. Delitos bancarios. Publicidad
... produjo el cese de operaciones (intermediación financiera) de éstas ... Como consecuencia de ... ón de las acciones de dicha entidad bancaria. Según lo establece la cláusula quinta del ... -
Sentencia nº 00658 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 7 de Mayo de 2014
Acción de nulidad de los actos administrativos. Citaciones de los organismos públicos. Competencia. Representación judicial de las sociedades mercantiles demandantes
... DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS Y PROTECCIÓN BANCARIA, FOGADE (actualmente Fondo de Protección Social ... emanados de la Junta de Emergencia Financiera, de la Superintendencia de Bancos y Otras ... “…la actividad de intermediación financiera, así como las instituciones ... -
Propuesta de Normas sobre medios electrónicos de pago
... Servicios de pago: actividades de intermediación realizadas por el prestador de servicios de pago, ... ón del ente con competencia en materia bancaria ... (3) Los prestadores no bancarios de ... de las actividades de inter-mediación financiera para las cuales ya están autorizadas estas ...
-
Sentencia nº 183 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 28 de Mayo de 2013
Procesal penal. Recurso. Delito por parte de las víctimas. Prescripción de la acción
... contra la entidad bancaria CHEVY CHASE BANK, de fecha 10-12-1998, y signado ... en la comisión del delito de INTERMEDIACIÓN FINANCIERA previsto y sancionado en el artículo ... -
Decisión Nº AP41-U-2011-000370 de Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Tributario (Caracas), 07-03-2017
Se dictó Sentencia Definitiva Nº PJ0082017000048, mediante la cual se declaró SIN LUGAR el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por la contribuyente Sociedad Mercantil "BANCO DEL CARIBE, C.A. BANCO UNIVERSAL", contra la Resolución Liquidación Reparo No. DGAT-001-2011, de fecha 06 de junio de 2011, emanada de la Alcaldía Bolivariana del Municipio Juan Germán Roscio de San Juan de los Morros...
... no se corresponde con la intermediación financiera sino que son rentas pasivas obtenidas ... de préstamo efectuado por la entidad bancaria a la República, cuyos rendimientos si bien ... -
Decisión Nº AP71-R-2017-000561 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 18-09-2017
Congruente con todo lo antes explanado, resulta forzoso para este ad quem declarar parcialmente con lugar el medio recursivo ejercido por la representación judicial de la parte demanda en fecha 17 de mayo 2017, contra la decisión proferida en esa misma fecha por el Juzgado Vigésimo Octavo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas,
... sería pagado mediante una transferencia bancaria a favor de la sociedad mercantil INVERSIONES ... (0038) la cancelación de la cuenta financiera N° 01340469104693026965, y producto de esto ... , por cuanto no se evidenció la intermediación con fines de lucro y no se trata de la venta de ... -
Sentencia nº 01209 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 23 de Octubre de 2012
Administración tributaria. Base imponible con hecho imponible. Impuesto a la actividad económica. Gasto público
... se aleja de la realidad de la actividad bancaria, en la cual el gerente local y sus ejecutivos ... , indicó que la “actividad de intermediación financiera es un proceso en el cual los bancos ... -
Sentencia nº 01070 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 1 de Octubre de 2015
Derechos del patrimonio público. Marco del procedimiento administrativo. Recurso contencioso administrativo. Pruebas testimoniales
... Créditos de la mencionada institución bancaria mediante punto de cuenta N° 046684 del 28 de ... el ejercicio de su actividad de intermediación financiera, que no puede obviar sin apartarse su ... -
Decisión nº 248 de Juzgado Tercero Juicio para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo. Extensión Maracaibo. de Zulia (Extensión Maracaibo), de 13 de Octubre de 2006
... A, da en pago a la entidad bancaria un inmueble que no representa un fondo de ... debe estar dedicada a la intermediación financiera, y es por eso que debe concluirse que ...
-
Procuraduría General de la República y Mack de Venezuela, C.A., apelan sentencia de fecha 21.06.03 dictada por el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario.
