intermediación financiera bancaria
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Decisión Nº AF45-U-2002-000091 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 26-04-2018
VI DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por el recurrente CORP BANCA, C.A. BANCO UNIVERSAL contra la Resolución Nº GCE-SA-R-2002-023, de fecha 28
... dentro de una misma institución financiera o entre ésta y su fondo de activos líquidos ... las cuentas de Cámara de Compensación Bancaria, cuentas de compensación de tarjetas de ... Gastos por Otras Obligaciones por Intermediación, 416 Gastos por Obligaciones Subordinadas, 417 ... -
Propuesta de Normas sobre medios electrónicos de pago
... Servicios de pago: actividades de intermediación realizadas por el prestador de servicios de pago, ... ón del ente con competencia en materia bancaria ... (3) Los prestadores no bancarios de ... de las actividades de inter-mediación financiera para las cuales ya están autorizadas estas ...
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Sentencia nº 00007 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 16 de Enero de 2014
Falta de jurisdicción. Protección social. Administración pública. Liquidación de la sociedad mercantil
... Garantías de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE) ... El 13 de noviembre de 2013 se dio ... fue intervenida, con cese de intermediación financiera, lo cual se produjo a través de la ... -
Sentencia nº 02 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 30 de Enero de 2014
Suspensión de las acciones judiciales. Cobro ante el ente liquidador de la administración pública. Demanda por prestaciones sociales. Solicitud de revisión de la sentencia
... objeto de una medida de intervención financiera, según consta en la Gaceta Oficial ... de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE) designó la Junta Liquidadora del Banco ... cual fue intervenida, con cese de intermediación financiera, mediante la Resolución Nº 306-10 ... -
Decisión nº 018-2012 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Lara, de 28 de Junio de 2012
... RECURRENTE: Institución Financiera CASA PROPIA ENTIDAD DE AHORRO Y PRESTAMO, C.A., ... que también se cobre a la Institución Bancaria cuando lo paga, razón por la cual, la exención ... y a su vez, la actividad de intermediación financiera que realiza nuestra Representada y en ...
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Sentencia nº 00435 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 23 de Abril de 2015
Prestaciones sociales. Jurisdicción contencioso administrativa. Apelaciones interpuestas por la representación judicial. Liquidación de la sociedad mercantil
... DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS Y PROTECCIÓN BANCARIA “FOGADE”), por motivo de Cobro de ... fue intervenida, con cese de intermediación financiera, lo cual se produjo a través de la ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 4 de Noviembre de 2009
... comisión de los delitos de INTERMEDIACIÓN CREDITICIA ILÍCITA Y CAPTACIÓN INDEBIDA DE ... , practiquen la intermediación financiera crediticia o la actividad carnbiaria, capten ... 2.- La cuenta bancaria perteneciente al Consorcio PLANANFI C.A. no era ...
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CREDITO Y CRECIMIENTO ECONOMICO: EL CASO DE LA PERIFERIA DE LA EUROZONA.
... , Shumpeter (1911) observo como la intermediacion financiera permitia canalizar los ahorros de ...
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Sentencia nº 260 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 16 de Junio de 2011
Delito de apropiación indebida. Prescripción de la acción penal. Recursos de los ahorristas. Negociación activa
... administrativas con cese de intermediación financiera, decretados por la Superintendencia de ... es de naturaleza eminentemente bancaria o financiera, y es perpetrado por el sujeto ... -
Una aproximación crítica a la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional
La Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional tiene como en su ámbito de aplicación a los sectores financieros (bancos, seguros y mercado de capitales) con especial hincapié en su autonomía. Teniendo el diseño de esta ley un carácter transversal, debido a que incide en los sectores mencionados con evidente solapamiento de las reglas sectoriales y, por ende, creándose sobre las agencias de tales
... para las que se solicite la intermediación financiera ... El interés público es el ... de acceso pleno a la actividad bancaria ... 5. Atender a los requisitos de ... -
Decisión nº InterlocutoriaNº049-2015 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 20 de Abril de 2015
... la cuenta mantenida en la institución financiera por el depositante. El hecho imponible se ... Que toda operación bancaria afecta patrimonialmente a la institución, y que ... en ejecución de su actividad de intermediación financiera, los cuales pueden darse bajo las ...
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Decisión nº InterlocutoriaNº049-2015 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 20 de Abril de 2015
... la cuenta mantenida en la institución financiera por el depositante. El hecho imponible se ... Que toda operación bancaria afecta patrimonialmente a la institución, y que ... en ejecución de su actividad de intermediación financiera, los cuales pueden darse bajo las ...
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El sistema financiero en Ecuador: Herramientas innovadoras y nuevos modelos de negocio
El sistema financiero representa uno de los pilares fundamentales de la economía del país, razón por la cual se buscó profundizar en el comportamiento de las entidades bancarias más importantes de la ciudad de Cuenca con el objetivo de diseñar estrategias financieras, tecnológicas y contables como mecanismo de generación de valor y rendimientos financieros. La presente investigación se desarrolló
... financieras; política financiera; política monetaria; financiación ... a la s instituciones de intermediación financiera co mo a sus soci os o ... muy inferiores al de un a agencia bancaria (Méndez, 2008). En un mundo cada vez más ... -
Decisión Nº 14.576 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 14-03-2017
DISPOSITIVO Por las razones expuestas este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta en fecha veinticuatro (24) de octubre de dos mil doce (2012), por el...