Exoneración del impuesto sobre la renta. Pagos a contratistas. Apelaciones interpuestas por las representaciones judiciales. Recurso contencioso tributario
... por un lado con una transferencia bancaria a US $ 825.000,00 que equivalen a Bs ... que todos los instrumentos de intermediación financiera deban sujetarse al mencionado plazo de ... - Se interviene, con cese de intermediación financiera, al Banco Federal, C.A.
-
Sentencia nº 524 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 18 de Diciembre de 2012
Actividad criminal de delitos bancarios. Prescripción de la acción penal. Derecho internacional. Intervenciones administrativas
... produjo el cese de operaciones (intermediación financiera) de éstas ... Como consecuencia de ... ón de las acciones de dicha entidad bancaria. Según lo establece la cláusula quinta del ... -
Centro de Costeo para prestaciones de los Hospitales de la ciudad de Cuenca - Ecuador
El objetivo de este artículo es establecer lineamientos o estrategias dirigidas a las instituciones financieras locales para desarrollar programas que incentiven el acceso de productos financieros para la población sin excepción, estrategias que son parte de los mecanismos de inclusión financiera que serán explicadas dentro de esta investigación. El diseño de investigación utilizado es de tipo no
... de los mecanismos de inclusión financiera y serán explicadas dentro de esta ... 679 ahorros en una entidad bancaria o microfinanciera, un valor definitivamente menor ... en Instituciones de intermediación financiera. [Huma n talent, a key ... -
Estrategias de inclusión para el sistema financiero popular y solidario
El objetivo de este artículo es establecer lineamientos o estrategias dirigidas a las instituciones financieras locales para desarrollar programas que incentiven el acceso de productos financieros para la población sin excepción, estrategias que son parte de los mecanismos de inclusión financiera que serán explicadas dentro de esta investigación. El diseño de investigación utilizado es de tipo no
... de los mecanismos de inclusión financiera y serán explicadas dentro de esta ... libreta de ahorros en una entidad bancaria o microfinanciera, un valor definitivamente ... en Instituciones de intermediación financiera. [Huma n talent, a key ... -
Decisión nº 145-O-10-10-16 de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de Falcon, de 10 de Octubre de 2016
... la realización de operaciones de intermediación financiera y demás operaciones y servicios que ... de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria” (FOGADE), organismo éste al cual corresponde ...
-
La actividad bancaria como servicio público
El presente artículo está referido a la actividad bancaria como servicio público. En el desarrollo de la temática se abordan: las entidades bancarias, los servicios públicos, los servicios bancarios como servicios públicos, fundamentos constitucionales y legales de los servicios bancarios como servicios públicos. Todo ello dado que la actividad bancaria en Venezuela, se ha intensificado y...
... ; en el que no solo se efectúa la actividad de la intermediación, también pagos a distintos funcionarios del sector público como privado ... Financieras; señala que se entiende por Intermediación Financiera lo siguiente: ... A la actividad que realizan las instituciones ... -
Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal interpone recurso de nulidad con solicitud de suspensión de efectos contra la Resolución No. 323 de fecha 23.08.2004 emitida por el Ministerio del Poder Popular para el Comercio.
Acciones judiciales. Derecho a la defensa. Usuario contrata. Pruebas en relación al procedimiento administrativo
... al representante de la referida entidad bancaria, a fin de que rindiera declaración, promoviera y ... el ejercicio de su actividad de intermediación financiera, que en el caso de autos, se ... -
Decisión nº 068-2012 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 18 de Septiembre de 2012
... recurrida, vale decir, la de “Intermediación de Actividades Financieras”, por tanto es ... ejercerla englobando tanto la actividad bancaria como la de Bolsa y Corretaje en general; lo que a ... Grupo la Actividad de Intermediación Financiera, y concederle una rebaja o incentivo fiscal, sin ...
-
Decisión de Corte de Apelaciones 9 de Caracas, de 6 de Julio de 2010
... DE RECURSOS DE UN BANCO O INSTITUCION FINANCIERA, establecido y castigado en el Artículo 290 de ... “…una cuenta bancaria en el banco de Inversiones Santiago de León, en ... que la actividad de intermediación financiera también se encuentra regulada de ...