... , C.A., no era una institución bancaria ni hipotecaria ... Que por el hecho de haber ... que solicitó a su poderdante su intermediación para la consecución del mismo, a través del ... sido solicitados por la institución financiera; y, que para el mes de mayo de dos mil nueve ... -
Sentencia nº 825 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 6 de Mayo de 2004
Recurso de nulidad. Acción de los organismos públicos. Aplicación de sanciones administrativas. Leyes reguladoras
... judiciales de la referida institución bancaria, abogados Pedro Amato G. y Sonia Tobar Devia, ... , por causa de un procedimiento de intermediación irregular, las sanciones establecidas en dicho ... pagado de la institución bancaria o financiera, que en nada se vincula al aspecto subjetivo que ... -
Decisión Nº AP11-M-2015-000164 de Juzgado Noveno Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 08-01-2018
Este Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, en la pretensión contenida en la demanda que por COBRO DE BOLÍVARES (VÍA EJECUTIVA), incoada por el FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS (antes Fondo de...
... de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria “FOGADE”), Instituto Autónomo creado ... 1270 A, intervenido con cese de intermediación financiera según resolución Nº 030.10 de fecha ... -
Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 10 de Abril de 2014
... 6, Tomo 1; y, el contrato de intermediación en la venta, suscrito con la entidad de comercio ... carta: “…Debido a la Nueva Crisis Financiera de los Bancos en el Mes de Diciembre…” ... cuota, ya se había generado la crisis bancaria o financiera, por lo que esa circunstancia, no ...
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Sentencia nº 263 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Julio de 2010
Delitos de apropiación de recursos. Acción penal. Administración bancaria. Ahorros públicos
... como se realizó la ingeniería financiera para obtener recursos de los bancos Confederado, ... de las operaciones y la sana intermediación financiera ... Cabe mencionar que lo anterior fue ... el mes de marzo de este año, la Entidad Bancaria efectuó operación de compras de Notas ... -
Decisión nº 2015-006 de Jugado Primero de Primera Instancia Agrario de Caracas, de 14 de Enero de 2016
... de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria FOGADE), Instituto Autónomo creado mediante ... -1, intervenido con cese de intermediación financiera según Resolución Nº 032.10, de ...
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Decisión nº 134-10 de Corte de Apelaciones 5 de Caracas, de 18 de Mayo de 2010
... fue miembro de una junta directiva bancaria, y por ese solo hecho, se afirma que ella formaba ... intervenir con cese de la intermediación financiera a las instituciones: Banco Real Banco ...
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Sentencia nº 01196 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 5 de Octubre de 2011
Informes documentos. Institución bancaria. Obligación de los bancos. Recurso contencioso administrativo
... ), por lo que mal puede la entidad bancaria equiparar, que el retraso en el suministro de la ... que en Venezuela, la actividad de intermediación financiera, así como los diferentes sujetos que ... -
Decisión Nº AP21-L-2015-003037 de Juzgado Tercero De Primera Instancia De Juicio Del Trabajo (Caracas), 24-01-2017
VII DISPOSITIVO Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal Tercero (3º) de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la falta de cualidad de cualidad alegada como punto previo por la representación judicial de la demandada. SEGUNDO: SIN...
... DE GAANTÍA DE DEPÓSITOS Y PROTECCIÓN BANCARIA (FOGADE), Instituto autónomo creado por decreto ... , que en virtud de la intervención financiera de las sociedades mercantiles Banco Provivienda ... derivadas de los servicios de intermediación, asesoría, información, orientación laboral y ... -
Sentencia nº 01077 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 3 de Noviembre de 2010
Atenuaciones propias del principio de la culpabilidad propios del derecho administrativo sancionador. Normas contra la legitimación de capitales. Casas de cambio al conjunto de competencias. Recurso contencioso tributario
... de controlar y fiscalizar la actividad financiera, no deja de ser menos cierto que omitió la ... “( ... ) El ejercicio de la actividad bancaria o financiera por parte de los distintos Bancos, ... “La actividad de intermediación financiera consistente en la captación de ... -
Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 5 de Junio de 2012
... ó el cese de sus operaciones de intermediación financiera, e incluso hasta hoy, siendo la sede ... ómico que ejerció la referida sociedad bancaria y el grupo financiero, toda vez que es deber del ...
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Decisión Nº AF45-U-2001-000038 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 22-02-2018
VI DECISIÓN Con fundamento en la motivación anterior, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente "BRIGESTONE FIRESTONE VENEZOLANA, C.A.", contra los prenombrados Actos...
... para aquellas actividades de intermediación financiera en los cuales el proceso de pago lo ... el promedio de la tasa máxima activa bancaria incrementada en tres puntos porcentuales. En ...